| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请发行中期票据的议案
2.00 关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及其摘要
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于续聘内部控制审计机构的议案
8.00 关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2023年度提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及其摘要
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2022年日常关联交易预计情况的议案
6.00 关于增补公司董事的议案
7.00 关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2022年度提供担保额度的议案
8.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案
3.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
2.00 关于申请发行中期票据的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案
6.00 关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以部分有线网络公司股权出资参与设立中国广电网络股份有限公司的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案
7.00 关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2020年度提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司购买湖南新丰源投资有限公司20%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票提案 以下提案1-3都为累计投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱皓峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王艳忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举赵红琼女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举申波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举付维刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王林先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举徐莉萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵文挺先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举余鑫维先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举冯硕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告及其摘要
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案
7.00 关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
2.00 关于申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年1-4月日常关联交易预计的议案
2.00 关于使用短时闲置资金购买保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于挂牌转让湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司部分股权的议案
2.00 关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的议案
2.00 关于授权公司经营管理层出售部分艺术品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 关于计提资产减值准备的议案
6.00 关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于续聘内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司董事2017年度薪酬的议案
10.00 关于公司监事2017年度薪酬的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司贷款提供担保的议案
2.00 关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案
议案编码 提案名称
3.00 关于为全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于增补余鑫维先生为公司监事的议案
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 增补王艳忠先生为公司董事
4.02 增补赵红琼女士为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
2. 《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年度报告及其摘要；
4、公司2016年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于续聘内部控制审计机构的议案；
7、关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案；
8、关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案；
9、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券的议案》：
（1）关于本次发行公司债券的发行规模和发行方式；
（2）关于本次发行公司债券的发行对象；
（3）关于本次发行公司债券的债券期限；
（4）债券利率；
（5）关于本次发行公司债券的募集资金用途；
（6）担保条款；
（7）上市场所；
（8）承销方式；
（9）关于本次发行公司债券决议的有效期。
3 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于为全资子公司电广传媒影业(香港、美国）有限公司贷款提供担保的议案；
议案二、关于申请发行中期票据的议案；
议案三、关于申请发行超短期融资券的议案；
议案四、关于为控股子公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：
2.1选举龙秋云先生为公司第五届董事会非独立董事
2.2选举彭益先生为公司第五届董事会非独立董事
2.3选举尹志科先生为公司第五届董事会非独立董事
2.4选举袁楚贤先生为公司第五届董事会非独立董事
2.5选举毛小平先生为公司第五届董事会非独立董事
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.1选举刘平春先生为公司第五届董事会独立董事
3.2选举朱德贞女士为公司第五届董事会独立董事
3.3选举刘海涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.4选举徐莉萍女士为公司第五届董事会独立董事
4、关于公司监事会换届选举的议案；
4.1选举刘沙白先生为公司第五届监事会监事
4.2选举吴哲明先生为公司第五届监事会监事
5、关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
（1）发行股份及支付现金购买资产
2.011）交易方案及交易方式
2.022）发行股份的种类和面值
2.033）股份发行对象
2.044）股份发行方式及认购方式
2.055）定价基准日、定价依据和发行价格
2.066）标的资产
2.077）标的资产的交易价格、定价依据
2.088）发行股份数量
2.099）锁定期安排
2.1010）本次发行股份的上市地点
2.1111）期间损益安排
2.1212）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1313）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.1414）决议有效期
（2）发行股份募集配套资金
2.151）发行股份的种类和面值
2.162）发行对象及认购方式
2.173）定价方式、发行价格
2.184）募集资金金额及发行数量
2.195）募集资金用途
2.206）锁定期安排
2.217）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.228）上市地点
2.239）决议有效期
3关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案
4关于《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案
7关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
9关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告及其摘要；
4、独立董事2015年度述职报告；
5、公司2015年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于续聘内部控制审计机构的议案；
8、关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案；
9、关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案；
10、关于补选独立董事的议案；
11、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；
12、关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阔移动传媒科技有限公司进行增资的议案》；
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（本议案需逐项审议）；
（1）发行股份及支付现金购买资产
1）交易方案及交易方式
2）发行股份的种类和面值
3）股份发行对象
4）股份发行方式及认购方式
5）定价基准日、定价依据和发行价格
6）标的资产
7）标的资产的交易价格、定价依据
8）发行股份数量
9）锁定期安排
10）本次发行股份的上市地点
11）期间损益安排
12）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
13）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
14）决议有效期
（2）发行股份募集配套资金
1）发行股份的种类和面值
2）发行对象及认购方式
3）定价方式、发行价格
4）募集资金金额及发行数量
5）募集资金用途
6）锁定期安排
7）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
8）上市地点
9）决议有效期
4、《关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案》；
5、《关于<湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》；
8、《关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；
10、《关于增补聂玫女士为公司董事的议案》；
11、《关于增补刘沙白先生为公司监事的议案》；
12、《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；
13、《关于为子公司电广传媒影业（北京）有限公司美国项目公司DO MOVIE Inc.贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度报告及其摘要；
4、独立董事2014年度述职报告；
5、公司2014年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于续聘内部控制审计机构的议案；
8、关于补充确认公司2014年日常经营关联交易的议案；
9、关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案；
10、关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；
2、《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；
3、《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》。
4、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于申请发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度报告及其摘要；
4、独立董事2013年度述职报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于续聘内部控制审计机构的议案；
8、关于2014年日常经营关联交易的议案；
9、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案
2、关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
3、关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案
4、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
5、关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的股权为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司申请银团贷款提供质押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度报告及其摘要；
4、独立董事2012年度述职报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、2013年日常经营关联交易的议案；
8、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补廖朝晖女士为公司董事的议案；
2、关于增补曾介忠先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让湖南新丰源投资有限公司55%股权的议案；
2、关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
1、发行方式；
2、发行股票的种类和面值；
3、发行数量
4、发行对象及认购方式；
5、定价基准日、发行价格、定价原则；
6、锁定期安排；
7、上市地点；
8、募集资金用途；
9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排；
10、本次非公开发行股票决议的有效期。
（三）审议《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》。
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
（五）审议《关于签署<湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播电视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》。
（六）审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。
（七）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》。
（十）审议《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司2012年日常经营关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度报告及其摘要；
4、独立董事2011年度述职报告；
5、公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于选举公司董事的议案（本议案采取累积投票制进行表决）；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；
10、关于为控股子公司湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》
（2）《关于公司换股吸收合并暨关联交易报告书及其摘要的议案》
（3）《关于签订<合并框架协议>的议案》
（4）《关于签订<吸收合并协议>的议案》
（5）《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》
（6）《关于修改公司章程的议案》
（7）《关于签订〈提供现金选择权的合作协议〉的议案》
（8）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案；
2、关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案；
3、关于为湖南圣爵菲斯投资有限公司向银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度报告及其摘要；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、独立董事2010年度述职报告；
7、关于调整公司董事、监事津贴的议案；
8、关于参与出资深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购网络股权的议案；
2、关于湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的议案；
3、关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权深圳市达晨创业投资有限公司投资创投业务的议案；
2、关于投资湖南文化旅游产业投资基金的议案；
3、关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供短期担保的议案；
2、关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案；
3、关于申请发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度报告及其摘要；
4、公司2009 年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、独立董事2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
本次换届选举，公司独立董事候选人为黄升民先生、熊澄宇先生、汤世生先生、陈玮先生、龚光明先生，上述独立董事候选人人选尚须深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异后方可提交本次股东大会审议通过。
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于续签广告经营合作协议的议案；
4、关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机构的议案；
5、关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会授权董事会择机出售所持拓维信息系统股份有限公司股权的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于投资组建华丰达有线网络控股有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告及其摘要；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案;
7、公司2008 年度独立董事述职报告；
8、关于续签《广告经营合作协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案；
2、关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案;
3、 关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2007 年度工作报告；
2、公司监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度报告及其摘要；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于授权公司经营管理层投资有线电视网络项目5 亿元额度的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、独立董事年报工作制度；
9、独立董事述职报告；
10、关于调整公司董事、监事工作津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．议案名称：《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2007-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改公司章程的议案》
2、《关于为深圳市荣涵投资有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度报告及其摘要；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于投资组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
事项1、发行方式；
事项2、发行股票的种类和面值；
事项3、发行数量；
事项4、发行对象；
事项5、锁定期安排；
事项6、上市地点；
事项7、发行价格及定价依据；
事项8、本次发行募集资金用途；
事项9、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案；
事项10、本次发行决议有效期限。
（3）关于本次非公开发行募集资金运用可行性研究报告的议案；
（4）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度报告及其摘要；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于会计差错更正的议案；
7、关于修改后的《公司章程》；
8、关于修改后的《公司股东大会议事规则》；
9、关于修改后的《公司董事会议事规则》；
10、关于修改后的《公司监事会议事规则》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购长沙广达广播电视宽带网络有限公司股权关联交易的议案；
2、 关于湖南国际影视会展中心增资扩股的议案；
3、 关于修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 电广传媒 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配