| 关联交易 公告日期:2012-04-24 |
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| 甲公司 | 莱宝高科 |
| 乙公司 | 中国机电出口产品投资有限公司 |
| 定价依据 | 发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即每股14.58元人民币） |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、交易情况：深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案调整的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》等议案。公司拟向包括中国机电出口产品投资有限公司（以下简称“中国机电”）在内的不超过10名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）。中国机电于2012年4月23日与公司签署了附条件生效的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票之认购合同》，承诺以现金认购本次非公开发行股份，认购数量区间920万股（含本数）～2,700万股（含本数）。 2、关联关系：截至本公告披露日，中国机电持有公司22.47%的股份，为公司第一大股东，系公司关联方，因此，中国机电认购公司本次非公开发行股份构成关联交易。鉴于董事长臧卫东先生同时任职中国机电董事及副总经理、董事韩青树先生同时任职中国机电产权管理部经理、董事聂鹏先生同时任职中国机电财务部经理，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1第二款之规定，审议相关关联交易事项时，前述三人属于关联董事。 3、审议程序：根据《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，相关议案表决时，关联董事臧卫东先生、韩青树先生、聂鹏先生均回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。该议案由出席会议的其他9名非关联董事以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核、同意提请董事会审议，并发表了独立意见。此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东在股东大会审议相关议案时回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须获得公司股东大会的批准。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次非公开发行股票事宜（包括该关联交易事项）尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本次关联交易的目的以及对公司影响
为更好的把握行业发展机遇和贯彻公司的发展战略，公司拟非公开发行股票募集资金用于一体化电容式触摸屏项目和新型显示面板研发试验中心项目，将有利于强化公司核心竞争力、市场抗风险能力和提升公司盈利能力，保持公司持续稳健发展。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）等有关法律、法规和规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（即每股14.58元人民币）。中国机电不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购。本次发行完成后，按本次发行数量上限及中国机电认购数量下限测算，中国机电持有公司股权比例为20.00%，仍为公司第一大股东，将有利于保持公司主要股东股权结构的稳定性，体现大股东对公司未来发展的信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-07 |
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| 甲公司 | 莱宝高科 |
| 乙公司 | 深圳市天健投资发展有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为保证募集资金项目建设场地——彩色滤光片厂区工程顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，公司与代建管理人签订了《委托代建管理合同》。交易标的为该工程招标至竣工验收期间的代建管理工作。彩色滤光片厂区工程项目总投资暂定人民币5000万元。公司向代建管理人支付代建基本管理费63万元，节余奖励在工程建设竣工决算后按工程建设费用节余额的35%计算支付；工程建设费由公司直接拨付给具体的建设实施单位。
关联交易标的及合同主要内容
1、交易标的：该工程招标至竣工验收结束整个期间的代建管理工作，主要包括：
（1）协助公司办理工程开工前各种手续，包括但不限于：建设许可、市政配套、开工报建、施工图设计审查、工程招标、合同管理、编制工作计划表等；
（2）负责工程施工至竣工验收各项管理工作，包括但不限于：制定建设管理计划和组织大纲；收集、编制工程进度报告和管理工作报告；负责工程建设期间的造价控制、项目预算管理、项目费用控制；办理工程保险、组织工程项目试验检测、中间验收、最终验收等；
（3）负责项目缺陷责任期的项目保修管理（缺陷责任期时间为项目竣工验收合格之日起两年）。
2、交易价格：工程代建管理费由代建基本管理费和节余奖励两部分构成。根据财政部财建［2002］394号文件《基本建设财务管理规定》，代建基本管理费按单位管理费的计算方法计取为63万元，节余奖励在工程建设竣工决算后按工程建设费用节余额的35%计算。上述费用根据合同约定分期支付。
3、工程建设费由公司直接拨付给具体的建设实施单位。
4、生效条件和时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。
关联交易的目的及影响
鉴于工程建设具有周期长、专业性、复杂性、管理耗费精力大的特点，为有效控制建设工程的安全、质量和工期，使工程建设投资严格控制在核定的工程建设费用预算之内，公司经论证，选择具备代建专业资质的企业——深圳市天健投资发展有限公司作为公司彩色滤光片厂区工程的代建管理人。通过代建管理人对建设工程的综合协调安排，预期将更好、更快的完成该厂区工程的建设，从而为募集资金项目的顺利实施奠定良好的基础。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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