| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢创鸿先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举吴友武先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人薪酬的议案》
3.00 《关于补选第八届监事会股东代表监事及确定其薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及其摘要》
6.00 《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01 《公司董事长吴潮忠先生2023年度薪酬》
7.02 《公司董事、总经理、董事会秘书吴豪先生2023年度薪酬》
7.03 《公司董事郑栩栩先生2023年度薪酬》
7.04 《公司董事李丽璇女士2023年度薪酬》
7.05 《公司董事、财务总监林瑞波先生2023年度薪酬》
7.06 《公司董事陈志勇先生2023年度薪酬》
7.07 《公司独立董事姚树人先生2023年度薪酬》
7.08 《公司独立董事张铁民先生2023年度薪酬》
7.09 《公司独立董事郑璟华先生2023年度薪酬》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.01 《公司监事会主席谢创鸿先生2023年度薪酬》
8.02 《公司监事曾旭钊先生2023年度薪酬》
8.03 《公司监事刘启煜先生2023年度薪酬》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴潮忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举郑栩栩先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李丽璇女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴豪先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举林瑞波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举陈志勇先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举姚树人先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举张铁民先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举郑璟华先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01 《公司董事长吴潮忠先生2022年度薪酬》
7.02 《公司董事兼总裁郑栩栩先生2022年度薪酬》
7.03 《公司董事李丽璇女士2022年度薪酬》
7.04 《公司董事兼财务总监林瑞波先生2022年度薪酬》
7.05 《公司董事兼董事会秘书吴豪先生2022年度薪酬》
7.06 《公司董事杨煜俊先生2022年度薪酬》
7.07 《公司独立董事姚树人先生2022年度薪酬》
7.08 《公司独立董事张铁民先生2022年度薪酬》
7.09 《公司独立董事郑璟华先生2022年度薪酬》
7.10 《公司常务副总裁陈志勇先生2022年度薪酬》
7.11 《公司副总裁陈庆湘先生2022年度薪酬》
7.12 《公司副总裁吴映雄先生2022年度薪酬》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告及其摘要》
6.00 《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01 《公司董事长吴潮忠先生2021年度薪酬》
7.02 《公司董事兼总裁郑栩栩先生2021年度薪酬》
7.03 《公司董事李丽璇女士2021年度薪酬》
7.04 《公司董事兼财务总监林瑞波先生2021年度薪酬》
7.05 《公司董事兼董事会秘书吴豪先生2021年度薪酬》
7.06 《公司董事杨煜俊先生2021年度薪酬》
7.07 《公司独立董事姚树人先生2021年度薪酬》
7.08 《公司独立董事张铁民先生2021年度薪酬》
7.09 《公司独立董事郑璟华先生2021年度薪酬》
7.10 《公司常务副总裁陈志勇先生2021年度薪酬》
7.11 《公司副总裁陈庆湘先生2021年度薪酬》
7.12 《公司副总裁吴映雄先生2021年度薪酬》
8.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01 《公司董事长吴潮忠先生2020年度薪酬》
7.02 《公司董事兼总裁郑栩栩先生2020年度薪酬》
7.03 《公司董事李丽璇女士2020年度薪酬》
7.04 《公司董事兼财务总监林瑞波先生2020年度薪酬》
7.05 《公司董事兼董事会秘书吴豪先生2020年度薪酬》
7.06 《公司董事杨煜俊先生2020年度薪酬》
7.07 《公司独立董事姚树人先生2020年度薪酬》
7.08 《公司独立董事张铁民先生2020年度薪酬》
7.09 《公司独立董事郑璟华先生2020年度薪酬》
7.10 《公司常务副总裁陈志勇先生2020年度薪酬》
7.11 《公司副总裁陈庆湘先生2020年度薪酬》
7.12 《公司副总裁吴映雄先生2020年度薪酬》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴潮忠先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举郑栩栩先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举李丽璇女士为公司第七届董事会董事
1.04 选举林瑞波先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举吴豪先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举杨煜俊先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举姚树人先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举张铁民先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举郑璟华先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举洪福先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度利润分配预案》
5.00《2018年年度报告及其摘要》
6.00《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
8.00《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）
8.01《公司董事长吴潮忠先生2019年度薪酬》
8.02《公司董事兼总裁郑栩栩先生2019年度薪酬》
8.03《公司董事李丽璇女士2019年度薪酬》
8.04《公司董事兼财务总监林瑞波先生2019年度薪酬》
8.05《公司董事兼副总裁、董事会秘书吴豪先生2019年度薪酬》
8.06《公司董事杨煜俊先生2019年度薪酬》
8.07《公司独立董事张宪民先生2019年度薪酬》
8.08《公司独立董事杨敏兰先生2019年度薪酬》
8.09《公司独立董事黄家耀先生2019年度薪酬》
9.00《关于增设公司经营场所的议案》
10.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》(该议案逐项表决，关联股东需回避表决)
8.01 公司董事长吴潮忠先生2018年度薪酬
8.02 公司董事兼总裁郑栩栩先生2018年度薪酬
8.03 公司董事李丽璇女士2018年度薪酬
8.04 公司董事兼财务总监林瑞波先生2018年度薪酬
8.05 公司董事兼副总裁、董事会秘书吴豪先生2018年度薪酬
8.06 公司董事杨煜俊先生2018年度薪酬
8.07 公司独立董事张宪民先生2018年度薪酬
8.08 公司独立董事杨敏兰先生2018年度薪酬
8.09 公司独立董事黄家耀先生2018年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司和信(天津)国际商业保理有限公司开展资产证券化业务的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：全部议案
1.00《关于申请发行中期票据的议案》
2.00《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3.00《关于申请发行超短期融资券的议案》
4.00《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》；
2、《关于2017年度对外担保额度的议案》；
3、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告及其摘要》；
6、《董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；
8、《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于延期实施公司2016年度第一期员工持股计划的议案》。
10.00《关于为间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届的议案》
选举第六届董事会非独立董事
1.1选举吴潮忠先生为第六董事会董事
1.2选举郑栩栩先生为第六董事会董事
1.3选举李丽璇女士为第六董事会董事
1.4选举林瑞波先生为第六董事会董事
1.5选举吴豪先生为第六董事会董事
1.6选举杨煜俊先生为第六董事会董事
选举第六届董事会独立董事
1.7选举张宪民先生为第六董事会独立董事
1.8选举杨敏兰先生为第六董事会独立董事
1.9选举黄家耀先生为第六董事会独立董事
2《关于监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司使用现金收购及增资方式合计持有和信（天津）国际商业保理有限公司51%股权的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案修正案）>的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
4、《关于变更公司注册资本及相应修改<公司章程>的议案》（以特别决议表决的提案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）>的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于变更公司注册资本及相应修改<公司章程>的议案》（以特别决议表决的提案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告及其摘要》；
6、《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；
8、《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二、《关于发行公司债券方案的议案》
2.1、票面金额、发行价格及发行规模
2.2、债券期限
2.3、债券利率及确定方式
2.4、发行方式
2.5、发行对象
2.6、向公司股东配售的安排
2.7、募集资金的用途
2.8、担保条款
2.9、发行债券的上市
2.10、赎回条款或回售条款
2.11、偿债保障措施
2.12、决议的有效期
议案三、《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
议案四、《关于公司债券发行预案的议案》
议案五、关于变更公司名称及相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《巨轮股份有限公司与关联方共同投资北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告及其摘要》；
6、《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；
8、《关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需按特别决议的方式通过；
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，本议案需按特别决议的方式通过；
2、《巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年年度报告及其摘要》；
6、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》；
8、《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于修改《公司章程》的议案》；
10、《关于修订公司<分红管理制度>的议案》；
11、《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
12、《关于制订公司<未来三年股东分红规划（2014-2016年）>的议案》；
13、《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》；
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2014-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届的议案》
第五届董事会非独立董事候选人
（1）吴潮忠
（2）郑栩栩
（3）李丽璇
（4）杨传楷
（5）陈志勇
（6）林瑞波
第五届董事会独立董事候选人
（7）张宪民
（8）杨敏兰
（9）黄家耀
2、《关于监事会换届的议案》
第五届股东代表监事候选人
（1）陈燕亮
（2）许玲玲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要逐项审议）：
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4.审议《关于实际控制人吴潮忠与公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》；
5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9.审议《关于筹建粤商银行（暂定名）的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改《公司章程》的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.审议《巨轮股份关于发行公司债券方案的议案》（各子议案需要逐项审议）：
2.1发行规模
2.2债券期限
2.3债券利率及确定方式
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6向公司股东配售的安排
2.7募集资金的用途
2.8担保条款
2.9发行债券的上市
2.10偿债保障措施
2.11决议的有效期
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4.审议《关于聘请齐鲁证券有限公司为本次公司债券发行上市保荐机构、主承销商的议案》；
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6.审议《关于修改<董事会议事规则(修订稿)>的议案》；
7.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案》；
8、《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于提名陈燕亮为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更公司名称、增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于“巨轮转2”向下修正转股价格的议案》；
2、《关于制订<广东巨轮模具股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)>的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于制订<分红管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》
6、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》
8、《关于2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案
2、审议关于《将李丽璇女士作为广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划激励对象》的议案；
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
4、审议关于《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
5、审议关于《公司审计机构变更》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2011-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》
2、《关于成立印度子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》
6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
8、《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2010-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（1）《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（2）《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（3）《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（4）《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（5）《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（6）《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（1）《关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（3）《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
（1）《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（2)《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（3）《关于提名吴 豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行3.5 亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2010-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案；
2、《关于修改<公司章程>部份条款》的议案；
3、《关于修改<对外担保管理办法>（修订稿）》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》
6、《关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告的议案》
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
8、《关于2009 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案二：《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 发行数量
2.4 票面金额与发行价格
2.5 债券期限
2.6 债券利率
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股时不足一股金额的处理方法
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 对本可转债流通面值不足3,000 万元的处置
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 担保事项
2.19 募集资金用途
议案三：《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案》
议案四：《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
议案五：《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》
议案六：《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
议案七：《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配预案》
5、《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》
6、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
7、《关于2008 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》
6、《关于2007 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
6、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2007-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司提请审议的《关于资本公积金转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2007-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：《关于2007年半年度公积金转增股本的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》
6、《关于2006年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（三）《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》；
（四）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算报告》
4、《2005年度利润分配预案》
5、《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》
6、《关于2005年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
8、《广东巨轮模具股份有限公司章程（修订案）》
9、《广东巨轮模具股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更广东巨轮模具股份有限公司2005年度财务审计中介机构的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 巨轮智能 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东巨轮模具股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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