*ST德豪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称德豪润达
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-04
公司名称德豪润达
公告日期2019-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司董监高尽职免责的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-07
公司名称德豪润达
公告日期2018-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-12
公司名称德豪润达
公告日期2018-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王冬雷先生任公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李华亭先生任公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王晟先生任公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郭翠花女士任公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨燕女士任公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举沈悦惺先生任公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王建国先生任公司第六届董事会独立董事
2.02 选举苏清卫先生任公司第六届董事会独立董事
2.03 选举郝亚超女士任公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举淡兴武先生任公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举左联先生任公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称德豪润达
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于预计与怡达(香港)光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称德豪润达
公告日期2018-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于股权收购暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称德豪润达
公告日期2018-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称德豪润达
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-20
公司名称德豪润达
公告日期2018-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-02
公司名称德豪润达
公告日期2017-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
3.00 《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称德豪润达
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配方案》
5、《2016年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称德豪润达
公告日期2017-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
3、审议《前次募集资金使用情况报告》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称德豪润达
公告日期2017-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-11
公司名称德豪润达
公告日期2017-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称德豪润达
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于出售子公司股权的议案》。
(二)审议《关于香港子公司在香港发行债券的议案》。
(三)审议《关于为香港子公司在香港发行债券提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称德豪润达
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》。
2、审议《关于终止公司短期融资券事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称德豪润达
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于股权收购暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称德豪润达
公告日期2016-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行方式;
(3)发行对象及认购方式;
(4)发行数量;
(5)定价基准日及发行价格;
(6)限售期;
(7)上市地点;
(8)募集资金用途;
(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;
(10)本次非公开发行股票决议有效期。
3、审议《2016年度非公开发行股票预案》
4、审议《2016年度非公开发行可行性研究报告》
5、审议《前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称德豪润达
公告日期2016-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举独立董事的议案》。
2、审议《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-04
公司名称德豪润达
公告日期2016-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
(二)审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称德豪润达
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)发行数量
(5)定价基准日及发行价格
(6)限售期
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(10)本次非公开发行股票决议有效期
议案三 非公开发行股票预案(修订稿)
议案四 非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)
议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-12
公司名称德豪润达
公告日期2015-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的议案》。
(二)审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
(三)审议《关于预计与雷士照明2016-2018年度日常关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-21
公司名称德豪润达
公告日期2015-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
(二)逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
1、发行规模
2、债券期限
3、债券利率及确定方式
4、发行方式
5、向公司股东配售安排
6、募集资金用途
7、发行债券的上市
8、偿债保障措施
9、决议的有效期
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》。
(四)逐项审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》。
1、发行规模
2、债券期限
3、债券利率及确定方式
4、发行方式
5、向股东配售安排
6、募集资金用途
7、发行债券的挂牌转让
8、偿债保障措施
9、决议的有效期
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让的相关事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称德豪润达
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-13
公司名称德豪润达
公告日期2015-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行方式;
(3)发行对象及认购方式;
(4)发行数量;
(5)定价基准日及发行价格;
(6) 限售期;
(7)上市地点;
(8)募集资金用途;
(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;
(10)本次非公开发行股票决议有效期。
3、审议《2015年度非公开发行股票预案》
4、审议《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》
5、审议《前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
8、审议《关于公司签署对外投资补充协议的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称德豪润达
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称德豪润达
公告日期2015-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称德豪润达
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于对子公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的议案》
(二)审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
(三)审议《公司章程修正案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称德豪润达
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-20
公司名称德豪润达
公告日期2014-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于继续收购雷士照明股权的议案》
(二)审议《公司章程修正案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-23
公司名称德豪润达
公告日期2014-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议第四届董事会第三十六次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》
A、采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决:
(1)选举王冬雷先生任公司第五届董事会非独立董事
(2)选举李华亭先生任公司第五届董事会非独立董事
(3)选举陈剑瑢女士任公司第五届董事会非独立董事
(4)选举李占英先生任公司第五届董事会非独立董事
(5)选举王晟先生任公司第五届董事会非独立董事
(6)选举杨燕女士任公司第五届董事会非独立董事
B、采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决:
(1)选举王学先先生任公司第五届董事会独立董事
(2)选举姜景国先生任公司第五届董事会独立董事
(3)选举王建国先生任公司第五届董事会独立董事
2、审议第四届监事会第十七次会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》
采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决:
(1)选举李廷宏先生任公司第五届监事会非职工代表监事
(2)选举吴俊杰先生任公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-13
公司名称德豪润达
公告日期2014-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-24
公司名称德豪润达
公告日期2013-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称德豪润达
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于预计2013-2015年度日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-05
公司名称德豪润达
公告日期2013-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<关联交易制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-14
公司名称德豪润达
公告日期2013-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于对外投资的议案
2 关于修订短期融资券发行方案的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称德豪润达
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-26
公司名称德豪润达
公告日期2012-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于股权收购的议案》
(二)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行方式;
(3)发行对象及认购方式;
(4)发行数量;
(5)定价基准日及发行价格;
(6)限售期;
(7)上市地点;
(8)募集资金用途;
(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;
(10)本次非公开发行股票决议有效期。
(四)审议《前次募集资金使用情况报告》
(五)审议《非公开发行股票预案》
(六)逐项审议《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
1、公司与芜湖德豪投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
2、公司与吴长江签订附条件生效的《股份认购协议》
(七)审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-26
公司名称德豪润达
公告日期2012-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-13
公司名称德豪润达
公告日期2012-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-28
公司名称德豪润达
公告日期2012-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
(二)审议《关于发行公司债券的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称德豪润达
公告日期2012-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司章程修正案》
2、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称德豪润达
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提名董事人选的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-28
公司名称德豪润达
公告日期2011-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于聘任会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-11
公司名称德豪润达
公告日期2011-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
(二)审议《关于发行公司债券的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-20
公司名称德豪润达
公告日期2011-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三)审议《前次募集资金使用情况专项报告》
(四)审议《2011年非公开发行股票预案》
(五)审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(七)审议《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
(八)逐项审议《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》
(九)审议《关于终止固定资产购买的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-07
公司名称德豪润达
公告日期2011-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于会计师事务所相关事项的议案》
8、《关于设立子公司暨对外投资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-21
公司名称德豪润达
公告日期2011-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-27
公司名称德豪润达
公告日期2010-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于公司董事会换届的议案》
2、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司40%股权的议案》
3、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于调整董事及监事津贴标准的议案》
4、审议第三届监事会第十五次会议提交的《关于公司监事会换届的议案》
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-21
公司名称德豪润达
公告日期2010-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
2、《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-01
公司名称德豪润达
公告日期2010-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》
2、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
3、《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-14
公司名称德豪润达
公告日期2010-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
2、《关于对子公司德豪润达国际(香港)有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-15
公司名称德豪润达
公告日期2010-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于全资子公司签署重大设备采购合同的议案》
(二)《关于制订<投资管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-13
公司名称德豪润达
公告日期2010-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配预案》
5、《2009年度报告及其摘要》
6、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于2010年度日常关联交易的议案》
8、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-29
公司名称德豪润达
公告日期2010-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于签署重大合资协议的议案》
2、《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-09
公司名称德豪润达
公告日期2009-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增加公司2009年度银行综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-10
公司名称德豪润达
公告日期2009-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2009年度日常关联交易的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于重新制定<关联交易制度>的议案》
4、《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-13
公司名称德豪润达
公告日期2009-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行方式;
(3)发行对象及认购方式;
(4)发行数量;
(5)定价基准日及发行价格;
(6)限售期;
(7)上市地点;
(8)募集资金用途;
(9)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排;
(10)本次非公开发行股票决议有效期。
(三)审议《前次募集资金使用情况专项报告》
(四)审议《非公开发行股票预案》
(五)审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
(六)审议《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
(1)公司与珠海德豪电器有限公司签署附条件生效的股份认购协议;
(2)公司与芜湖经开区光电产业投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议;
(3)公司与芜湖市龙窝湖建设开发有限公司签署附条件生效的股份认购协议;
(4)公司与芜湖远大创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议。
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
(八)审议《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-11
公司名称德豪润达
公告日期2009-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为子公司北美电器(珠海)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-27
公司名称德豪润达
公告日期2009-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司60%股权的议案》
2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
3、《关于对外担保的议案》
4、《关于为控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供担保的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》

审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-06-04
公司名称德豪润达
公告日期2009-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称德豪润达
公告日期2009-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
6、《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》
7、《关于购买固定资产关联交易事项的议案》,该议案由公司第三届董事会第十一次会议通过,提交股东大会审议。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称德豪润达
公告日期2009-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司第三届监事会监事选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-12
公司名称德豪润达
公告日期2009-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-11-22
公司名称德豪润达
公告日期2008-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于在广东台山投资设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-13
公司名称德豪润达
公告日期2008-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于对外担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-15
公司名称德豪润达
公告日期2008-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度财务决算报告》;
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
5、《2007年度报告及其摘要》;
6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》;
7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-04
公司名称德豪润达
公告日期2007-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》;
3、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》;
4、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-15
公司名称德豪润达
公告日期2007-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于收购深圳实用电器有限公司70%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-07-31
公司名称德豪润达
公告日期2007-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-31
公司名称德豪润达
公告日期2007-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2006年度董事会工作报告》;
2、《2006年度监事会工作报告》;
3、《2006年度财务决算报告》;
4、《2006年度利润分配议案》;
5、《2006年度报告及报告摘要》;
6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》;
7、《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》;
9、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-28
公司名称德豪润达
公告日期2006-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于重新审议公司2006年日常关联交易的议案》
2、《关于〈受托经营协议之修订协议〉的议案》
3、《关于增补公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-22
公司名称德豪润达
公告日期2006-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2005年度董事会工作报告》;
2、《2005年度监事会工作报告》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《2005年度财务决算报告》;
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
6、《2005年度报告及报告摘要》;
7、《关于公司2006年日常关联交易的议案》;
8、《关于公司2006年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》;
9、《关于节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》;
10、《关于改变募集资金投资项目的议案》;
11、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》;
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
15、《关于续聘公司2006年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-09
公司名称德豪润达
公告日期2005-09-09
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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