| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司投资建设《年产4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目》暨总部部分设备搬迁的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 关于2023年度利润分配的方案
5.00 关于董事、监事2023年度薪酬的议案
6.00 公司2023年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案
9.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 关于2022年度利润分配的方案
5.00 关于董事、监事2022年度薪酬的议案
6.00 公司2022年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举孙毅先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举周原先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举高敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举鲍祖本先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举潘健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举沈陶先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举王冬先生为公司第八届董事会非独立董事
1.08 选举江蕾女士为公司第八届董事会非独立董事
1.09 选举余波先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举崔鹏先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举林钟高先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举黄攸立先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举张月红女士为公司第八届董事会独立董事
2.05 选举吕先锫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举洪海洲先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴昌祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于2021年度利润分配的方案
5.00 关于董事、监事2021年度薪酬的议案
6.00 公司2021年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 选举林钟高先生为公司第七届董事会独立董事
1.02 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 关于2020年度利润分配的方案
5.00 关于董事、监事2020年度薪酬的议案
6.00 公司2020年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案
11.00 关于子公司项目投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司投资建设《年产8000吨新型功能膜材料项目》的议案
2.00 关于《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于《黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于《黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于2019年度利润分配的方案
5.00 关于董事、监事2019年度薪酬的议案
6.00 公司2019年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案
9.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
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| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事
1.08 选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事
1.09 选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事
2.05 选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工监事
4.00关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 关于2018年度利润分配的方案
5.00 关于董事、监事2018年度薪酬的议案
6.00 公司2018年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案
9.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10.00 关于永新股份(黄山)包装有限公司项目投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格及调整原则
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份的相关安排
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 关于2017年度利润分配的方案
5.00 关于董事、监事2017年度薪酬的议案
6.00 公司2017年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案
9.00 关于2018年投资计划的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 议案2《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《关于2016年度利润分配的方案》
5、《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
6、《公司2016年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举孙毅先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举鲍祖本先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3选举高敏坚先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4选举方洲先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5选举叶大青先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.6选举周原先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.7选举沈陶先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.8选举王冬先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.9选举洪海洲先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2选举王斌先生为公司第六届董事会独立董事；
2.3选举陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事；
2.4选举鲍恩斯先生为公司第六届董事会独立董事；
2.5选举杨靖超先生为公司第六届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.1选举江文斌先生为公司第六届监事会非职工监事；
3.2选举吴朝阳先生为公司第六届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《关于2015年度利润分配的方案》
5、《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《公司2015年年度报告及其摘要》
8、《关于2016年度日常关联交易的议案》（关联股东需回避表决）
9、《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补非独立董事的议案
1.1 候选人周原
1.2 候选人沈陶
1.3 候选人王冬
2 关于增补独立董事的议案
2.1 候选人王斌
2.2 候选人陈结淼
2.3 候选人崔咪芬
2.4 候选人郭倩倩 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；
2.1交易方案
2.2发行股份购买资产的具体方案
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3交易价格及评估值
2.2.4支付方式
2.2.5发行股份
2.2.5.1发行股票的种类和面值
2.2.5.2发行方式
2.2.5.3发行对象
2.2.5.4定价基准日和发行价格
2.2.5.5发行数量
2.2.5.6股份锁定安排
2.2.5.7上市地点
2.2.5.8本次发行前的滚存利润安排
2.2.6过渡期损益安排
2.2.7利润补偿
2.2.8减值测试及补偿
2.2.9利润承诺关键人员的任职期限承诺与保证
2.2.10利润承诺关键人员的竞业禁止义务
2.2.11本次发行决议有效期
（三）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（四）审议《关于公司符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
（五）审议《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
（六）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会审议同意永佳集团免于按照有关规定向全体股东发出（全面）要约收购申请的议案》；
（八）审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；
（九）审议《关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
（十）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
（十一）审议《关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
（十二）审议《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订<黄山永新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司股东黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产框架协议>及<补充协议>的议案》；
（十三）审议《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订<黄山永新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司股东黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议>的议案》；
（十四）审议《关于提请股东大会授权本次董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；
（十五）审议《关于提请股东大会授权办理利润补偿及涉及的股份回购与注销事宜的议案》；
（十六）审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
（十七）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
（十八）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>其他相关规定的议案》；
（十九）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次股东大会将审议：
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《关于2014年度利润分配的方案》
5、《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《公司2014年年度报告及其摘要》
8、《关于2015年度日常关联交易的议案》（关联股东需回避表决）
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（二）独立董事程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生将分别向本次股东大会作2014年度工作述职，本事项不需审议。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（二）审议《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度利润分配的方案》；
5、审议《关于董事、监事2013年度薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）；
1、非独立董事
1.1 选举江继忠先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.2 选举鲍祖本先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.3 选举杨贻谋先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.4 选举高敏坚先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.5 选举孙毅先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.6 选举方洲先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.7 选举叶大青先生为公司第五届董事会董事的议案。
2、独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举程雁雷女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.2 选举崔鹏先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.3 选举李晓玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.4 选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1、选举江文斌先生为公司第五届监事会监事的议案；
2、选举韩宁先生为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于委托理财的议案》；
2、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>并废止<重大决策制度>的议案》；
3、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
4、审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配的方案》；
5、审议《关于董事、监事2012年度奖金的议案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决；
9、审议《关于设立全资子公司的议案》；
10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
11、审议《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》：
（1）股票期权激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源及数量
（3）股票期权授予条件及分配方案
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期
（5）股票期权的可行权日与行权条件
（6）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（7）股票期权激励计划涉及的标的股票的禁售期
（8）股票期权激励计划的调整方法和程序
（9）会计处理
（10）实施激励计划及公司授予权益、激励对象行权的程序
（11）公司与激励对象各自的权利义务
（12）激励计划的变更、终止和其他事项
2、审议《公司2013-2016年股票期权激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度中期资本公积转增股本的预案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配的方案》；
5、审议《关于董事、监事2011年度奖金的议案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《2011年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决；
9、审议《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》；
10、审议《关于制订<公司投资管理制度>的议案》；
11、审议《关于制订<公司融资管理制度>的议案》；
12、审议《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设年产16000吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》；
2、审议《关于投资建设年产3500吨异型注塑包装材料项目的议案》；
3、审议《关于河北永新投资建设年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、黄雁雷女士将分别向本次股东大会作2010年工作述职，本事项不需审议。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度利润分配的方案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
6、审议《关于董事、监事2010年度奖金的议案》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、审议《2010年年度报告及其摘要》；
9、审议《关于增补独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决；
10、审议《关于2011年股票期权计划实施的议案》；
11、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于增加公司董事会组成人数的议案》；
二、《关于修订<公司章程>的议案》；
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
五、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1、非独立董事
1.1 选举公司第四届董事会董事候选人江继忠先生；
1.2 选举公司第四届董事会董事候选人鲍祖本先生；
1.3 选举公司第四届董事会董事候选人杨贻谋先生；
1.4 选举公司第四届董事会董事候选人高敏坚先生；
1.5 选举公司第四届董事会董事候选人孙毅先生；
1.6 选举公司第四届董事会董事候选人方洲先生。
2、独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人周亚娜女士；
2.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人黄攸立先生；
2.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人程雁雷女士。
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1、选举公司第四届监事会董事候选人江文斌先生；
2、选举公司第四届监事会董事候选人韩宁先生。
（4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》。
（3）审议《2009 年度财务决算报告》。
（4）审议《关于2009 年度利润分配的预案》。
（5）审议《关于董事、监事2009 年度奖金的议案》。
（6）审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。
（7）审议《2009 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决。
（9）审议《关于修订重大决策制度的议案》。
（10）审议《关于确认发起人股东持股变动的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2009-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008年度董事会工作报告》。
（2）审议《2008年度监事会工作报告》。
（3）审议《2008年度财务决算报告》。
（4）审议《关于2008年度利润分配的预案》。
（5）审议《关于董事、监事2008年度奖金的议案》。
（6）审议《关于续聘 2009年度审计机构的议案》。
（7）审议《2008 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（9）审议《关于2009年度日常关联交易的议案》。
（10）审计《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于变更募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007年度监事会工作报告
3、公司2007年度财务决算报告
4、关于公司2007年度利润分配的预案
5、关于发放董事、监事2007年度奖金的议案
6、公司2007年年度报告及摘要
7、关于续聘2008年度审计机构的议案
8、关于2008年度日常关联交易的议案
9、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于制订证券投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2007-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1-1 关于选举江继忠先生为公司第三届董事会成员的议案
1-2 关于选举杨贻谋先生为公司第三届董事会成员的议案
1-3 关于选举高敏坚先生为公司第三届董事会成员的议案
1-4 关于选举鲍祖本先生为公司第三届董事会成员的议案
1-5 关于选举孙毅先生为公司第三届董事会成员的议案
1-6 关于选举方洲先生为公司第三届董事会成员的议案
1-7 关于选举胡锦光先生为公司第三届独立董事的议案
1-8 关于选举周亚娜女士为公司第三届独立董事的议案
1-9 关于选举黄攸立先生为公司第三届独立董事的议案
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2-1 关于选举江文斌先生为公司第三届监事会成员的议案
2-2 关于选举陈大公先生为公司第三届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2007-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订重大决策制度的议案》
4、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2007-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；
（五）审议《关于发放董事、监事2006年度奖金的议案》；
（六）审议《公司2006年年度报告及摘要》；
（七）审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于2007年度日常关联交易的议案》；
（九）审议《关于涉及2007年董事、监事获授股票期权的议案》；
（十）审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
（十一）审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
（十二）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（十三）审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2006-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》；
2、审议《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改公司章程的议案》；
2）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
5）审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
6）审议《关于修改公司重大财务决策制度的议案》；
7）审议《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
4）审议《关于2005年度利润分配的预案》；
5）审议《关于发放董事、监事2005年度奖金的议案》；
6）审议《公司2005年年度报告及摘要》；
7）审计《关于选举公司董事的议案》；
8）审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
9）审议《关于2006年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2005-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 永新股份 |
| 公告日期 | 2005-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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