| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制评价报告》
7.00 《关于公司2024年向银行申请授信总量及授权的议案》
8.00 《关于公司2024年为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》
10.00 《关于设立核心员工跟投平台的议案》
11.00 《关于制定<核心员工跟投平台管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》
3.00 《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制评价报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年向银行申请授信总量及授权的议案》
9.00 《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
11.00 《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的议案》
2.00 《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年年度利润分配预案》
6.00 《2021年度内部控制评价报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年向银行申请授信总量及授权的议案》
9.00 《关于公司2022年为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案
1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事
1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事
1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事
1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事
1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事
1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事
2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事
2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案
3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度利润分配预案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度报告及摘要》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》
8.00 《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》
10.00 《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告及摘要》
6.00 《关于拟续聘审计机构的议案》
7.00 《2019年度内部控制评价报告》
8.00 《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年向银行申请授信总量及授权的议案》
2.00 《关于公司2020年为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度内部控制评价报告》
8.00 《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年向银行申请授信总量及授权的议案》
2.00 《关于公司2019年为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》
4.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
5.00 《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
6.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00 《2017年度内部控制评价报告》
8.00 《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于正确贯彻实施公司<未来三年股东回报规划(2015－2017年)>的议案》
10.00 《关于尽快起草制定公司<未来三年股东回报规划(2018－2020年)>的议案》
11.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》
2.00 《关于公司2018年为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司营业范围和修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第六届董事会非独立董事
1.01 选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事
1.02 选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事
1.03 选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事
1.04 选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事
1.05 选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事
1.06 选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事
2.00 选举公司第六届董事会独立董事
2.01 选举符念平先生担任第六届董事会独立董事
2.02 选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事
2.03 选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事
3.00 选举公司第六届监事会监事
3.01 选举曹华先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举冯建华先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7、审议《2016年度内部控制评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年度日常关联交易金额预计的公告》
2、审议《关于公司2017年向银行申请授信总量及授权的议案》
3、审议《关于公司2017年为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案部分内容的议案》。
1.1发行数量
1.2发行对象及认购方式
1.3发行价格及定价原则
2、审议《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）>的议案》。
3、审议《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）的议案》。
4、审议《关于公司与景德镇市焦化工业集团有限责任公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案（第二次修订稿）》。
6、审议《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施>（第二次修订稿）的议案》。
7、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。
1.1发行数量
1.2发行价格及定价原则
2、审议《<关于修订公司非公开发行A股股票预案>的议案》。
3、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
5、审议《关于修订非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行价格及定价原则
2.4发行对象和认购方式
2.5发行数量
2.6限售期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3、审议《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》。
4、审议《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签订<附生效条件的非公开发行股票认购合同>的议案》。
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
8、审议《关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案》。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续签日常关联交易协议的议案》。
2、审议《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年度财务决算报告》。
4、审议《2015年度利润分配预案》。
5、审议《2015年年度报告及摘要》。
6、审议《关于公司2016年向银行申请授信总量及授权的议案》。
7、审议《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》。
8、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
9、审议《2015年度内部控制评价报告》。
10、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
11、审议《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续签日常关联交易协议的议案》。
2、审议《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2014年度财务决算报告》。
3、审议《公司2014年度利润分配预案》。
4、审议《公司2014年年度报告及摘要》。
5、审议《关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案》。
6、审议《关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。
7、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》。
8、审议《关于公司内部控制评价的报告》。
9、审议《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
议案1.1 选举非独立董事
议案1.1.1 选举蔡景章先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.2 选举李保泉先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.3 选举陈文星先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.4 选举余忠明先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.5 选举周敏建先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.6 选举辛淑兰女士为公司第五届董事会董事
议案1.2 选举独立董事
议案1.2.1 选举包汉华先生为公司第五届董事会董事
议案1.2.2 选举符念平先生为公司第五届董事会董事
议案1.2.3 选举陈天助先生为公司第五届董事会董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
议案2.1 选举曹华先生为公司第五届监事会监事
议案2.2 选举冯建华先生为公司第五届监事会监事
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
4、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合A股配股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司A股配股方案的议案》
2.1审议《配股股票的种类和面值》
2.2审议《发行方式》
2.3审议《配股基数、比例和数量》
2.4审议《定价原则及配股价格》
2.5审议《配售对象》
2.6审议《本次配股募集资金的用途》
2.7审议《发行时间》
2.8审议《承销方式》
2.9审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
2.10审议《本次配股相关议案决议的有效期》
3、审议《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》
6、审议《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《公司2013年度利润分配预案》；
（5）《公司2013年年度报告及摘要》；
（6）《关于签订日常关联交易协议的议案》；
（7）《关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（8）《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（9）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
（10）《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补董事的议案
2、关于签订日常关联交易协议的议案
3、关于调整部分日常关联交易金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案
2、关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）《公司2012年度财务决算报告》；
（4）《公司2012年度利润分配预案》；
（5）《公司2012年年度报告及摘要》；
（6）《关于续签关联交易协议的议案》；
（7）《关于公司2013年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（8）《关于公司2013年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（9）《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
（10）《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2012-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于拟签订日常关联交易协议的议案》；
（2）《未来三年股东回报规划》；
（3）《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年年度报告及摘要》；
（5）《公司2011年度利润分配预案》；
（6）《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于唐山黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》
2、审议《关于公司2012年向银行申请授信总量及授权的议案》
3、审议《关于公司2012年为控股子公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补余敬东先生为董事候选人的议案》
2、审议《关于新增对控股子公司太原黑猫2011年度提供授信额度 万元并提供连带责任担保的议案》
3、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
4、《关于调整公司董、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2011-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年半年度报告》及《报告摘要》；
（2）《2011年中期利润分配及资本公积转增股本的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）《公司2010年度财务决算报告》；
（4）《公司2010 年年度报告及摘要》；
（5）《公司2010年度利润分配预案》；
（6）《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；
（8）《公司2011年向银行授信总量及授权的议案》；
（9）《关于公司2011年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（10）《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》；
（11）《关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的议案》；
（2）《关于子公司邯郸黑猫2010年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（3）《关于为控股子公司邯郸黑猫提供连带责任担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2010-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设20万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的案》；
2、审议《关于签订日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2010-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江西黑猫炭黑股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》；
2、审议《关于邯郸黑猫投资建设16万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》；
3、审议《关于对邯郸黑猫增资扩股的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式
（6）发行股份限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数量及用途
（9）滚存利润安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》；
8、审议《公司非公开发行股票预案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司投资建设30万吨煤焦油深加工项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增加注册资本的议案》；
（2）《关于修改《公司章程》的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009 年度财务决算报告》；
（4）《公司2009 年年度报告及摘要》；
（5）《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
（8）《公司2010 年向银行授信总量及授权的议案》；
（9）《关于公司2010年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（10）《关于签订日常关联交易协议的议案》；
注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《独立董事2009年述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于提请股东大会审议授权董事会办理邯郸黑猫炭黑有限责任公司建设16万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》；
②《变更公司营业范围并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于修改公司注册资本并对公司章程进行修改的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）《公司2008 年年度报告及摘要》；
（5）《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
（8）《公司2009 年向银行授信总量及授权的议案》；
（9）《关于公司2009年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2008-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《公司在景德镇投资建设3000吨/年白炭黑项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2008-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于调整公司尾气产品销售价格的议案》；
②《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于内蒙古乌海黑猫炭黑有限责任公司建设16万吨/年炭黑项目》；
②《公司2008 年向银行授信总量及授权的议案》；
③《关于公司2008年为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫提供连带责任担保的议案》；
④《关于公司收购陕西黄河矿业集团有限责任公司持有的韩城黑猫炭黑有限责任公司26%股权的议案》；
⑤《关于增加注册资本的议案》；
⑥《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《公司2007 年度董事会工作报告》；
②《公司2007 年度监事会工作报告》；
③《公司2007 年度财务决算报告》。
④《公司2007 年年度报告及摘要》；
⑤《公司2007 年度利润分配预案》；
⑥《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
⑦《关于续聘2008 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于提请股东大会审议授权董事会办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设15万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于变更公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案》。
②《关于新签订日常性关联交易协议的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2007-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于江西黑猫炭黑股份有限公司收购景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司20万吨/年煤焦油处理装置的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司章程修正案》；
（二）《公司第二届董事会换届选举的议案》；
①审议关于提名蔡景章先生为公司第三届董事侯选人的议案；
②审议关于提名陈文星先生为公司第三届董事侯选人的议案；
③审议关于提名李保泉先生为公司第三届董事侯选人的议案；
④审议关于提名胡应元先生为公司第三届董事侯选人的议案；
⑤审议关于提名吴波先生为公司第三届董事侯选人的议案；
⑥审议关于提名夏跃中先生为公司第三届董事侯选人的议案；
⑦审议关于提名陈天助先生为公司第三届董事侯选人的议案；
⑧审议关于提名左和平先生为公司第三届董事侯选人的议案；
⑨审议关于提名章美珍女士为公司第三届董事侯选人的议案。
（三）《公司第二届监事会换届选举的议案》；
①审议关于提名于秀锦先生为公司第三届监事侯选人的议案；
②审议关于提名潘观顺先生为公司第三届监事侯选人的议案；
③审议关于提名曹华先生为公司第三届监事侯选人的议案。
（四）《关于公司与景德镇开门子陶瓷化工集团续签日常关联交易协议的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2006年度董事会工作报告》
2.《公司2006年度监事会工作报告》
3.《公司2006年年度报告》
4.《公司2006年度财务决算的报告》
5.《公司2006年度利润分配的预案》
6.《关于续聘2007年度审计机构的议案》
7.《关于调整公司董事、监事津贴的议案》
8.《董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》
9.《公司2007年向银行授信总量及授权的议案》
10.《关于为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫提供连带责任担保的议案》
11.《关于调整部分募集资金建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2006-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为韩城黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2006-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国银行景德镇分行申请10000万元授信总量的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-26 |
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| 公司名称 | 黑猫股份 |
| 公告日期 | 2006-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
5、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》
6、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》
7、审议《关于制定股东大会累积投票制实施细则的议案》
8、审议《关于提名胡景平先生为公司监事侯选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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