| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署产业基金补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
11.00 关于开展票据池业务的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《授权管理制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案
11.00 关于继续开展票据池业务的议案
12.00 未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)
13.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
2.00 关于开展票据池业务的议案
3.00 关于第七届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举王扬超先生为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举许国睿先生为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举姚冰先生为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举洪鸣先生为公司第七届董事会非独立董事
4.05 选举陶红女士为公司第七届董事会非独立董事
4.06 选举王晓洋女士为公司第七届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举俞永平先生为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举钱建民先生为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举梁超女士为公司第七届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
6.01 选举胡金云女士为第七届监事会非职工监事
6.02 选举龚伟中先生为第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王晓洋女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举胡金云女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《授权管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设湖北医药化工综合生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加外汇衍生品交易额度的议案
2.00 关于修订《授权管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立产业基金的议案
2.00 关于选举李洪明先生为第六届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
9.00 关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于修订《授权管理制度》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举孙杨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王扬超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨思卫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举洪鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举朱建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举姚冰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举苏为科先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举毛美英女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张克坚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举汪启华先生为第六届监事会非职工监事
3.02 选举龚伟中先生为第六届监事会非职工监事
4.00 关于第六届董事会独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于回购注销部分限制性股票议案
2关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于终止实施部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整回购股份事项的议案
2 关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消发行中期票据的议案
2 关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及摘要
5 2017年度利润分配预案
6 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于调整对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于终止公司非公开发行A股股票及公司第1期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案
2关于与特定对象签署《关于终止附条件生效的股份认购合同的协议》的议案
3关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01发行证券的种类
4.02发行规模
4.03票面金额和发行价格
4.04债券期限
4.05债券利率
4.06还本付息的期限和方式
4.07转股期限
4.08转股价格的确定及其调整
4.09转股价格向下修正条款
4.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
4.11赎回条款
4.12回售条款
4.13转股年度有关股利的归属
4.14发行方式及发行对象
4.15向原股东配售的安排
4.16债券持有人会议相关事项
4.17本次募集资金用途
4.18担保事项
4.19募集资金存管
4.20本次决议的有效期
5关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可性分析报告的议案
7关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年年度报告及摘要
5 2016年度利润分配预案
6 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
11 关于公司拟发行2017年中期票据的议案
12 关于取消吸收合并全资子公司浙江海翔川南药业有限公司并设立川南分公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要
2浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划管理办法
3关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
5.1发行股票的种类和面值
5.2发行方式
5.3发行价格及定价原则
5.4发行数量
5.5发行对象及认购方式
5.6限售期
5.7未分配利润的安排
5.8本次非公开发行股票决议的有效期
5.9募集资金投向
6关于公司非公开发行A股股票预案的议案
7关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
13关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于处置全资子公司的议案
议案二关于对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于董事会换届选举的议案之非独立董事（本议案采用累积投票制）
1 选举孙杨先生为公司第五届董事会董事
2 选举杨思卫先生为公司第五届董事会董事
3 选举郭敏龙先生为公司第五届董事会董事
4 选举蒋灵先生为公司第五届董事会董事
5 选举沈利华先生为公司第五届董事会董事
6 选举朱建伟先生为公司第五届董事会董事
议案二 关于董事会换届选举的议案之独立董事（本议案采用累积投票制）
1 选举田利明生为公司第五届董事会独立董事
2 选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事
3 选举毛美英先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 关于监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）
1 选举汪启华先生为公司第五届监事会监事
2 选举龚伟中先生为公司第五届监事会监事
议案四 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
议案五 关于参与设立医健战略投资基金的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
3 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1)需提交本次股东大会表决的议案
1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年年度报告及摘要
5 2015年度利润分配预案
6 公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9 关于制定《风险投资管理制度》的议案
10 关于选举董事的议案
（2）公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的议案
2 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案
2关于提请股东大会调整董事会全权办理非公开发行A股股票事宜授权期限的议案
3关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
5关于制定《授权管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 未分配利润的安排
2.8 本次非公开发行股票决议的有效期
2.9 募集资金用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于吸收合并全资子公司并设立分公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 2014年度董事会工作报告
议案二 2014年度监事会工作报告
议案三 2014年度财务决算报告
议案四 2014年年度报告及摘要
议案五 2014年度利润分配预案
议案六 公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案七 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
议案八 关于修改《公司章程》的议案
议案九 关于选举董事的议案
9.1 选举郭敏龙先生为公司第四届董事会董事
9.2 选举田利明先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2015-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）
1.1、限制性股票激励计划的目的
1.2、限制性股票激励计划的管理机构
1.3、激励对象的确定依据和范围
1.4、限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.5、限制性股票激励计划的分配情况
1.6、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.7、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.8、限制性股票的授予及解锁条件
1.9、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10、限制性股票激励会计处理方法及对公司业绩的影响
1.11、限制性股票激励计划的实施程序、授予程序及解锁程序
1.12、上市公司与激励对象各自的权利义务
1.13、限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
1.14、限制性股票回购注销的原则
2、浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
议案二、关于补选董事的议案
议案三、关于修改《公司章程》的议案
议案四、关于对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于接受委托贷款暨关联交易的议案
2.关于补选董事的议案（本议案采用累积投票制）
2.1补选孙杨先生为公司第四届董事会董事
2.2补选许华青女士为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2014-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案
2.1整体方案
2.2标的资产及其交易价格
2.3发行股份的种类和面值
2.4发行方式
2.5发行对象和认购方式
2.6发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.7发行数量
2.8上市地点
2.9本次发行股份的锁定期
2.10配套募集资金用途
2.11本次交易前公司的滚存未分配利润安排
2.12标的资产过渡期间损益的归属
2.13决议的有效期
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组构成关联交易的议案
5关于《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6关于签署《浙江海翔药业股份有限公司与台州市前进化工有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》、《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
7关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告的议案
8关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表的明确意见
10关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年年度报告及摘要
议案五、2013年度利润分配预案
议案六、关于补选监事的议案
议案七、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
议案八、关于修改《公司章程》的议案
议案九、关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于调整子公司为本公司提供担保的议案
议案二 关于调整对外担保的议案
议案三 关于全资子公司进行融资租赁议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于董事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）
1 选举罗煜竑先生为公司第四届董事会董事
2 选举李维金先生为公司第四届董事会董事
3 选举潘庆华先生为公司第四届董事会董事
4 选举罗颜斌先生为公司第四届董事会董事
5 选举沈利华先生为公司第四届董事会董事
6 选举贝念娇女士为公司第四届董事会董事
7 选举陈文森先生为公司第四届董事会独立董事
8 选举李有星先生为公司第四届董事会独立董事
9 选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事
议案二 关于监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）
1 选举陈正华先生为公司第四届监事会监事
2 选举龚伟中先生为公司第四届监事会监事
议案三 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
议案四 关于修改《公司章程》的议案
议案五 关于对控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2012年度董事会工作报告
议案二 2012年度监事会工作报告
议案三 2012年度财务决算报告
议案四 2012年年度报告及其摘要
议案五 2012年度利润分配预案
议案六 关于对外担保的议案
议案七 关于续聘公司2013年度审计机构的议案
议案八 关于修改《公司章程》的议案
议案九 关于修订《董事会议事规则》的议案
议案十 关于子公司为本公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于对全资子公司担保的议案；
议案二、关于补选监事的议案；
议案三、关于补选董事的议案（本议案采用累积投票制）；
1、选举贝念娇女士为公司第三届董事会董事
2、选举沈利华先生为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1,关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2,关于公司发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5发行方式
2.6债券利率及确定方式
2.7上市场所
2.8决议的有效期
议案3,关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案4,关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案
议案5,关于对全资子公司增资的议案
议案6,关于为全资子公司提供担保的议案
议案7,关于修改《公司章程》的议案
议案8,关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于对苏州市第四制药厂有限公司增资并取得70%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 2011年度董事会工作报告
议案二 2011年度监事会工作报告
议案三 2011年度财务决算报告
议案四 2011年年度报告及摘要
议案五 2011年度利润分配预案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
议案七 关于公司2012年对外提供担保的议案
议案八 关于续聘公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为川南子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一
关于子公司为本公司提供担保的议案
议案二
关于公司抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案三《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案四《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案五《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
议案八《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案12010年度董事会工作报告
议案22010年度监事会工作报告
议案32010年度财务决算报告
议案42010年年度报告及摘要
议案52010年度利润分配预案
议案6关于补选陈正华先生为公司监事的议案
议案7关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案8关于公司非公开发行A股股票方案的议案
议案9关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
议案10关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案11关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案12关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案
议案13关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案
议案14关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案
议案15关于公司2011年对外提供担保的议案
议案16关于续聘公司2011年度审计机构的议案
议案17关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 关于《首期股票期权激励计划（修订稿）》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权行权价格及确定依据
1.6 股票期权的授予及行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 会计处理与业绩影响
议案二 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
4、关于抵押担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、关于公司2010 年对外担保的议案
7、关于公司2010 年日常关联交易的议案
8、关于续聘公司2010 度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于为全资子公司浙江海翔药业销售有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告
4、2008 年年度报告及摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于公司2009 年对外担保的议案
7、关于公司2009 年日常关联交易的议案
8、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、修改《公司章程》的议案
10、关于成立川南子公司的议案
11、关于续聘公司2009 度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补第二届董事会董事的议案》
候选人1：罗颜斌
候选人2：潘庆华
2、《关于增补第二届监事会监事的议案》
候选人：吴萍
选举董事时将采用累积投票制。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年年度报告及摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2008 年对外担保的议案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2007-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2007-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
２、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
３、审议《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2007-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案
2、审议关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案
3、《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉》相应条款的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年年度报告及摘要
5、2006年度利润分配预案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于签署《公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议》
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案
13、关于聘请公司2007年度审计机构的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 海翔药业 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《关于修改公司章程的议案》；
２、审议《关于制订公司募集资金管理制度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配