| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案的议案》
6.00 《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举欧阳永跃为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举欧阳文昊为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举齐仲辉为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举尧桂明为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举刘洪波为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举高建萍为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举孙跃杰为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 尚太科技 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
2.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》
4.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
5.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》
6.01 《股东大会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《监事会议事规则》
6.04 《独立董事工作制度》
6.05 《对外投资管理制度》
6.06 《关联交易管理制度》
6.07 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
6.08 《对外担保管理制度》
6.09 《募集资金管理制度》
6.10 《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
6.11 《股东大会网络投票实施细则》
6.12 《累积投票制实施细则》
7.00 《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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