| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配的议案
7.00 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10.00 关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案
11.00 关于公司独立董事2024年度津贴的议案
12.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于重新制定《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于公司及子公司2023年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案
9.00 关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司独立董事2023年度津贴的议案
11.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
12.00 关于拟续聘任会计师事务所的议案
13.00 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
4.00 《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
5.00 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张国根先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举白卫国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举胡立列先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张精彩女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举施雄猛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举张忠先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举林俊国先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举林琳女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举叶林信先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举张红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
14.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.01 《关于补选白卫国先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.02 《关于补选胡立列先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.03 《关于补选张精彩女士为公司第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
2.01 《关于补选张红艳女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2019年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
9.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举董晓梅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张艳超女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杜慧娟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举施明取先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举林琳女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举林俊国先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举叶林信先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李西娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告》及其摘要
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合配股条件的议案
2.00关于公司2017年度配股发行方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04定价原则及配股价格
2.05配售对象
2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股募集资金投向
2.10本次配股决议的有效期限
2.11本次发行证券的上市流通
3.00关于公司《2017年度配股预案》的议案
4.00关于公司《2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.00相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.00关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2017-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.01交易对方和标的资产
2.02交易价格及定价方式
2.03交易方式及支付安排
2.04甘情操、朱铃、共同梦想取得的交易款项的处理
2.05过渡期间损益的归属
2.06相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07业绩承诺安排
2.08业绩奖励安排
2.09本次交易完成后价之链的运营
2.10决议有效期
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<股权转让协议>、<盈利补偿协议>的议案》；
6、审议《关于审议<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》；
8、审议《关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案》；
9、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》；
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于改选公司董事会成员的议案》
1.1选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1选举王立军先生为公司第五届董事会董事
1.1.2选举曾德雄先生为公司第五届董事会董事
1.1.3选举许建华先生为公司第五届董事会董事
1.1.4选举舒荣凤女士为公司第五届董事会董事
1.1.5选举王鹏程先生为公司第五届董事会董事
1.2选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1选举葛晓萍女士为公司第五届董事会独立董事
议案2《关于改选公司监事会成员的议案》
2.1选举李西娟女士为公司第五届监事会监事
议案3《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2015年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2015年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2015年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2015年度财务决算方案》；
5、审议《浔兴股份2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2014年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2014年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2014年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2014年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事
1.01、董事候选人：施能坑先生
1.02、董事候选人：王珍篆先生
1.03、董事候选人：施能建先生
1.04、董事候选人：施明取先生
1.05、董事候选人：郑兰瑛女士
1.06、董事候选人：张田先生
2、以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事
2.01、独立董事候选人：叶少琴女士
2.02、独立董事候选人：郑甘澍先生
2.03、独立董事候选人：廖益新先生
3、以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事
3.01、监事候选人：施加谋先生
3.02、监事候选人：吴国良先生
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于《股东大会议事规则（修正案）》的议案
6、关于日常关联交易计划的议案
7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司非公开发行股票方案的议案
9.01、发行股票的种类和面值
9.02、发行方式和发行时间
9.03、发行数量
9.04、发行对象和认购方式
9.05、发行价格和定价原则
9.06、限售期
9.07、募集资金数额及用途
9.08、公司滚存利润分配的安排
9.09、上市安排
9.10、发行决议有效期
10、关于公司非公开发行股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13、关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案
14、关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案
15、未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2013年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2013年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2013年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易计划的议案》；
8、审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；
9、审议《关于〈公司章程〉修改的议案》；
10、审议《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于独立董事赵建先生辞职的议案》；
3、审议《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2012年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2012年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2012年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于2013年度日常关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2．审议《关于向银行申请贷款额度的议案》；
3．审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
4．审议《关于施能辉先生辞去董事职务的议案》；
5．审议《关于增补施能建先生为浔兴股份第四届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2012-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》
2《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2．审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2011年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2011年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》；
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于对浔兴国际发展有限公司进行增资的议案》；
9、审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
10、审议《关于浔兴股份内幕交易信息知情人登记管理制度的议案》；
11、审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
12、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司董事会换届选举的议案》之董事选举
2．审议《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3．审议《公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》
2《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05定价基准日和定价原则
3.06限售期
3.07募集资金用途及数额
3.08上市地点
3.09本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.10本次决议的有效期
4《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》；
4、《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度（修订稿）》；
5、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2010年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2010年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2010年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2010年度财务决算报告》；
5、审议《浔兴股份2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程》修正案；
7、审议《对外担保制度》；
8、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于减少东莞浔兴项目募集资金投资规模及结余资金补充公司流动资金的议案》；
10、审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》；
11、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于发行公司短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2009 年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2009 年度财务决算报告》；
5、审议《浔兴股份2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
9、审议《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》
10、审议《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事候选人的议案》
独立董事将在本次年度股东大会上述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2008 年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2008 年度财务决算报告》；
5、审议《浔兴股份2008 年度利润分配预案》；
6、审议《浔兴股份2008 年度社会责任报告》；
7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《公司章程》修正案；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2008-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司章程》修正案
2．审议《公司董事会换届选举的议案》之董事选举（适用累积投票制进行表决）
2.01选举施能坑先生为公司第三届董事会董事
2.02选举王珍篆先生为公司第三届董事会董事
2.03选举施能辉先生为公司第三届董事会董事
2.04选举施明取先生为公司第三届董事会董事
2.05选举郑顺斌先生为公司第三届董事会董事
2.06选举张田先生为公司第三届董事会董事
3．审议《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
3.01选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事
3.02选举袁新文先生为公司第三届董事会独立董事
3.03选举赵建先生为公司第三届董事会独立董事
4．审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
4.01选举施加谋先生为公司第三届监事会监事
4.02选举吴国良先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2007 年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2007 年度财务决算报告》；
5、审议《浔兴股份2007 年度利润分配预案》；
6、审议《浔兴股份2007 年度社会责任报告》；
7、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《公司章程》修正案；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2007-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2007-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修正案；
2、《股东大会议事规则》修正案；
3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2007-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修正案；
2、审议《股东大会议事规则》修正案；
3、审议《董事会议事规则》修正案；
4、审议《监事会议事规则》修正案；
5、审议《关联交易决策制度》修正案；
6、审议《独立董事制度》修正案；
7、审议《募集资金使用管理办法》修正案；
8、审议《关于投资设立天津浔兴拉链科技有限公司（暂定名）的议案》；
9、审议《关于投资设立东莞浔兴拉链科技有限公司（暂定名）的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浔兴股份2006年年度报告及摘要》；
2、审议《浔兴股份2006年度董事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2006年度监事会工作报告》；
4、审议《浔兴股份2006年度财务决算报告》；
5、审议《浔兴股份2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2007-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
4、《关于制订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 浔兴股份 |
| 公告日期 | 2007-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调减上海浔兴拉链制造有限公司增资额的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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