湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称湖北能源
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告
2.00 湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配方案
3.00 湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告
4.00 湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工作报告
5.00 湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要
6.00 关于公司2019年度新增担保的议案
7.00 关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案
8.00 关于注册发行中期票据的议案
9.00 关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称湖北能源
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案;
2.00 关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称湖北能源
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 湖北能源集团股份有限公司2017年度财务决算报告;
2.00 湖北能源集团股份有限公司2017年度利润分配方案;
3.00 湖北能源集团股份有限公司2017年度董事会工作报告;
4.00 湖北能源集团股份有限公司2017年度监事会工作报告;
5.00 湖北能源集团股份有限公司2017年年度报告及摘要;
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案;
7.00 关于公司2018年度新增担保的议案;
8.00 关于公司2018年关联存、贷款预计的议案;
9.00 关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案;
10.00 关于制定《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案;
11.00 关于修改《湖北能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案;
12.00 关于修改《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称湖北能源
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于注册发行超短期融资券的议案;
2. 关于调整入股三峡财务公司方案的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称湖北能源
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称湖北能源
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于2016年度计提资产减值准备的议案
议案2 关于2016年度资产损失财务核销的议案
议案3 湖北能源集团股份有限公司2016年度财务决算报告
议案4 湖北能源集团股份有限公司2016年度利润分配方案
议案5 湖北能源集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
议案6 湖北能源集团股份有限公司2016年度监事会工作报告
议案7 湖北能源集团股份有限公司2016年年度报告及摘要
议案2 关于续聘2017年度审计机构的议案
议案9 关于2017年日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-07
公司名称湖北能源
公告日期2017-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案;
2.关于2017年度公司新增担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称湖北能源
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案
议案2关于注册发行中期票据的议案
议案3关于变更九宫山风电公司欧元借款反担保主体的议案
议案4关于选举李绍平先生为公司监事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称湖北能源
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案;
2.关于变更“10清江债”担保主体的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2016-06-03
公司名称湖北能源
公告日期2016-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要;
2、湖北能源集团股份有限公司2015年度董事会工作报告;
3、湖北能源集团股份有限公司2015年度监事会工作报告;
4、湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告;
5、湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案;
6、关于聘请2016年度审计机构的议案;
7、关于2016年度公司新增担保的议案;
8、关于2015年度计提资产减值准备的议案;
9、关于2016年日常关联交易预计的议案;
10、关于公司债券决议有效期延期的议案;
11、关于调整董事会及提名董事候选人的议案;
子议案①选举董事谢峰
子议案②选举董事瞿定远
子议案③选举董事黄忠初
12、关于调整监事会及提名监事候选人(张堂容)的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-15
公司名称湖北能源
公告日期2015-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年半年度利润分配方案》;
2、审议《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称湖北能源
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额及用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》;
4、审议《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》;
6、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>及公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7、审议修订《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
8、审议《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会批准中国长江三峡集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于补选独立董事(刘惠好女士)的议案》;
11.01刘惠好
12、审议《关于公司债券决议有效期延期的议案》;
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-13
公司名称湖北能源
公告日期2015-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年年度报告及摘要》;
2、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
3、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
4、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2015年度新增担保的议案》;
8、审议《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的议案》;
10、审议《关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案》;
11、审议《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》;
12、审议《关于授权财务公司开展投资业务的议案》。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称湖北能源
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于发行公司债券的议案》;
3.1关于本次发行公司债券的发行规模
3.2关于本次发行公司债券的品种和期限
3.3关于本次发行公司债券的发行方式
3.4关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
3.5关于本次发行公司债券还本付息方式
3.6关于本次发行公司债券的债券利率
3.7关于本次发行公司债券的募集资金用途
3.8关于本次公司债券的承销方式
3.9关于本次发行公司债券拟上市的交易所
3.10关于本次发行公司债券决议的有效期
3.11关于本次发行公司债券的偿债保障措施
4、审议《关于提请股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》;
5、审议《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的议案》;
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称湖北能源
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于注册发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于注册发行超短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称湖北能源
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2014年度新增担保的议案》;
8、审议《关于发行保险债权投资计划的议案》;
9、审议《关于开展日元借款保值业务的议案》;
10、审议《关于实行业绩激励实施方案的议案》;
11、审议《湖北能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;
肖宏江
邓玉敏
白勇
成韬
刘海淼
傅安岗
易旺青(独立董事候选人)
方国建(独立董事候选人)
夏成才(独立董事候选人)
12、审议《湖北能源集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
刘承立
楼坚
袁宏亮
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-24
公司名称湖北能源
公告日期2013-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-04
公司名称湖北能源
公告日期2013-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-06-25
公司名称湖北能源
公告日期2013-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
2.审议《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
3.审议《关于发行短期债券的议案》;
4.审议《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称湖北能源
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司2013年度新增担保的议案》;
7.审议《关于公司独立董事述职报告的议案》;
8.审议《关于选举邓玉敏先生为公司董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-21
公司名称湖北能源
公告日期2013-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于投资建设武汉东湖高新区燃机热电联产项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称湖北能源
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案》
2、《关于投资湖北银行的议案》
3、《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
4、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
5、《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称湖北能源
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于新疆楚星能源发展有限公司投资建设热电联产项目的议案;
2、关于发行短期融资券的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称湖北能源
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;
5. 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》;
6. 审议《关于公司2012年度新增担保的议案》;
7. 审议《关于公司2012年度财务资助的议案》;
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》;
10.审议《关于选举白勇先生为公司董事的议案》
11.审议《关于选举楼坚先生为公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-29
公司名称湖北能源
公告日期2011-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于调整非公开发行股票方案的议案(逐项表决)
(二)关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案
(三)关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-13
公司名称湖北能源
公告日期2011-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案;
2、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3、关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案;
4、关于修订《湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案;
5、关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-12
公司名称湖北能源
公告日期2011-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-26
公司名称湖北能源
公告日期2011-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(二)关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)
1、发行种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格及定价原则
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金数额及用途
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、决议的有效期
(三)关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
(四)关于前次募集资金使用情况报告的议案
(五)关于非公开发行股票预案的议案
(六)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称湖北能源
公告日期2011-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于投资武汉高新热电股份有限公司的议案
(二)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(三)关于发行公司债券的议案(逐项表决)
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、募集资金用途
5、债券利率
6、担保事项
7、发行债券的上市
8、决议的有效期
9、对董事会的其他授权事项
审议内容发行公司债券的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称湖北能源
公告日期2011-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》
2. 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》;
4. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于公司2011年度对子公司提供担保的议案》;
7. 审议《关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案》;
8. 审议《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》;
9. 审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》;
10. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》;
11. 审议《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称湖北能源
公告日期2011-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案;
2、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3、关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案;
4、关于投资设立湖北能源财务有限责任公司的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-18
公司名称湖北能源
公告日期2011-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
6、《关于制订<湖北能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》;
7、《关于确定独立董事津贴标准的议案》;
8、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司独立董事制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-07
公司名称湖北能源
公告日期2010-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、采取累积投票方式审议《关于补选公司独立董事的议案》;
2、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》;
3、审议《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案》;
4、审议《关于投资设立长江财产保险股份有限公司的议案》;
5、审议《关于发行中期票据的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-17
公司名称湖北能源
公告日期2010-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1:《关于置出资产过渡期间收益分配方案的议案》;
议案2:《关于公司董事会提前换届的议案》;
2.1关于选举肖宏江为公司董事的议案2.2关于选举张定明为公司董事的议案
2.3关于选举巫军为公司董事的议案
2.4关于选举刘海淼为公司董事的议案
2.5关于选举傅振邦为公司董事的议案
2.6关于选举李贤海为公司董事的议案
2.7关于选举张龙平为公司董事的议案
议案3:《关于公司监事会提前换届的议案》;
3.1关于选举刘承立为公司监事的议案
3.2关于选举刘匡华为公司监事的议案
3.3关于选举袁宏亮为公司监事的议案
议案4:《关于变更公司经营范围、注册地址的议案》;
议案5:《关于变更公司名称的议案》;
议案6:《关于变更公司注册资本的议案》;
方案7:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
方案8:《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司名称、经营范围、注册资本、注册地址、<公司章程>等事项的工商登记变更事宜的议案》。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-11
公司名称湖北能源
公告日期2010-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《湖北三环股份有限公司2009 年度董事会工作报告》;
2、《湖北三环股份有限公司2009 年度监事会工作报告》;
3、《湖北三环股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》;
4、《湖北三环股份有限公司2009 年年度报告正文及摘要》;
5、《湖北三环股份有限公司2009 年度利润分配预案》;
6、《关于公司2010 年日常关联交易预计的议案》;
7、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-29
公司名称湖北能源
公告日期2009-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司符合向特定对象发行股票购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》
议案2:逐项审议《关于湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
(1)交易对方
(2)置出资产
(3)置入资产
(4)定价依据与交易价格
(5)置换差额处理
(6)过渡期内标的资产损益的归属
(7)发行股票的种类和面值
(8)发行方式
(9)发行对象与认购方式
(10)发行价格和定价依据
(11)发行数量
(12)锁定期安排
(13)上市地点
(14)决议有效期限
议案3:《关于<湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
议案4:《签署<关于湖北三环股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
议案5:《关于批准湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案6:《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-15
公司名称湖北能源
公告日期2009-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《湖北三环股份有限公司2008 年度董事会工作报告》;
2、《湖北三环股份有限公司2008 年度监事会工作报告》;
3、《湖北三环股份有限公司2008 年度报告正文及摘要》;
4、《湖北三环股份有限公司2008 年度财务决算报告》;
5、《湖北三环股份有限公司2008 年度利润分配预案》;
6、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于公司2009 年日常关联交易预计的议案》;
8、《关于修订〈湖北三环股份有限公司章程〉的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-13
公司名称湖北能源
公告日期2008-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-11-20
公司名称湖北能源
公告日期2008-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》
2、《关于推选尹光志先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-28
公司名称湖北能源
公告日期2008-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-18
公司名称湖北能源
公告日期2008-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》。
议案2:《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》。
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)认购资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
(5)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(6)发行定价基准日
(7)发行价格和定价依据
(8)发行数量
(9)发行股票的持股期限限制
(10)募集资金用途
(11)上市地点
(12)关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
(13)本次发行决议有效期限
议案3:《湖北三环股份有限公司与三环集团公司签署之非公开发行股票购买资产协议》。
议案4:《关于提请股东大会批准特定对象三环集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。
议案5:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案6:《湖北三环股份有限公司对外投资管理制度》。
议案7:《湖北三环股份有限公司对外担保决策制度》。
议案8:《湖北三环股份有限公司募集资金使用管理制度》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称湖北能源
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年年度报告;
2、2007 年度董事会工作报告;
3、2007 年度监事会工作报告;
4、2007 年度财务决算报告;
5、2007 年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案;
8、关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案;
9、关于设立董事会专门委员会的议案;
10、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案;
11、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案;
12、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案;
13、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-28
公司名称湖北能源
公告日期2007-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-07
公司名称湖北能源
公告日期2007-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》
2、审议公司《2006年董事会工作报告》
3、审议公司《2006年监事会工作报告》
4、审议公司《2006年度财务决算报告》
5、审议公司《2006年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议公司《关于合资设立湖北三环锻压设备有限公司的议案》
8、审议公司《关于合资设立湖北三环车桥有限公司的议案》
9、审议公司《关于收购武汉三环专用汽车有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-07-22
公司名称湖北能源
公告日期2006-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于收购三环集团武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75%股权的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
4、关于修订《董事会议事规则》的议案;
5、关于修订《监事会议事规则》的议案;
6、关于推选陈继勇先生担任公司第五届董事会独立董事的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称湖北能源
公告日期2006-04-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《湖北三环股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-08
公司名称湖北能源
公告日期2006-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《2005年年度报告正文及摘要》
2、审议公司《2005年董事会工作报告》
3、审议公司《2005年监事会工作报告》
4、审议公司《2005年度财务决算报告》
5、审议公司《2005年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议公司《关于与三环集团公司进行资产置换的议案》
8、审议《关于变更公司董事的议案》
审议内容购并
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