| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 三柏硕 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
11.00 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 三柏硕 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 三柏硕 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举朱希龙先生为第二届董事会非独立董事
4.02 选举徐升先生为第二届董事会非独立董事
4.03 选举孙丽娜女士为第二届董事会非独立董事
4.04 选举颜世平先生为第二届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
5.01 选举王亚平先生为第二届董事会独立董事
5.02 选举罗杰先生为第二届董事会独立董事
5.03 选举鲍在山先生为第二届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举郑增建先生为第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举蓝月莹女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 三柏硕 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 三柏硕 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 三柏硕 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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