| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对马来西亚140万吨项目增加投资建设二期项目的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举朱在龙先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.02 《选举戈海华先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.03 《选举汪为民先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.04 《选举王志明先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.05 《选举姚洁青女士为公司第八届董事会非独立董事》
1.06 《选举盛晓英女士为公司第八届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举潘煜双女士为公司第八届董事会独立董事》
2.02 《选举王诗鹏先生为公司第八届董事会独立董事》
2.03 《选举朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举沈强先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举章红英女士为公司第八届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告全文》
4.00 《2022年度财务决算》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
9.00 《关于2023年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》
11.00 《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司浙江景兴板纸有限公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《未来三年股东回报计划(2021-2023)》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
4.00 《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告全文》
4.00 《2021年度财务决算》
5.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
9.00 《关于2022年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》
11.00 《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
2.00 《关于2021年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《2020年度董事会工作报告》
12.00 《2020年度监事会工作报告》
13.00 《2020年年度报告摘要》及《2020年年度报告全文》
14.00 《2020年度财务决算》
15.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
16.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
17.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
18.00 《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
19.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
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| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱在龙先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举戈海华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举汪为民先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举王志明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举姚洁青女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举盛晓英女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举潘煜双女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王诗鹏先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举金赞芳女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举沈强先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举鲁富贵先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于全资子公司拟受让上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》
5.00 《关于投资建设年产12万吨天然抗菌高品质生活用纸项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告摘要》及《2019年年度报告全文》
4.00 《2019年度财务决算》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
8.00 《关于2020年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 《发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《债券期限》
2.04 《票面金额和发行价格》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股股数确定方式》
2.09 《转股价格的确定和调整》
2.10 《转股价格向下修正条款》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《担保事项》
2.19 《募集资金存管》
2.20 《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定公司的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告全文》
4.00 《2018年度财务决算》
5.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
8.00 《关于2019年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》
10.00 《关于拟参与投资无锡正海锦钰股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行<浙江景兴纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与投资安吉正海锦安投资合伙企业(有限合伙)的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 《关于未来三年股东回报计划(2018-2020)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告全文》
4.00 《2017年度财务决算》
5.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请额度及相关授权的议案》
8.00 《关于2018年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于全资子公司拟参与投资上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟受让宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）基金份额的议案》
2.00 《关于拟认购翔宇药业股份有限公司（新三板）定向发行股份的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与艾特克控股集团股份有限公司签订互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、《关于选举非独立董事的议案》：
4.1选举朱在龙先生为公司第六届董事会董事；
4.2选举戈海华先生为公司第六届董事会董事；
4.3选举汪为民先生为公司第六届董事会董事；
4.4选举王志明先生为公司第六届董事会董事；
4.5选举姚洁青女士为公司第六届董事会董事；
4.6选举盛晓英女士为公司第六届董事会董事；
5、《关于选举独立董事的议案》：
5.1选举沈凯军先生为公司第六届董事会独立董事；
5.2选举朱锡坤先生为公司第六届董事会独立董事；
5.3选举金赞芳女士为公司第六届董事会独立董事；
6、《关于监事选举的议案》：
6.1选举沈强先生为公司第六届监事会监事；
6.2选举鲁富贵先生为公司第六届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告摘要》及《2016年年度报告全文》；
4、《2016年度财务决算》；
5、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
6、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
9、《关于公司及子公司2017年度向银行申请额度及相关授权的议案》；
10、《关于2017年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》；
11、《关于与平湖热电厂续签互保协议的议案》；
12、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更营业执照部分登记内容的议案》；
2、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于补选公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告摘要》及《2015年年度报告全文》；
4、《2015年度财务决算》；
5、《聘请2016年度审计机构的议案》；
6、《2015年度利润分配的议案》；
7、《关于公司及子公司2016年度向银行申请额度及相关授权的议案》；
8、《关于2016年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》；
9、《关于与相关企业续签互保协议的议案》；
10、《关于向浙江治丞智能机械科技有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举朱锡坤先生为公司独立董事的议案》；
2、《董事会工作报告》；
3、《监事会工作报告》；
4、《2014年度年报摘要》及《2014年年度报告全文》；
5、《2014年财务决算》；
6、《聘请2015年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司<章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《未来三年股东回报计划（2015年—2017年）》；
10、《2014年度利润分配的议案》；
11、《关于调整独立董事津贴的议案》；
12、《关于公司及子公司2015年度向银行申请额度及相关授权的议案》；
13、《2015年度公司向子公司提供及由子公司为母公司担保额度的议案》；
14、《关于与平湖热电厂续签互保协议的议案》；
15、《关于与艾特克控股集团有限公司签署互保协议议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《公司2013年度董事会报告》
议案二《公司2013年度监事会报告》
议案三《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算》
议案四《公司2013年年度报告及报告摘要》
议案五《2013年度公司利润分配的预案》
议案六《关于聘请公司2014年度的审计机构的议案》
议案七《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
议案八《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
议案九《关于2014年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》
议案十《关于与相关公司续签互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
议案二、《关于修订<浙江景兴纸业股份有限公司章程>的议案》
议案三、《关于修订<关联交易决策制度>的议案>》
议案四、《关于董事会换届选举的议案》：
4.1 选举非独立董事
4.1.1 选举朱在龙先生为公司五届董事会董事；
4.1.2 选举戈海华先生为公司五届董事会董事；
4.1.3 选举汪为民先生为公司五届董事会董事；
4.1.4 选举王志明先生为公司五届董事会董事；
4.1.5 选举姚洁青女士为公司五届董事会董事；
4.1.6 选举盛晓英女士为公司五届董事会董事；
4.2 选举独立董事
4.2.1 选举聂荣坤先生为公司五届董事会独立董事；
4.2.2 选举沈凯军先生为公司五届董事会独立董事；
4.2.3 选举王诗鹏先生为公司五届董事会独立董事。
议案五、《关于监事会换届选举的议案》：
5.1 选举沈强先生为公司五届监事会监事；
5.2 选举鲁富贵先生为公司五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2012年度董事会报告》
议案二、《公司2012年度监事会报告》
议案三、《关于计提资产减值准备的议案》
议案四、《关于转让子公司100%股权的议案》
议案五、《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》
议案六、《公司2012年年度报告及报告摘要》
议案七、《2012年度公司利润分配的预案》
议案八、《关于聘请公司2013年度的审计机构的议案》
议案九、《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
议案十、《关于公司及子公司2013年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
议案十一、《关于2013年度公司向控股子公司提供担保额度的议案》
议案十二、《关于与相关公司续签互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2013-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》：
议案二、《浙江景兴纸业股份有限公司未来三年股东回报规划》：
议案三、《浙江景兴纸业股份有限公司分红管理制度》： |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2011年度董事会报告》
议案二、《公司2011年度监事会报告》
议案三、《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算》
议案四、《公司2011年年度报告及报告摘要》
议案五、《2011年度公司利润分配的预案》
议案六、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度的审计机构的议案》
议案七、《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
议案八、《关于公司及子公司2012年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
议案九、《2012年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案》
议案十、《关于与相关公司续签互保协议的议案》
议案十一、《关于授权董事会在实施利润分配后修改公司<章程>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2、《关于本次发行公司债券方案的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》
议案二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司增加注册资本并修订公司〈章程〉的议案》：
议案二、《关于增加对子公司提供财务资助额度并变更提供资助主体的议案》：
议案三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》： |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2010年度董事会报告》：
议案二、《公司2010年度监事会报告》：
议案三、《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算》：
议案四、《公司2010年年度报告及报告摘要》：
议案五、《2010年度公司利润分配的预案》：
议案六、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案》。
议案八、《关于公司及子公司2011年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》：
议案九、《2011年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案》：
议案十、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的议案》：
议案十一、《关于公司与平湖热电厂续签互保协议的议案》： |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
议案三、《关于本次非公开发行股票预案的议案》：
议案四、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》：
议案五：《关于签署<非公开发行股票认购协议>的议案》：
议案六、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》：
议案七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司拟发行短期融资券的议案》
议案二、《关于发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于对相关子公司提供担保额度的议案》：
议案二《关于通过以闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的议案》： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司及子公司2010 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》：
议案二、《2010 年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案》：
议案三、《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案》：
议案四、《关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案》：
议案五、《公司2009年度董事会工作报告》；
议案六、《公司2009年度监事会工作报告》；
议案七、《公司2009年度财务决算及2010年财务预算的报告》；
议案八、《公司2009年度利润分配的预案》；
议案九、《公司2009年度报告正文及摘要》；
议案十、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2009-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司对浙江景特彩包装有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2009-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向子公司发放委托贷款提供财务支持的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2009-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于对子公司提供财务支持的议案
1、议案一第一项：关于公司对浙江景兴板纸有限公司提供财务支持的议案；
2、议案一第二项：关于公司对重庆景兴包装有限公司提供财务支持的议案；
3、议案一第三项：关于公司对浙江日纸纸业有限公司提供财务支持的议案；
4、议案一第四项：关于公司对平湖市景兴包装材料有限公司提供财务支持的议案；
5、议案一第五项：关于上海景兴实业投资有限公司对浙江景特彩包装有限公司及其下属公司提供财务支持的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2008 年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2008 年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算的报告》；
议案四、《公司2008 年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2008 年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的报告》。
议案七、《关于变部分募集资金用途的议案》；
议案八、《关于增加2009 年度向银行申请授信额度的议案》： |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
议案二、《关于调整公司及下属子公司08 年度向银行申请授信额度的议案》；
议案三、《关于调整2009 年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》；
议案四、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司签订互保协议的议案》；
议案五、《关于与平湖热电厂签订互保协议的议案》；
议案六《关于与上海九龙山股份有限公司签订互保协议的议案》；
议案七、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》
议案八、《关于聘请聂荣坤为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2008-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二、《关于调整公司及下属子公司08 年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2008-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
议案二、《关于调整公司及下属子公司08 年度向银行申请授信额度的议案》；
议案三、《关于调整2008 年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》；
议案四、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司增加互保额度的议案》；
议案五、《关于公司拟委托银行向下属浙江日纸纸业有限公司发放委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2007 年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2007 年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算的报告》；
议案四、《公司2007 年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2007 年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于改聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的报告》；
议案七、《关于公司及下属子公司2008 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；
议案八、《关于2008 年度对子公司提供担保的事项》；
议案九、《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的事宜》；
议案十、《关于继续使用5.5 亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2007-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二、《关于增加公司注册资本的议案》；
议案三、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
议案四、《浙江景兴纸业股份有限公司关于公司和股东上海九龙山股份有限公司续签互保协议的议案》；
议案五、《关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案》；
议案六、《关于注销全资子公司平湖市景兴造纸有限公司独立法人资格的议案》；
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司拟调整增发A 股募集资金使用计划的议案
议案二、关于公司拟在广西全州实施年产9.8 万吨未漂硫酸盐木浆技改工程林基地建设项目的议案；
议案三、关于公司拟先期实施增发A 股部分募集资金项目即60 万吨高档包装纸板技改项目的议案；
议案四、关于修订公司章程的议案；
议案五、关于修订股东大会议事规则的议案；
议案六、关于公司董事会换届选举的议案；
议案七、关于公司监事会换届选举的议案；
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
议案二、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
议案三、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案四、《关于2007年公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》；
议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
议案六、《关于下属子公司浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的议案》；
议案七、《关于公司2007年度为下属子公司浙江景兴板纸有限公司提供担保的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2006年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2006年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算的报告》；
议案四、《公司2006年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2006年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于继续聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的报告》；
议案七第1项、《关于选举罗远跃先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案七第2项、《关于选举石井洋一郎先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案八、《关于公司2007年日常关联交易预计的议案》
议案九、《公司及下属子公司2007年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
议案十、《关于2007年度公司与下属子公司的对外担保事项》
议案十一、《关于公司将在建工程转入浙江景兴板纸有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司变更募集资金实施方式，同意公司与澳大利亚CHX&CLY PTLLTD公司合资设立中外合资浙江景兴纸板有限公司实施30万吨绿色再生环保纸项目的议案；
2、审议由拟设立的中外合资浙江景兴板纸有限公司继续实施15万吨牛皮箱板纸技改项目的议案；
3、审议关于公司与浙江晨光电缆有限公司进行互保事宜的议案;
4、审议关于公司向银行申请贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 景兴纸业 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于与公司股东上海九龙山股份有限公司进行互保事宜的议案;
2、审议关于出资1亿元人民币在上海设立100%子公司的议案;
3、审议关于投资26000万元进行15万吨高档牛皮技改项目的议案;
4、审议关于公司章程修正案（草案）的议案。
|
| 审议内容 | |
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