| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于制定<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举安康先生为第八届董事会非独立董事
11.02 选举范蓓女士为第八届董事会非独立董事
11.03 选举张宝献先生为第八届董事会非独立董事
11.04 选举安文琪女士为第八届董事会非独立董事
11.05 选举安文珏女士为第八届董事会非独立董事
11.06 选举潘若文女士为第八届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
12.01 选举苏志国先生为第八届董事会独立董事
12.02 选举王云龙先生为第八届董事会独立董事
12.03 选举刘万丽女士为第八届董事会独立董事
13.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举马超援先生为第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举蔡林林先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2020年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于用自有资金进行投资理财的议案》
7.00 提案7《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 提案2《关于分拆华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
3.00 提案3《华兰生物工程股份有限公司关于分拆所属子公司华兰生物疫苗股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4.00 提案4《关于华兰生物疫苗股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 提案5《关于分拆华兰生物疫苗股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 提案6《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 提案7《关于华兰生物疫苗股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 提案8《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9.00 提案9《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 提案10《关于向控股子公司无偿转让七项共有专利权和六项专利申请权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2019年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2019年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.00 提案6《关于用自有资金进行投资理财的议案》
7.00 提案7《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
9.00 独立董事选举
9.01 独立董事王云龙
9.02 独立董事刘万丽 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1《2018年度董事会工作报告》
2.00提案2《2018年度监事会工作报告》
3.00提案3《2018年年度报告及摘要》
4.00提案4《2018年度财务决算报告》
5.00提案5《关于2018年度利润分配的议案》
6.00提案6《关于用自有资金进行投资理财的议案》
7.00提案7《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.00非独立董事选举
8.01非独立董事安康
8.02非独立董事范蓓
8.03非独立董事王启平
8.04非独立董事安颖
9.00独立董事选举
9.01独立董事章金刚
9.02独立董事田莉军
9.03独立董事黄培堂
10.00监事选举
10.01监事蔡林林
10.02监事马超援 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年年度报告及摘要》；
4、审议《2017年度财务决算报告》；
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
9、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于部分监事变更的议案》（此议案实行累积投票制）；
11.1、选举马超援先生为公司第六届监事会股东代表监事；
11.2、选举蔡林林先生为公司第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
9.1、选举公司第六届董事会非独立董事
（1）选举安康先生为公司第六届董事会非独立董事；
（2）选举范蓓女士为公司第六届董事会非独立董事；
（3）选举王启平先生为公司第六届董事会非独立董事；
（4）选举安颖女士为公司第六届董事会非独立董事；
9.2、选举公司第六届董事会独立董事
(1)选举苏志国先生为公司第六届董事会独立董事；
(2)选举章金刚先生为公司第六届董事会独立董事；
(3)选举田莉军女士为公司第六届董事会独立董事。
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
10.1、选举郝常美女士为公司第六届监事会股东代表监事；
10.2、选举张兆飞先生为公司第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于2014年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
9、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
9、《关于更换公司独立董事的议案》。
9.1 选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事
9.2 选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 向激励对象授予权益的程序
1.10 激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
2、《关于将实际控制人安康先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
3、审议《关于将间接持股5%以上的高管范蓓女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
4、审议《关于将公司实际控制人安康先生的直系近亲属安文琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
5、审议《华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2012年度董事会工作报告》；
(二)审议《2012年度监事会工作报告》；
(三)审议《2012年年度报告及摘要》；
(四)审议《2012年度财务决算报告》；
(五)审议《关于2012年度利润分配的议案》；
(六)审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
(七)审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
(八)审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》；
(九)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(十)审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
(十一)审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
(十二）审议《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1、选举公司第五届董事会非独立董事
（1）选举安康先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举范蓓女士为公司第五届董事会非独立董事；
（3）选举王启平先生为公司第五届董事会非独立董事；
（4）选举安颖女士为公司第五届董事会非独立董事；
2、选举公司第五届董事会独立董事
(1)选举李德新先生为公司第五届董事会独立董事；
(2)选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事；
(3)选举苏志国先生为公司第五届董事会独立董事。
（十三）审议《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）。
1、选举郝常美女士为公司第五届监事会股东代表监事；
2、选举张兆飞先生为公司第五届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2011年度董事会工作报告》；
(2)审议《2011年度监事会工作报告》；
(3)审议《2011年年度报告及摘要》；
(4)审议《2011年度财务决算报告》；
(5)审议《关于2011年度利润分配的议案》；
(6)审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
(7)审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
(8)审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
(9)审议《关于为子公司提供担保的议案》；
(10)审议《关于监事变动的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司2011年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2010年度董事会工作报告》；
(2)审议《2010年度监事会工作报告》；
(3)审议《2010年年度报告及摘要》；
(4)审议《2010年度财务决算报告》；
(5)审议《关于2010年度利润分配的议案》；
(6)审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
(7)审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；
(8)审议《关于公司奖励基金的议案》；
(9)审议《关于为子公司提供担保的议案》；
(10)审议《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》；
(11) 审议《关于制定<公司投资理财管理制度》的议案》；
(12) 审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2009 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《2009 年年度报告及摘要》
(5)审议《关于2009 年度利润分配的预案》；
(6)审议《董事会关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（8）审议《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》；
（9）审议《制定<独立董事工作制度>的议案》。
（10）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（11）审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司2009年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2008年度董事会工作报告
议案二：2008年度监事会工作报告
议案三：2008年度财务决算报告
议案四：2008年年度报告及摘要
议案五：关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案六: 董事会关于2008年度募集资金使用情况专项报告
议案七：关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案八：公司2009-2011年度奖励基金实施计划
议案九：关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案十：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
议案十一：关于续聘公司2009年度审计机构的议案
议案十二：关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2008-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-14 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2008-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案二：关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2007年度董事会工作报告
议案二：2007年度监事会工作报告
议案三：2007年年度报告及摘要
议案四：2007年度财务决算报告
议案五：关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案六: 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案七：关于2007年度募集资金使用情况说明的议案
议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
议案九：关于公司拟先期实施部分增发A股部分募集资金项目的议案
议案十：关于独立董事变更的议案
议案十一：关于公司部分监事变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于调整定向增发A股募集资金使用计划的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-04 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2007-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2007半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-17 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2007-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于成立华兰生物工程（重庆）有限公司的议案》；
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》（本项议案已经公司三届三次董事会审议通过，现提交本次股东大会批准）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2006年度董事会工作报告
议案二：2006年度监事会工作报告
议案三：2006年年度报告及摘要
议案四：2006年度财务决算报告
议案五：关于2006年度资本公积金转增股本的预案
议案六:关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案七：关于董事会换届选举的议案
议案七第一项：安康
议案七第二项：安颖
议案七第三项：林小军
议案七第四项：范蓓
议案七第五项：潘若文
议案七第六项：王启平
议案七第七项：李德富
议案七第八项：冯顺利
议案七第九项：黄培堂
议案八：关于监事会换届选举的议案
议案八第一项：马小伟
议案八第二项：张宝献
议案八第三项：陈磊山
议案九：关于第三届董事会独立董事津贴的议案
议案十：关于聘任审计机构的议案
议案十一：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案十二：关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于2006年半年度资本公积金转增股本的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《2005年度监事会工作报告》；
(2)、审议《2005年度董事会工作报告》；
(3)、审议《2005年年度报告及摘要》；
(4)、审议《2005年度财务决算报告》；
(5)、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
(6)、审议《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》；
(7)、审议《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》；
(8)、审议《关于修订公司章程的提案》；
(9)、审议《关于增补王启平先生为公司董事的议案》；
(10)、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
(11)、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 华兰生物 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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