| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 公司2023年度利润分配的议案
5.00 公司2024年度融资授信计划的议案
6.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举刘正涛为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举赵尔相为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案
4.00 关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举王军为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 公司2022年度利润分配的议案
5.00 公司2023年度融资授信计划的议案
6.00 关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案
7.00 关于续签公司关联交易协议的议案
8.00 关于调整2023年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案(实行累积投票制进行表决)
10.01 选举王琛为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举赵和军为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举孙成龙为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举李霞为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举李海龙为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举毕研勋为公司第九届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案(实行累积投票制进行表决)
11.01 选举张宏为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举杨国栋为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举段亚林为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案(实行累积投票制进行表决)
12.01 选举贾胜欣为公司第九届监事会非职工代表监事
12.02 选举张传锋为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 公司2021年度利润分配的议案
5.00 公司2022年度融资授信计划的议案
6.00 关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案
7.00 关于调整2022年度日常关联交易预计暨修订《金融服务协议》的议案
8.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(实行累积投票制进行表决)
2.01 选举赵和军先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举季建国先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年半年度资本公积转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(实行累积投票制进行表决)
1.01 选举李霞女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 公司2020年度利润分配的议案
5.00 公司2021年度融资授信计划的议案
6.00 关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
9.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案(实行累积投票制进行表决)
1.01 选举张亮界先生为公司第八届监事会非职工代表监事
2.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 上市地点
4.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.09 本次非公开发行决议的有效期
4.10 募集资金用途
5.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
6.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(实行累积投票制进行表决)
1.01 选举孙成龙先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2019年度利润分配的议案》
5.00 《公司2020年度融资授信计划的议案》
6.00 《关于续签公司日常关联交易协议的议案》
7.00 《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》
8.00 《关于续签<金融服务协议>的议案》
9.00 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
11 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（实行累积投票制进行表决）
11.01 选举王德春为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举刘正涛为公司第八届董事会非独立董事
11.03 选举靳文生为公司第八届董事会非独立董事
11.04 选举宋其东为公司第八届董事会非独立董事
11.05 选举宋进金为公司第八届董事会非独立董事
11.06 选举桂亮为公司第八届董事会非独立董事
12 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（实行累积投票制进行表决）
12.01 选举张宏为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举马增荣为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举周书民为公司第八届董事会独立董事
13 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（实行累积投票制进行表决）
13.01 选举王涤非为公司第八届监事会非职工代表监事
13.02 选举张永腾为公司第八届监事会非职工代表监事
13.03 选举宋成展为公司第八届监事会非职工代表监事
13.04 选举栗楹川为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案(实行累积投票制进行表决)
1.01 提名王德春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司重大投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《公司2019年度融资授信计划的议案》
7.00 《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》
8.00 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 提名刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
9.02 提名靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
9.03 提名桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
10 关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案
10.01 提名王涤非女士为公司第七届监事会监事候选人
10.02 提名张永腾先生为公司第七届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《公司2017年年度报告全文及摘要》
4.00《关于修改<公司章程>的议案》
5.00《公司2017年度利润分配的议案》
6.00《公司2018年度融资授信计划的议案》
7.00《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》
9.00《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于增加公司2017年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年年度报告和摘要
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
4.01 选举于有德为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举张晓东为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举于瑞群为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举宋其东为公司第七届董事会非独立董事
4.05 选举邹忠厚为公司第七届董事会非独立董事
4.06 选举宋进金为公司第七届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
5.01 选举潘爱玲为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举周书民为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举马增荣为公司第七届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举孔迎春为公司第七届监事会监事
6.02 选举高增东为公司第七届监事会监事
6.03 选举宋成展为公司第七届监事会监事
6.04 选举栗楹川为公司第七届监事会监事
7.00 公司2016年度利润分配的议案
8.00 公司2017年度融资授信计划的议案
9.00 关于续签公司关联交易协议的议案
10.00 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
11.00 公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案
12.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
13.00 听取《独立董事2016年度述职报告》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请发行债务融资工具的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案 》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告和摘要》；
4、审议《公司2015年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2016年度银行融资授信计划的议案》；
6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告和摘要》；
4、审议《公司2014年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2015年度银行融资授信计划的议案》；
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、听取《独立董事2014年度述职报告》；
8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司监事会人员调整的议案
（1） 选举孔迎春为公司第六届监事会监事
（2） 选举栗楹川为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告和摘要》；
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
（1） 选举于有德为公司第六届董事会非独立董事
（2） 选举张晓东为公司第六届董事会非独立董事
（3） 选举于瑞群为公司第六届董事会非独立董事
（4） 选举宋其东为公司第六届董事会非独立董事
（5） 选举邹忠厚为公司第六届董事会非独立董事
（6） 选举宋进金为公司第六届董事会非独立董事
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
（1） 选举于长春为公司第六届董事会独立董事
（2） 选举刘荣捷为公司第六届董事会独立董事
（3） 选举潘爱玲为公司第六届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》；
（1） 选举李忠清为公司第六届监事会监事
（2） 选举高增东为公司第六届监事会监事
（3） 选举宋成展为公司第六届监事会监事
（4） 选举王世柱为公司第六届监事会监事
7、审议《公司2013年度利润分配的议案》；
8、审议《公司2014年度融资授信计划的议案》；
9、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》；
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》；
12、听取《独立董事2013年度述职报告》；
13、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于签署〈产品销售协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2013年度银行授信融资计划的议案》；
6、审议《公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、听取《独立董事2012年度述职报告》；
8、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-29 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2012-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘内控审计机构的议案》；
2、《关于签署〈产品销售协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于选举于有德先生为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《关于更换部分监事的议案》（本议案采用累积投票制）；
5、审议《公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2012年度银行授信融资计划的议案》；
7、审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于签署〈金融服务协议〉的议案》；
9、听取《独立董事2011年度述职报告》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于聘请内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司增资的议案》；
2、审议《关于选举宋进金先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
3、审议《关于选举刘荣捷先生为公司第五届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
6、审议《公司2010年度利润分配的议案》；
7、审议《公司2011年度银行授信融资计划的议案》；
8、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》；
9、审议《公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告和摘要》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《公司2009 年度利润分配的预案》；
6、审议《公司2010 年度银行授信的议案》；
7、审议《公司2010 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于选举邹忠厚先生为公司四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度与中国重汽财务有限公司日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于提名云清田先生为公司董事侯选人的议案》；
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度报告和摘要；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、独立董事2008 年度述职报告；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、公司2008 年度利润分配的预案；
7、公司2009 年度银行授信融资的议案；
8、关于续签公司关联交易协议的议案；
9、关于2009 年度公司日常关联交易预计的议案；
10、关于聘用会计师事务所的议案；
11、关于批准公司控股子公司对外投资的议案；
12、关于选举鹿刚先生为四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-07 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2008-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度报告和摘要》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2008 年度银行授信融资的议案》；
6、审议《关于2008 年度公司日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司技术改造二期项目投资计划的议案》；
8、审议《关于聘用会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-16 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2008-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）、选举王浩涛先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）、选举王光西先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）、选举于有德先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）、选举严文俊先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）、选举于瑞群先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）、选举宋其东先生为公司第四届董事会董事的议案；
（7）、选举袁银男先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（8）、选举于增彪先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（9）、选举刘岗先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）、选举高振华先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）、选举李忠清先生为公司第四届监事会监事的议案；
（3）、选举王群女士为公司第四届监事会监事的议案；
（4）、选举王涤非女士为公司第四届监事会监事的议案。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
将《公司章程》做以下修改：
第一百零六条 董事会由12 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人。
修改为：
第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度报告和摘要》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2007年度技术改造投资计划的议案》；
6、审议《关于公司2007年度银行授信融资计划的议案》；
7、审议《关于2007年度公司日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于变更公司性质及修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关事宜的议案》；
12、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于公司执行新会计准则及变更固定资产折旧年限的议案》；
16、审议《关于提名李忠清先生为三届监事会监事候选人的议案》；
17、审议《关于提名王涤非女士为三届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增股份收购资产的议案》；
2、审议《关于公司HOWO资产租赁协议》；
3、审议《公司对重大关联交易协议进行修订的议案》；
4、审议《关于授权董事会办理新增股份收购资产事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度报告和摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2006年度公司关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案；
8、审议《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-04 |
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| 公司名称 | 中国重汽 |
| 公告日期 | 2006-01-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国重型汽车集团济南卡车股份公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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