| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 慕思股份 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 慕思股份 |
| 公告日期 | 2024-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式及价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 慕思股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
11.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》
14.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
15.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
21.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
22.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
23.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
24.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
25.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
26.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 慕思股份 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请增加综合授信额度及担保事项的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举王炳坤先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 关于选举姚吉庆先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 关于选举林集永先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 关于选举盛艳女士为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举奉宇先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 关于选举向振宏先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 关于选举李飞德先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举罗振彪先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举雷华先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 慕思股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 慕思股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配