| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
8.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
11.00 《关于继续开展应收账款保理业务的议案》
12.00 《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
13.00 《关于2024年度继续开展资产池业务的议案》
14.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
16.00 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
17.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》
19.00 逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》
19.01 修订《董事会议事规则》
19.02 修订《股东大会议事规则》
19.03 修订《独立董事工作制度》
19.04 修订《对外担保管理制度》
19.05 修订《关联交易管理制度》
20.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
21.00 《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配方案》
6.00 《关于2023年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
7.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
10.00 《关于继续开展应收账款保理业务的议案》
11.00 《关于盈峰集团有限公司向公司提供2023年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
12.00 《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
16.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举马刚先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举苏斌先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举邝广雄先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举申柯先生为第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张宇先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举李瑞东先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举李映照先生为第十届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举焦万江先生为第十届监事会监事
3.02 选举刘侃先生为第十届监事会监事
4.00 《关于2023年度继续开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加担保额度的议案》
2.00 《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的议案》
3.00 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
4.00 《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配方案》
6.00 《关于2022年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于盈峰集团有限公司向公司提供2022年度临时拆借资金关联交易的议案》
10.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
11.00 《关于开展资产池业务的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
15.01 修订《对外担保管理制度》
15.02 修订《关联交易管理制度》
15.03 修订《独立董事工作制度》
15.04 修订《授权管理制度》
15.05 修订《投资管理制度》
15.06 修订《股东大会议事规则》
15.07 修订《董事会议事规则》
15.08 修订《监事会议事规则》
15.09 修订《募集资金管理制度》
16.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
18.00 《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市方案的议案》
19.00 《<盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
20.00 《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
21.00 《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
22.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
23.00 《关于浙江上风高科专风实业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
24.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
25.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
26.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
27.00 《关于<第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
28.00 《关于<第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
29.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
4.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
5.00 《公司2020年度财务决算报告》
6.00 《公司2020年度利润分配方案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》
10.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
14.00 《关于修改公司<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让子公司51%控股权的议案》
2.00 《关于公司对参股公司提供担保的议案》
3.00 《关于盈峰控股集团有限公司向公司提供2021年度临时拆借资金的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加担保额度的议案》
2.00 《关于修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案》
3.00 《关于<三期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<三期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》
7.00 《关于公司对子公司担保额度的议案》
8.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
9.00 《关于增加票据池业务的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
11.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
14.00 逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
14.01 本次发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格的向下修正条款
14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金存管
14.19 担保事项
14.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
15.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公开发行A股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.00 《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》
18.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于制定的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
21.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
22.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举马刚先生为第九届董事会非独立董事
1.02 关于选举邝广雄先生为第九届董事会非独立董事
1.03 关于选举申柯先生为第九届董事会非独立董事
1.04 关于选举陈培亮先生为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举张宇先生为第九届董事会独立董事
2.02 关于选举李瑞东先生为第九届董事会独立董事
2.03 关于选举石水平先生为第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 关于选举焦万江先生为第九届监事会监事
3.02 关于选举刘侃先生为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于<一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于制定<一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于增加担保额度的议案》
8.00 《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
9.00 《变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权的议案》
2.00 《关于增加担保额度的议案》
3.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配方案》
5.00 《关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于对子公司增加担保额度的议案》
8.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
9.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
10.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》
11.00 《关于增加票据池业务的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》
14.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》
16.00 《关于修改<公司章程>的议案》
17.00 《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于选举董事的议案》
2.01关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事
2.02关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事
2.03关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事
3.00关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的用途
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
2.00 《关于增加子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于调整后发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产定价原则和交易价格
2.04 本次交易业绩承诺、补偿安排
2.05 购买标的资产的支付方式
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式和发行对象
2.08 发行价格及定价依据
2.09 发行数量
2.10 锁定期安排
2.11 上市地点
2.12 损益归属
2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 本次发行决议有效期限
3 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的情形的议案》
6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易项目相关中介机构的议案》
10 《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》
11 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》
12 《关于发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关模拟审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
16 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
17 《关于提请股东大会同意宁波盈峰资产管理有限公司免于发出要约的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
19 《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议(一)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于宇星科技原股东履行宇星科技第三期应收款购回承诺的议案》
2.00 《关于公司及宇星科技与宇星科技原股东签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》
2.01 《关于公司及宇星科技与太海联股权投资江阴有限公司签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》
2.02 《关于公司及宇星科技与江阴福奥特国际贸易有限公司签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》
2.03 《关于公司及宇星科技与上海和熙投资管理有限公司签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》
2.04 《关于公司及宇星科技与ZaraGreenHongKongLimited、凯鹏(天津)股权投资基金管理有限公司签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》
2.05 《关于公司及子公司与SamuelHoldingsLimited签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》
2.06 《关于公司及宇星科技与NoveauDirectionLimited签署支付协议》
2.07 《关于公司及宇星科技与EasternUnionHoldingLimited签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》
2.08 《关于公司及宇星科技与JessKayInternationalLimited签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2018年度向控股股东拆借资金预计的议案》
9.00 《关于对子公司增加担保额度的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于授权公司管理层处置公司现有金融资产的议案》
12.00 《关于资产减值准备管理制度的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
14.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司与深圳市安雅管理咨询有限公司达成和解的相关协议》
2.00《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司与深圳市权策管理咨询有限公司的达成和解的相关协议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于续聘2017年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于宇星科技原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第二期应收账款购回承诺的议案》；
2、审议《关于公司及子公司与宇星科技发展（深圳）有限公司原股东签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.01、审议《关于公司及子公司与太海联股权投资江阴有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.02、审议《关于公司及子公司与江阴福奥特国际贸易有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.03、审议《关于公司及子公司与上海和熙投资管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.04、审议《关于公司及子公司与Zara Green Hong Kong Limited、凯鹏（天津）股权投资基金管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.05、审议《关于公司及子公司与Samuel Holdings Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.06、审议《关于公司及子公司与Noveau Direction Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.07、审议《关于公司及子公司与Eastern Union Holding Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.08、审议《关于公司及子公司与Jess Kay International Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2016年年度报告》及其摘要
2.00《公司2016年度董事会工作报告》
3.00《公司2016年度监事会工作报告》
4.00《公司2016年度财务决算报告》
5.00《公司2016年度利润分配方案》
6.00《公司及下属子公司2017年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》
7.00《关于与美的集团股份有限公司签署2017年度日常关联交易协议的议案》
8.00《关于与美的集团股份有限公司签署2017年票据贴现关联交易协议的议案》
9.00《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2017年委托贷款关联交易协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司参与投资设立环保产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1.1关于选举马刚先生为第八届董事会非独立董事
1.1.2关于选举于叶舟先生为第八届董事会非独立董事
1.1.3关于选举刘开明先生为第八届董事会非独立董事
1.1.4关于选举卢安锋先生为第八届董事会非独立董事
1.2关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
1.2.1关于选举李映照先生为第八届董事会独立董事
1.2.2关于选举于海涌先生为第八届董事会独立董事
1.2.3关于选举石水平先生为第八届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.01关于选举焦万江先生为第八届监事会监事
2.02关于选举林美玲女士为第八届监事会监事
3、审议《关于公司2017年度担保额度的议案》；
4、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06锁定期安排
2.07上市地点
2.08募集资金数额及用途
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、逐项审议《附条件生效的股份认购合同的议案》；
7.01 《关于公司与何剑锋先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7.02 《关于公司与佘常光先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
11、审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》；
12、审议《关于未来三年（2016年-2018年）分红规划的议案》；
13、审议《董事、高级管理人员薪酬制度》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于宇星原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》；
2.01 《关于太海联股权投资江阴有限公司履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》
2.02 《关于江阴福奥特国际贸易有限公司履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》
2.03 《关于上海和熙投资管理有限公司履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》
2.04 《关于Zara Green Hong Kong Limited、凯鹏（天津）股权投资基金管理有限公司履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》
2.05 《关于Eastern Union Holding Limited、凯鹏（天津）股权投资基金管理有限公司履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》
2.06 《关于Jess Kay International Limited履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司管理层处理宇星原股东深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司未履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《公司及下属子公司2016年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；
7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2016年度日常关联交易协议的议案》；
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2016年票据贴现关联交易协议的议案》；
9、审议《关于续聘2016年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
10、审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》；
11、审议《关于对全资子公司上风（香港）有限公司增资的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01、实施股票期权激励计划的目的
1.02、股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06、股票期权的行权价格或行权价格的确定办法
1.07、股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08、股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10、股票期权激励计划会计处理
1.11、公司与激励对象的权利义务
1.12、股票期权激励计划的变更、终止
2、审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》；
4、审议《关于公司商标专用权无偿转让全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度担保额度的议案》；
2、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2016年度委托贷款关联交易协议的议案》；
3、审议《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及Zara Green Hong Kong Limited、Samuel Holdings Limited、Eastern Union Holding Limited、Jess Kay International Limited、Noveau Direction Limited签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一>的议案》；
2、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于变更公司名称的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司贷款提供担保的议案》, 本项议案需以特别决议通过；
2、审议《关于为控股子公司深圳市绿色东方环保有限公司贷款提供担保的议案》，本项议案需以特别决议通过；
3、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于公司参与投资设立基金管理公司的议案》；
5、审议《关于参与投资设立环保产业并购基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票募集配套资金相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本公司拟以发行股份及支付现金方式购买宇星科技发展（深圳）有限公司（简称“宇星科技”）100%股权并募集配套资金。董事会对本项议案下列表决事项逐一进行表决：
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 标的资产定价原则及交易价格
2.1.4 购买标的资产的支付方式
2.1.5 现金支付期限
2.1.6 发行股份的种类和面值
2.1.7 发行方式及发行对象
2.1.8 本次发行定价基准日和发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 发行股份的锁定期
2.1.11 发行股份上市地点
2.1.12 滚存未分配利润归属
2.1.13 标的资产自评估基准日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属
2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15 发行决议有效期限
2.2 募集配套资金
2.2.1 募集配套资金金额
2.2.2 发行股票种类及面值
2.2.3 发行方式
2.2.4 发行对象和认购方式
2.2.5 本次发行定价基准日和发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 限售期
2.2.8 募集配套资金用途
2.2.9 公司滚存未分配利润的安排
2.2.10 发行股份上市地点
2.2.11 决议的有效期
3、审议《本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于<浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于本次发行股份购买资产所涉及的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、评估报告的议案》；
7、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
8、审议《关于与何剑锋先生签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于与佛山市顺德区和风聚赢股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
10、审议《关于与深圳市兴天管理咨询合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
11、审议《关于公司与权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资、盈峰控股、瑞兰德及ZG香港、和华控股、鹏华投资、JK香港、ND香港签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
12、审议《关于公司与权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资、及ZG香港、和华控股、鹏华投资、JK香港、ND香港签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
14、审议《关于提请公司股东大会批准何剑锋及其控制的盈峰控股免于以要约方式增持股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司及下属子公司2015年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；
7、审议《关于公司2015年度担保额度的议案》；
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》；
9、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年票据贴现协议关联交易的议案》；
10、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2015年委托贷款关联交易协议的议案》；
11、审议《关于续聘2015年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
12、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
14、审议《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议董事会董事候选人的议案
1、审议《关于提名周光宗先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名刘开明先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配本预案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于调整公司2014年度担保额度的议案》；
8、审议全面修订《公司章程》的议案；
9、审议全面修订《董事会议事规则》的议案
10、审议全面修订《股东大会议事规则》的议案
11、审议全面修订《监事会议事规则》的议案
12、审议全面修订《投资管理制度》的议案；
13、审议全面修订《关联交易管理办法》的议案；
14、审议《对外担保管理制度》的议案；
15、独立董事作2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常经营关联交易协议的议案》；
2、审议《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》；
3、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》；
4、审议《关于公司2014年度担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1关于拟选举下列人员任公司第七届董事会非独立董事
1.1.1《关于选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.2《关于选举于叶舟先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.3《关于选举杨力先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.4《关于选举温峻先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.2关于拟选举下列人员任公司第七届董事会独立董事
1.2.1《关于选举陈昆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.2《关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.3《关于选举于海涌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会监事的议案》
2.2《关于选举邵淑婉女士为公司第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案（修订版）的议案》；
2.01、本次发行股票种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价方式
2.06、锁定期
2.07、上市地点
2.08、募集资金数额及用途
2.09、向原股东配售安排
2.10、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.11、本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行涉及的相关审计、资产评估报告的议案》
6、审议《关于批准公司与曹国路先生签署附条件生效的股份认购合同及补充合同的议案》
7、审议《关于批准公司与盈峰投资控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《公司及其全资子公司上风（香港）有限公司与曹国路先生、香港专风实业有限公司签署关于上虞专用风机有限公司之附生效条件的股权转让协议及补充协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会批准盈峰投资控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
12、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担保的议案》。
二、审议《修改公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇一二年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一二年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇一二年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一二年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于续聘二〇一三年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司提供担保议案》；
8、审议《公司二〇一二年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《修改公司〈章程〉的议案》
二、审议《公司未来三年（2012 年－2014 年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
3、审议《公司二〇一一年度董事会工作报告》；
4、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》；
5、审议《公司二〇一一年度报告》及其摘要；
6、审议《公司二〇一一年度利润分配预案》
7、审议《2012年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》；
10、审议《关于续聘二〇一二年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于抵押贷款的议案》
（二）审议《关于为控股子公司辽宁东港电磁线有限公司贷款担保的议案》
（三）审议《关于对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司增资的议案》
（四）审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款担保的议案》
（五）审议《投资管理制度》
（六）审议《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名邓贵玉先生担任公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于处置公司所持有的浙江国祥制冷工业股份有限公司股票的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇一〇年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一〇年度利润分配预案》；
5、审议《关于控股子公司广东威奇电工材料有限公司2011年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇一一年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
8、审议《关于调整董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于本次重大资产购买的方案的议案》
（二）审议《关于〈浙江上风实业股份有限公司重大资产购买报告书〉的议案》
（三）审议《关于签署附条件生效的<浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书>的议案》
（四）审议《关于签署附条件生效的<浙江上风实业股份有限公司与于盛千、于长莲、于丽丽之资产购买协议书补充协议>的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整控股子公司威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇〇九年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇九年度利润分配预案》；
5、审议《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2010 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构及决定其报酬事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2009-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名杨力先生担任公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名刘汉武先生担任公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇八年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇〇八年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇八年度利润分配预案》；
5、审议《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
8、审议《关于修改<章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于提名饶建明先生担任公司监事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于控股子公司2008 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2008-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<章程>部分条款的议案》；
（二）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；
（三）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
（四）审议《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2007年度日常关联交易的议案》；
（二）审议《关于制定〈重大投资管理制度〉的议案》；
（三）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案；
2、关于修订董事会议事规则的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2007-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2006 年度董事会工作报告；
2.公司2006 年度报告及其摘要；
3.公司2006 年度监事会工作报告；
4.公司2006 年度财务决算报告；
5.公司2006 年度利润分配预案；
6. 关于同意佛山市威奇电工材料有限公司增资扩股的议案；
7. 关于控股子公司2007 年度日常关联交易的议案；
8. 关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于成立浙江风能有限公司（风机制造公司）的议案；
2.关于续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换部分董事的议案；
（1）选举方继斌先生为公司董事；
（2）选举刘斌先生为公司独立董事；（若在本次股东大会召开之前，深圳证券交易所对刘斌先生的任职资格及独立性提出异议，则取消该项选举刘斌先生为独立董事的议案。）
（3）撤消王淼根先生董事职务，同时选举刘鹰先生为公司董事。
（董事、独立董事侯选人简历见附件）
2、关于调整独立董事津贴的议案；
将独立董事津贴由现行的2.5万元/人.年调整为5万元/人.年。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2006-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重大资产收购暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2006-06-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《浙江上风实业股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 盈峰环境 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度报告及其摘要；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于全面修订《公司章程》的议案；
7、审议关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配