| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8.00 《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9.00 《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于变更经营宗旨、经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
12.01 《关于变更经营宗旨、经营范围并修订<公司章程>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王锐先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李翠芳女士为公司非独立董事的议案》
1.03 《关于选举马作群先生为公司非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李春生先生为公司非独立董事的议案》
1.05 《关于选举王欣荣女士为公司非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周剑军先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于监事会换届的议案》
2.01 《关于选举花玉玲女士为公司监事的议案》
2.02 《关于选举刘滢女士为公司监事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 《关于选举赵天燕女士为公司独立董事的议案》
3.02 《关于选举赵立文女士为公司独立董事的议案》
3.03 《关于选举冷垚先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
7.00 《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
8.00 《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于选举王欣荣女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于与华联综超日常关联交易的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
8.00 《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9.00 《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
11.00 《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
12.00 《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度独立董事述职报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
8.00 《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》
9.00 《关于与BHGRetailREIT日常关联交易的议案》
10.00 《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
11.00 《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》
12.00 《关于与长山兴青岛日常关联交易的议案》
13.00《关于与第一太平日常关联交易的议案》
14.00《关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
15.00《关于选举刘滢女士为公司监事候选人的议案》
16.00《关于选举马作群先生为公司董事候选人的议案》
17.00《关于2021年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王锐先生为公司董事候选人的议案》
2.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于转让华联保理评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度独立董事述职报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
8.00 《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》
11.00 《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于应对新冠肺炎疫情实施减免租金及管理费的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届的议案》
4.01 《关于选举李翠芳女士为公司董事的议案》
4.02 《关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案》
4.03 《关于选举张力争先生为公司董事的议案》
4.04 《关于选举曾灿霞女士为公司董事的议案》
4.05 《关于选举崔燕萍女士为公司董事的议案》
4.06 《关于选举周剑军先生为公司董事的议案》
4.07 《关于选举史泽友先生为公司独立董事的议案》
4.08 《关于选举吴剑女士为公司独立董事的议案》
4.09 《关于选举施青军先生为公司独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届的议案》
5.01 《关于选举刘瑞香女士为公司监事的议案》
5.02 《关于选举花玉玲女士为公司监事的议案》
6.00 《关于收购资产的议案》
7.00 《关于收购资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举周剑军先生为公司董事的议案》
2.00 《关于选举张力争先生为公司董事的议案》
3.00 《关于下属全资孙公司对外转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度独立董事述职报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
8.00 《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于提名候选监事候选人的议案》
11.00 《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》
12.00 《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
13.00 《关于2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产的议案》
2.00 《关于出售资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让紫金华联100%股权的议案》
2.00 《关于转让紫金华联评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》
3.00 《关于转让合肥华联瑞诚100%股权的议案》
4.00 《关于转让合肥华联瑞诚评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》
5.00 《关于择机出售正荣地产股票资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加发行非金融企业债务融资工具额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度独立董事述职报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《关于与华联综超日常关联交易的议案》
8.00 《关于与华联咖世家常关联交易的议案》
9.00 《关于与华联第一太平日常关联交易的议案》
10.00 《关于与新加坡BHGRetailREIT日常关联交易的议案》
11.00 《关于与泰合通日常关联交易的议案》
12.00 《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
13.00 《关于续聘公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
14.00 《关于增加财务公司授信额度的议案》
15.00 《关于全资子公司对外投资广州贝壳金宝投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》
16.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于修订公司章程的议案》
2、公司《关于选举ZHANG LEI为公司董事候选人的议案》
3、公司《关于选举翟锋为公司董事候选人的议案》
4、公司《关于选举施青军为公司独立董事候选人的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
5、公司《关于对外转让北京华联商业100%股权的议案》
6、公司《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》
7、公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2016年年度报告全文及其摘要》
2、公司《2016年度董事会工作报告》
3、公司《2016年度监事会工作报告》
4、公司《2016年度独立董事述职报告》
5、公司《2016年度财务决算报告》
6、公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》
8、公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
9、公司《关于选举公司董事候选人的议案》
10、公司《关于续聘公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司《关于收购隆邸天佟有限合伙份额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于终止部分募集资金投资项目并将未使用的募集资金永久补充流动资金的议案》
议案2《关于将募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于设立华联保理子公司的议案》
2、公司《关于增资财务公司的议案》
3、公司《关于董事会换届的议案》
3.1 关于选举阳烽先生为公司董事的议案；
3.2 关于选举崔燕萍女士为公司董事的议案；
3.3 关于选举王子亭先生为公司董事的议案；
3.4 关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；
3.5 关于选举李翠芳女士为公司董事的议案；
3.6 关于选举熊镇先生为公司董事的议案；
3.7 关于选举史泽友先生为公司独立董事的议案；
3.8 关于选举吴剑女士为公司独立董事的议案；
3.9 关于选举刘义新先生为公司独立董事的议案；
4、公司《关于监事会换届的议案》
4.1 关于选举刘瑞香女士为公司监事的议案
4.2 关于选举李瑶女士为公司监事的议案
5、公司《关于续聘公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于对外投资青岛长山兴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于增资隆邸天佟的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
2、公司《关于转让龙天陆公司51%股权的议案》
3、公司《关于转让兴联顺达公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于选举公司董事候选人的议案》
2、公司《关于选举公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告全文及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度独立董事述职报告》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于与华联综超日常关联交易的议案》
8、《关于与BHG百货日常关联交易的议案》
9、《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
10、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
11、《关于对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》
11.1、本次交易的总体方案
11.2、发行股份购买资产的方案之交易对方及标的资产
11.3、发行股份购买资产的方案之发行股份的种类和面值
11.4、发行股份购买资产的方案之发行方式及发行对象
11.5、发行股份购买资产的方案之发行价格及定价方式
11.6、发行股份购买资产的方案之发行数量
11.7、发行股份购买资产的方案之上市地点
11.8、发行股份购买资产的方案之锁定期
11.9、发行股份购买资产的方案之期间损益
11.10、发行股份购买资产的方案之上市公司滚存未分配利润安排
11.11、发行股份购买资产的方案之决议的有效期
11.12、配套融资之发行种类和面值
11.13、配套融资之认购价格
11.14、配套融资之发行数量
11.15、配套融资之上市地点
11.16、配套融资之认股款的支付时间、支付方式与股票交割
11.17、配套融资之限售期
11.18、配套融资之决议的有效期
12、《关于公司发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易的议案》
13、《关于<北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
14、《北京华联商厦股份有限公司与上海镕尚投资管理中心（有限合伙）和中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）签订有关<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
15、《北京华联商厦股份有限公司与西藏山南信商投资管理有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
16、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及公司备考财务报表报告的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
18、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于本次资产重组摊薄即其回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
20、《关于制定公司<未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划>的议案》
21、《关于授权董事会全权办理本次资产重组的议案》
22、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
23、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于转让北京海融兴达公司51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司《2014年年度报告及其摘要》；
2.公司《2014年度董事会工作报告》；
3.公司《2014年度监事会工作报告》；
4.公司《2014年度独立董事述职报告》；
5.公司《2014年度财务决算报告》；
6.公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7.公司《关于选举公司董事的议案》；
8.公司《关于发行短期融资券的议案》；
9.公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
10.公司《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》；
11.公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》；
12.公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
13.《关于续聘公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于转让3家下属子公司股权的议案》；
2、审议公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、审议公司《关于变更公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议公司《关于转让3家下属子公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司《2013年年度报告及其摘要》；
2.公司《2013年度董事会工作报告》；
3.公司《2013年度监事会工作报告》；
4.公司《2013年度独立董事述职报告》；
5.公司《2013年度财务决算报告》；
6.公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8.《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
9.《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
10.《关于与清洁公司年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目变更实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
2、逐项审议《关于董事会换届的议案》；
2.1 关于选举赵国清先生为公司董事的议案；
2.2 关于选举马婕女士为公司董事的议案；
2.3 关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；
2.4 关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；
2.5 关于选举李翠芳女士为公司董事的议案；
2.6 关于选举高峰先生为公司董事的议案；
2.7 关于选举邹建会先生为公司独立董事的议案；
2.8 关于选举侯林先生为公司独立董事的议案；
2.9 关于选举刘义新先生为公司独立董事的议案。
3、逐项审议《关于监事会换届的议案》；
3.1 关于选举李瑶女士为公司监事的议案；
3.2 关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2012年年度报告》及摘要；
2.《公司2012年度董事会工作报告》；
3.《公司2012年度监事会工作报告》；
4.《独立董事述职报告》；
5.《公司2012年度财务决算报告》；
6.《公司2012年度利润分配预案》；
7.《公司2012年度公积金转增股本预案》；
8.《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9.《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
10.《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
11.《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；
12.《关于与鑫创益日常关联交易的议案》；
13.《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
14.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
15.《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
15.1发行股票的种类和面值
15.2发行方式和发行时间
15.3发行对象
15.4发行数量
15.5发行价格和定价原则
15.6认购方式
15.7限售期
15.8上市地点
15.9募集资金金额和用途
15.10本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
15.11本次非公开发行决议的有效期
16.《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
17.《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司51%股权并增资的议案》；
18.《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》；
19.《关于收购内江华联购物中心有限公司80.05%股权并增资的议案》；
20.《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司80.05%股权并增资的议案》；
21.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
22.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
23.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
3、《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》；
4、《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2011年年度报告》及摘要；
2. 《公司2011年度董事会工作报告》；
3. 《公司2011年度监事会工作报告》；
4. 《独立董事述职报告》；
5. 《公司2011年度财务决算报告》；
6. 《公司2011年度利润分配预案》；
7. 《公司2011年度公积金转增股本预案》；
8. 《关于修订公司章程的议案》；
9. 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
10. 《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
11. 《关于与华联集团日常关联交易的议案》；
12. 《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
13. 《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》；
14. 《关于提名董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与华联综超签署租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于放弃发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2011-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更国家开发银行借款主体的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年年度报告》及摘要
2、《公司2010年度董事会工作报告》
3、《公司2010年度监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《公司2010年度公积金转增股本预案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
10、《关于2011年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12、《关于公司申请发行公司债券的议案》
12.01发行规模 12.02债券品种和期限 12.03发行方式 12.04债券利率及还本付息 12.05向公司股东配售的安排 12.06 募集资金用途 12.07 发行债券的上市 12.08 偿债保障措施 12.09 决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》
14、《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2010-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于董事会换届的议案》；
1.1 关于选举赵国清先生为公司董事的议案；
1.2 关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；
1.3 关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；
1.4 关于选举张力争先生为公司董事的议案；
1.5 关于选举高峰先生为公司董事的议案；
1.6 关于选举马婕女士为公司董事的议案；
1.7 关于选举王文彦先生为公司独立董事的议案；
1.8 关于选举陈永宏先生为公司独立董事的议案；
1.9 关于选举魏本华先生为公司独立董事的议案。
2、逐项审议《关于监事会换届的议案》；
2.1 关于选举李瑶女士为公司监事的议案；
2.2 关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。
3、审议《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》
4、《关于与华联综超签署场地租赁合同的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<股权购买协议>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年年度报告》及摘要；
2、《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《公司2009 年度公积金转增股本预案》；
7、《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
8、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2009-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整董事会成员的议案》。
2、《关于公司子公司为关联方提供担保的议案》。
3、《关于出售华联综超股份的议案》。
4、《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2009-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于明确公司发展战略的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2009-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司收购关联方华联综超三家门店部分经营性资产并将超市部分租给华联综超经营综合超市的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年年度报告》及摘要；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于修订公司章程的议案》；
8、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于华联股份出售其持有的北京华联综合超市股份有限公司股份的议案》；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的议案》；
2、 审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<非公开发行股份购买资产协议>以及<非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
3、 审议《关于〈北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》；
4、 审议《关于批准北京华联集团投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
5、 审议《关于本次发行股份购买资产完成后与北京华联集团投资控股有限公司关联交易的议案》；
6、 审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与北京华联综合超市股份有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名陈永宏先生为独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名牛晓华先生为董事候选人的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于在关联财务公司存款的议案》；
6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司青海华联综合超市有限公司为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产出售和购买暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2007-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2007-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《关于在关联财务公司存款的议案》；
（六）《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》；
（七）《关于为山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》；
（八）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
（九）《关于董事会换届的议案》。
（十）《关于监事会换届的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-10 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2007-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售武汉广信联置业有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-01 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2006-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》（特别决议案）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北京华联商厦股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2005年度董事会工作报告》；
（二）《2005年度监事会工作报告》；
（三）《2005年度财务决算报告》；
（四）《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《公司章程》及其附件（修订）（特别决议案）；
（六）《关于在关联财务公司存款的议案》；
（七）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
（八）《关于设立董事会专门委员会的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于将公司收购陕西华联置业发展有限公司、武汉广信联置业有限公司股权事项提交股东大会审议的议案》
（二）审议《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-01 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2006-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司章程及其附件修订案》（特别决议案）；
（二）审议《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于在关联财务公司存款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-10 |
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| 公司名称 | 华联股份 |
| 公告日期 | 2005-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于转让本公司持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》；
（二）《关于本公司控股子公司河南华联商厦有限公司转让持有的北京华联商厦河南有限公司股权的议案》
特别决议案：
（三）《关于变更公司注册地址的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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