| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2024年度经营计划及投资计划》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年担保额度预计的议案》
9.00 《关于调整公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让部分资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2023年度经营计划及投资计划》
7.00 《关于拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年担保额度预计的议案》
10.00 《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟签订收购补偿合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款及其附件的议案》
2.00 《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》
3.00 《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1.00-3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举李卫国先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.02 《选举战成敏先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.03 《选举姜大为先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.04 《选举张昱先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.05 《选举姜云全先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.06 《选举唐艳女士为公司第八届董事会非独立董事》
1.07 《选举王泽辉先生为公司第八届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举张晓东先生为公司第八届董事会独立董事》
2.02 《选举宋坚先生为公司第八届董事会独立董事》
2.03 《选举史达先生为公司第八届董事会独立董事》
2.04 《选举王国红先生为公司第八届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举刘长锁先生为公司第八届监事会非职工监事》
3.02 《选举马晓丹女士为公司第八届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让分公司资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2022年度经营计划及投资计划》
7.00 《关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年担保额度预计的议案》
10.00 《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于电商子公司新增资本的议案》
2.00 《关于出售分公司资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司资产的议案》
2.00 《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度经营计划及投资计划
7.00 关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年担保额度预计的议案
10.00 关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案
11.00 关于增补第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司为孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 增补唐艳为公司第七届董事会董事候选人
1.02 增补刘明为公司第七届董事会董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度经营计划及投资计划
7.00 关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案；
9.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案；
10.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股子公司股权暨收购少数股东股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于调整第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2018年度经营计划及投资计划
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案
9.00 关于确定公司第七届董事、监事津贴标准的议案
10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 选举吴厚刚为第七届董事会非独立董事
10.02 选举梁峻为第七届董事会非独立董事
10.03 选举邹建为第七届董事会非独立董事
10.04 选举王涛为第七届董事会非独立董事
10.05 选举罗伟新为第七届董事会非独立董事
10.06 选举金显利为第七届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举陈本洲为第七届董事会独立董事
11.02 选举丛锦秀为第七届董事会独立董事
11.03 选举陈艳为第七届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 选举刘红涛为第七届监事会非职工代表监事
12.02 选举邹德志为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司提供担保的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《2017年年度报告》及其摘要；
4.00 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》；
5.00 《2017年度利润分配预案》；
6.00 《2018年度经营计划及投资计划》；
7.00 《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》；
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9.00 《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》；
10.00 《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司49%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告》及其摘要；
4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2017年度经营计划及投资计划》；
7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选第六届董事会董事的议案》
2、《关于调整第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售资产暨重大关联交易的议案》
2、《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告》及其摘要
4《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》
5《2015年度利润分配预案》
6《2016年度经营计划及投资计划》
7《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》
10《关于2016年日常关联交易预计的议案》
11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12《关于董事会换届选举的议案》（选举非独立董事，本议案实行累积投票制）
12.1选举吴厚刚为公司第六届董事会董事
12.2选举梁峻为公司第六届董事会董事
12.3选举邹建为公司第六届董事会董事
12.4选举王涛为公司第六届董事会董事
12.5选举赵志年为公司第六届董事会董事
13《关于董事会换届选举的议案》（选举独立董事，本议案实行累积投票制）
13.1选举陈树文为公司第六届董事会独立董事
13.2选举吴晓巍为公司第六届董事会独立董事
13.3选举陈本洲为公司第六届董事会独立董事
13.4选举丛锦秀为公司第六届董事会独立董事
14《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）
14.1选举刘红涛为公司第六届监事会监事
14.2选举薛东宁为公司第六届监事会监事
15《关于确定公司第六届董事、监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量、发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）募集资金使用
（6）限售期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次非公开发行决议的有效期
3、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量、发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）募集资金使用
（6）限售期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次非公开发行决议的有效期
4、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
5、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
（1）《獐子岛集团股份有限公司与平安大华基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“平安大华增利17号资产管理计划”）
（2）《獐子岛集团股份有限公司与深圳市怀真资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“怀真众富二号基金”）
（3）《獐子岛集团股份有限公司与上海隆华汇投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“隆华汇”）
（4）《獐子岛集团股份有限公司与杭州华弘湖泰投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“华弘湖泰”）
（5）《獐子岛集团股份有限公司与杭州华弘荷泰投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“华弘荷泰”）
（6）《獐子岛集团股份有限公司与上海富诚海富通资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“富诚海富-沃盈专项资产管理计划”）
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.03 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.04 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
1.05 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.06 股票期权的获授条件和行权条件；
1.07 股票期权的会计处理及对经营业绩的影响；
1.08 激励计划的调整方法和程序；
1.09 股票期权授予程序及激励对象行权程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止及其他事项；
2、《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告》及其摘要；
4、《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《2015年度经营计划及投资计划》；
7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》；
10、《关于2015年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的议案》。
2、《獐子岛集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》及其摘要。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
4、《关于修订<公司章程>部分条款议案》。
5、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金金额和使用
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
4、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
5、逐项审议《关于公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
（1）《獐子岛集团股份有限公司与平安资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“平安资管”）
（2）《獐子岛集团股份有限公司与哈尔滨旭明投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“旭明投资”）
（3）《獐子岛集团股份有限公司与兴业全球基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“兴全定增68号”）
（4）《獐子岛集团股份有限公司与兴业全球基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“兴全定增69号”）
（5）《獐子岛集团股份有限公司与上海东方证券资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“东证分级股票5号”）
（6）《獐子岛集团股份有限公司与上海东方证券资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》（认购对象为“东证分级股票6号”）
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
8、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的预案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
13、《关于为发行中期票据提供海域使用权抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行短期融资券的议案》；
2、《关于申请发行中期票据的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告》及其摘要；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于为下属公司及参股公司提供担保的议案》；
9、《关于2014年日常关联交易预计的议案》；
10、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
11、《关于建立内部企业家机制的议案》
12、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》；
2、《关于为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于建立内部企业家机制的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度财务决算报告》
2、《2012年年度报告》及其摘要
3、《2012年度利润分配预案》
4、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于为控股子公司提供担保的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1、选举董事
7.1.1、选举吴厚刚为公司第五届董事会董事
7.1.2、选举周延军为公司第五届董事会董事
7.1.3、选举柳承芳为公司第五届董事会董事
7.2、选举独立董事
7.2.1、选举魏炜为公司第五届董事会独立董事
7.2.2、选举方红星为公司第五届董事会独立董事
7.2.3、选举陈树文为公司第五届董事会独立董事
7.2.4、选举吴晓巍为公司第五届董事会独立董事
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1、选举蔡铭春为公司第五届监事会监事
8.2、选举薛东宁为公司第五届监事会监事
9、《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》
10、《关于对控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司增资的议案》
11、《2012年度董事会工作报告》
12、《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）。
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）还本付息的期限和方式
（6）发行方式
（7）募集资金用途
（8）拟上市的交易场所
（9）决议的有效期
（10）本次发行对董事会的授权事项
（11）偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于“大连獐子岛渔业集团股份有限公司”变更为“獐子岛集团股份有限公司”的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
3、审议《关于选举蔡铭春先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》。
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告》及其摘要；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
10、《关于选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于审议〈大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2、《关于审议〈大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
5、《关于变更2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2011-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券的议案；
2-1、关于本次发行公司债券的发行规模；
2-2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排；
2-3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限；
2-4、关于本次发行公司债券的募集资金用途；
2-5、关于本次发行公司债券的发行方式；
2-6、本次发行公司债券拟上市的证券交易所；
2-7、关于本次发行公司债券决议的有效期；
2-8、关于本次发行公司债券的授权事项；
2-9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施；
3、关于为控股子公司提供担保的议案；
4、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告》及其摘要；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于关于补选公司独立董事的议案》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于发行公司短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产100%股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2010-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年年度报告》及其摘要；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1 董事候选人：吴厚刚先生
10.2 董事候选人：周延军先生
10.3 董事候选人：邵万福先生
10.4 独立董事候选人：戴大双女士
10.5 独立董事候选人：陈国辉先生
10.6 独立董事候选人：孙颖士先生
10.7 独立董事候选人：魏炜先生
11、审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
11.1 非职工监事候选人：徐勤山先生
11.2 非职工监事候选人：林治海先生
11.3 非职工监事候选人：石天栋先生
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
14、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
15、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案》；
16、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008年度财务决算报告》；
（4）审议《2008年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2008年年度报告》及其摘要；
（6）审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
（7）审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举蔡铭春、赵权为监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于子公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司参与大连市国有建设用地竞拍的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007年年度报告》及其摘要；
6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
7、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司子公司管理制度》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
4、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司对外担保管理制度》；
5、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司重大投资决策制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
7、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、审议《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》；
11、审议《公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于根据公司章程提请股东大会授予董事会相关决策权限的议案》；
3、审议《关于变更公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于部分募集资金用于荣成分公司筏养鲍鱼、海胆项目的议案》；
5、审议《关于部分剩余募集资金用于旅顺自然采苗项目的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 獐子岛 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》；
4、审议《关于同意石林先生辞去监事的议案》；
5、审议《关于选举邹建先生为第二届监事会监事的议案》；
6、审议《关于选举武志强先生为第二届监事会监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配