| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
8.01 关于2024年度日常关联交易预计的议案(远大集团关联)
8.02 关于2024年度日常关联交易预计的议案(其他关联)
9.00 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于新增及修订公司部分制度的议案
11.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.05 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
8.01 关于2023年度日常关联交易预计的议案(远大集团关联)
8.02 关于2023年度日常关联交易预计的议案(其他关联)
9.00 关于增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及其摘要
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案》(需逐项表决)
8.01 《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案(远大集团关联)》
8.02 《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案(其他关联)》
9.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
10.00 《关于新增及修订公司部分制度的议案》
11.00 《关于公司第十届董事会董事津贴方案的议案》
12.00 《关于公司第十届监事会监事津贴方案的议案》
13.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举吕梁先生为公司第十届董事会非独立董事
14.02 选举亢伟女士为公司第十届董事会非独立董事
14.03 选举牛战旗先生为公司第十届董事会非独立董事
14.04 选举朱飞鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
14.05 选举叶波先生为公司第十届董事会非独立董事
14.06 选举朱亮先生为公司第十届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举高向东女士为公司第十届董事会独立董事
15.02 选举杨岚女士为公司第十届董事会独立董事
15.03 选举王如伟先生为公司第十届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举白新华女士为公司第十届监事会非职工代表监事
16.02 选举周砚武先生为公司第十届监事会非职工代表监事
16.03 选举秦云女士为公司第十届监事会非职工代表监事
16.04 选举董吉琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年财务决算报告
4.00 公司2020年度报告及摘要
5.00 公司2020年度利润分配方案
6.00 关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案
6.01 关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(远大集团关联)
6.02 关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(华东集团关联)
6.03 关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(其他关联)
7.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的提案
8.00 关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案
9.00 关于修订《公司章程》(增加经营范围)的提案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年财务决算报告
4.00 公司2019年度报告及摘要
5.00 公司2019年度利润分配方案
6.00 关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的提案
6.01 关于公司预计2020年度发生的日常关联交易的提案(远大集团关联)
6.02 关于公司预计2020年度发生的日常关联交易的提案(华东集团关联)
6.03 关于公司预计2020年度发生的日常关联交易的提案(其他关联)
7.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的提案
8.00 关于2020年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案
9.00 关于修订《公司章程》(增加经营范围)的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
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| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度报告全文及摘要
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的提案
6.01 关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的提案(远大集团关联)
6.02 关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的提案(华东集团关联)
6.03 关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的提案(其他关联)
6.04 关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的提案(其他关联)
7.00 关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年财务和内控审计机构的提案
8.00 关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案
9.00 关于增加公司经营地址的提案
10.00 关于修订《公司章程》的提案
11.00 关于第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的提案
12.00 关于第九届监事会股东方委派监事津贴的提案
13.00 关于公司董事会换届选举的提案：非独立董事选举
13.01 选举吕梁先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
13.02 选举李阅东先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
13.03 选举牛战旗先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
13.04 选举亢伟女士为公司第九届董事会非独立董事的提案
13.05 选举金旭虎先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
13.06 选举朱亮先生为公司第九届董事会非独立董事的提案
14.00 关于公司董事会换届选举的提案：独立董事选举
14.01 选举钟晓明先生为公司第九届董事会独立董事的提案
14.02 选举杨岚女士为公司第九届董事会独立董事的提案
14.03 选举杨俊女士为公司第九届董事会独立董事的提案
15.00 关于公司监事会换届选举的提案：非职工代表监事选举
15.01 选举白新华女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案
15.02 选举秦云女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案
15.03 选举刘程炜先生为公司第九届监事会非职工代表监事的提案
15.04 选举胡宝珍女士为公司第九届监事会非职工代表监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提案1：公司2017年度董事会工作报告
2 提案2：公司2017年度监事会工作报告
3 提案3：公司2017年度财务决算报告
4 提案4：公司2017年年度报告全文及摘要
5 提案5：公司2017年度利润分配方案
6 提案6：公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易
7 提案7：公司续聘天健会计师事务所为本公司2018年财务和内控审计机构
8 提案8：公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助
9 提案9：修订《公司章程》
10 提案10：修订《股东大会议事规则》
11 提案11：全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术(减肥适应症)
12 提案12：全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
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| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00：《公司2016年度董事会工作报告》
2.00：《公司2016年度监事会工作报告》
3.00：《公司2016年度财务决算报告》
4.00：《公司2016年年度报告全文及摘要》
5.00：《公司2016年度利润分配方案》
6.00：《关于公司预计2017年度发生的日常关联交易的议案》
6.01：《关于公司预计2017年度发生的日常关联交易的议案》（远大集团关联）
6.02：《关于公司预计2017年度发生的日常关联交易的议案》（华东集团及其他关联）
7.00：《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2017年度财务报告和内控报告审计中介机构的议案》
8.00：《关于公司2017年度为控股子公司提供融资担保的议案》
9.00：《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》
10.00：《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》
11.00：《关于修改公司章程（增加公司经营范围）的议案》
12.00：独立董事选举
12.01：《关于采取累积投票制选举杨岚女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.00：监事选举
13.01：《关于采取累积投票制选举朱亮先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年年度报告全文及摘要》
5 《公司2015年度利润分配方案》
6 《关于公司预计2016年度发生的日常关联交易的议案（关联股东回避表决）》
子议案①《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案（一）：华东集团关联》
子议案②《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案（二）：远大集团关联》
7 《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2016年财务报告和内控报告审计中介机构的议案》
8 《关于公司2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》
9 《关于采用累积投票制选举牛战旗先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于采用累积投票制选举公司第八届董事会董事的议案
1.1《关于采用累积投票制选举李邦良先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.2《关于采用累积投票制选举吕梁先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.3《关于采用累积投票制选举岳进先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.4《关于采用累积投票制选举张继先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.5《关于采用累积投票制选举傅航先生公司第八届董事会董事的议案》
1.6《关于采用累积投票制选举李阅东先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.7《关于采用累积投票制选举谢会生先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.8《关于采用累积投票制选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.9《关于采用累积投票制选举钟晓明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2关于采用累积投票制选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.1《关于采用累积投票制选举刘程炜先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2.2《关于采用累积投票制选举白新华女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2.3《关于采用累积投票制选举秦云女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2.4《关于采用累积投票制选举张筠女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3关于修改公司章程的议案
4关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
5关于提请公司股东大会对今后公司开展重大投资及并购项目中涉及的特定事项给予董事会相应预授权限的议案
5.1《关于对董事会开展重大投资并购项目涉及提供履约保证相关事项的预先授权》
5.2《关于对公司今后开展重大投资并购项目需向成立的特殊目的子公司实行增资、提供预先借款或跨境放款等相关事项对董事会的预先授权》
6《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日及定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数量和用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议有效期
2.11本次非公开发行目的
3《华东医药股份有限公司2015年非公开发行股票预案》
4《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
5《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6《关于公司与中国远大集团有限责任公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7《关于公司与杭州华东医药集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8《关于提请公司股东大会批准中国远大集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》
10《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《华东医药未来三年股东回报规划（2015-2017）》
13《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年年度报告全文及摘要》
5、《公司2014年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案》
6.1、《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案（一）》
6.2、《关于公司及控股子公司预计2015年度发生的日常性关联交易事项的议案（二）》
7、《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2015年财务和内控审计中介机构的议案》
8、《关于公司2015年度为控股子公司提供融资担保的议案》
9、《关于延长公司公开发行公司债发行有效期限的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺及对公司提供财务支持的议案
2、关于控股股东远大集团向公司无偿提供借款的关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《公司2013年度董事会工作报告》
议案2《公司2013年度监事会工作报告》
议案3《公司2013年度财务决算报告》
议案4《公司2013年年度报告全文及摘要》
议案5《公司2013年度利润分配方案》
议案6《关于公司及控股子公司预计2014年度发生的日常性关联交易事项的议案》
议案6议项（1）《关于公司及控股子公司预计2014年度发生的日常性关联交易事项的议案（一）》
议案6议项（2）《关于公司及控股子公司预计2014年度发生的日常性关联交易事项的议案（二）》
议案7《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2014年财务和内控审计中介机构的议案》
议案8《关于公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》
议案9《关于修改公司章程（增加经营范围）的议案》
议案10《关于公司控股子公司中美华东出资受让两个中药新药技术的关联交易的议案》
议案11《关于采用累积投票制选举傅航先生和李阅东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案11议项（1）《关于采用累积投票制选举傅航先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案11议项（2）《关于采用累积投票制选举李阅东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案12《关于采用累积投票制选举张筠女士为公司第七届监事会监事的议案》
议案13《关于发行公司债的议案》
议案13议项（1）发行规模
议案13议项（2）债券期限
议案13议项（3）募集资金用途
议案13议项（4）发行方式
议案13议项（5）债券利率及确定方式
议案13议项（6）向公司股东配售的安排
议案13议项（7）担保安排
议案13议项（8）发行债券的上市
议案13议项（9）决议的有效期
议案13议项（10）提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜
议案13议项（11）提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施
议案14《关于豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年年度报告全文及摘要；
5、公司2012年度利润分配方案；
6、关于公司预计2013年度发生的日常关联交易的议案；
7、关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案；
8、关于公司2013年度为控股子公司提供融资担保的议案；
9、关于公司在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2011年度利润分配方案；
6、审议公司关于预计2012年度发生的日常关联交易的议案；
7、审议关于公司聘请2012年度财务审计机构的议案；
8、审议公司2012年度为控股子公司提供担保的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于公司董事会换届选举的议案（累积投票制）
11、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票制）
12、审议关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
13、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《华东医药2010年度董事会工作报告》；
2、《华东医药2010年度监事会工作报告》；
3、《华东医药2010年度财务决算报告》；
4、《华东医药2010年年度报告全文及摘要》；
5、《华东医药2010年度利润分配方案》；
6、《华东医药关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案》；
7、《华东医药关于预计公司2011年度发生的日常性关联交易的议案》；
8、《华东医药关于续聘天健会计师事务所为公司2011年财务审计机构的议案》；
9、《华东医药关于公司2011年度为控股子公司中美华东提供担保的议案》；
10、《华东医药关于公司2011年度为控股子公司宁波公司提供担保的议案》；
11、《华东医药关于公司2011年度为控股子公司西安博华提供担保的议案》；
12、《华东医药关于公司2011年度为全资子公司供应链公司提供担保的议案》；
13、《华东医药关于提名谢会生先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于将公司收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案》；
3、《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2010-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2010 年中期利润分配预案。
2.关于公司拟发行短期融资券的议案。
3.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
4.关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
5.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
6.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、公司《2009 年度财务决算报告》；
4、公司《2009 年年度报告全文及摘要》；
5、公司《2009 年度利润分配方案》；
6、《关于公司及控股子公司预计2010 年度发生的日常性关联交易事项的议案》；
7、《关于续聘天健会计师事务所为本公司2010 年度财务审计中介机构的议案》；
8、《关于拟以调解方式解决杨歧房产收益承诺法律诉讼事项涉及关联交易的议案》；
9、《关于增补吕梁先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
10、《关于公司为中美华东向工行申请6200 万元续授信及向浦发银行申请1 亿元续授信提供担保的议案》；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、听取公司独立董事2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2009-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举熊泽科先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.关于本公司为公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司人民币16200万元银行授信提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《华东医药2008 年度董事会工作报告》；
2、《华东医药2008 年度监事会工作报告》；
3、《华东医药2008 年度财务决算报告》；
4、《华东医药2008 年年度报告全文及摘要》；
5、《华东医药2008 年度利润分配方案》；
6、《华东医药预计2009 年发生的日常性关联交易事项的议案》；
7、《华东医药关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年财务审机构的议案》；
8、《华东医药关于增加分红条款、修改公司章程的议案》；
9、《华东医药关于为中美华东六千万元贷款提供担保的议案》；
10、《华东医药关于为宁波公司两千万贷款提供担保的议案》；
11、《华东医药关于采用累积投票制选举李邦良、周金宝、万玲玲、刘程炜、刘士君、钟鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
12、《华东医药关于采用累积投票制选举印韡、张静璃、祝卫为公司第六届董事会独立董事的议案》；
13、《华东医药关于采用累积投票制选举白新华、王科、秦云为公司第六届监事会监事的议案》；
14、《华东医药关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》；
15、听取公司独立董事2008 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供人民币11200 万元贷款担保的议案；
《关于选举刘士君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1．关于出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权的议案；
议案2．关于变更募集资金使用用途的议案；
议案3. 关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供4000 万人民币贷款担保的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配方案》；
5、审议《2007 年年度报告全文及摘要》；
6、听取独立董事2007 年度述职报告；
7、审议关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2007-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度报告全文及摘要》；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
另：在公司2006年度股东大会上独立董事做述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1．审议关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案 议案2．修改《公司章程》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《华东医药股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议新的《公司章程》（修正案）
2、审议新的《股东大会议事规则》
3、审议新的《董事会议事规则》
4、审议新的《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005董事会年度工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年年度报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度利润分配议案》，参见2006年4月11日董事会决议公告华东医药2006－003号。
6、《关于提名李邦良为第五届董事会董事的议案》
7、《关于提名周金宝为第五届董事会董事的议案》
8、《关于提名周文彬为第五届董事会董事的议案》
9、《关于提名刘程炜为第五届董事会董事的议案》
10、《关于提名杨方钰为第五届董事会董事的议案》
11、《关于提名钟鸣为第五届董事会董事的议案》
12、《关于提名吴建伟为第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于提名印韡为第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于提名张静璃为第五届董事会独立董事的议案》其中独立董事需经深交所审核无异议后方可提交股东大会。
15、《关于提名白新华为第五届监事会监事的议案》
16、《关于提名王科为第五届监事会监事的议案》
17、《关于提名秦云为第五届监事会监事的议案》
18、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华东医药 |
| 公告日期 | 2005-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐条审议修改《公司章程》的议案
2、逐条审议修改《公司治理纲要》的议案
3、应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过“关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的议案”
4、 应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《核销600万元坏账的议案》。
5、选举由董事会提名的张静璃女士为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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发行与分配