东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-16
公司名称东莞控股
公告日期2019-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称东莞控股
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《<公司2018年年度报告>全文及摘要》
6.00 《公司2019年财务预算报告》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称东莞控股
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称东莞控股
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向宏通保理公司增资的议案》
2、《关于下属公司开展售后回租业务的议案》
3、《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《公司衍生品交易管理制度》
8、《关于向东莞信托有限公司增资的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-02
公司名称东莞控股
公告日期2018-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举萧瑞兴女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王庆明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈玉罡先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举江伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举徐维军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》
3.01 选举刘庆贺先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举袁进帮先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举欧仲伟先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-23
公司名称东莞控股
公告日期2018-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
6.00 《<公司2017年年度报告>全文及摘要》
7.00 《关于公司名称变更的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案(2018年度)》
9.00 《关于公司董事、监事及高管2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于发行超短期融资券的议案》
11.00 《关于续聘审计机构的议案》
审议内容发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-23
公司名称东莞控股
公告日期2017-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于再次延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称东莞控股
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年度利润分配预案》;
5、《关于续聘审计机构的议案》;
6、《公司2016年年度报告》全文及摘要;
7、《关于发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称东莞控股
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于将高速公路日常养护项目外包的议案》;
2、《关于下属公司开展汽车经营性租赁业务的议案》;
3、《关于签署<土地使用权租赁合同之补充协议>的议案》;
4、《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务方案的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称东莞控股
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》
1.1选举萧瑞兴女士为公司第六届董事会董事
1.2选举黄勇先生为公司第六届董事会董事
2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称东莞控股
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于发起设立商业保理公司的议案》;
2、《关于延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称东莞控股
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年度利润分配预案》;
5、《关于续聘审计机构的议案》;
6、《公司2015年年度报告》全文及摘要;
7、《关于修订<公司章程>的议案(2016年度)》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-31
公司名称东莞控股
公告日期2015-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整对广东融通融资租赁有限公司增资的议案》;
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行数量
3.3发行方式和发行时间
3.4发行价格和定价原则
3.5发行对象和认购方式
3.6限售期
3.7募集资金金额和用途
3.8上市地点
3.9滚存利润分配安排
3.10发行决议有效期
4、《关于再次修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》;
5、《东莞发展控股股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》;
6、《关于公司与控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》;
7、《关于再次调整<关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》;
8、《关于公司与东莞市国弘投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
9、《关于公司与东莞市能源投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
10、《关于公司与东莞市四通实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
11、《关于公司与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
12、《关于公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
13、《关于公司与汇天泽投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
14、《关于公司与广东南博投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
15、《关于公司与五矿国际信托有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
17、《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构(联席主承销商)暨关联交易的议案》;
18、《关于公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-22
公司名称东莞控股
公告日期2015-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对广东融通融资租赁有限公司增资的议案》;
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行数量
3.3 发行方式和发行时间
3.4 发行价格和定价原则
3.5 发行对象和认购方式
3.6 限售期
3.7 募集资金金额和用途
3.8 上市地点
3.9 滚存利润分配安排
3.10 发行决议有效期
4、《关于修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》;
5、《东莞发展控股股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》;
6、《关于公司与控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》;
7、《关于调整<关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》;
8、《关于公司与东莞市国弘投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
9、《关于公司与东莞市能源投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
10、《关于公司与东莞市四通实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
11、《关于公司与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
12、《关于公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
13、《关于公司与汇天泽投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
14、《关于公司与广东南博投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
15、《关于公司与五矿国际信托有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
17、《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构(联席主承销商)暨关联交易的议案》;
18、《关于公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称东莞控股
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司2014年年度报告》全文及其摘要
7、《关于发行超短期融资券的议案》
8、《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-01
公司名称东莞控股
公告日期2015-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》
2、《关于下属公司新授予东莞巴士有限公司融资租赁额度的议案》
3、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
选举非独立董事:
5.1选举尹锦容先生为公司第六届董事会董事;
5.2选举梁翼区先生为公司第六届董事会董事;
5.3选举张庆文先生为公司第六届董事会董事;
选举独立董事 :
5.4选举李非先生为公司第六届董事会独立董事;
5.5选举刘少波先生为公司第六届董事会独立董事;
5.6选举江伟先生为公司第六届董事会独立董事;
5.7选举陈玉罡先生为公司第六届董事会独立董事。
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举郭旭东先生为公司第六届监事会监事;
6.2选举欧仲伟先生为公司第六届监事会监事;
6.3选举谭沛洪先生为公司第六届监事会监事。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-30
公司名称东莞控股
公告日期2014-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于提高公司自有资金收益的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称东莞控股
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司2013年度报告》全文及其摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-25
公司名称东莞控股
公告日期2013-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于对广东融通融资租赁有限公司实施重组的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称东莞控股
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司2012年度报告》及其摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-29
公司名称东莞控股
公告日期2012-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于追加投资“东莞信托景信理财2号集合资金信托计划”的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称东莞控股
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014 年)股东
回报规划》
3、《关于修订<东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称东莞控股
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《东莞发展控股股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2、《东莞发展控股股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3、《东莞发展控股股份有限公司2011年年度报告》及其摘要
4、《东莞发展控股股份有限公司2011年度财务决算报告》
5、《东莞发展控股股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-31
公司名称东莞控股
公告日期2011-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于设立资金信托计划融资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-01
公司名称东莞控股
公告日期2011-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-19
公司名称东莞控股
公告日期2011-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称东莞控股
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》
8、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、逐项表决《关于发行公司债券的议案》
9.1关于本次发行公司债券的发行规模
9.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
9.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限
9.4关于本次发行公司债券的债券利率
9.5关于本次发行公司债券的募集资金用途
9.6发行对象
9.7发行方式
9.8关于本次发行公司债券决议的有效期
9.9关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
12、审议《关于调整公司薪酬水平的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称东莞控股
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年年度报告》及其摘要
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称东莞控股
公告日期2009-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行短期融资券的议案》
2、《关于公司董事会成员改选的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-13
公司名称东莞控股
公告日期2009-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《东莞发展控股股份有限公司董事会2008 年度工作报告》
2、《东莞发展控股股份有限公司监事会2008 年度工作报告》
3、《东莞发展控股股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要
4、《东莞发展控股股份有限公司2008 年度财务决算报告》
5、《东莞发展控股股份有限公司2008 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《莞深高速公路管理中心租赁协议》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-10
公司名称东莞控股
公告日期2008-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-30
公司名称东莞控股
公告日期2008-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-02-28
公司名称东莞控股
公告日期2008-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司董事会2007 年度工作报告》
2、《公司监事会2007 年度工作报告》
3、《公司2007 年年度报告》全文及摘要
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订股东大会议事规则的议案》
8、《关于修订董事会议事规则的议案》
9、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
10、《关于修订监事会议事规则的议案》
11、《股东贷款合同》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《莞深高速公路管理中心租赁协议》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-23
公司名称东莞控股
公告日期2007-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《股权转让协议书》
2、《债权转让协议书》
3、《关于选举第四届董事会成员的议案》
4、《关于选举第四届监事会成员的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-08
公司名称东莞控股
公告日期2007-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、董事会2006年度工作报告;
2、监事会2006年度工作报告;
3、公司2006年年度报告全文及摘要;
4、公司2006年年度财务决算报告;
5、公司2006年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于将高速公路日常养护与维修外包的议案;
8、关于莞深高速一、二期改扩建的议案;
9、《<协议书>补充合同》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-24
公司名称东莞控股
公告日期2006-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于提名尹锦容先生为公司董事候选人的议案》
2、《关于公司第三届董事会延期换届的议案》
3、《关于公司第三届监事会延期换届的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-25
公司名称东莞控股
公告日期2006-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司董事会2005年度工作报告;
2、公司监事会2005年度工作报告;
3、公司2005年年度报告全文及摘要;
4、公司2005年年度财务决算报告;
5、公司2005年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于发行短期融资券的议案;
8、关于投资建设松山湖互通立交的议案;
9、资产置换协议之补充协议
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-24
公司名称东莞控股
公告日期2005-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《东莞发展控股股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-07-22
公司名称东莞控股
公告日期2005-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《资产收购合同》
2、《高速公路经营权转移协议》
3、《土地使用权租赁合同》
4、《解除<委托经营管理协议>之协议书》
审议内容购并
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