| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 登康口腔 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于变更会计师事务所的议案
6.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
7.00 关于《2024年财务预算方案》的议案
8.00 关于公司2024年度投资计划的议案
9.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 登康口腔 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案
2.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等八个内部控制制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4.04 关于修订《重大经营及对外投资管理制度》的议案
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.07 关于修订《累积投票制度》的议案
4.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 登康口腔 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 登康口腔 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案
4.00 关于《2022年度利润分配方案》的议案
5.00 关于聘请2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
8.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
11.00 关于拟购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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