| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告正文
6.00 关于购买董监高责任险的议案
7.00 关于变更会计师事务所的议案
8.00 关于增加董事会席位的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
13.00 关于增选赵烨为公司第十六届董事会非独立董事的议案
14.00 关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
1.01 同意与第一大股东关联方2024年度日常关联交易预计总额545,772万元
1.02 同意与兴长集团及其分子公司2024年度日常关联交易预计总额14,606万元 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告正文
6.00 关于购买董监高责任险的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3.00 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计金额暨2023年度日常关联交易预计的议案》
1.01 同意增加与第一大股东关联方2022年度日常关联交易预计28,596万元
1.02 同意与第一大股东关联方2023年度日常关联交易预计总额503,381万元
1.03 同意与兴长集团及其分子公司2023年度日常关联交易预计总额10,548万元
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》
4.01 非独立董事王妙云
4.02 非独立董事陈斌
4.03 非独立董事高卫国
4.04 非独立董事易辉
4.05 非独立董事付锋
4.06 非独立董事邹海波
5.00 《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》
5.01 独立董事彭翰
5.02 独立董事何翼云
5.03 独立董事李国庆
6.00 《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 监事李建峰
6.02 监事李菊君
6.03 监事彭亮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度报告正文
6.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
6.01 同意与第一大股东关联方2022年度日常关联交易预计总额398,610万元
6.02 同意与第三大股东2022年度日常关联交易预计总额6,916万元
7.00 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
8.00 关于购买平安A股公司和董事高管责任保险的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要
11.00 2022年限制性股票激励计划考核管理办法
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
1.01 批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材料合计预计金额37,792万元
1.02 批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合计预计金额16,399万元
1.03 批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额16,700万元 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度报告正文
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的报告
6.01 支付2020年度审计报酬60万元
6.02 续聘中审华为2021年度审计机构，审计报酬60万元 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计金额的议案
与第一大股东关联方2021年度日常关联交易预计
1.01 批准2021年度采购原辅材料合计预计金额95,488万元
1.02 批准2021年度采购燃料和动力合计预计金额4,877万元
1.03 批准2021年度采购成品油合计预计金额5160万元
1.04 批准2021年度销售产品合计预计金额77,916万元
1.05 批准2021年度接受第三大股东兴长集团劳务服务和向其销售产品合计预计金额4417万元
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于修改公司股东大会议事规则的议案
4.00 关于修改公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度报告正文
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于与第一大股东关联方2020年度日常关联交易预计金额的议案
6.01 批准2020年度采购原辅材料预计金额113,910万元
6.02 批准2020年度采购动力预计金额4965万元
6.03 批准2020年度销售化工产品预计金额78,495万元
7.00 关于支付2019年度审计报酬和聘请2020年度审计机构的报告
7.01 支付2019年度审计报酬58万元
7.02 续聘中审华为2020年度审计机构，审计报酬60万元 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案选举非独立董事
1.01 非独立董事王妙云
1.02 非独立董事陈斌
1.03 非独立董事赵建航
1.04 非独立董事黄中伟
1.05 非独立董事李燕波
1.06 非独立董事付锋选举独立董事
1.07 独立董事方忠
1.08 独立董事谢路国
1.09 独立董事陈爱文
2.00 关于公司监事会换届的议案
2.01 监事胡先红
2.02 监事周菊春
2.03 监事龚健 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度报告正文
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于与第一大股东关联方2019年度日常关联交易预计金额的议案
6.01 批准2019年度采购原辅材料预计金额132,652万元
6.02 批准2019年度采购动力预计金额5472万元
6.03 批准2019年度采购成品油预计金额4310万元
6.04 批准2019年度销售化工产品预计金额74,662万元
7.00 关于支付2018年度审计报酬和聘请2019年度审计机构的报告
7.01 支付2018年度审计报酬56万元
7.02 续聘中审华为2019年度审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告正文
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
6.01 批准2018年度采购原辅材料预计金额165703万元
6.02 批准2018年度采购燃料和动力预计金额5150万元
6.03 批准2017年度销售化工产品预计金额93960万元
7.00 关于支付2017年度审计报酬和聘请2018年度审计机构的报告
7.01 支付2017年度审计报酬58万元
7.02 续聘中审华为2018年度审计机构
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于新建10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度报告正文
5 2016年度利润分配预案
6 关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
6.1 批准2017年度采购原辅材料预计金额107505万元
6.2 批准2017年度采购动力预计金额4500万元
6.3 批准2017年度采购成品油预计金额9800万元
6.4 批准2017年度销售化工产品预计金额68050万元
7 关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告
7.1 支付2016年度审计报酬
7.2 聘请2017年度审计机构
8 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司日常关联交易的议案》
2、审议《关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度报告正文
5 2015年度利润分配预案
6 关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
6.1 批准2016年度采购原辅材料预计金额97082万元
6.2 批准2016年度采购动力预计金额3798万元
6.3 批准2016年度采购成品油预计金额8213万元
6.4 批准2016年度销售化工产品预计金额49,059万元
7 关于支付2015年度审计报酬和聘请2016年度审计机构的报告
7.1 支付2015年度审计报酬
7.2 聘请2016年度审计机构
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司董事会换届选举的议案
9.1 李华
9.2 文志成
9.3 杨哲
9.4 黄中伟
9.5 彭东升
9.6 刘庆瑞
9.7 方忠
9.8 谢路国
9.9 陈爱文
10 关于公司监事会换届选举的议案
10.1 谯培武
10.2 易建波
10.3 周菊春 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度报告正文
5 2014年度利润分配预案
6 关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
6.1 批准2015年度向第一大股东关联方采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为121,687万元
6.2 批准2015年度向第一大股东关联方销售化工产品关联交易合计预计金额66,168万元
7 关于支付2014年度审计报酬和聘请2015年度审计机构的报告
7.1 支付2014年度审计报酬
7.2 聘请2015年度审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2013年度财务决算报告
4 2013年度报告正文
5 2013年度利润分配预案
6 关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
⑴2014年度预计采购原辅材料、动力、接受劳务合计129,807万元
⑵2014年度预计销售化工产品合计68,881万元
⑶确认2013年度销售化工产品关联交易的实际情况
7 关于支付2013年度审计报酬和聘请2014年度审计机构的报告
⑴支付2013年度审计报酬56万元，差旅费由公司承担
⑵续聘中寅华寅五洲会计师事务所，聘期一年，酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付
8 《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于增补公司董事的议案》
1、增补杨哲为十三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司董事的议案》（增补李华先生为公司董事）
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度报告正文》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2012年度审计报酬和聘请2013年度审计机构的报告》；
⑴支付2012年度财务报告审计费用38万元及内控审计费用18万元，差旅费由公司承担。
⑵续聘华寅五洲会计师事务所，聘期一年，酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》；
⑴2013 年度预计采购原辅材料及接受劳务合计155,972万元；
⑵2013年度预计销售化工产品合计63271万元；
⑶确认2012年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易的实际情况；
⑷确认2012年度销售化工产品关联交易的实际情况；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
独立董事津贴由3万元/年调整为5万元/年。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见年度报告正文“董事会报告”)
2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见年度报告正文“监事会报告”)
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度报告正文》(详见www.cninfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2011年度利润分配预案》(具体内容详见同日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(具体内容见同日董事会决议公告)
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10、审议《选举唐课文先生为独立董事》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度报告正文》(详见www.incnfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2010年度利润分配预案》(具体详见同日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2010年度审计报酬和聘请2011年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度报告正文》(详见www.incnfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2009 年度利润分配预案》(具体详见同日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2009 年度审计报酬和聘请2010 年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容见同日《2009 年度关联交易执行情况及2010 年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”) |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-16 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2009-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司重庆康卫公开引进战略投资者方案》
2、审议《关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案》
3、审议《关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度报告正文及摘要》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付2008 年度审计报酬和聘请2009 年度审计机构的报告》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、改选董事会提案
12、特别投票权提案
13、修改公司章程提案
14、特别审计提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司独立董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告正文及摘要》
5、审议《2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《副董事长2008 年度岗位绩效工资实施办法》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟对怡海置业股权进行转让及债务豁免的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》
2、审议《关于增补独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于股权分置改革相关费用账务处理的报告》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度报告正文及摘要》
5、审议《2006年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《副董事长2007年度岗位绩效工资实施办法》
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-01 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2007-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 岳阳兴长石化股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-19 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2006-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司章程》
二、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司股东大会议事规则》
三、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则》
四、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司监事会议事规则》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《董事会工作报告》
(2)审议《2005年度财务决算》
(3)审议《2005年度利润分配预案》
(4)审议《2005年年度报告》
(5)审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》
(7)审议《副董事长2006年度岗位绩效工资实施办法》
(8)审议《监事会报告》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-15 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2005-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补张苏克先生为公司监事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 岳阳兴长 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于修改《公司章程》的议案
⑵关于公司董事会、监事会换届选举的议案
⑶关于公司第十一届董事会、监事会组成建议人选的议案
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| 审议内容 | |
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