| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
17.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
18.00 《关于调整公司组织架构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年6月)
10.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年11月)
11.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年1月)
12.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年4月)
13.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
21.00 《关于调整公司组织架构的议案》
22.00 《关于选举董事会非独立董事的议案》
22.01 选举程先锋先生为公司第八届董事会董事
22.02 选举周本余先生为公司第八届董事会董事
22.03 选举叶依群先生为公司第八届董事会董事
22.04 选举林行先生为公司第八届董事会董事
22.05 选举冯德崎先生为公司第八届董事会董事
23.00 《关于选举董事会独立董事的议案》
23.01 选举GENHONGCHENG先生为公司第八届董事会独立董事
23.02 选举雷新途先生为公司第八届董事会独立董事
23.03 选举刘洪泉先生为公司第八届董事会独立董事
24.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
24.01 选举许国汉先生为公司第八届监事会监事
24.02 选举张连春女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的议案》
3.00 《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》
11.01 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年1月)
11.02 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年3月)
12.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》
2.01 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2020年6月)
2.02 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2020年8月)
3.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》
12.01 《关于回购注销部分限制性股票的议案》(2019年10月)
12.02 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2019年12月)
12.03 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2020年02月)
13.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于调整公司组织架构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2018年年度报告》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2019年开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》
12.00 《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
15.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
16.00 《关于选举董事会非独立董事的议案》
16.01 选举程先锋先生为公司第七届董事会董事
16.02 选举张颖霆先生为公司第七届董事会董事
16.03 选举叶依群先生为公司第七届董事会董事
16.04 选举周本余先生为公司第七届董事会董事
16.05 选举林行先生为公司第七届董事会董事
16.06 选举冯德崎先生为公司第七届董事会董事
17.00 《关于选举董事会独立董事的议案》
17.01 选举GENHONGCHENG先生为公司第七届董事会独立董事
17.02 选举雷新途先生为公司第七届董事会独立董事
17.03 选举张克坚先生为公司第七届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
18.01 选举许国汉先生为公司第七届监事会监事
18.02 选举张连春女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配方案》
5.00 《公司2017年年度报告》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于2018年继续开展远期外汇交易的议案》
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配方案的议案》
5、审议《公司2016年年度报告》
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和每股面值
（2）发行数量
（3）发行方式及发行时间
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日
（6）发行价格及定价原则
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途和数量
（10）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
（11）本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司收购DHY & CO.,LTD53.80%股权的议案》
2、审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年年度报告》
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改公司名称、经营范围及<公司章程>部分条款的议案》
8.1 修改公司名称
8.2 修改经营范围
8.3 修改《公司章程》部分条款
9、审议《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》
9.1 《董事会议事规则》
9.2《股东大会议事规则》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事）
10.1 选举董事候选人程先锋先生为公司第六届董事会董事；
10.2 选举董事候选人叶依群先生为公司第六届董事会董事；
10.3 选举董事候选人周本余先生为公司第六届董事会董事；
10.4 选举董事候选人林行先生为公司第六届董事会董事；
10.5 选举董事候选人冯德崎先生为公司第六届董事会董事；
10.6 选举董事候选人李海楠先生为公司第六届董事会董事；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事）
11.1 选举独立董事候选人刘梅娟女士为公司第六届董事会独立董事；
11.2 选举独立董事候选人汪钊先生为公司第六届董事会独立董事；
11.3 选举独立董事候选人张克坚先生为公司第六届董事会独立董事。
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 选举监事候选人曹仕美先生为公司第六届监事会监事
12.1 选举监事候选人张连春女士为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于收购四川天联药业有限公司100%股权的议案》
（二）审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
（三）审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
2、债券期限
3、债券利率及确定方式
4、发行方式
5、发行对象
6、募集资金用途
7、本次债券增信措施
8、赎回或回售条款
9、发行债券的上市
10、偿债保障措施
11、决议的有效期
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年半年度利润分配方案》
2、审议《关于参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
4、审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
6、审议《关于修改<投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（摘要）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的议案》
2、审议《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年年度报告》
6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
2、审议《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》
议案1中子议案①.变更公司名称
议案1中子议案②.变更经营范围
议案1中子议案③.变更注册地址
议案2、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
议案3、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（非独立董事）
议案3中子议案①.董事候选人程先锋
议案3中子议案②.董事候选人周本余
议案3中子议案③.董事候选人曹仕美
议案3中子议案④.董事候选人叶依群
议案4、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》（独立董事）
议案4中子议案①.独立董事候选人张克坚
议案5、《关于增补监事的议案》
议案5中子议案①.监事候选人张连春
议案5中子议案②.监事候选人楼渊
议案6、《关于修改＜投资管理制度＞、＜董事会议案规则＞＜股东大会议事规则＞的议案》
议案6中子议案①.《投资管理制度》
议案6中子议案②.《董事会议事规则》
议案6中子议案③.《股东大会议事规则》
议案7、《关于改聘2014年度审计机构的议案》
议案8、《关于提高授信额度的议案》
议案9、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》。
3、审议《关于增加注册资本并修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；（本议案需逐项审议）
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行对象及发行方式
（3）交易标的
（4）本次交易的审计、评估基准日
（5）本次交易标的资产的价格与定价方式
（6）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
（7）发行数量
（8）拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（9）锁定期安排
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（11）上市地点
（12）决议的有效期
2、《关于<浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》
5、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司本次重大资产重组方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
9、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
10、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
11、《关于提请股东大会同意程先锋免于向全体股东发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
14、《关于为控股子公司增加担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告》；
6、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举董事候选人过鑫富先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举董事候选人林关羽先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举董事候选人殷杭华先生为公司第五届董事会董事；
（4）选举董事候选人白彦兵先生为公司第五届董事会董事；
（5）选举独立董事候选人汪钊先生为公司第五届董事会独立董事；
（6）选举独立董事候选人刘梅娟女士为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举监事候选人徐青女士为公司第五届监事会监事；
（2）选举监事候选人郑世明先生为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》；
2、审议《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》；
3、审议《关于拟实施年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2011-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司增加担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2011-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项
审议《关于转让杭州易辰孚特汽车零部件有限公司20%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告》；
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于处理重庆羟基乙酸项目的报告》；
9、审议《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订董事会四个专门委员会议事规则的议案》；
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举候选人过鑫富先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举候选人林关羽先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举候选人殷杭华先生为公司第四届董事会董事；
（4）选举候选人白彦兵先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举候选人李伯耿先生为公司第四届董事会独立董事；
（6）选举候选人蔡晓玉女士为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举候选人徐青女士为公司第四届监事会监事；
（2）选举候选人郑世明先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长“公司公开增发人民币A 股方案”有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A 股具体事宜的议案》；
3、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关联交易决策制度》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的议案》；
7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2007 年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》；
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于修订独立董事工作制度、审计委员会议事规则、募集资金管理办法三项制度的议案》；
11、审议《关于延长“公司公开增发人民币A 股方案”有效期的议案》；
12、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A 股具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2007-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2007-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方法的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
7、审议《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《公司2006年度董事会工作报告》；
议案2、《公司2006年度监事会工作报告》；
议案3、《公司2006年年度报告》；
议案4、《公司2006年度财务决算报告》；
议案5、《公司2006年度利润分配预案》；
议案6、《关于聘任公司审计机构的议案》；
议案7、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案9、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
议案10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案11、《关于审议〈年产20000吨全生物降解新材料（PBS）项目〉和〈年产6000吨泛解酸内脂、年产3000吨羟基乙酸项目〉可行性研究报告的议案》
议案12、《关于公司符合公开增发A股条件的议案》
议案13、《关于公司公开增发人民币A股方案的议案》
议案14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案》
议案15、《关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于聘任公司审计机构的议案》；
7、《关于向银行借款的议案》；
8、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
9、《关于修改＜治理纲要＞的议案》；
10、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
11、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
12、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
13、《关于变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》（修订）。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2005-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
（2）审议《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》；
（3）审议《关于"扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目"结余资金投向的议案》；
（4）审议《关于"新建年产1000吨D-泛醇工程生产线项目"结余资金投向的议案》；
（5）审议《关于变更"年产20吨香兰素生产线项目"募集资金投向的议案》；
（6）审议《关于公司拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿帆医药 |
| 公告日期 | 2004-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
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