苏州固锝

- 002079

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称苏州固锝
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称苏州固锝
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《公司2019年拟向银行申请授信总量及授权的议案》
8.00 《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.0 《关于独立董事任职期满补选独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称苏州固锝
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说明的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于公司2018年向银行授信总量及授权的议案》
9.00 《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-24
公司名称苏州固锝
公告日期2017-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案》
1.01 选举吴念博先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举滕有西先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事
非累积投票提案
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
5.00 《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称苏州固锝
公告日期2017-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 (需特别决议通过)
5、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6、《关于募集资金2016年度使用与存放的专项说明的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司2017年向银行授信总量及授权的议案》
9、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称苏州固锝
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过)
4、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
5、《关于募集资金2015年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司2016年向银行授信总量及授权的议案》
8、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
9、《关于提名管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-12
公司名称苏州固锝
公告日期2015-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称苏州固锝
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过)
4、《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司2015年向银行授信总量及授权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-20
公司名称苏州固锝
公告日期2014-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第五届董事会董事(不含独立董事)的议案》
1.1选举吴念博先生为公司第五届董事会董事
1.2选举杨小平先生为公司第五届董事会董事
1.3选举唐再南女士为公司第五届董事会董事
1.4选举陈俊华先生为公司第五届董事会董事
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举温素彬先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举黄庆安先生为公司第五届董事会独立董事
2.3选举尉洪朝先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举陈愍章女士为公司第五届监事会监事
3.2选举蒋晓航先生为公司第五届监事会监事
4、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
5、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称苏州固锝
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》(需要以特别决议通过)
4、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
5、《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称苏州固锝
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称苏州固锝
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过)
4、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
5、《关于募集资金2012年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司2013年向银行授信总量及授权的议案》
8、《关于增加公司注册资本的议案》(需特别决议通过)
9、《关于修订<公司章程>的议案》(需特别决议通过)
10、《关于修订公司<募集资金专户存储及使用管理办法>的议案》
11、《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称苏州固锝
公告日期2013-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称苏州固锝
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于股东回报规划事项论证报告的议案
2、审议关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称苏州固锝
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《关于2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》
(4)审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
(5)审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
(6)审议《关于募集资金2011年度使用与存放的专项说明的议案》
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》
(8)审议 《关于公司2012年向银行授信总量及授权的议案》
(9)审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
(10)审议《关于增加公司注册资本的议案》
(11)审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-30
公司名称苏州固锝
公告日期2011-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2、审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、审议关于选举公司第四届监事会的议案
4、审议关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案
5、审议关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-18
公司名称苏州固锝
公告日期2011-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修订公司章程的议案》; (2)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》; (3)审议《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称苏州固锝
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;
(4)审议《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》;
(5)审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
(6)审议《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》;
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案》;
(9)审议《关于修订公司章程的议案》;
(10)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
(11)审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
(12)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(13)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(14)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(15)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(16)审议《关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
(17)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-20
公司名称苏州固锝
公告日期2010-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议关于《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2009年)(修订稿)》的议案:
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权行权价格及确定依据
1.6 股票期权的授予及行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 同意公司实际控制人吴念博先生为股票期权激励对象
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称苏州固锝
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于2009年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《关于2009年年度报告及2008年年度报告摘要的议案》
(4)审议《关于2009年度财务决算报告的议案》
(5)审议《关于2009年度利润分配预案的议案》
(6)审议《关于募集资金2009年度使用与存放的专项说明的议案》
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案》
(8)审议 《关于公司2010年向银行授信总量及授权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-18
公司名称苏州固锝
公告日期2009-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于调整募投项目投资总额及资金使用计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-26
公司名称苏州固锝
公告日期2009-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《关于2008年年度报告及2008年年度报告摘要的议案》
(4)审议《关于2008年度财务决算报告的议案》
(5)审议《关于2008年度利润分配预案的议案》
(6)审议《关于募集资金2008年度使用与存放的专项说明的议案》
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案》
(8)审议《关于公司2009年向银行授信总量及授权的议案》
(9)审议《关于增加公司经营范围的议案》
(10)审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-22
公司名称苏州固锝
公告日期2008-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》:
适用累积投票制进行表决,对以下非独立董事候选人进行投票选举:
(1)选举吴念博先生担任公司第三届董事会董事;
(2)选举唐再南女士担任公司第三届董事会董事;
(3)选举杨小平先生担任公司第三届董事会董事;
(4)选举陈俊华先生担任公司第三届董事会董事;
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》:
适用累积投票制进行表决,对以下独立董事候选人进行投票选举:
(1)选举徐小田先生担任公司第三届董事会独立董事;
(2)选举李心合先生担任公司第三届董事会独立董事;
(3)选举刘志强先生担任公司第三届董事会独立董事;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:
(1)选举黄浩荣先生担任公司第三届监事会监事;
(2)选举陈愍章女士担任公司第三届监事会监事;
5、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称苏州固锝
公告日期2008-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于调整公司2007 年度利润分配方案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-02-01
公司名称苏州固锝
公告日期2008-02-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2007年年度报告及2007年年度报告摘要的议案》;
2、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2007年度财务决算报告的议案》;
5、审议 《关于2007年度利润分配预案的议案》的议案
6、审议 《关于募集资金2007年度使用与存放的专项说明的议案》
7、审议 《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案》
8、审议 《关于公司2008年向银行授信总量及授权的议案》
9、审议 《关于公司2008年生产经营计划的议案》;
10、审议 《关于增加公司注册资本的议案》
11、审议 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-06
公司名称苏州固锝
公告日期2007-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;
2、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司章程的议案》
3、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》;
5、审议《关于修订股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称苏州固锝
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》;
2、审议《2006年度董事会工作报告》;
3、审议《2006年度监事会工作报告》;
4、审议《2006年度财务决算报告》;
5、审议《2006年度利润分配预案》;
6、审议《关于募集资金2006年度使用与存放的专项说明的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》
8、审议《公司2007年向银行授信总量及授权的议案》
9、审议《公司2007年生产经营计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-10
公司名称苏州固锝
公告日期2007-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于更换审计机构的议案》;
4、审议《关于张为佐先生辞去独立董事职务和聘请徐小田先生担任独立董事职务的议案》。
审议内容
返回页顶