| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度财务决算方案》
2.00 《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》
3.00 《公司2023年度董事会工作报告》
4.00 《公司2023年度监事会工作报告》
5.00 《公司2023年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
7.00 《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会审议变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会审议减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于重新提请股东大会授权董事会办理第四期股权激励计划相关事宜的议案》
3.00 《关于重新提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度财务决算方案》
2.00 《公司2022年度利润分配预案》
3.00 《公司2022年度董事会工作报告》
4.00 《公司2022年度监事会工作报告》
5.00 《公司2022年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
7.01 发行股票的种类及面值
7.02 发行数量
7.03 发行方式及发行时间
7.04 发行对象及认购方式
7.05 发行价格及定价原则
7.06 限售期
7.07 募集资金金额及用途
7.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
7.09 发行决议有效期
7.10 上市地点
8.00 《关于2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
9.00 《关于再次提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于2022年度非公开发行股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式及发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 发行决议有效期
2.10 上市地点
3.00 《2022年度非公开发行股票预案》
4.00 《关于2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于调整经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举章卡鹏先生担任公司第八届董事会董事
1.02 选举张三云先生担任公司第八届董事会董事
1.03 选举蔡礼永先生担任公司第八届董事会董事
1.04 选举谢瑾琨先生担任公司第八届董事会董事
1.05 选举郑阳先生担任公司第八届董事会董事
1.06 选举沈利勇先生担任公司第八届董事会董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举周岳江先生担任公司第八届董事会董事
2.02 选举张永炬先生担任公司第八届董事会董事
2.03 选举吴冬兰女士担任公司第八届董事会董事
3.00 监事选举
3.01 选举施加民先生担任公司第八届监事会监事
3.02 选举娄常丰先生担任公司第八届监事会监事
4.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度财务决算方案》
2.00 《公司2021年度利润分配预案》
3.00 《公司2021年度董事会工作报告》
4.00 《公司2021年度监事会工作报告》
5.00 《公司2021年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第五期股权激励计划(草案)》及摘要
2.00 《公司第五期股权激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
5.00 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度财务决算方案》
2.00 《公司2020年度利润分配预案》
3.00 《公司2020年度董事会工作报告》
4.00 《公司2020年度监事会工作报告》
5.00 《公司2020年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7.00 《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
8.00 《关于选举郑阳先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第四期股权激励计划(草案)》及摘要
2.00 《公司第四期股权激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度财务决算方案》
2.00 《公司2019年度利润分配预案》
3.00 《公司2019年度董事会工作报告》
4.00 《公司2019年度监事会工作报告》
5.00 《公司2019年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举章卡鹏先生担任公司第七届董事会董事
1.02 选举张三云先生担任公司第七届董事会董事
1.03 选举蔡礼永先生担任公司第七届董事会董事
1.04 选举谢瑾琨先生担任公司第七届董事会董事
1.05 选举沈利勇先生担任公司第七届董事会董事
1.06 选举侯又森先生担任公司第七届董事会董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举陈智敏女士担任公司第七届董事会董事
2.02 选举毛美英女士担任公司第七届董事会董事
2.03 选举周岳江先生担任公司第七届董事会董事
3.00 监事选举
3.01 选举叶立君先生担任公司第七届监事会监事
3.02 选举娄常丰先生担任公司第七届监事会监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度财务决算方案》
2.00 《公司2018年度利润分配预案》
3.00 《公司2018年度董事会工作报告》
4.00 《公司2018年度监事会工作报告》
5.00 《公司2018年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度财务决算方案》
2.00 《公司2017年度利润分配预案》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司2017年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：浙江伟星实业发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
2.00提案2：关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：公司2016年度财务决算方案
2.00 提案2：公司2016年度利润分配预案
3.00 提案3：公司2016年度董事会工作报告
4.00 提案4：公司2016年度监事会工作报告
5.00 提案5：公司2016年度报告及摘要
6.00 提案6：关于聘任2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第三期股权激励计划（草案）》及摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票的来源、数量和分配；
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.4 授予价格及授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6 本激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票会计处理、公允价值的测算与费用摊销；
1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 激励计划的变更和终止；
1.11 限制性股票回购注销原则。
2、审议《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
议案2《关于董事会换届选举的议案》
议案2.1选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六届董事会董事
2.1.1选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事
2.1.2选举张三云先生担任公司第六届董事会董事
2.1.3选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事
2.1.4选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事
2.1.5选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事
2.1.6选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事
2.1.7选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事
议案2.2选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士担任公司第六届董事会董事
2.2.8选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事
2.2.9选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.2.10选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事
2.2.11选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事
议案3《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事
3.2选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度财务决算方案》；
2、审议《公司2015年度利润分配预案》；
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2015年度报告》及摘要；
6、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产的方案
2.1.1 交易对方及标的资产
2.1.2 发行股份的种类和面值
2.1.3 发行方式
2.1.4 发行对象及认购方式
2.1.5 定价基准日、定价依据及发行价格
2.1.6 发行股份数量
2.1.7 现金对价的支付
2.1.8 本次发行股份锁定期
2.1.9 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.1.10 上市公司滚存未分配利润安排
2.1.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.12 决议的有效期
2.2 发行股份募集配套资金的方案
2.2.1 发行种类和面值
2.2.2 发行方式及发行对象
2.2.3 定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.4 发行数量
2.2.5 发行股份的锁定期
2.2.6 上市公司滚存未分配利润安排
2.2.7 配套募集资金用途
2.2.8 决议的有效期
3 《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项构成关联交易的议案》
4 《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
5 《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6 《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项聘请相关中介机构的议案》
7 《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》
8 《公司关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》
9 《公司关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议书〉的议案》
10 《公司关于签署附生效条件的〈募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
11 《公司关于批准发行股份及支付现金购买资产相关<审计报告>、<备考审阅报告>和<评估报告>的议案》
12 《公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13 《公司关于发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
15 《公司关于提请股东大会批准伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云免于以要约方式认购公司股份的议案》
16 《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度财务决算方案》；
2、审议《公司2014年度利润分配预案》；
3、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2014年度报告》及摘要；
6、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
7、审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度财务决算方案》；
2、审议《公司2013年度利润分配预案》；
3、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2013年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改股权分置改革有关承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
5、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
6、审议《关于对浙江伟星光学有限公司增加投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与关联人共同投资设立子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票数量、来源和种类
1.3激励对象的股票期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8实施股票期权激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响
1.9股票期权激励计划的授予程序和激励对象的行权程序
1.10公司与激励对象各自的权利和义务
1.11股票期权激励计划变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
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| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度财务决算方案》；
2、审议《公司2012年度利润分配预案》；
3、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2012年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟转让全资子公司上海伟星光学有限公司部分股权的议案》，并对以下内容进行分项表决：
（1）将上海伟星光学有限公司26%的股权转让给章卡兵先生；
（2）将上海伟星光学有限公司15%的股权转让给施兆昌先生；
（3）将上海伟星光学有限公司10%的股权转让给李仕良先生；
（4）将上海伟星光学有限公司19%的股权转让给单吕龙先生。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
二、审议《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》；
三、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举董事候选人章卡鹏先生为公司第五届董事会董事
2、选举董事候选人张三云先生为公司第五届董事会董事
3、选举董事候选人谢瑾琨先生为公司第五届董事会董事
4、选举董事候选人罗仕万先生为公司第五届董事会董事
5、选举董事候选人朱立权先生为公司第五届董事会董事
6、选举董事候选人朱美春女士为公司第五届董事会董事
7、选举独立董事候选人徐金发先生为公司第五届董事会独立董事
8、选举独立董事候选人金雪军先生为公司第五届董事会独立董事
9、选举独立董事候选人吴冬兰女士为公司第五届董事会独立董事
四、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举监事候选人叶立君先生为公司第五届监事会监事
2、选举监事候选人郑福华先生为公司第五届监事会监事
五、审议《关于拟将激光雕刻钮扣技改项目节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》；
六、审议《关于拟变更深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度财务决算方案》；
2、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
3、审议《公司2011年年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2011年年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》；
8、审议《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司短期融资券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度财务决算方案》； 2、审议《公司2010年年度利润分配预案》； 3、审议《公司2010年年度董事会工作报告》； 4、审议《公司2010年年度监事会工作报告》； 5、审议《公司2010年年度报告》及其摘要； 6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；7、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
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| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请A股配股资格的议案》；
2、审议《关于公司A股配股方案的议案》，该项议案内容需逐项表决；
（1）配售股票的类型和面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配售价格及定价依据
（4）配售对象
（5）募集资金用途
（6）配股前滚存未分配利润的分配方案
（7）本次配股的发行时间
（8）承销方式
（9）本次配股决议的有效期
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告》；
4、审议《关于公司A股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司A股配股相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
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| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009年年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2009年年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2009年年度财务决算方案》
（4）审议《公司2009年年度利润分配预案》
（5）审议《公司2009年年度报告》及其摘要
（6）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》
（7）审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
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| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意全资子公司深圳市联星服装辅料有限公司抵押贷款并为其贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2009-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举公司第四届董事会董事候选人章卡鹏先生为公司董事
2）选举公司第四届董事会董事候选人张三云先生为公司董事
3）选举公司第四届董事会董事候选人谢瑾琨先生为公司董事
4）选举公司第四届董事会董事候选人罗仕万先生为公司董事
5）选举公司第四届董事会董事候选人朱立权先生为公司董事
6）选举公司第四届董事会董事候选人朱美春女士为公司董事
7）选举公司第四届董事会独立董事候选人徐金发先生为公司独立董事
8）选举公司第四届董事会独立董事候选人罗文花女士为公司独立董事
9）选举公司第四届董事会独立董事候选人王陆冬女士为公司独立董事
(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举公司第四届监事会监事候选人叶立君先生为公司监事
2）选举公司第四届监事会监事候选人郑福华先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008年年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2008年年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2008年年度财务决算方案》
（4）审议《公司2008年年度利润分配预案》
（5）审议《公司2008年年度报告》及其摘要
（6）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（7）审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
2）审议《关于变更公司注册资本的议案》
3）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2007年年度董事会工作报告》
2）审议《公司2007年年度监事会工作报告》
3）审议《公司2007年年度财务决算方案》
4）审议《公司2007年年度利润分配预案》
5）审议《公司2007年年度报告》及其摘要
6）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2007-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2007-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2007年半年度进行资本公积金转增股本的议案》
2、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）条件的议案》
3、审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）的方案》
4、审议《关于公开增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目的可行性的议案》
5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》
7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
4）审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2007-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2006年度董事会工作报告》
2）审议《公司2006年度监事会工作报告》
3）审议《公司2006年度财务决算方案》
4）审议《公司2006年度利润分配预案》
5）审议《公司2006年度报告》及其摘要
6) 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2006-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1）选举公司第三届董事会董事候选人章卡鹏先生
2）选举公司第三届董事会董事候选人张三云先生
3）选举公司第三届董事会董事候选人谢瑾琨先生
4）选举公司第三届董事会董事候选人罗仕万先生
5）选举公司第三届董事会董事候选人朱立权先生
6）选举公司第三届董事会董事候选人朱美春女士
7）选举公司第三届董事会独立董事候选人金雪军先生
8）选举公司第三届董事会独立董事候选人罗文花女士
9）选举公司第三届董事会独立董事候选人王陆冬女士
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举公司第三届监事会监事候选人叶立君先生
2）选举公司第三届监事会监事候选人郑福华先生
3、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司股票期权激励计划（草案）》；
2、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票的方案》；
3、审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
3）审议《公司2005年度财务决算方案》
4）审议《公司2005年度利润分配预案》
5）审议《公司2005年度报告》及其摘要
6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
7）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
8）审议《关于董事会设立薪酬与考核、审计、提名、战略四个专门委员会的议案》
9）审议《公司薪酬与考核委员会议事规则》
10）审议《公司审计委员会议事规则》
11）审议《公司提名委员会议事规则》
12）审议《公司战略委员会议事规则》
13）审议《关于向光大银行宁波支行申请6000万元授信融资的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2005-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2）审议《关于增加公司独立董事津贴的议案》
3）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 伟星股份 |
| 公告日期 | 2005-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《浙江伟星实业发展股份有限公司股权分置改革说明书》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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