| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事局工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》
7.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事局工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《公司2023年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》
7.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》
9.00 《关于补选公司监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事局工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》
7.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
9.00 《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购华能绿色包装印刷产业园项目的议案》
10.00 《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》
11.00 《关于处置金叶莘源公司股权资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改选公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事局换届的议案》
1.01 选举袁汉源先生为公司第八届董事局非独立董事
1.02 选举袁汉辉先生为公司第八届董事局非独立董事
1.03 选举邵卫先生为公司第八届董事局非独立董事
1.04 选举舒奇先生为公司第八届董事局非独立董事
1.05 选举熊汉城先生为公司第八届董事局非独立董事
1.06 选举王毓亮先生为公司第八届董事局非独立董事
1.07 选举张敬先生为公司第八届董事局独立董事
1.08 选举李伟先生为公司第八届董事局独立董事
1.09 选举王超女士为公司第八届董事局独立董事
2.00 《关于公司监事会换届的议案》
2.01 选举张华先生为公司第八届监事会非职工监事
2.02 选举刘增城先生为公司第八届监事会非职工监事
3.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事局工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《公司2021年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》
7.00 《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事局工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《公司2020年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于托管西安城市建设职业学院的议案》
9.00 《关于对西安城市建设职业学院提供资金支持的议案》
10.00 《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向工商银行西安东大街支行申请4300万元人民币流动资金贷款的议案》
2.00 《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向西安银行股份有限公司咸阳分行申请人民币5000万元综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请人民币3000万元综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于对控股子公司明德学院向上海浦东发展银行西安分行申请综合授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请4000万元人民币综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事局工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》
7.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 关于公司向昆仑银行西安分行申请5000万元人民币综合授信的议案》
10.00 《关于公司向兴业银行西安分行申请17000万元人民币综合授信的议案》
11.00 《关于金叶印务向兴业银行西安分行申请5000万元人民币综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向广发银行西安分行申请15000万元人民币综合授信的议案》
2.00 《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》
3.00 《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》
4.00 《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请900万元人民币流贷提供担保的议案》
5.00 《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向光大银行深圳分行申请20000万元人民币综合授信的议案》
2.00 《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向北京银行西安桃园南路支行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安国际港务区支行申请综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请授信提供担保的议案》
5.00 《关于对西北工业大学明德学院向招商银行西影路支行申请综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于对全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司融资进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的议案》
4.00 《关于西北工业大学明德学院新建及改建项目的议案》
5.00 《关于全资子公司金叶印务购置新设备的议案》
6.00 《关于投资设立控股子公司的议案》
7.00 《关于对西北工业大学明德学院向长安银行长安区支行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事局工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2018年度经营性关联交易总额(预计)的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于调整公司董监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事局换届的议案》
1.01 非独立董事袁汉源先生
1.02 非独立董事李璟先生
1.03 非独立董事李国桥先生
1.04 非独立董事王毓亮先生
1.05 非独立董事赵天骄先生
1.06 非独立董事熊汉城先生
1.07 独立董事王周户先生
1.08 独立董事刘书锦先生
1.09 独立董事张敬先生
2.00 《关于公司监事会换届的议案》
2.01 监事张华先生
2.02 监事刘增城先生
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更的议案》
5.00 《关于追加2017年度日常经营性关联交易额度的议案》
6.00 《关于发起设立教育产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2016年度董事局工作报告》
议案2 《公司2016年度监事会工作报告》
议案3 《公司2016年年度报告及其摘要》
议案4 《公司2016年度财务决算报告》
议案5 《关于公司2016年度利润分配的议案》
议案6 《公司2017年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
议案7 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）交易价格
（4）交易对价的支付方式
（5）现金对价支付期限
（6）发行股份的种类和面值
（7）发行方式、发行对象和认购方式
（8）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（9）发行数量
（10）发行价格调整方案
（11）上市地点
（12）股份锁定期
（13）期间损益安排
（14）滚存未分配利润安排
（15）关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
（16）盈利承诺及补偿与奖励措施
（17）决议的有效期
4、审议《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
5、审议《关于<陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于确认并批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报及填补措施的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》
13、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14、审议《关于制定<未来三年（2016-2018）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事局工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《公司2016年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、听取《独立董事2015年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3.1《交易对方》
3.2《标的资产》
3.3《标的资产的价格及定价依据》
3.4《交易对价的支付方式》
3.5《本次发行股份方式》
3.6《发行对象》
3.7《发行股份的种类和面值》
3.8《本次发行的定价基准日及发行价格》
3.9《发行数量》
3.10《发行价格调整方案》
3.11《上市地点》
3.12《期间损益安排》
3.13《盈利承诺及补偿与奖励措施》
3.14《滚存未分配利润安排》
3.15《限售期》
3.16《决议的有效期》
4、审议《关于<陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要（草案）的议案》
5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于公司与昆明瑞丰印刷有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2014年度董事局工作报告》
（二）《公司2014年度监事会工作报告》
（三）《公司2014年年度报告及其摘要》
（四）《公司2014年度财务决算报告》
（五）《关于公司2014年度利润分配的议案》
（六）《公司2015年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
（七）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
（八）听取《独立董事2014年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2014-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2013年度董事局工作报告》
（二）《公司2013年度监事会工作报告》
（三）《公司2013年年度报告及其摘要》
（四）《公司2013年度财务决算报告》
（五）《关于公司2013年度利润分配的议案》
（六）《公司2014年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
（七）《关于修改<公司章程>的议案》
（八）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（九）听取《独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事局工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及其摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配的议案》
6、《公司2013年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
7、《关于为控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》
8、《关于董事局换届选举的议案》
8.1、关于选举袁汉源为董事的议案
8.2、关于选举陈晖为董事的议案
8.3、关于选举梁培荣为董事的议案
8.4、关于选举王文强为董事的议案
8.5、关于选举王毓亮为董事的议案
8.6、关于选举赵天骄为董事的议案
8.7、关于选举王周户为独立董事的议案
8.8、关于选举聂鹏民为独立董事的议案
8.9、关于选举刘书锦为独立董事的议案
9、《关于监事会换届选举的议案》
9.1、关于选举王洲锁为监事的议案
9.2、关于选举顾德刚为监事的议案
10、《关于调整公司董事监事津贴的议案》
11、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
12、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于改聘会计师事务所的议案》
（二）《关于转让陕西好猫卷烟材料有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-07 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2012-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2011年度董事局工作报告》
（二）《公司2011年度监事会工作报告》
（三）《公司2011年年度报告及其摘要》
（四）《公司2011年度财务决算报告》
（五）《公司2011年度利润分配的议案》
（六）《公司2012年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
（七）《关于修改<公司章程>的议案》
（八）《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
（九）《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2010年度董事局工作报告》；
（二）《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）《公司2010年年度报告及摘要》；
（四）《公司2010年度财务决算报告》；
（五）《公司2010年度利润分配的议案》；
（六）《关于更换公司董事的议案》；
（七）《公司2011年度经营性关联交易总额（预计）的议案》；
（八）《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。
（九）《关于公司2010年度利润分配增加派发现金红利的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2009 年度董事局工作报告》；
（二）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）《公司2009 年年度报告》；
（四）《公司2009 年度财务决算报告》；
（五）《公司2009 年度利润分配的议案》；
（六）《公司2010 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》；
（七）《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
（八）《关于董事局换届选举的议案》；
（九）《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2008 年度董事局工作报告》；
（二）《公司2008 年监事会工作报告》；
（三）《公司2008 年年度报告及其摘要》；
（四）《公司2008 年度财务决算报告》；
（五）《公司2008 年度利润分配的议案》；
（六）《公司2009 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》；
（七）《关于调整西工大明德学院股本结构的议案》；
（八）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
（九）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-17 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2008-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更部分监事的议案》；
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（三）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（四）审议《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》；
（五）审议《关于修改〈对外担保及关联方资金往来管理办法〉的议案》；
（六）审议《关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2008-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
（四）审议《公司2007年年度报告及摘要》；
（五）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（六）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（七）审议《公司2008年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
（八）审议《关于董事变更的议案》；
（九）审议《关于部分资产核销和计提资产减值准备的议案》；
（十）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（六）审议《公司2007年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
（七）审议《关于2006年度资产减值准备及损失处理的议案》；
（八）审议《关于长江证券股权委托转让协议的议案》；
（九）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-19 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2006-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
4、审议《关于集团公司董事、监事报酬的议案》；
5、审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
6、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-18 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2006-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举袁汉源为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（2）选举苟继峰为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（3）选举吴海宁为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（4）选举闫举纲为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（5）选举李禄安为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（6）选举李祥军为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（7）选举杨嵘为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举顾德刚为公司第四届监事会监事候选人的议案。
（2）关于推荐龚朝凯先生（简历见附件）为公司四届董事会董事候选人的议案；
（3）关于推荐张曼军先生（简历见附件）为公司四届董事会董事候选人的议案和关于推荐魏爱群女士（简历见附件）为公司四届监事会监事候选人的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）、审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
（五）、审议《公司第一大股东提出的2005年度利润分配预案》；
（六）、审议《公司章程修改的议案》；
（七）、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。
（八）、审议《关于董事变更的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 陕西金叶 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《陕西金叶科教集团股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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