| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津津滨发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司2023年度财务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于申请批准年度最高融资额度的议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于申请批准2024年度土地储备额度的议案》
9.00 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津津滨发展股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司2022年度财务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于申请批准年度最高融资额度的议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于申请批准2023年度土地储备额度的议案》
9.00 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
10.00 《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津津滨发展股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于申请批准年度最高融资额度的议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于申请批准2022年度土地储备额度的议案》
9.00 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
10.00 《关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向天津中海海鑫地产有限公司增资额度的议案；
2.00 关于向天津中海海鑫地产有限公司同比例提供股东借款额度的议案；
3.00 关于为天津中海海鑫地产有限公司后续按持股比例提供融资支持的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津津滨发展股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司2020年度财务决算报告》
5.00 《天津津滨发展股份有限公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于申请批准2021年度最高贷款额度的议案》
7.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于申请批准2021年度土地储备额度的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
10.00 《关于拟续聘2021年度财务和内控审计机构的议案》
11.00 《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津津滨发展股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》
6.00 《天津津滨发展股份有限公司2019年度利润分配预案》
7.00 《关于申请批准2020年度最高贷款额度的议案》
8.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》
10.00 《关于申请批准2020年度土地储备额度的议案》
11.00 《关于公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
12.00 《关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案》
13.00 《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津津滨发展股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》
6.00 《天津津滨发展股份有限公司2018年度利润分配预案》
7.00 《关于申请批准2019年度最高贷款额度的议案》
8.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于申请批准2019年度土地储备额度的议案》
10.00 《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于制定<募集资金管理办法>的议案》
4.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举华志忠先生为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举付贵永先生为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举彭渤女士为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举崔铭伟先生为公司第七届董事会非独立董事
4.05 选举景松现先生为公司第七届董事会非独立董事
4.06 选举谭文通先生为公司第七届董事会非独立董事
4.07 选举于志丹先生为公司第七届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举张玉利先生为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举梁津明先生为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举刘志远先生为公司第七届董事会独立董事
5.04 选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事
6.00 《关于选举第七届监事会监事的议案》
6.01 选举李晨君先生为公司第七届监事会监事
6.02 选举常广东先生为公司第七届监事会监事
6.03 选举刘喆女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津津滨发展股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司2017年年度报告及报告摘要》
4.00 《天津津滨发展股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》
6.00 《天津津滨发展股份有限公司2017年度利润分配预案》
7.00 《关于申请批准2018年度最高贷款额度的议案》
8.00 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度及品种的议案》
9.00 《关于申请批准2018年度土地储备额度的议案》
10.00 《关于续聘2018年度财务和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2016年年度报告正文及附录》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2016年工作总结和2017年工作指导意见》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2016年度工作报告》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司2016年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于申请批准2017年度最高贷款额度的议案》
（七）审议《关于申请支付泰达建设集团2016年度贷款担保费及预计2017年度发生的经常性关联交易的议案》
（八）审议《关于申请批准2017年度土地储备额度的议案》
（九）审议《关于计提资产减值准备的议案》
（十）审议《关于为天津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
(十一)听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于申请提高公司购买国债逆回购产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2015年年度报告正文及附录》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2015年工作总结和2016年工作指导意见》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2015年度工作报告》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司2015年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于申请批准2016年度最高贷款额度的议案》
（七）审议《关于申请批准2016年度土地储备额度的议案》
（八）审议《关于预计2016年发生的担保费用的关联交易议案》
（九）审议《关于申请支付泰达建设集团2015年度贷款担保费的议案》
（十）审议《关于推选公司股东代表监事候选人的议案》
(十一)审议《关于推选刘志远先生、段咏女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.1 选举刘志远为公司第六届独立董事
11.2 选举段咏为公司第六届独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《政府有偿收回控股子公司国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《推选张明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于津滨公司下属控股公司津滨时代置业投资有限公司贷款4.5亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》
（二）审议《关于天津津滨发展股份有限公司与北方国际信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》
（三）审议《关于公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司签署咨询顾问协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告正文及附录
2 天津津滨发展股份有限公司董事会2014年工作总结和2015年工作指导意见
3 天津津滨发展股份有限公司监事会2014年度工作报告
4 天津津滨发展股份有限公司2014年度财务决算报告
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于申请批准2015年度最高贷款额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于申请批准2015年度土地储备额度的议案
9 关于预计2015年发生的经常性关联交易的议案
10 听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累计投票议案）
1.1 选举华志忠为公司第六届非独立董事
1.2 选举江连国为公司第六届非独立董事
1.3 选举朱文芳为公司第六届非独立董事
1.4 选举张东阳为公司第六届非独立董事
1.5 选举付贵永为公司第六届非独立董事
1.6 选举刘志勇为公司第六届非独立董事
1.7 选举于志丹为公司第六届非独立董事
2、审议关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》（累计投票议案）
2.1 选举吴晓云为公司第六届独立董事
2.2 选举张玉利为公司第六届独立董事
2.3 选举唐军为公司第六届独立董事
3、审议关于《公司监事会换届选举的议案》（累计投票议案）
3.1 选举徐建新为公司第六届监事会监事
3.2 选举吴志宽为公司第六届监事会监事
3.3 选举常广东为公司第六届监事会监事
4、审议关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》
5、审计关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案》
6、审议关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为福建津汇房地产开发有限公司发行信托提供担保的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年年度报告正文及附录》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2013年工作总结和2014年工作指导意见》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2013年度工作报告》
（四）审议《天津津滨发展股份有限公司2013年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于申请批准2014年度最高贷款额度的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于申请批准2014年度土地储备额度的议案》
（九）听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》
（二）审议《公司2012年年度报告全文》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2012年工作总结和2013年工作指导意见》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2012年度工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2012年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于申请批准2013年度最高贷款额度的议案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于申请批准2013年度土地储备额度的议案》
（八）审议《关于修改公司章程的议案》
（九）审议《关于修改公司董事会工作条例的议案》
（十）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（十一）审议《关于选举刘志勇先生为公司第五届董事会董事的议案》
（十二）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
（二）审议《关于与三家股权投资合伙企业签订风控合同并办理相关手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售天津天潇投资发展有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于下属天津建金成贸易有限公司发行信托的议案》
（二）审议《关于出售开发区及西青微电子园区工业厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》
（二）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（三）审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
（四）审议《关于选举吴思璇女士担任公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2011年工作总结和2012年工作指导意见》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2011年度工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2011年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于申请批准2012年度最高贷款额度的议案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为天津滨泰置业投资有限公司贷款提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2010年工作总结和2011年工作计划》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会2010年度工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2010年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于申请批准2011年度最高贷款额度的议案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》
1、审议关于选举许立凡先生为第五届董事会董事的事项
2、审议关于选举江连国先生为第五届董事会董事的事项
3、审议关于选举华志忠先生为第五届董事会董事的事项
4、审议关于选举邢吉海先生为第五届董事会董事的事项
5、审议关于选举朱文芳女士为第五届董事会董事的事项
6、审议关于选举胡军先生为第五届董事会董事的事项
7、审议关于选举于志丹先生为第五届董事会董事的事项
8、审议关于选举胡建军先生为第五届董事会独立董事的事项
9、审议关于选举郑建彪先生为第五届董事会独立董事的事项
10、审议关于选举邓娅莉女士为第五届董事会独立董事的事项
11、审议关于选举唐军先生为第五届董事会独立董事的事项
（八）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案》
1、审议关于选举徐建新女士为第五届监事会监事的事项
2、审议关于选举周凤强先生为第五届监事会监事的事项
3、审议关于选举吴志宽先生为第五届监事会监事的事项
（九）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2011-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行股权信托的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于成立天津津滨富通投资有限公司并由其认缴津和发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.5 亿有限合伙份额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于出售公司所持的天津津滨南华置业有限责任公司股权的议案》
（二）审议《关于在深圳设立区域投资公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2010-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增资天津滨泰置业有限公司及收购天津教育投资发展有限公司持有天津滨泰置业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2009 年工作总结和2010 年工作建议》。
（二）审议《公司监事会2009 年度工作报告》。
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2009 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》。
（五）审议《关于申请批准2010 年度最高贷款额度的议案》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》。
（八）审议《关于更换公司监事的议案》。
（九）审议《关于调整董监事津贴的议案》。
（十）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2009-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购天津宁发投资集团有限公司所持天津津滨时代置业投资有限公司 26.7%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售滨海投资服务中心大厦的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与天津市汉沽区土地整理中心合作进行土地整理的议案》
（二）审议《关于发行股权信托的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会2008 年工作总结和2009 年工作建议》
（二）审议《公司监事会2008 年度工作报告》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2008 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于申请批准2009 年度最高贷款额度的议案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于收购天津理想置地有限公司所持天津津滨创辉发展有限公司25%股权的议案》
（八）审议《关于以合法方式向天津宁发集团有限公司出售津滨时代公司卫南洼项目G4-B 宗地中的部分地块相关权益的议案》
（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》
（十）审议《关于修改公司章程的议案》
（十一）听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届董事会的议案》
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届监事会的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司发行不超过7 亿元人民币公司债券的议案》。
（二）审议《关于公司发行不超过7 亿元人民币公司债券可行性分析的议案》。
（三）审议《关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案》。
（四）审议《关于出售津滨发展股份有限公司所持广东津滨房地产开发有限公司50%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2007 年工作报告暨三年工作总结和2008 年工作建议》；
（二）审议《公司第三届监事会2007 年度工作报告》；
（三）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2007 年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于申请批准2008 年度最高贷款额度的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股的天津津滨雅都置业有限公司转让天津津滨雅宁置业有限公司7000万股股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二） 审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》
（四）审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
（五）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2007-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改董事会工作条例的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
（三）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（四）审议《关于增资津滨时代置业发展有限公司2.5亿元股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2007-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司第三届董事会2006年度工作总结和2007年度工作要点》；
（二）审议《公司第三届监事会2006年度工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于申请批准2007年度最高贷款额度的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于收购深圳市粤华投资集团有限公司所持天津津滨雅都置业发展有限公司37.6%股权的议案》；
（八）审议《关于调整公司董事长薪酬的议案》；
（九）审议《天津津滨发展股份有限公司发行8亿元人民币短期融资券的议案》；
（十）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2006-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于修改董事会工作条例的议案》；
二、《关于修改公司章程的议案》；
三、《关于天津津滨发展股份有限公司对控股子公司担保的管理办法的议案》；
四、《关于修改天津津滨发展股份有限公司及附属子公司主要会计政策及会计估计的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2006-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购天津理想置地有限公司所持天津津滨创辉发展有限公司30%股权的议案。
2、关于修改公司章程、变更公司注册地址的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2006-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程、变更公司注册资本和股东结构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
2、审议关于公司向战略投资者非公开发行股票有关事项的议案：
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）发行方式；
（5）发行价格和定价依据；
（6）募集资金用途；
（7）关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案。
（8）本次非公开发行股票的有效期限。
3、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。
4、关于投资建设国际游乐港25万平方米项目的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《第三届董事会2005年工作报告和2006年工作要点》；
（二）审议《第三届监事会2005年工作报告》；
（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2005年度财务决算》；
（四）审议《关于天津津滨发展股份有限公司2005年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于申请批准2006年贷款额度的议案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于修改董事会工作条例的议案》；
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于整体出售天大科技园区的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2005-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革说明书》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 津滨发展 |
| 公告日期 | 2005-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于收购天津泰达投资控股有限公司综合设施配套用地的议案》；
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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