| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举彭松涛先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举冯荣先生为第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
13.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
14.00 关于因公开招标形成关联交易的议案
15.00 关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案
16.00 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换董事的议案
2.00 关于更换监事的议案
3.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《贵州黔源电力股份有限公司章程》的议案
2.00 关于调整为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举提案
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举罗涛先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举吴元东先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举傅维雄先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举赵刚先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举黄成节先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举张建军先生为第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举祝韵女士为第十届董事会独立董事
2.02 选举李晓冬先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举王冠先生为第十届董事会独立董事
2.04 选举程亭女士为第十届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
3.01 选举盛友鹏先生为第十届监事会非职工监事
3.02 选举杨弋先生为第十届监事会非职工监事
3.03 选举吉亦宁女士为第十届监事会非职工监事
4.00 关于公司第十届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2022年度财务预算报告
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
8.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事的议案》
2.00 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于投资光伏项目的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更独立董事的议案
1.01 选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事
1.02 选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事
2.00 关于变更监事的议案
3.00 关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》
7.00 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 选举李晓冬先生为公司独立董事
2.02 选举祝韻女士为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算、2020年财务预算安排说明
4.00 2019年年度报告全文及摘要
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》
3.00 《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日及发行价格
2.5发行数量
2.6募集资金规模和用途
2.7限售期
2.8上市地点
2.9滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国华电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于提请公司股东大会批准豁免中国华电集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于更换董事的议案》
12、《关于公司拟与华电西藏能源有限公司签署工程建设管理服务协议的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明
4.00 2018年年度报告全文及摘要
5.00 关于2018年度利润分配的议案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
8.00 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案
9.00 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘靖先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举张志强先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举吴元东先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张建军先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举张瑞彬先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王强先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01 选举田景武先生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举李正青先生为公司第九届监事会非职工监事
3.03 选举杨明香女士为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案
2.00 贵州黔源电力股份有限公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案
3.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算、2018年财务预算安排说明
4.00 2017年年度报告全文及摘要
5.00 关于2017年度利润分配的议案
6.00 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案
7.00 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案
8.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9.00 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司部分内控制度的议案》；
3、《关于更换监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算、2017年财务预算安排说明》；
4、《2016年年度报告全文及摘要》；
5、《关于2016年度利润分配的议案》；
6、《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》；
7、《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》；
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》；
3、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年财务决算、2016年财务预算安排说明》；
4、《2015年年度报告全文及摘要》；
5、《关于2015年度利润分配的议案》；
6、《关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的关联交易议案》；
7、《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》；
8、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第八届董事会非独立董事
1.1.1选举刘靖先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2选举张志强先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.3选举金泽华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.4选举刘雷先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.5选举何培春先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.6选举郑毅先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2选举第八届董事会独立董事
1.2.1选举张瑞彬先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2选举王强先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.4选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举陈宗法先生为公司第八届监事会监事
2.2选举罗涛先生为公司第八届监事会监事
2.3选举杨明香女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。
2、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。
3、《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年财务决算、2015年财务预算安排说明》；
4、《2014年度报告全文及摘要》；
5、《关于2014年度利润分配的议案》；
6、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
7、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
7.1选举张志康先生为公司第七届董事会独立董事
7.2选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
8、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案需以特别决议方式审议通过）；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》；
2、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举监事的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》（此议案需特别决议通过）；
3、《关于选举董事的议案》（此议案实行累积投票制）。
3.1选举第七届董事会非独立董事
3.1.1选举刘靖先生为公司第七届董事会非独立董事
3.1.2选举张志强先生为公司第七届董事会非独立董事
3.2选举第七届董事会独立董事
3.2.1选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事
3.2.2选举王强先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》；
4、《2013年度报告全文及摘要》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于更换董事的议案》；
7、《关于更换监事的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、《关于2013年度利润分配的临时提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年财务决算、2013年财务预算安排说明》；
4、《2012年年度报告全文及摘要》；
5、《关于2012年度利润分配的议案》；
6、《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》；
7、《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》；
8、《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》
9、《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1选举第七届董事会非独立董事
1.1.1选举王文琦先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.2选举陈宗法先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.3选举金泽华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.4选举陶云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.5选举喻啸女士为公司第七届董事会非独立董事
1.1.6选举何培春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2选举第七届董事会独立董事
1.2.1选举刘志德先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.2选举严安林先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.3选举张建华先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.4选举沈剑飞先生为公司第七届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1选举金树成先生为公司第七届监事会监事
2.2选举林玉先先生为公司第七届监事会监事
2.3选举李曦女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年财务决算、2012年财务预算安排及说明》；
4、《2011年年度报告全文及摘要》；
5、《关于2011年度不进行现金分红的议案》；
6、《关于选举王文琦先生为第六届董事会董事的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于中国华电集团财务有限公司与本公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》；
9、《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》；
10、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年财务决算、2011年财务预算安排及说明》；
4、《关于2010年度利润分配的议案》；
5、《2010年度报告全文及摘要》
6、《关于选举魏琼女士为第六届董事会董事的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2011年度审计机构的议案》；
9、《关于公司固定资产折旧方法会计估计变更的议案》。
本次股东大会上，还将听取《2010年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5 亿元的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年财务决算及2010 年财务预算安排说明》；
4、《关于2009 年度利润分配的议案》；
5、《2009 年度报告及摘要》；
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
8、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2010 年度审计机构的议案》；
9、《关于中国华电集团财务有限公司向本公司控股子公司提供贷款之关联交易的议案》；
10、《关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》。
11、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
11.1《选举耿元柱为公司第六届董事会董事》；
11.2《选举何培春为公司第六届董事会董事》。
12、《关于选举孙健先生为公司监事的议案》；
13、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
14《关于公司拟向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
14.1 发行股票的种类
14.2 发行股票的面值
14.3 发行方式
14.4 发行对象
14.5 锁定期
14.6 认购方式
14.7 发行数量
14.8 定价基准日及发行价格
14.9 上市安排
14.10 募集资金用途
14.11 滚存利润安排
14.12 本次发行决议有效期
15、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
17、《关于中国华电集团公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》；
18、《关于贵州乌江水电开发有限责任公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》；
19、《关于提请2009 年度股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
本次股东大会上，还将听取《2009 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向中国华电集团财务有限公司续贷9000万元的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2009-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举张志孝先生为公司第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举陈宗法先生为公司第六届董事会董事的议案》；
3、《关于选举金泽华先生为公司第六届董事会董事的议案》；
4、《关于选举岳鹏先生为公司第六届董事会董事的议案》；
5、《关于选举赵家兴先生为公司第六届董事会董事的议案》；
6、《关于选举喻啸女士为公司第六届董事会董事的议案》；
7、《关于选举冯励生先生为公司第六届董事会董事的议案》；
8、《关于选举周立业女士生为公司第六届董事会董事的议案》；
9、《关于选举刘志德先生为公司第六届董事会董事的议案》；
10、《关于选举严安林先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、《关于选举金树成先生为公司第六届监事会监事的议案》；
12、《关于选举林玉先先生为公司第六届监事会监事的议案》；
13、《关于选举罗亚芬女士为公司第六届监事会监事的议案》；
14、《关于贵州北盘江电力股份有限公司向中国华电集团财务有限公司贷款5000 万元的关联交易议案》；
15、《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行向贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5 亿元的关联交易议案》；
16、《关于中国华电集团财务有限公司向贵州黔源电力股份有限公司提供金融服务的关联交易议案》；
17、《关于修改<公司章程>的议案》。
18、《关于贵州北源电力股份有限公司增资扩股的关联交易议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年财务决算及2009 年财务预算安排说明》；
4、《关于2008 年度利润分配的议案》；
5、《2008 年度报告及摘要》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》;
7、《关于续聘大信会计师事务有限公司为2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于中国华电集团财务公司向本公司提供贷款之关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对贵州北盘江电力股份有限公司增资的议案》；
2、《关于受让安顺市国有资产管理有限公司所持贵州北盘江电力股份有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《非公开发行股票预案》；
2.1 发行股份的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1 元。
2.2 发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起6 个月内择机发行。
2.3 发行对象和认购方式：本次非公开发行的发行对象为乌江公司；本次发行的股票全部采用现金方式认购。
2.4 定价基准日：本次非公开发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告之日。
2.5 发行价格：发行价格为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日前20个交易日黔源电力股票交易均价的90%。
2.6 发行数量：本次非公开发行股份数量为74,626,865股。
2.7 定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也
随之进行调整。
2.8 锁定期安排：如本次向特定对象非公开发行股份募集现金的交易得以完成，发行完毕后，乌江公司认购的股份自发行结束之日起36 个月内不得转让。
2.9 本次发行股票的上市地点：在限售期满后，公司将申请本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易。
2.10 本次非公开发行股份募集资金量及投向：预计本次发行共募集资金50,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金拟用于偿还公司的银行贷款，募集资金如有剩余，将用于补充公司流动资金。
2.11 本次非公开发行前滚存利润安排：在本次发行完成后，由公司新老股东按发行后的持股比例享有本次发行前滚存的未分配利润。
2.12 本次非公开发行股份决议有效期：本次非公开发行股票方案决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月之内。
3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《关于同意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准贵州乌江水电开发有限责任公司及其一致行动人中国华电集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集现金有关事宜的议案》；
8、审议《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》；
9、审议《关于聘请中国建银投资证券有限责任公司为本次非公开发行的保荐机构暨主承销商的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年财务决算及2008 年预算安排说明》；
4、《2007 年年度报告及摘要》；
5、《关于公司所属水城发电厂资产处置情况的报告》；
6、《2007 年度利润分配议案》；
7、《关于更换会计师事务所及支付费用的议案》；
8、《关于选举金泽华先生为公司第五届董事会董事的议案》；
9、《关于选举喻啸女士为公司第五届董事会董事的议案》；
10、《关联交易决策制度》；
11、《董事会议事规则（修订稿）》；
12、《监事会议事规则（修订稿）》；
13、《股东大会议事规则（修订稿）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2007-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2006年度董事会工作报告》；
2.审议《2006年度监事会工作报告》；
3.审议《2006年年度报告》；
4.审议《2006年度财务决算及2007年经营计划安排的说明》；
5.审议《2006年度利润分配议案》；
6.审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对北盘江电力股份有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事、监事选举办法；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2005年度董事会工作报告》；
2.审议《2005年度监事会工作报告》；
3.审议《2005年年度报告》；
4.审议《关于2005年公司财务结算说明及2006年公司经营计划安排》；
5.审议《2005年度利润分配议案》；
6.审议《关于共同购买“黔源大厦”的议案》；
7.审议《关于续聘中和正信会计师事务所的议案》；
8.审议《关于<公司章程>修改的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
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| 公司名称 | 黔源电力 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革说明书》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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