| 股东大会通知 公告日期:2024-07-26 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2024-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于决定第八届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举王跃轩先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举李凌志先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举张晨先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举于思京先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举饶伟先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举翟国富先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举王斐民先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举蔡景元先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.02 选举冯正刚先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及2023年年度报告摘要
4.00 2023年度财务决算方案
5.00 2024年度财务预算方案
6.00 2023年度利润分配方案
7.00 关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
8.00 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署《借款协议》的议案
9.00 关于公司董事长2023年度绩效薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及2022年年度报告摘要
4.00 2022年度财务决算方案
5.00 2023年度财务预算方案
6.00 2022年度利润分配方案
7.00 关于公司董事长2022年度绩效薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案
2.00 关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案
3.00 关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
5.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及2021年年度报告摘要
4.00 2021年度财务决算方案
5.00 2022年度财务预算方案
6.00 2021年度利润分配方案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司董事长2021年度绩效薪酬的议案
9.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案
2.00 关于修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案
4.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
5.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于决定第七届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 选举王跃轩先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举李凌志先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举魏新辉先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举张晨先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举于思京先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 选举史际春先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举蔡景元先生为公司第七届监事会股东代表监事
5.02 选举冯正刚先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告及2020年度报告摘要
4.00 2020年度财务决算方案
5.00 2021年度财务预算方案
6.00 2020年度利润分配方案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
9.00 关于公司董事长2020年度绩效薪酬的议案
10.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 本次发行构成关联交易
2.08 本次发行股票的限售期
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.11 本次发行决议有效期
3.00 关于贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于签署附条件生效的《贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议》的议案
7.00 关于控股子公司与关联企业签署附条件生效《借款协议》的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
9.00 关于贵州航天电器股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案
11.00 关于修订贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法的议案
12.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告及2019年度报告摘要
4.00 2019年度财务决算方案
5.00 2020年度财务预算方案
6.00 2019年度利润分配方案
7.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案
9.00 关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案
10.00 关于公司董事长2019年度绩效薪酬的议案
11.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
13.00 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于与关联企业签订《物资采购协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及2018年度报告摘要
4.00 2018年度财务决算方案
5.00 2019年度财务预算方案
6.00 2018年度利润分配方案
7.00 关于向关联企业销售产品的议案
8.00 关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案
9.00 关于与贵州航天实业有限公司续签《物资采购协议》的议案
10.00 关于与贵州航天计量测试技术研究所续签《物资采购协议》的议案
11.00 关于公司董事长、专职董事2018年度绩效薪酬的议案
12.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
13.00 关于增加公司经营范围的议案
14.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
16.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
17.00 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的议案
2.00 关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案
3.00 关于与贵州航天实业有限公司签订《物资采购协议》的议案
4.00 关于与贵州航天计量测试技术研究所签订《物资采购协议》的议案
5.00 关于决定第六届董事会独立董事津贴的议案
6.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
6.01 选举张兆勇先生为公司第六届董事会非独立董事
6.02 选举陈振宇先生为公司第六届董事会非独立董事
6.03 选举王跃轩先生为公司第六届董事会非独立董事
6.04 选举张卫先生为公司第六届董事会非独立董事
6.05 选举陈铤先生为公司第六届董事会非独立董事
6.06 选举李凌志先生为公司第六届董事会非独立董事
7.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
7.01 选举陈怀谷先生为公司第六届董事会独立董事
7.02 选举史际春先生为公司第六届董事会独立董事
7.03 选举刘桥先生为公司第六届董事会独立董事
8.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举胡春生为公司第六届监事会股东代表监事
8.02 选举蔡景元生生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及2017年度报告摘要
4.00 2017年度财务决算方案
5.00 2018年财务预算方案
6.00 2017年度利润分配方案
7.00 关于向关联企业销售产品的议案
8.00 关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
9.00 关于公司专职副董事长、专职董事2017年度绩效薪酬的议案
10.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
11.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
2.关于全面修订《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3.关于《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度报告及2016年度报告摘要
4.2016年度财务决算方案
5.2017年财务预算方案
6.2016年度利润分配方案
7.关于向关联企业销售产品的议案
8.关于与关联企业续签《水电供应协议》的议案
9.关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案
10.关于与关联单位签订《物资采购协议》的议案
11.关于公司专职副董事长、专职董事2016年度绩效薪酬的议案
12.关于增加公司经营范围的议案
13.关于修改《公司章程》部分条款的议案
14.关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
15.关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更会计师事务所的议案
2.关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及2015年度报告摘要
4、2015年度财务决算方案
5、2016年财务预算方案
6、2015年度利润分配方案
7、关于向关联企业销售产品的议案
8、关于公司副董事长、专职董事2015年度绩效薪酬的议案
9、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及2014年度报告摘要
4、2014年度财务决算方案
5、2015年度财务预算方案
6、2014年度利润分配方案
7、关于向关联企业销售产品的议案
8、关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案
9、关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案
10、关于与关联单位续签《物资采购协议》的预案
11、公司专职副董事长2014年度绩效薪酬的议案
12、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
13、关于修改《公司章程》部分条款的预案
14、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
15、关于决定第五届董事会独立董事津贴的议案
16、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
16.1选举李权忠先生为公司第五届董事会非独立董事
16.2选举陈振宇先生为公司第五届董事会非独立董事
16.3选举王跃轩先生为公司第五届董事会非独立董事
16.4选举魏俊华先生为公司第五届董事会非独立董事
16.5选举张卫先生为公司第五届董事会非独立董事
16.6选举李凌志先生为公司第五届董事会非独立董事
17、关于选举第五届董事会独立董事的议案
17.1选举李纪南先生为公司第五届董事会独立董事
17.2选举刘瑞复先生为公司第五届董事会独立董事
17.3选举陈怀谷先生为公司第五届董事会独立董事
18、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
18.1选举赵康先生为公司第五届监事会股东代表监事
18.2选举蔡景元先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及2013年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算方案的议案》
5、审议《2014年度财务预算方案的议案》
6、审议《2013年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》
8、审议《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》
9、审议《关于公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及2012年度报告摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2013年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》
8、审议《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》
9、审议《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》
10、审议《关于公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的议案》
11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及2011年度报告摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2012年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于向关联单位销售产品的议案》
8、审议《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》
9、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》
10、审议《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》
11、审议《关于公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案》
12、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于选举公司第四届董事会董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会监事的议案
6、关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年度报告及2010年度报告摘要》 4、审议《公司2010年度财务决算方案的议案》5、审议《公司2011年度财务预算方案的议案》 6、审议《公司2010年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》 8、审议《关于签订日常关联交易协议的议案》 9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 12、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议案；
2、关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案；
3、关于收购关联方资产的议案；
4、关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的议案；
5、关于签订日常关联交易协议的议案；
6、关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案；
7、关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事会主席）的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度报告及2009 年度报告摘要》
4、审议《2009 年度财务决算方案的议案》
5、审议《2010 年度财务预算方案的议案》
6、审议《2009 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
9、审议《关于运用自有资金投资银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-16 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2009-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司收购关联方资产的议案
2、关于控股子公司转让所持北京航天林泉石油装备有限公司股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整上海航天电器技术研究院大厦项目建设合作方式及拟收购上海达乾实业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-17 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2009-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度报告及2008 年度报告摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2009 年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2008 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
8、审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》
9、审议《关于继续实施募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目论证说明的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
1-1 选举曹军先生为第三届董事会董事
1-2 选举原维亮先生为第三届董事会董事
1-3 选举谢柏堂先生为第三届董事会董事
1-4 选举陈光平先生为第三届董事会董事
1-5 选举魏俊华先生为第三届董事会董事
1-6 选举冯常亭先生为第三届董事会董事
1-7 选举孟玮先生为第三届董事会董事
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2-1 选举苏东林女士为第三届董事会独立董事
2-2 选举史际春先生为第三届董事会独立董事
2-3 选举陈怀谷先生为第三届董事会独立董事
2-4 选举张宏斌先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》
3-1 选举洪涛先生为第三届监事会监事
3-2 选举柏建平先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及2007 年度报告摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
7、审议《关于签订<日常关联交易协议>的议案》
8、审议《关于调整募集资金投资项目资金使用计划的议案》
9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
12、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于控股子公司购买关联方存货的议案；
2、审议关于控股子公司收购关联方资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于补选公司第二届监事会监事的议案；
2、审议关于增加公司经营范围的议案；
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
5、审议关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告及2006年度报告摘要》
4、审议《公司2006年度财务决算方案》
5、审议《公司2006年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
7、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程及其附件的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-01 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2006-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2005年度报告及2005年度报告摘要》
6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
7、审议《续聘会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资项目暨与关联方共同投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-28 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2005-09-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-19 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2005-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的预案
2、审议修改《股东大会议事规则》的预案
3、审议修改《董事会议事规则》的预案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-08 |
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| 公司名称 | 航天电器 |
| 公告日期 | 2004-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会董事
2、选举贵州航天电器股份有限公司第二届董事会独立董事
3、选举贵州航天电器股份有限公司第二届监事会监事
4、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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发行与分配