| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐宏灿先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举宋卫权先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举熊辉先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举闫春光先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举王琨先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举喻强先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张旭明先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举刘洋女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举李红琨先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举倪佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举聂新来先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南天信息2022年度董事会工作报告》
2.00 《南天信息2022年度监事会工作报告》
3.00 《南天信息2022年度财务决算报告》
4.00 《南天信息2022年度利润分配方案》
5.00 《南天信息2022年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举王琨先生为公司第八届董事会非独立董事
9.02 选举喻强先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《南天信息董事会议事规则(2022年8月)》
4.00 《南天信息监事会议事规则(2022年8月)》
5.00 《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司100%股权构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南天信息2021年度董事会工作报告》
2.00 《南天信息2021年度监事会工作报告》
3.00 《南天信息2021年度财务决算报告》
4.00 《南天信息2021年度利润分配方案》
5.00 《南天信息2021年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度(2021年12月)》
2.00 《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度(2021年12月)》
3.00 《关于选举钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
2.00 《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南天信息2020年度董事会工作报告》
2.00 《南天信息2020年度监事会工作报告》
3.00 《南天信息2020年度财务决算报告》
4.00 《南天信息2020年度利润分配方案》
5.00 《南天信息2020年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》
10.00 《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李云先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举吴育女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周子学先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘洋女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王伟锋先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举聂新来先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南天信息2019年度董事会工作报告》
2.00 《南天信息2019年度监事会工作报告》
3.00 《南天信息2019年度财务决算报告》
4.00 《南天信息2019年度利润方案》
5.00 《南天信息2019年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<南天信息2019年度非公开发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于<南天信息2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
4.00 《关于<南天信息2019年度非公开发行股票预案>的议案》
5.00 《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于<南天信息未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》
8.00 《南天信息关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.00 《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南天信息2018年度董事会工作报告》
2.00 《南天信息2018年度监事会工作报告》
3.00 《南天信息2018年度财务决算报告》
4.00 《南天信息2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
5.00 《南天信息2018年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》
8.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.00 《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司41.36%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南天信息2017年度董事会工作报告》
2.00 《南天信息2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《南天信息2017年度财务决算报告》
5.00 《南天信息2017年度利润分配方案》
6.00 《南天信息2017年年度报告》全文及摘要
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》
10.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<南天信息第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于<南天信息第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2017-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息2016年度董事会工作报告》；
2、审议《南天信息2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
4、审议《南天信息2016年度财务决算报告》；
5、审议《南天信息2016年度利润分配方案》；
6、审议《南天信息2016年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
10、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《选举南天信息第七届董事会非独立董事》；
1.01 选举雷坚先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
1.02 选举吴蜀军先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
1.03 选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
1.04 选举陈宇峰先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
1.05 选举熊辉先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
1.06 选举张建生先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
1.07 选举黄毓青先生为南天信息第七届董事会非独立董事。
2、《选举南天信息第七届董事会独立董事》；
2.01 选举王海荣女士为南天信息第七届董事会独立董事；
2.02 选举周子学先生为南天信息第七届董事会独立董事；
2.03 选举王建新先生为南天信息第七届董事会独立董事；
2.04 选举李小军先生为南天信息第七届董事会独立董事。
3、《选举南天信息第七届监事会股东监事》。
3.01 选举李云先生为南天信息第七届监事会股东监事；
3.02 选举唐绯女士为南天信息第七届监事会股东监事；
3.03 选举吴育女士为南天信息第七届监事会股东监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修改《南天信息公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的议案》；
1.01、发行数量；
1.02、发行对象和认购方式；
1.03、募集资金数额及用途。
2、审议《关于修订南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
3、审议《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
5、审议《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
6、审议《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于<南天信息非公开发行股票方案>的议案》；
2.01本次发行股票的种类和面值；
2.02发行方式；
2.03发行数量；
2.04发行对象和认购方式；
2.05发行股份的价格及定价原则；
2.06限售期；
2.07募集资金数额及用途；
2.08未分配利润的安排；
2.09上市地点；
2.10本次发行决议的有效期；
3、审议《关于<南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
4、审议《关于<南天信息非公开发行股票预案>的议案》；
5、审议《关于<南天信息前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
8、审议《关于南天信息与认购对象公司2016年第一期员工持股计划签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
9、审议《关于<南天信息2016年第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》；
10、审议《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》；
11、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
12、审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；
13、审议《关于<南天信息未来三年分红规划（2016-2018年）>的议案》；
14、审议《关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
15、审议《南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
17、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
18、审议《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息2015年度董事会报告》；
2、审议《南天信息2015年度监事会报告》；
3、审议《南天信息2015年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息2015年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息2015年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；
9、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
10、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于处置本公司资产的议案》；
（二）审议《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息2014年度董事会报告》；
2、审议《南天信息2014年度监事会报告》；
3、审议《南天信息2014年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息2014年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息2014年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补张春生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于增补王海荣女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
（二）审议《关于向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》；
2、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息2013年度董事会报告》；
2、审议《南天信息2013年度监事会报告》；
3、审议《南天信息2013年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息2013年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息2013年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 选举南天信息股份公司第六届董事会非独立董事的议案
1 选举雷坚先生为本公司第六届董事会非独立董事
2 选举刘为先生为本公司第六届董事会非独立董事
3 选举张锦鸿先生为本公司第六届董事会非独立董事
4 选举吴蜀军先生为本公司第六届董事会非独立董事
5 选举徐宏灿先生为本公司第六届董事会非独立董事
6 选举林家宏先生为本公司第六届董事会非独立董事
7 选举张涛先生为本公司第六届董事会非独立董事
二 选举南天信息股份公司第六届董事会独立董事的议案
1 选举母景平先生为本公司第六届董事会独立董事
2 选举安树昆女士为本公司第六届董事会独立董事
3 选举刘汝林先生为本公司第六届董事会独立董事
4 选举朱庆芬女士为本公司第六届董事会独立董事
三 选举南天信息股份公司第六届监事会监事的议案
1 选举高文凤女士为本公司第六届监事会监事
2 选举张建生先生为本公司第六届监事会监事
3 选举章维萍女士为本公司第六届监事会监事
四 审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案
五 审议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于处置本公司非经营性资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行不超过4亿元人民币非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改<南天信息股份公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息股份公司2012年度董事会报告》；
2、审议《南天信息股份公司2012年度监事会报告》；
3、审议《南天信息股份公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息股份公司2012年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息股份公司2012年年度报告》全文及摘要；
6、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案。
（1）关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务会计报告审计机构。
（2）关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《南天信息股份公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
1.01发行股票的种类和面值；
1.02发行方式；
1.03发行数量；
1.04发行对象；
1.05定价方式和发行价格；
1.06认购方式及锁定期安排；
1.07募集资金数量及用途；
1.08本次发行前滚存未分配利润处置；
1.09本次发行决议的有效期限；
1.10豁免要约收购。
2、审议《南天信息股份公司非公开发行股票预案（修订版）》；
3、审议《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）》；
4、审议《关于南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件股份认购合同书之补充合同的议案》；
5、审议《南天信息股份公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案》；
6、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。
2、审议《南天信息股份公司2012-2014年分红规划》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、审议《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《南天信息股份公司非公开发行股票方案》；
4、审议《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》；
5、审议《南天信息股份公司非公开发行股票预案》；
6、审议《关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案》；
7、审议《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
8、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《南天信息股份公司2011年度董事会报告》；
（2）审议《南天信息股份公司2011年度监事会报告》；
（3）审议《南天信息股份公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
①以公司2011年12月31日的总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利16,844,076.08元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本21,055,095股，转增后公司总股本增加至231,606,046股。
②以公司2011年12月31日的总股本210,550,951股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本210,550,951股，转增后公司总股本增加至421,101,902股。
上述两个子议案中，子议案①是经公司第五届董事会第九次会议审议通过提交本次股东大会；子议案②是合计持股3%以上的股东及股东代理人彭朝晖先生申请提交本次股东大会审议的临时提案。
（4）审议《南天信息股份公司2011年年度报告》全文及摘要；
（5）审议续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司2012年度财务会计报告的审计任务的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议增补宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事的议案。
2、审议关于南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息股份公司2010 年度董事会报告》；
2、审议《南天信息股份公司2010 年度监事会报告》；
3、审议《南天信息股份公司2010 年度利润分配方案》；
4、审议《南天信息股份公司2010 年年度报告》正文及摘要；
5、审议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司2011 年度财务会计报告的审计任务的议案；
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、吴蜀军先生、刘小斌先生为南天信息股份公司第五届董事会非独立董事；
2、选举董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为南天信息股份公司第五届董事会独立董事；
3、选举高文凤女士、李云先生、张建生先生为南天信息股份公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息股份公司2009 年度董事会报告》；
2、审议《南天信息股份公司2009 年度监事会报告》；
3、审议《南天信息股份公司2009 年度利润分配方案》；
4、审议《南天信息股份公司2009 年年度报告》正文及摘要；
5、审议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司2010 年度财务会计报告的审计任务的议案；
6、审议《关于南天信息股份公司发行规模不超过4 亿元短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》；
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.03 激励对象获授的股票期权分配情况
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.06 股票期权的获授条件和行权条件
1.07 股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.08 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.09 公司与激励对象的权利和义务
1.10 激励计划的变更、终止和其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举刘小斌先生为南天信息第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改《南天信息公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会报告；
2、审议公司2008 年度监事会报告；
3、审议公司2008 年度利润分配方案；
4、审议公司2008 年年度报告正文及摘要；
5、续聘会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2008-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度利润分配方案；
2、审议公司2007年年度报告正文及摘要；
3、续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举南天信息股份公司第四届董事会董事；
（1）选举郑南南为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（2）选举雷坚为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（3）选举刘为为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（4）选举张锦鸿为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（5）选举陈宇峰为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（6）选举朱海峰为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（7）选举赵剑为南天信息股份公司第四届董事会董事；
2、选举南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（1）选举冯景雯为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（2）选举郑冬渝为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（3）选举董云庭为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（4）选举此夕克明为南天信息股份公司第四届董事会独立董事。
3、选举南天信息股份公司第四届监事会监事。
（1）选举郭建云为南天信息股份公司第四届监事会监事；
（2）选举赵兵为南天信息股份公司第四届监事会监事；
（3）选举黄燕华为南天信息股份公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2007-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《南天信息公司章程》部分条款的议案
2、审议《南天信息董事会工作细则》
3、审议《南天信息监事会工作细则》
4、审议刘廷儒先生辞去南天信息董事会董事职务的议案
5、审议印证先生辞去南天信息董事会董事职务的议案
6、审议《关于广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案》
7、审议《关于出资受让北京南天科技园土地、房产的议案》
8、审议《关于制定南天信息独立董事管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2007-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《南天信息股份公司2007年非公开发行股票方案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象；
（5）定价方式和发行价格；
（6）认购方式及锁定期安排；
（7）募集资金数量及用途；
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排；
（9）本次发行决议的有效期限；
（10）豁免要约收购。
4、审议《南天信息股份公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》；
5、审议《南天信息股份公司2007年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
6、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《南天信息股份公司募集资金使用管理办法》；
8、审议《南天信息关联交易管理办法》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会报告；
2、审议公司2006年度监事会报告；
3、审议公司2006年度利润分配方案；
4、审议公司2006年年度报告；
5、审议《南天昆明经开区规划项目可行性研究报告》；
6、审议续聘会计师事务所的议案;
7、补选公司董事的议提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2006-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 南天信息 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会报告；
2、审议公司2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度利润分配方案；
4、审议公司2005年年度报告；
5、审议《公司章程》（2006年修订）；
6、审议《股东大会议事规则》（2006年修订）；
7、审议续聘会计师事务所的议案。
8、审议补选公司董事、监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配