| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告及摘要
6.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
18.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
18.01 选举徐明波先生为公司第九届董事会非独立董事
18.02 选举陈玉林先生为公司第九届董事会非独立董事
18.03 选举梁淑洁女士为公司第九届董事会非独立董事
18.04 选举王文新先生为公司第九届董事会非独立董事
19.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
19.01 选举钱令嘉女士为公司第九届董事会独立董事
19.02 选举程隆云女士为公司第九届董事会独立董事
20.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
20.01 选举朱学新先生为公司第九届监事会非职工代表监事
20.02 选举齐燕明女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司2023年日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案
9.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司2021年日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案
9.00 关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案
10.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
13.01 选举徐明波先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举陈玉林先生为公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举梁淑洁女士为公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举王文新先生为公司第八届董事会非独立董事
14.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举钱令嘉女士为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举程隆云女士为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举张春雷先生为公司第八届监事会非职工代表监事
15.02 选举齐燕明女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
7.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
7.00 关于2019年日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案
9.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
2.01 《北京双鹭药业股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《北京双鹭药业股份有限公司监事会议事规则》
2.04 《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 《北京双鹭药业股份有限公司对外投资管理制度》
2.06 《北京双鹭药业股份有限公司对外担保管理办法》
2.07 《北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度》
2.08 《北京双鹭药业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》
2.09 《北京双鹭药业股份有限公司募集资金使用管理制度》
2.10 《北京双鹭药业股份有限公司累积投票制实施细则》
2.11 《北京双鹭药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 审议《关于制定北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 2017年年度报告及摘要
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案
7.00 关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
8.00 关于公司使用自有资金不超过40,000万元进行短期低风险投资的议案
9.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
9.01 选举徐明波先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举陈玉林先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举梁淑洁女士为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举王文新先生为公司第七届董事会非独立董事
10.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
10.01 选举苏志国先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举魏素艳女士为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举齐燕明女士为公司第七届监事会非职工代表监事
11.02 选举张春雷先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年度财务决算报告
4.00 公司2016年度利润分配预案
5.00 2016年年度报告及摘要
6.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案
7.00 关于2017年日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2015年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2015年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2015年度利润分配预案》；
议案五、审议《205年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》；
议案七、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》；
议案八、审议《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》；
议案九、审议《关于全资子公司对华润普仁鸿（北京）医药有限公司委托贷款的议案》；
议案十、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2014年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2014年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2014年度利润分配预案》；
议案五、审议《2014年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》；
议案七、审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
议案八、审议《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》；
议案九、审议《关于全资子公司对华润普仁鸿（北京）医药有限公司委托贷款的议案》；
议案十、审议《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；
10.1 选举公司第六届董事会非独立董事
10.1.1 选举徐明波先生为公司第六届董事会非独立董事
10.1.2 选举陈玉林先生为公司第六届董事会非独立董事
10.1.3 选举梁淑洁女士为公司第六届董事会非独立董事
10.1.4 选举王文新先生为公司第六届董事会非独立董事
10.2 选举公司第六届董事会独立董事
10.2.1 选举苏志国先生为公司第六届董事会独立董事
10.2.2 选举魏素艳女士为公司第六届董事会独立董事
议案十一、审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；
11.1 选举张春雷先生为公司第六届监事会监事
11.2 选举齐燕明女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司回购社会公众股份的预案》，逐项审议下述事宜；
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的用途
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6回购股份的期限
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《2013年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；
（7）审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》；
（8）审议《关于公司使用自有资金不超过3亿元进行短期低风险投资的议案》；
（9）审议《关于全资子公司对华润普仁鸿（北京）医药有限公司委托贷款的议案》；
（10）审议《关于全资子公司对中科生物制药股份有限公司委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（2）审议《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》；
（3）审议《关于全资子公司对外委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5）审议《2012年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于增选王文新先生为公司第五届董事会董事、战略与投资决策委员会委员的议案》；
（7）审议《关于增选张春雷先生为公司第五届监事会监事的议案》；
（8）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的议案》；
（9）审议《关于2013年日常关联交易预计的议案》；
（10）审议《关于转让新乡市中心医院东区医院80%股权的议案》；
（11）审议《关于公司使用自有资金不超过2亿元进行短期低风险投资的议案》；
（12）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（13）审议《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司对外委托贷款的议案》
2、审议《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》：
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（6）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》
6.1、徐明波
6.2、陈玉林
6.3、王勇波
6.4、梁淑洁
6.5、马清钧
6.6、张鸣溪
（7）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》
7.1、文秀江
7.2、齐燕明
（8）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构的议案》；
（9）审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》；
（2）、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（3）、审议《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》。
（4）、审议《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》（该议案已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过）； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》；
（2）、审议《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010年度董事会工作报告》：
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》；
（6）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》；
（7）审议《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
（8）审议《关于增加公司经营范围和注册资本的议案》；
（9）审议《<北京双鹭药业股份有限公司章程>修正案》；
（10）审议《北京双鹭药业股份有限公司对外担保管理办法》；
（11）审议《北京双鹭药业股份有限公司对外投资管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》，公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生将在2009年年度股东大会上述职；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（5）审议《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》；
（6）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于审议公司全资子公司双鹭立生与北京普仁鸿医药销售有限公司等关联交易的议案》；
（8）审议《关于2010年日常关联交易预计的议案》；
（9）审议《关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京双鹭药业股份有限公司关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2008年度董事会工作报告》
二、审议《公司2008年度监事会工作报告》
三、审议《公司2008年度财务决算报告》
四、审议《公司2008年度利润分配预案》
五、审议《公司2008年度报告及摘要》
六、审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
七、审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
八、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构及2008年审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-08 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2008-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》；
（2）审议《〈北京双鹭药业股份有限公司公司章程〉修正案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度》；
（2）审议《北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-15 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2007-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>部分条款的议案》；
（2）审议《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（3）审议《关于修订〈北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
（4）审议《北京双鹭药业股份有限公司关于设立董事会专门委员会和审议专门委员会工作细则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（6）审议《关于提名宋德顺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部分节余资金用途的议案》；
（8）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
（9）审议《关于建议公司利用自有资金6000万元进行新股申购的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《股东大会议事规则》修订案；
2、审议公司《董事会议事规则》修订案；
3、审议公司《监事会议事规则》修订案；
4、审议《公司股票期权激励计划（草案）》；
5、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年度报告及摘要》；
（6）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。
（8）审议《北京双鹭药业股份有限公司章程（修订案）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-21 |
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| 公司名称 | 双鹭药业 |
| 公告日期 | 2005-09-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《北京双鹭药业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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