| 股东大会通知 公告日期:2026-07-11 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2026-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞并办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举朱冬先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举夏跃倚先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举王兆涛先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举楼剑锋先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举张德贤女士为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-06-02 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2026-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2025年度利润分配方案暨2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于确认公司2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司开展2026年度商品套期保值业务的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-24 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2026-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司实际控制人、董事及高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-27 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2025-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
6.00 《关于确认公司2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展2025年度商品套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司及子公司开展2025年度外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-15 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2024-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举魏吉胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姜忠全先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王兆涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举姜晓先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举罗进辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举闫建涛先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张德贤女士为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举杨冰先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘大庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于公司及子公司开展2024年度商品套期保值业务的议案》
16.00 《关于公司及子公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
6.00 《关于确认公司2022年度董事薪酬及拟定2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司2022年度监事薪酬及拟定2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 胜通能源 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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