厦门港务

- 000905

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-03
公司名称厦门港务
公告日期2021-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 提案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 提案4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》
5.00 提案5《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 提案6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 提案7《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8.00 提案8《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 提案9《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 提案10《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-18
公司名称厦门港务
公告日期2021-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《公司2020年度报告及摘要》
2.00 提案2《2020年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2020年度监事会工作报告》
4.00 提案4《公司2020年度利润分配预案》
5.00 提案5《公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6.00 提案6《公司2021年度全面预算方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-23
公司名称厦门港务
公告日期2020-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.02 选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.03 选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.04 选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.05 选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.06 选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.02 选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人
2.03 选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人
3.02 选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人
3.03 选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-07
公司名称厦门港务
公告日期2020-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于制订<股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
2.00 提案2《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》
3.00 提案3《关于厦门港务贸易有限公司2021年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》
4.00 提案4《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》
5.00 提案5《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-28
公司名称厦门港务
公告日期2020-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》
2.00 提案2《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-05
公司名称厦门港务
公告日期2020-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 提案2《关于公司拟变更注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
3.00 提案3《关于增补董事的议案》
3.01 选举胡煜斌先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-19
公司名称厦门港务
公告日期2020-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《公司2019年度报告及摘要》
2.00 提案2《2019年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2019年度监事会工作报告》
4.00 提案4《公司2019年度利润分配预案》
5.00 提案5《公司2020年度日常关联交易预计的议案》
6.00 提案6《公司2020年度全面预算方案》
7.00 提案7《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-15
公司名称厦门港务
公告日期2020-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
2.00 提案2《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
3.00 提案3《关于增补股东监事的议案》
3.01 选举陈震为公司第六届监事会股东监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-28
公司名称厦门港务
公告日期2019-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 提案2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 提案3《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 提案4《关于厦门港务贸易有限公司2020年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称厦门港务
公告日期2019-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 提案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 提案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 提案4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 提案5《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
6.00 提案6《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.00 提案7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 提案8《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 提案9《关于开立募集资金专用账户的议案》
10.00 提案10《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称厦门港务
公告日期2019-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2018年度报告及摘要》;
2、审议《董事会工作报告》;
3、审议《监事会工作报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配预案》;
5、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
6、审议《公司2019年度全面预算方案》;
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿元银行综合授信提供担保的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称厦门港务
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称厦门港务
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于本公司继续为路桥建材柒仟万元银行综合授信额度提供担保的议案》
2.00 提案2《关于本公司继续为贸易公司叁亿元应付款提供担保的议案》
3.00 提案3《关于提名增补董事的提案》
3.01 选举张桂仙为公司第六届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称厦门港务
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2.00 提案2《关于本公司为厦门港务建材供应链有限公司银行综合授信提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称厦门港务
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案《关于增补董事的议案》
1.01 选举江孔亮为公司第六届董事会非独立董事
2.00 提案《关于增补监事的议案》
2.01 选举刘晓龙为公司第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-03
公司名称厦门港务
公告日期2018-05-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于本公司为漳州市古雷港口发展有限公司古雷港北1#、2#泊位工程项目贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-23
公司名称厦门港务
公告日期2018-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《公司2017年度报告及摘要》
2.00 提案2《董事会工作报告》
3.00 提案3《监事会工作报告》
4.00 提案4《公司2017年度利润分配预案》
5.00 提案5《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6.00 提案6《公司2018年度全面预算方案》
7.00 提案7《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于本公司同比例增资厦门港务船务有限公司暨关联交易的议案》
9.00 提案9《关于厦门港务贸易有限公司2018年度开展远期结汇、远期售汇的议案》
10.00 提案10《关于公司为厦门港务贸易有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的议案》
11.00 提案11《关于公司为厦门港务海衡(香港)有限公司三亿元银行综合授信提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称厦门港务
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》;
2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》(本议案需逐项审议);
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)配股基数、比例和数量
(4)定价原则及配股价格
(5)配售对象
(6)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
(7)发行时间
(8)承销方式
(9)募集资金规模及投向(关联股东回避对该事项的表决)
(10)本次配股决议的有效期
(11)本次配股发行股票的上市流通
3、审议《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案(修订稿)》;(关联股东回避对该提案的表决)
4、审议《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
5、审议《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议之补充协议>的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
6、审议《关于<厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)>的议案》;
7、审议《关于<厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
8、审议《关于本次收购有关审计报告、评估报告的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
9、审议《关于公司本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
10、审议《关于本次配股摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》;
11、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
12、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;
13、审议《关于<厦门国际港务股份有限公司关于健全及完善有关避免同业竞争安排的承诺函>的议案》(关联股东回避对该提案的表决)
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-01
公司名称厦门港务
公告日期2017-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 提案2《关于制订<股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
3.00 提案3《关于收购石狮市华锦码头储运有限公司75%股权及增资的议案》
4.00 提案4《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称厦门港务
公告日期2017-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《公司2016年度报告及摘要》
议案2《董事会工作报告》
议案3《监事会工作报告》
议案4《公司2016年度利润分配预案》
议案5《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
议案6《公司2017年度全面预算方案》
议案7《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案8《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01选举柯东先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02选举吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03选举蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事
8.04选举陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05选举许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事
议案9《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
9.01选举刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事
9.02选举初良勇先生为公司第六届董事会独立董事
9.03选举林晓月女士为公司第六届董事会独立董事
议案10《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
10.01选举廖国省先生为公司第六届监事会监事
10.02选举林学玲女士为公司第六届监事会监事
议案11《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称厦门港务
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称厦门港务
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称厦门港务
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称厦门港务
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权暨关联交易的议案(修订稿)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称厦门港务
公告日期2016-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-16
公司名称厦门港务
公告日期2016-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年度日常关联交易的议案》;
6、审议《公司2015年度全面预算方案》;
7、审议《关于增补独立董事的议案》;
7.01 选举初良勇为公司第五届董事会独立董事
8、审议《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》;
9、审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》;
10、听取《独立董事2015年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称厦门港务
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司1.2亿银行贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称厦门港务
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补董事的议案》;
(1)选举吴岩松为公司第五届董事会董事
2、审议《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案》;
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
4、审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》(本议案需逐项审议);
(1)发行规模
(2)票面金额及发行价格
(3)发行对象及向公司股东配售的安排
(4)债券期限
(5)债券利率及还本付息
(6)发行方式
(7)担保情况
(8)赎回或回售条款
(9)募集资金使用范围
(10)上市场所
(11)偿债保障措施
(12)股东大会决议的有效期
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-26
公司名称厦门港务
公告日期2015-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于发行超短期融资券的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称厦门港务
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
8、审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》;
9、审议《关于制订<股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;
10、审议《公司2015年度全面预算方案》;
11、审议《关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案》;
12、听取《独立董事2014年度述职报告》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-06
公司名称厦门港务
公告日期2015-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称厦门港务
公告日期2014-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称厦门港务
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》;
9、听取《独立董事2013年度述职报告》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-07
公司名称厦门港务
公告日期2014-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》,选举公司第五届董事会成员:
(1)选举公司第五届董事会非独立董事
①选举柯东先生为公司第五届董事会非独立董事;
②选举蔡立群先生为公司第五届董事会非独立董事;
③选举缪鲁萍女士为公司第五届董事会非独立董事;
④选举林开标先生为公司第五届董事会非独立董事;
⑤选举黄子榕先生为公司第五届董事会非独立董事;
⑥选举杨宏图先生为公司第五届董事会非独立董事;
(2)选举公司第五届董事会独立董事
①选举傅元略先生为公司第五届董事会独立董事;
②选举王鸿鹏先生为公司第五届董事会独立董事;
③选举刘鹭华先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》,选举公司第五届监事会监事:
①选举陈朝辉先生为公司第五届监事会监事;
②选举林学玲女士为公司第五届监事会监事;
③选举孟愈先生为公司第五届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-26
公司名称厦门港务
公告日期2013-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称厦门港务
公告日期2013-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-14
公司名称厦门港务
公告日期2013-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度报告及摘要》;
4、审议《公司2012年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》;
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
8、听取《独立董事2012年度述职报告》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-07
公司名称厦门港务
公告日期2013-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-26
公司名称厦门港务
公告日期2012-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行短期融资券的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-12
公司名称厦门港务
公告日期2012-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》;
2、审议《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称厦门港务
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》;
2、审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》;
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
4、审议《关于制订〈公司股东回报规划(2012-2014年)〉的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-06
公司名称厦门港务
公告日期2012-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于投资建设漳州市古雷BT公路项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-16
公司名称厦门港务
公告日期2012-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《2011年度报告全文及摘要》;
4、审议《2011年度利润分配预案》;
5、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-16
公司名称厦门港务
公告日期2012-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-09
公司名称厦门港务
公告日期2011-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于提名董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-15
公司名称厦门港务
公告日期2011-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议关于修改《公司章程》的议案;
2、 审议《关于聘任公司2011年度内部控制审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-17
公司名称厦门港务
公告日期2011-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《2010年度报告全文及摘要》;
4、审议《2010年度利润分配预案》;
5、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司继续为建材公司1.1亿元银行授信额度提供担保的议案》;
8、审议《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案》;
9、审议《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》;
10、审议独立董事2010年度述职报告。(不需投票表决)
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-07
公司名称厦门港务
公告日期2010-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议2009 年度报告正文及摘要;
4、审议2009 年度利润分配预案;
5、审议关于2010年度日常关联交易的议案;
6、审议关于续聘公司2010 年度审计机构的议案;
7、审议关于继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信额度提供担保的议案;
8、审议独立董事2009 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-11
公司名称厦门港务
公告日期2010-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更2009 年度审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-31
公司名称厦门港务
公告日期2009-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于提名补选白景涛先生为监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称厦门港务
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议2008 年度报告正文及摘要;
4、审议2008 年度利润分配预案;
5、审议关于2009年度日常关联交易的议案;
6、审议关于续聘公司2009 年度审计机构的议案;
7、审议关于提名第四届董事会董事候选人缪鲁萍女士的议案;
8、审议关于提名第四届董事会董事候选人林开标先生的议案;
9、审议关于提名第四届董事会董事候选人柯东先生的议案;
10、审议关于提名第四届董事会董事候选人倪路伦先生的议案;
11、审议关于提名第四届董事会董事候选人蔡立群先生的议案;
12、审议关于提名第四届董事会董事候选人陆建伟先生的议案;
13、审议关于提名第四届董事会独立董事候选人施欣先生的议案;
14、审议关于提名第四届董事会独立董事候选人邵哲平先生的议案;
15、审议关于提名第四届董事会独立董事候选人傅元略先生的议案;
16、审议关于提名第四届监事会监事候选人罗建中先生的议案;
17、审议关于提名第四届监事会监事候选人李宏午先生的议案;
18、审议关于提名第四届监事会监事候选人林学玲女士的议案;
19、审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称厦门港务
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议2007年度报告正文及摘要;
4、审议2007年度利润分配预案;
5、审议关于2008年度日常关联交易的议案;
6、审议关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-31
公司名称厦门港务
公告日期2007-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于调整部分监事的议案》;
2、《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-07
公司名称厦门港务
公告日期2007-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议2006年度报告正文及摘要;
4、审议2006年度利润分配预案;
5、审议关于2007年度日常关联交易的议案;
6、审议关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案;
7、审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-15
公司名称厦门港务
公告日期2006-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于续聘厦门天健华天会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案;
(2)关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-04
公司名称厦门港务
公告日期2006-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议的事项为:<关于以公司资本公积金转增股本的议案>、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-12
公司名称厦门港务
公告日期2006-04-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-25
公司名称厦门港务
公告日期2006-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2005年度报告及摘要》;
4、审议公司《2005年度利润分配》的议案;
5、审议续聘天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
8、审议关于修改《监事会议事规则》的议案;
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-13
公司名称厦门港务
公告日期2006-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于董事会换届选举的议案(董事候选人简历附后);
(2)关于监事会换届选举的议案(监事候选人简历附后);
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-01
公司名称厦门港务
公告日期2005-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改《公司章程》的议案;
审议内容
返回页顶