| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举牛国锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举林来嵘先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举梁宝东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举林圃生先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举魏远先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举陈修先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王丽香女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举林国龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举葛雅平女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度审计报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算方案》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于公司《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
10.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
11.00 关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增公司及子公司对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围、注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更业绩承诺主体的议案
2.00 关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司100%的股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度审计报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算方案》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于2022年度报告及其摘要的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向子公司提供担保的议案
2.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
4.00 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
5.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于向子公司增加担保额度及新增担保的议案
3.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度审计报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务预算方案》的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于2021年度报告及其摘要的议案
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
11.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
13.00 关于公司对子公司2022年度担保额度预计的议案
14.00 关于《前次募集资金存放与使用情况的报告》的议案
15.00 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
19.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
21.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案
22.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
23.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
24.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
25.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于收购资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年半年度利润分配的议案
2.00 关于《内蒙古大中矿业股份有限公司2021年半年度审计报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司《未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 大中矿业 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举牛国锋先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举林来嵘先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举梁宝东先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举王建文先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举王丽香女士为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举葛雅平女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举王明明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配