| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常业务外汇套期保值额度的议案
2.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
3.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》的议案
2.00 关于签署《后续安排协议》的议案
3.00 关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购买权的议案
4.00 关于本次交易是否构成重大资产重组的议案
5.00 关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案(需逐项表决)
5.01 方案概述
5.02 本次交易的实施主体
5.03 交易对方
5.04 标的资产
5.05 交易价格及定价依据
5.06 交割先决条件
5.07 标的资产的交割
5.08 交易对价支付安排
5.09 资金来源
5.10 过渡期损益的归属
5.11 违约责任
5.12 准据法及争议解决
5.13 本次交易的生效条件
5.14 决议有效期
6.00 关于《紫光股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
8.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
9.00 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
14.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
15.00 关于批准本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案
16.00 关于批准本次交易有关的备考审阅报告的议案
17.00 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案
18.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
19.00 关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
20.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
22.00 关于本次交易债权融资及相关担保事宜的议案
23.00 关于增加外汇套期保值额度的议案
24.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2023年度董事会报告》
2.00 公司《2023年度监事会报告》
3.00 公司《2023年度财务决算报告》
4.00 公司《2023年年度报告》全文及其摘要
5.00 公司2023年度利润分配方案
6.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8.00 关于继续为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举于英涛为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举王竑弢为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举王慧轩为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举邵建军为公司第九届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举徐经长为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举周绍朋为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举徐猛为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
15.01 选举章晓钟为公司第九届监事会非职工代表监事
15.02 选举朱武祥为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会审议《卖出期权行权股份购买协议》的议案
10.00 关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人士办理相关事宜的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
13.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
14.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
15.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
16.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
17.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2022年度董事会报告》
2.00 公司《2022年度监事会报告》
3.00 公司《2022年度财务决算报告》
4.00 公司《2022年年度报告》全文及其摘要
5.00 公司2022年度利润分配方案
6.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7.00 关于为子公司申请供应商授信额度提供担保的议案
8.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
9.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
10.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
11.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续延长HPE实体所持新华三集团有限公司股权的卖出期权行权期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2021年度董事会报告》
2.00 公司《2021年度监事会报告》
3.00 公司《2021年度财务决算报告》
4.00 公司《2021年年度报告》全文及其摘要
5.00 公司2021年度利润分配方案
6.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司子公司紫光国际信息技术有限公司与相关方修改《新华三集团有限公司股东协议》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司厂商授信额度担保调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2020年度董事会报告》
2.00 公司《2020年度监事会报告》
3.00 公司《2020年度财务决算报告》
4.00 公司《2020年年度报告》全文及其摘要
5.00 公司2020年度利润分配方案
6.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8.00 关于为子公司向供应商提供担保的议案
9.00 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
10.00 选举公司第八届董事会非独立董事
10.01 选举于英涛先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举王竑弢先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举王慧轩先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举李天池先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 选举公司第八届董事会独立董事
11.01 选举王欣新先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举周绍朋先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 选举公司第八届监事会非职工代表监事
12.01 选举郭京蓉女士为公司第八届监事会非职工代表监事
12.02 选举朱武祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的议案
2.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
3.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案
2.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选郭京蓉女士为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2019年度董事会报告》
2.00 公司《2019年度监事会报告》
3.00 公司《2019年度财务决算报告》
4.00 公司《2019年年度报告》全文及其摘要
5.00 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7.00 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
8.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保暨关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
3.00 关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2018年度董事会报告》
2.00 公司《2018年度监事会报告》
3.00 公司《2018年度财务决算报告》
4.00 公司《2018年年度报告》全文及其摘要
5.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7.00 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于补选李天池先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案
4.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
5.00 关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案
6.00 关于终止部分募集资金投资项目的议案
7.00 关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保(二)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司《2017年度董事会报告》
2.00 公司《2017年度监事会报告》
3.00 公司《2017年度财务决算报告》
4.00 公司《2017年年度报告》全文及其摘要
5.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7.00 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9.00 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于全资子公司签订关联交易合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会报告》
2、审议《2016年度监事会报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2016年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于2017年度日常关联交易预计的议案
8、审议关于全资子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
11、选举公司第七届董事会非独立董事（采用累积投票方式）
11.1选举赵伟国先生为公司第七届董事会非独立董事
11.2选举于英涛先生为公司第七届董事会非独立董事
11.3选举曾学忠先生为公司第七届董事会非独立董事
11.4选举王竑弢先生为公司第七届董事会非独立董事
12、选举公司第七届董事会独立董事（采用累积投票方式）
12.1选举林钢先生为公司第七届董事会独立董事
12.2选举赵明生先生为公司第七届董事会独立董事
12.3选举王欣新先生为公司第七届董事会独立董事
13、选举公司第七届监事会成员（采用累积投票方式）
13.1选举康旭芳女士为公司第七届监事会监事
13.2选举朱武祥先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案
4、审议关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2015年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、审议关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（一）的议案
11、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
14、审议关于调整独立董事津贴的议案
15、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
16、审议关于调整监事津贴的议案
17、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票制）
17.1 选举于英涛先生为公司第六届董事会董事
17.2 选举张永红先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议关于调整非公开发行股票募集资金总额和发行数量的议案
1.1发行数量及发行规模
1.2发行对象和认购方式
1.3募集资金金额与用途
2、审议关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案
3、逐项审议关于签署附条件生效的《股份认购合同之补充协议》的议案
3.1《紫光股份有限公司与西藏林芝清创资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》
3.2《紫光股份有限公司与西藏紫光通信投资有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》
3.3《紫光股份有限公司与西藏健坤爱清投资有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》
3.4《紫光股份有限公司与同方计算机有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》
3.5《紫光股份有限公司与上海华信长安网络科技有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》
3.6《紫光股份有限公司与北京国研天成投资管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》
4、审议关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议关于公司重大资产购买方案的议案
1.1 交易方案
1.2 交易对方
1.3 标的资产
1.4 标的资产的交易价格及定价依据
1.5 支付方式
1.6 决议有效期
2、审议关于下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司签署认购Western Digital Corporation增发新股之《股份认购协议》的议案
3、审议关于《紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4、审议关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
5、审议关于紫光股份有限公司重大资产购买事项符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、审议关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
7、审议关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案
8、审议关于申请贷款的议案
9、审议关于紫光股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案
10、审议关于会计政策差异情况说明的议案
11、审议关于向全资子公司紫光联合信息系统有限公司增资的议案
12、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
13、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报
告和内部控制审计机构的议案
14、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
15、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
16、审议关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案
17、审议关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授
权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象和认购方式
2.7限售期
2.8募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
2.11上市地点
3、审议关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
5、审议关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、逐项审议关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
6.1《紫光股份有限公司与西藏林芝清创资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》
6.2《紫光股份有限公司与西藏紫光通信投资有限公司之附条件生效的股份认购合同》
6.3《紫光股份有限公司与西藏健坤爱清投资有限公司之附条件生效的股份认购合同》
6.4《紫光股份有限公司与同方计算机有限公司之附条件生效的股份认购合同》
6.5《紫光股份有限公司与上海华信富欣网络科技有限公司之附条件生效的股份认购合同》
6.6《紫光股份有限公司与中加基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》
6.7《紫光股份有限公司与北京国研天成投资管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》
6.8《紫光股份有限公司与东吴证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》
7、审议关于公司与H3CHoldingsLimited签署附条件交割的《股权购买协议》的议案
8、逐项审议关于签署附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案
8.1紫光股份有限公司与苏州澄实佳业投资管理合伙企业（普通合伙）之附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》
8.2紫光股份有限公司与无锡弘威盛景投资管理企业（有限合伙）、无锡腾跃东方投资管理企业（有限合伙）之附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》
9、审议关于公司与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司签署附条件生效的《股权转让意向协议》的议案
10、审议关于提请股东大会授权董事会办理《股权购买协议》后续事宜的议案
11、审议关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
12、审议关于提请股东大会批准西藏紫光通信投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、审议关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案
15、审议关于《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案
16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》
2、审议《2014年度监事会报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2014年度利润分配预案
6、审议关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报告和内部控制审计费用的议案
7、审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
9、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保（一）的议案
10、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保（二）的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
14、关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
15、审议关于补选公司董事的议案
15.1 关于补选赵伟国先生为公司第六届董事会董事的议案
16、审议关于补选公司监事的议案
17、审议选举赵明生先生为紫光股份有限公司第六届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）
17.1 选举赵明生先生为紫光股份有限公司第六届董事会独立董事
18、审议关于公司为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2013年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的议案
8、审议关于2014年度日常关联交易预计（一）的议案
9、审议关于2014年度日常关联交易预计（二）的议案
10、审议关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
11、选举公司第六届董事会成员
11.1选举王济武先生为公司第六届董事会董事
11.2选举齐联先生为公司第六届董事会董事
11.3选举李中祥先生为公司第六届董事会董事
11.4选举杜朋先生为公司第六届董事会董事
11.5选举任志军先生为公司第六届董事会独立董事
11.6选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事
11.7选举林钢先生为公司第六届董事会独立董事
12、选举公司第六届监事会成员
12.1选举朱武祥先生为公司第六届监事会监事
12.2选举周海英先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司以资产认购上市公司非公开发行股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
（二）逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产的定价依据及交易价格
（4）支付方式
（5）发行股份的种类和面值
（6）发行方式
（7）发行对象和认购方式
（8）购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（9）发行数量
（10）锁定期安排
（11）标的资产过渡期间损益安排
（12）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（13）上市地点
（14）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（15）本次发行决议有效期
2、募集配套资金的发行方案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（6）发行数量
（7）募集配套资金用途
（8）锁定期安排
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（10）上市地点
（11）本次发行决议有效期
（三）审议关于《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
（四）审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
（五）审议关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
（六）审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
（七）审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
（八）审议关于提请股东大会批准清华控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
（九）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
（十）审议关于控股子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2012年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
8、审议关于2013年度日常关联交易预计的议案
9、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票方式）
9.1补选王济武先生为公司第五届董事会董事
9.2补选雷霖先生为公司第五届董事会董事
9.3补选陈嵘先生为公司第五届董事会董事
10、审议关于补选公司监事的议案
10.1补选周海英先生为公司第五届监事会监事
11、审议关于2013年度日常关联交易预计（二）的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2012-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于修改公司章程的议案
2、 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、 审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4、 审议关于紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会报告》
2、 审议《2011年度监事会报告》
3、 审议《2011年度财务决算报告》
4、 审议《2011年年度报告》正文及其摘要
5、 审议公司2011年度利润分配和公积金转增股本议案
6、 审议关于聘请中兴华富华会计师事务所作为公司2012年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、 审议关于转让子公司股权的议案
8、 审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
9、 审议关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
10、 审议关于出资设立紫光数码集团（苏州）有限公司的议案
11、 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年度董事会报告》
2、 审议《2010年度监事会报告》
3、 审议《2010年度财务决算报告》
4、 审议《2010年年度报告》正文及其摘要
5、 审议公司2010年度利润分配和公积金转增股本议案
6、 审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2011年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
7、 审议《紫光股份有限公司对外担保管理制度》
8、 审议《紫光股份有限公司关联交易管理制度》
9、 选举公司第五届董事会成员
10、 选举公司第五届监事会成员（采用累积投票方式）
11、 审议关于修改公司章程的议案
12、 选举任志军先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2009 年度董事会报告》
（2） 审议《2009 年度监事会报告》
（3） 审议《2009 年度财务决算报告》
（4） 审议《2009 年年度报告》正文及其摘要
（5） 审议公司2009 年度利润分配和公积金转增股本议案
（6） 审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2010 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（7） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向明基电通有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（8） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向戴尔（中国）有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（9） 审议关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2010-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于变更公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行担保的议案
（2） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2009-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案
（2） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案
（3） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2008 年度董事会报告》
（2） 审议《2008 年度监事会报告》
（3） 审议《2008 年度财务决算报告》
（4） 审议《2008 年年度报告》正文及其摘要
（5） 审议公司2008 年度利润分配和公积金转增股本议案
（6） 审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2009 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（7） 审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案
（8） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（9） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（10）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-12 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2008-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信额度提供担保的议案
2、 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-04 |
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| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2008-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2007 年度董事会报告》
（2） 审议《2007 年度监事会报告》
（3） 审议《2007 年度财务决算报告》
（4） 审议《2007 年年度报告》正文及其摘要
（5） 审议公司2007 年度利润分配和公积金转增股本议案
（6） 审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（7） 选举公司第四届董事会成员（采用累积投票方式）
（8） 选举公司第四届监事会成员（采用累积投票方式）
（9） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（10）审议关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2007-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会报告》
（2）审议《2006年度监事会报告》
（3）审议《2006年度财务决算报告》
（4）审议《2006年年度报告》正文及其摘要
（5）审议《2006年度独立董事述职报告》
（6）审议公司2006年度利润分配和公积金转增股本议案
（7）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（8）审议关于增选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会报告》
（2）审议《2005年度监事会报告》
（3）审议《2005年度财务决算报告》
（4）审议《2005年年度报告》正文及其摘要
（5）审议《2005年度独立董事述职报告》
（6）审议公司2005年度利润分配和公积金转增股本议案
（7）审议关于公司更名的议案
（8）审议关于修改公司章程的议案
（9）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
（10）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
（11）审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案
（12）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案审议
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫光股份 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为《清华紫光股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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