西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称西山煤电
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订公司章程部分条款的议案
2、关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及产能指标关联交易的议案
3、关于收购西山煤电(集团)公司古交配煤厂相关资产的议案
4、关于兴能发电和古交西山发电增加关联采购燃料煤预算的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称西山煤电
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举王玉宝先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举栗兴仁先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举郭福忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举樊大宏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举支亚毅先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举黄振涛先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举李永清先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举曹胜根先生为公司第七届董事会独立董事
2.04选举周建先生为公司第七届董事会独立董事
3.00《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举王永信先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02选举李晓东先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03选举孟君先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.04选举李俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00《关于修订公司章程部分条款的议案》
5.00《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-28
公司名称西山煤电
公告日期2017-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称西山煤电
公告日期2017-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司公开发行公司债券的议案》
1.01 《关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案》
《关于公司公开发行公司债券发行方案的子议案》
1.02 《发行规模》
1.03 《债券期限》
1.04 《债券利率及还本付息方式》
1.05 《承销方式与募集资金用途》
1.06 《发行对象》
1.07 《发行方式》
1.08 《担保方式》
1.09 《偿债保障》
1.10 《上市场所》
1.11 《本次决议的有效期》
1.12 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次公开发行公司债券相关事项的子议案》
2、《为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称西山煤电
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、公司2016年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、关于2017年日常关联交易预算情况的议案
8、听取2016年度独立董事述职报告
9、关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称西山煤电
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案
议案2关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称西山煤电
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 公司2015年度日常关联交易预算执行情况的议案
7 公司2016年度日常关联交易预算情况的议案
8 听取2015年度独立董事述职报告
9 关于续聘2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于增加公司营业执照范围暨修改公司章程的议案
11 公司(2016-2018年)股东回报规划的议案
12 关于选举公司独立董事的议案
候选人:曹胜根
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称西山煤电
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、公司2015年度日常关联交易预算情况的议案
8、听取2014年度独立董事述职报告
9、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案
10、关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称西山煤电
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、听取2013年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第六届董事会董事及独立董事的议案
(1)董事候选人:薛道成
温百根
王玉宝
栗兴仁
郭福忠
支亚毅
(2)独立董事候选人:张继武
李端生
容和平
张宏久
8、关于选举公司第六届监事会会监事的议案
监事候选人:王永信
郦宏东
裴天强
李家正
9、公司2013年度日常关联交易预算执行情况的议案
10、公司2014年度日常关联交易预算情况的议案
11、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
12、关于投资建设古交电厂三期的议案
13、关于续聘2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称西山煤电
公告日期2013-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度报告及摘要;
4、2012年度财务决算报告;
5、2012年度利润分配预案;
6、听取2012年度独立董事述职报告;
7、公司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案;
8、公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2013年度《综合服务协议》的议案;
9、关于2013年日常关联交易预算情况的议案;
10、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-24
公司名称西山煤电
公告日期2012-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举公司独立董事的议案 候选人:张宏久
2、山西西山煤电股份有限公司章程修改草案
3、山西西山煤电股份有限公司股东回报规划
4、关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称西山煤电
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案
2、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称西山煤电
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、2011年度独立董事述职报告
7、关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案
8、关于选举公司第五届监事会监事的议案
9、公司将2011年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案
10、公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2012年度《综合服务协议》的议案
11、关于2012年日常关联交易预算情况的议案 上述第九至第十一项议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-03
公司名称西山煤电
公告日期2011-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于调整公司董事的议案(采用累积投票方式)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称西山煤电
公告日期2011-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度报告及摘要 4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配预案
6、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案
7、关于公司第五届监事会的监事候选人议案8、公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案 9、公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案 10、控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案 11、控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案 12、全资子公司西山煤气化公司2011年度采购原料煤的关联交易议案 13、公司2011年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案 14、公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案
15、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称西山煤电
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司进行增资的议案;
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案;(本议案需以特别决议通过)
3、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-28
公司名称西山煤电
公告日期2010-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于调整公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称西山煤电
公告日期2010-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年度利润分配预案
5、公司将2009 年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案
6、公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订2010 年度《综合服务协议》的议案
7、控股子公司西山热电公司2010 年度采购燃料煤及供热的关联交易议案
8、全资子公司西山煤气化公司2010 年度采购燃料煤关联交易的议案
9、公司2010 年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案
10、公司2010 年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案
11、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-03-02
公司名称西山煤电
公告日期2010-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于山西焦煤集团财务有限公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-01-11
公司名称西山煤电
公告日期2010-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于调整公司董事的议案(采用累积投票方式);
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-09
公司名称西山煤电
公告日期2009-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、关于调整公司董事及独立董事人选的议案(采用累积投票方式)
6、关于调整公司监事人选的议案
7、关于公司就2008 年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案
8、关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2009 年度《综合服务协议》的议案
9、关于控股子公司热电公司2009 年采购燃料煤及供热的关联交易议案
10、关于公司2009 年度向山西焦化销售煤炭的关联交易议案
11、关于公司2009 年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易的议案
12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-11-14
公司名称西山煤电
公告日期2008-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于发行公司债券的议案》;
(二)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;
(三)《关于修改公司章程的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-10
公司名称西山煤电
公告日期2008-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于采购集团杜儿坪矿入洗原煤补充关联交易的议案》;
(二)《2008 年中期利润分配预案及公积金转增股本预案》;
(三)《关于会计师事务所变更的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-03-18
公司名称西山煤电
公告日期2008-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2007 年度董事会工作报告
(二)2007 年度监事会工作报告
(三)2007 年度财务决算报告
(四)2007 年度利润分配预案
(五)关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案
(六)关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
(七)关于修改公司章程的议案
(八)关于公司就2007 年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案
(九)关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2008 年度《综合服务协议》的议案
(十)关于控股子公司兴能公司采购燃料煤的关联交易议案
(十一)关于控股子公司热电公司采购燃料煤及供热的关联交易议案
(十二)关于投资建设古交电厂二期工程的议案
(十三)关于变更募集资金投向用于古交电厂二期工程建设的议案
(十四)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-06-15
公司名称西山煤电
公告日期2007-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于控股子公司山西西山热电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案;
(二)关于控股子公司山西兴能发电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-06
公司名称西山煤电
公告日期2007-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)2006年度董事会工作报告
(二)2006年度监事会工作报告
(三)2006年度财务决算方案
(四)2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
(五)2006年度董事会经费决算报告与2007年度预算方案
(六)关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2007年度《综合服务协议》的议案
(七)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
(八)2006年度独立董事述职报告
(九)选举李建胜先生为公司董事的议案(采用累积投票方式)
(十)选举胡文强先生为公司董事的议案(采用累积投票方式)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-24
公司名称西山煤电
公告日期2006-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金投向的议案》
2、《山西西山煤电股份有限公司章程》
3、《山西西山煤电股份有限公司股东大会议事规则》
4、《山西西山煤电股份有限公司董事会议事规则》
5、《山西西山煤电股份有限公司监事会议事规则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-02
公司名称西山煤电
公告日期2006-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)2005年度董事会工作报告
(二)2005年度监事会工作报告
(三)2005年度财务决算方案
(四)2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
(五)2005年度董事会经费决算报告与2006年度预算方案
(六)关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案
(七)关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2006年度《综合服务协议》的议案
(八)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-13
公司名称西山煤电
公告日期2005-09-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题山西西山煤电股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-07-05
公司名称西山煤电
公告日期2005-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于改聘会计师事务所的议案》。
审议内容购并
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