| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
7.00 关于对外提供担保的议案
8.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举陆宏达为第十一届董事会非独立董事
6.02 选举何伟成为第十一届董事会非独立董事
6.03 选举王婕为第十一届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举冀志斌为第十一届董事会独立董事
7.02 选举谭光荣为第十一届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举杨流江为第十一届监事会非职工代表监事
8.02 选举彭静为第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举陆宏达为第十一届董事会非独立董事
6.02 选举何伟成为第十一届董事会非独立董事
6.03 选举王婕为第十一届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举冀志斌为第十一届董事会独立董事
7.02 选举谭光荣为第十一届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举杨流江为第十一届监事会非职工代表监事
8.02 选举彭静为第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2023年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
7.00 关于对外提供担保的议案
8.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票发行前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票发行决议的有效期限
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
9.00 未来三年(2023年-2025年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司增资的议案
2.00 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
7.00 关于对外提供担保的议案
8.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 内部控制规则落实自查表
7.00 2021年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案
8.00 关于对外提供担保的议案
9.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
10.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案
11.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司第十届董事会董事、第十届监事会监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司董事会换届及选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举陆宏达为第十届董事会非独立董事
4.02 选举兰佳为第十届董事会非独立董事
4.03 选举何伟成为第十届董事会非独立董事
4.04 选举郑崖民为第十届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届及选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举王路为第十届董事会独立董事
5.02 选举杨格为第十届董事会独立董事
5.03 选举冀志斌为第十届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届及选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》
6.01 选举杨流江为第十届监事会非职工代表监事
6.02 选举彭静为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 内部控制规则落实自查表
7.00 2020年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案
8.00 关于对下属子公司及联营公司提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
10.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事薪酬的议案
2.00 关于参与设立的产业基金引入新的合伙人暨关联交易的议案
3.00 关于参与设立的产业基金变更注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售产业园部分股权的议案
2.00 关于选举董事的议案
3.00 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 内部控制规则落实自查表
7.00 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案
8.00 2019年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案
9.00 对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
11.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于厘定周海昌董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于厘定郝旭明副董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于选举董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
4.00 关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案
5.00 关于增加公司注册资本的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案
7.00 2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
8.00 对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9.00 关于对董事长及高级管理人员奖励的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1.00以累积投票和逐项表决的方式选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举郝旭明为第九届董事会非独立董事
1.02 选举周海昌为第九届董事会非独立董事
1.03 选举何伟成为第九届董事会非独立董事
1.04 选举郑崖民为第九届董事会非独立董事
1.05 选举房晓焱为第九届董事会非独立董事
1.06 选举肖庆为第九届董事会非独立董事
提案2.00以累积投票和逐项表决的方式选举第九届董事会独立董事
2.01 选举郭飏为第九届董事会独立董事
2.02 选举刘杰生为第九届董事会独立董事
2.03 选举沈肇章为第九届董事会独立董事
提案3.00以累积投票和逐项表决的方式选举第九届监事会非职工代表董事
3.01 选举刘宇红为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈升弟为第九届监事会非职工代表监事
提案4.00关于公司第九届董事会董事、第九届监事会监事薪酬方案的议案
提案5.00关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
提案6.00关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
2.关于公司房地产业务专项自查报告相关事项的议案
3.关于《公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺》的议案
4.关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2016年年度报告及其摘要
2．2016年度董事会工作报告
3．2016年度监事会工作报告
4．2016年度财务决算
5．2016年度利润分配预案
6．关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案
7．2017年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
8．对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9．关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
9.1发行股票种类和面值
9.2 发行方式和发行时间
9.3 发行对象和认购方式
9.4发行价格及定价原则
9.5发行数量
9.6限售期安排
9.7募集资金总额及用途
9.8上市地点
9.9本次非公开发行前的滚存利润安排
9.10本次非公开发行决议的有效期限
10.关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
11.关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之解除协议的议案
12.关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
13.关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期安排
2.7募集资金总额及用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于前次募集资金使用情况报告的议案
9关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10未来三年（2017年-2019年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资广州国光智能电子产业园有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案
议案2关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2015年年度报告及其摘要
2．2015年度董事会工作报告
3．2015年度监事会工作报告
4．2015年度财务决算
5．2015年度利润分配预案
6．关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案
7．2016年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
8．对下属全资子公司提供担保的议案
9．关于修订《公司章程》的议案
10．关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 募集资金数量及用途
2.8 滚存未分配利润的安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
13 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2014年年度报告及其摘要
2．2014年度董事会工作报告
3．2014年度监事会工作报告
4．2014年度财务决算
5．2014年度利润分配预案
6．关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案
7．2015年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
8．对下属全资子公司提供担保的议案
9．关于本届董事会对董事长及高管人员奖励的议案
10．未来三年（2015-2017年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第八届董事会
1.1选举第八届董事会非独立董事
①选举周海昌先生为公司第八届董事会董事
②选举郝旭明先生为公司第八届董事会董事
③选举何伟成先生为公司第八届董事会董事
④选举郑崖民先生为公司第八届董事会董事
⑤选举黄锦荣先生为公司第八届董事会董事
⑥选举韩萍女士为公司第八届董事会董事
1.2选举第八届董事会独立董事
①选举郭飏先生为公司第八届董事会独立董事
②选举刘杰生先生为公司第八届董事会独立董事
③选举沈肇章先生为公司第八届的董事会独立董事
2.以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第八届监事会2名非职工代表监事；
①选举刘宇红女士为公司第八届监事会监事
②选举文迪女士为公司第八届监事会监事
3.关于第八届董事、监事薪酬方案的议案
4.关于修改《公司章程》的议案
5.关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
6.关于修改《监事会议事规则》的议案
7.关于修改《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年年度报告及其摘要。
2、审议2013年度董事会工作报告。
3、审议2013年度监事会工作报告。
4、审议2013年度财务决算。
5、审议2013年度利润分配预案。
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案。
7、2014年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案。
8、对下属全资子公司提供担保的议案。
9、董事会关于2013年度募集资金使用情况的专项报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.选举郭飏先生为第七届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2013-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向国光安桥提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2012年年度报告及其摘要
2 审议2012年度董事会工作报告
3 审议2012年度监事会工作报告
4 审议2012年度财务决算
5 审议2012年度利润分配预案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案
7 关于2013年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
8 关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于2012年度募集资金使用情况的专项报告
10 关于调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的议案
11 关于拟订董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年年度报告及其摘要；
2、审议2011年度董事会工作报告；
3、审议2011年度监事会工作报告；
4、审议2011年度财务决算；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案；
7、关于2012年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案；
8、关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案；
9、关于同意延长参股公司AuraSound应收账款归还计划的议案；
10、关于公司与参股公司广州科苑新型材料有限公司2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
11、关于公司与参股公司KV2 Audio Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
12、关于公司与参股公司AuraSound Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案；
13、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会；
2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事；
3、关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案。
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2011-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议2010年年度报告及其摘要。
2）审议2010年度董事会工作报告。
3）审议2010年度监事会工作报告。
4）审议2010年度财务决算。
5）审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
7）《关于与参股公司KV2 Audio Inc.2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》
8）《关于与参股公司广州科苑新型材料有限公司2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》
9）《关于与参股公司AuraSound Inc. 2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》。
10）关于2011年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案。
11）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案。
12）关于为新设全资子公司梧州国光电子有限公司提供担保的议案。
13）关于为全资子公司国光电器(香港)有限公司提供担保的议案。
14）关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案。
15）关于为全资子公司梧州恒声电子科技有限公司提供担保的议案。
16）关于为全资子公司中山美加音响发展有限公司提供担保的议案。
17）关于为全资子公司广州爱威音响有限公司提供担保的议案。
18）关于2010 年度募集资金使用情况的专项说明。
19）关于调整独立董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于申报总部企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。
2、《关于增加向金融机构融资额度的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于以募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、 《关于根据本次非公开发行股票情况增加注册资本并相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议2009年年度报告及其摘要。
2）审议2009年度董事会工作报告。
3）审议2009年度监事会工作报告。
4）审议2009年度财务决算。
5）审议2009年度利润分配预案。
6）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
7）关于2010年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案。
8）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案。
9）关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案。
10）关于为全资子公司国光电器(香港)有限公司提供担保的议案。
11）关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案。
12）关于为全资子公司国光电器（梧州）有限公司提供担保的议案。
13）关于为全资子公司中山美加音响发展有限公司提供担保的议案。
14）关于为全资子公司广州爱威音响有限公司提供担保的议案。
15）关于修改公司部分制度的议案。
16）关于修改公司章程的议案。
本次2009 年年度股东大会并听取独立董事作2009 年度工作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司本次向特定对象非公开发行股票方案中募集资金用途的议案》。
2、审议《关于调整公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
3、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 非公开发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象
2.4 锁定期
2.5 认购方式
2.6 发行数量
2.7 定价基准日及发行价格
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 本次发行决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2009-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、《关于相应修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议2008年度报告及其摘要。
2）审议2008年度董事会工作报告。
3）审议2008年度监事会工作报告。
4）审议2008年度财务决算。
5）审议2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
7）关于公司2009年度向金融机构融资额度及相关授权的议案。
8）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案。
9）关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案。
10）关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案。
11）关于为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案。
12）关于为全资子公司国光电器（梧州）有限公司提供担保的议案。
13）关于修改公司章程的议案。
14）《关于修改公司经营范围的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第六届董事会；
1、1、选举周海昌先生为第六届董事会董事；
1、2、选举郝旭明先生为第六届董事会董事；
1、3、选举何伟成先生为第六届董事会董事；
1、4、选举郑崖民先生为第六届董事会董事；
1、5、选举黄锦荣先生为第六届董事会董事；
1、6、选举韩萍女士为第六届董事会董事；
1、7、选举陈锦棋先生为第六届董事会独立董事；
1、8、选举全奋先生为第六届董事会独立董事；
1、9、选举赵必伟先生为第六届董事会独立董事。
2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第六届监事会2 名非职工代表监事；
2、1、选举何艾菲女士为第六届监事会监事；
2、2、选举文艳芬女士为第六届监事会监事。
3、关于审议第六届董事、监事薪酬方案的议案。
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议2007年度报告及其摘要。
2）审议2007年度董事会工作报告。
3）审议2007年度监事会工作报告。
4）审议2007年度财务决算。
5）审议2007年度利润分配预案。
6）关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
7）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
8）审议公司2008年度向金融机构融资额度及相关授权的议案。
9）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案。
10）关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案。
11）关于为控股子公司广州恒华五金电子有限公司提供担保的议案。
12）关于为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案。
13）关于为全资子公司国光电器（美国）有限公司提供担保的议案。
14）关于为全资子公司国光电器（欧洲）有限公司GGEC EUROPE LIMITED提供担保的议案。
15）关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请向不特定对象公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》
1）发行股票的种类和面值
2）发行数量
3）发行方式、发行对象
4）配售安排
5）发行价格
6）募集资金用途
7）本次公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司向不特定对象公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票工作相关事宜的议案》
6、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-05 |
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| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2007-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）
为满足公司业务发展，拓宽融资渠道，改善财务结构，根据中国证监会《公司债券发行试点办法》规定，决定发行公司债券，具体如下：
1）债券面值：本次发行的证券为公司债券，每张债券面值为人民币100元；
2）发行数量：本次公司在中国境内发行公司债券数量不超过250万张（含250万张），募集资金总额不超过人民币2.5亿元，在该范围内，授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量和募集资金规模；
3）发行对象：本次发行对象为持有深圳证券交易所A股股票帐户或债券帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止除外）；
4）配售安排：本次公司债券发行向股权登记日在册的公司原Ａ股股东配售，具体配售安排授权董事会根据监管机关的意见和市场情况以及发行具体事宜确定；
5）发行价格和票面利率:本次公司债券发行价格为人民币100元/张，票面利率授权董事会与保荐人通过市场询价或其他方式确定；
6）债券期限：本次公司债券的期限为3-7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权公司董事会根据市场情况确定；
7）募集资金用途：本次发行公司债券募集资金用途为偿还借款、补充流动资金或股权（资产）收购，优化公司负债结构，具体募集资金用途授权董事会根据公司资金需求情况确定；
8）本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置担保、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；
5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
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| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于修订募集资金管理制度的议案。
2）审议关于修订公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议2006年度报告及其摘要。
2）审议2006年度董事会工作报告。
3）审议2006年度监事会工作报告。
4）审议2006年度财务决算。
5）审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
6）审议2006年度募集资金使用情况的专项说明。
7）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。
8）审议公司2007年度向金融机构融资额度及相关授权的议案。
9）关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司增加流动资金担保的议案。
10） 关于继续为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案。
11） 关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案。
12） 关于为受托管理企业广东国光电子有限公司提供担保的议案。
13） 关于修订公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
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| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》具体内容详见2006年6月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》摘要及全文。
2、《关于提请股东大会对董事会办理股权激励计划作相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议2005年度报告及其摘要，
2）审议2005年度董事会工作报告，
3）审议2005年度监事会工作报告，
4）审议2005年度财务决算；
5）审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6）审议公司日常关联交易的议案，
7）审议董事会关于2005年度募集资金使用情况专项说明的议案，
8）审议公司2006年度向金融机构融资额度及相关授权的议案，
9）关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案，
10） 听取独立董事作2005年度述职报告。
11）《关于修订公司章程的议案》
12）《关于修订股东大会议事规则的议案》
13）《关于修订董事会议事规则的议案》
14）《关于修订监事会议事规则的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《对募集资金项目－“专业音箱技术改造项目”做部分变更的议案》；
审议《关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
审议《关于第五届董事会成员候选人的提案》；
审议《关于第五届董事会和监事会成员薪酬方案的议案》；
审议《关于修改公司章程的议案》；
审议《关于第五届监事会成员候选人的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
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| 公司名称 | 国光电器 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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