| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制评价报告》
7.00 《2023年度企业社会责任报告》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《2024年度财务预算报告》
10.00 《关于公司2024年投资计划的议案》
11.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》
14.00 《关于公司中长期战略发展规划(2024-2028)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人迟永杰先生
1.02 非独立董事候选人陈璐女士
1.03 非独立董事候选人李建青先生
1.04 非独立董事候选人程起建先生
1.05 非独立董事候选人韩冰女士
1.06 非独立董事候选人丁继实先生
2.00 《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人方光荣先生
2.02 独立董事候选人李雪先生
2.03 独立董事候选人鲍明晓先生
2.04 独立董事候选人马波先生
3.00 《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》
3.01 监事候选人杜群女士
3.02 监事候选人谢俊杰先生
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3.00 《关于资金占用解决方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《2022年度企业社会责任报告》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《未来三年(2023-2025)股东回报规划》
12.00 《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 董事候选人陈杰先生
1.02 董事候选人张蕤女士
1.03 董事候选人金涛先生
1.04 董事候选人赵欣女士
1.05 董事候选人宁志群先生
1.06 董事候选人骆志鹏先生
1.07 董事候选人孙力先生
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 董事候选人耿文秀先生
2.02 董事候选人刁雨先生
2.03 董事候选人于尹先生
2.04 董事候选人方光荣先生
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 监事候选人任军先生
3.02 监事候选人芮舟峰先生
4.00 《关于接受关联方财务资助暨关联交易的的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让海南微凯创新实业发展有限公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<凯撒同盛发展股份有限公司投资管理规定>的议案》
3.00 《关于公司与关联方签署<公司债券场外兑付协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《2021年度企业社会责任报告》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
1.01 独立董事马刃
1.02 独立董事王永海
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.01 非独立董事赵权
2.02 非独立董事骆志鹏
3.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以下议案均采用累积投票制(采用等额选举)
1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 董事候选人宁志群先生
1.02 董事候选人薛强先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案
6.00 关于申请2021年度综合授信额度的议案
7.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10.00 2020年度企业社会责任报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司收购海南凯撒世嘉饮料有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买深圳市活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
2.00 《关于暂时放弃商业机会的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》(需逐项审议各子议案)
5.01 宿迁涵邦投资管理有限公司
5.02 华夏人寿保险股份有限公司
5.03 上海理成资产管理有限公司
5.04 青岛浩天汇泽股权投资合伙企业(有限合伙)
6.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<凯撒同盛发展股份有限公司股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
8.00 《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《2019年度企业社会责任报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2019年度与控股子公司互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于与关联方共同增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
4.00 《关于增加2019年度与控股子公司互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于变更公司名称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以下议案均采用累积投票制(采用等额选举)
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 董事候选人陈小兵先生
1.02 董事候选人马逸雯女士
1.03 董事候选人陈威廉先生
1.04 董事候选人赵欣女士
1.05 董事候选人曩麒先生
1.06 董事候选人刘志强先生
1.07 董事候选人徐伟先生
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 董事候选人吴邦海先生
2.02 董事候选人程政先生
2.03 董事候选人胡猛先生
2.04 董事候选人王冬美女士
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 监事候选人任军先生
3.02 监事候选人徐森先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于与控股子公司确定互保额度的议案》
8.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 《2018年度社会责任报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2015年配套募集资金部分募投项目结项及终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
3.00 《关于签订<易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议>暨延长部分承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股东延长部分同业竞争(大新华国际会议展览有限公司)承诺履行期限事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于暂时放弃投资西安航空食品项目商业机会的议案》
2.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年董事会工作报告》
3.00 《2017年监事会工作报告》
4.00 《2017年利润分配预案》
5.00 《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于与控股子公司确定互保额度的议案》
8.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 《2017年社会责任报告》
11.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会董事的议案》
2.00 《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.1.发行股票的种类和面值
2.2.发行方式和发行时间
2.3.发行对象及认购方式
2.4.发行价格及定价原则
2.5.发行数量
2.6.限售期安排
2.7.募集资金金额及用途
2.8.本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
2.9.本次非公开发行决议的有效期限
2.10.上市地点
3.00《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00《关于调整公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》
6.00《关于签署附生效条件的<海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议三>及<海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议二>的议案》
7.00《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10.00《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
11.00《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12.00《关于选举第八届董事会董事的议案》
12.01董事候选人张岭
12.02董事候选人祝涛 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》
2、《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于股东延长部分同业竞争（大新华国际会议展览有限公司）承诺事项期限的议案》
2.00《关于股东变更部分同业竞争（海南美兰机场旅游服务有限公司、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司）承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2016年董事会工作报告》；
3、审议《2016年监事会工作报告》；
4、审议《2016年利润分配预案》；
5、审议《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
8、审议《关于2016年超额日常关联交易追认的议案》；
9、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》；
10、审议《2016年社会责任报告》；
11、审议《关于变更公司董事的议案》；
⑴候选人张文博先生
⑵候选人陆建祥先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）部分出资份额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案；
2.1发行规模；
2.2发行方式及发行对象；
2.3债券期限；
2.4债券利率及其确定方式；
2.5募集资金用途；
2.6承销方式；
2.7上市场所；
2.8担保条款；
2.9债券偿还的保证措施；
2.10对董事会及董事会授权人士董事长的授权事项；
2.11决议的有效期。
3、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案；
4、关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案；
4.1发行规模；
4.2发行方式及发行对象；
4.3债券期限；
4.4债券利率及其确定方式；
4.5募集资金用途；
4.6承销方式；
4.7债券的挂牌转让；
4.8担保条款；
4.9债券偿还的保证措施；
4.10本次发行对董事会的授权事项；
4.11决议的有效期。
5、关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司优先增资权利的议案；
6、关于选举第八届监事会监事的议案；
6.1监事候选人杜才明。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资易生金服控股有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于2016年上半年超额日常关联交易追认的议案》；
2.审议《关于调整2016年日常关联交易预计的议案》；
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
8.审议《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》；
9.审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1.发行股票的种类和面值
2.2.发行方式和发行时间
2.3. 发行对象及认购方式
2.4. 发行价格及定价原则
2.5. 发行数量
2.6. 限售期安排
2.7. 募集资金金额及用途
2.8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
2.9. 本次非公开发行决议的有效期限
2.10. 上市地点
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6.审议《关于签署附生效条件的<海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议>的议案》；
7.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
8.审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》；
9. 审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
10. 审议《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
11.审议《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12.审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2015年董事会工作报告》；
3、审议《2015年监事会工作报告》；
4、审议《2015年利润分配预案》；
5、审议《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
8、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》；
9、关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
⑴选举张岭先生为公司第八届董事会董事；
⑵选举刘江涛先生为公司第八届董事会董事；
⑶选举刘志强先生为公司第八届董事会董事；
⑷选举陈小兵先生为公司第八届董事会董事；
⑸选举胥昕先生为公司第八届董事会董事；
⑹选举马逸雯先生为公司第八届董事会董事；
⑺选举陈威廉先生为公司第八届董事会董事；
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
⑴选举吴邦海先生为公司第八届董事会独立董事；
⑵选举程政先生为公司第八届董事会独立董事；
⑶选举黄晓晖女士为公司第八届董事会独立董事；
⑷选举胡猛先生为公司第八届董事会独立董事；
3、审议《关于出资设立凯撒到家实业发展股份有限公司的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
⑴选举郑丹女士为公司第八届监事会监事；
⑵选举王毅先生为公司第八届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》；
3、审议《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
4、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于增加公司综合授信额度的议案》；
3、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；
⑴选举陈小兵先生为公司第七届董事会董事；
⑵选举马逸雯女士为公司第七届董事会董事；
⑶选举陈威廉先生为公司第七届董事会董事；
⑷选举胥 昕先生为公司第七届董事会董事；
4《关于放弃商业机会的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于对全资子公司凯撒同盛（北京）投资有限公司增资的议案》；
3、审议《关于出资设立全资子公司的议案》；
4、审议《关于出资设立易启行网络科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠ 审议《2014年年度报告及摘要》；
㈡ 审议《2014年董事会工作报告》；
㈢ 审议《2014年监事会工作报告》；
㈣ 审议《关于2014年利润分配预案》；
㈤ 审议《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
㈥ 审议《关于申请综合授信额度的议案》；
㈦审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈧审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
（三）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本次发行股份购买资产方案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行对象、发行方式和认购方式
3.3定价基准日和发行价格
3.4标的资产及交易价格
3.5发行数量
3.6上市地点
3.7本次发行前滚存未分配利润的归属
3.8限售期
3.9期间损益归属
3.10业绩补偿
3.11标的资产办理权属转移的合同义务
3.12决议的有效期
本次非公开发行股份募集配套资金方案
3.13发行股票的种类和面值
3.14发行方式、发行对象和认购方式
3.15定价基准日和发行价格
3.16发行数量
3.17上市地点
3.18本次发行前滚存未分配利润的归属
3.19限售期
3.20募集资金用途
3.21决议的有效期
（四）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
（六）审议《关于<易食集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（七）审议《关于签署附生效条件的<易食集团股份有限公司发行股份购买凯撒同盛（北京）投资有限公司100%股权之协议>的议案》；
（八）审议《关于签署附生效条件的<易食集团股份有限公司与海航旅游集团有限公司、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司之业绩补偿协议>的议案》；
（九）审议《关于签署附生效条件的<易食集团股份有限公司股份认购协议>的议案》；
（十）审议《关于本次交易完成后凯撒同盛（北京）投资有限公司继续履行其与海航集团有限公司签署的股权托管协议的议案》；
（十一）审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（十二）审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》；
（十三）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
（十四）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
（十五）审议《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（十六）审议《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（十七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
（十八）审议《关于修改<易食集团股份有限公司章程>部分条款的议案》；
（十九）审议《关于修改<募集资金使用及存放管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于更换公司董事的议案》；
①《补选张岭为第七届董事会董事》
②《补选刘江涛为第七届董事会董事》
㈡审议《关于更换公司独立董事的议案》；
①提名吴邦海先生为公司独立董事
㈢审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠《2013年年度报告及摘要》；
㈡《2013年董事会工作报告》；
㈢《2013年监事会工作报告》
㈣《2013年利润分配预案》；
㈤《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
㈥《关于申请综合授信额度的议案》；
㈦《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈧《关于2014年日常关联交易预计的的议案》；
㈨《关于调整第七届董事董事会独立董事津贴的议案》；
㈩《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选第七届董事会董事（谢叔峰）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第七届董事会董事的议案》；
选举何家福为第七届董事会董事
选举刘志强为第七届董事会董事
选举李达巍为第七届董事会董事
2、审议《关于补选第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让陕西辰济药业有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠《2012年年度报告及摘要》
㈡《2012年董事会工作报告》；
㈢《2012年监事会工作报告》；
㈣《2012年利润分配预案》；
㈤《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
㈥《关于申请综合授信额度的议案》；
㈦《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈧《关于第七届独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于非独立董事选举的议案》；
1.选举田力维为第七届董事会董事；
2.选举李少飞为第七届董事会董事；
3.选举杨安平为第七届董事会董事；
4.选举陈滔为第七届董事会董事；
二、审议《关于独立董事选举的议案》；
1.选举霍学喜为第七届董事会独立董事；
2.选举胡东山为第七届董事会独立董事；
3.选举魏锦才为第七届董事会独立董事；
三、审议《关于监事会换届选举的议案》；
1.选举徐长庆为第七届监事会监事；
2.选举张巍为第七届监事会监事；
四、审议《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于更换2012年度财务审计机构的议案》；
㈡审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》；
㈢审议《关于制定关联交易管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于补选李少飞为第六届董事会董事的议案》；
㈡审议《关于补选徐长庆为第六届监事会监事的议案》；
㈢审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠《2011年董事会工作报告》；
㈡《2011年监事会工作报告》；
㈢《2011年利润分配预案》；
㈣《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
㈤《关于申请综合授信额度的议案》；
㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈦《关于2012年日常关联交易的议案》；
㈧《关于调整独立董事津贴的议案》；
㈨《关于补选第六届监事会监事的议案》；
㈩《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-15 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2012-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
㈡审议《关于补选第六届监事会监事的议案》；
㈢审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠《2010年董事会工作报告》
㈡《2010年监事会工作报告》
㈢《2010年度利润分配预案》
㈣《关于聘请2011年度审计机构的议案》
㈤《关于申请综合授信额度的议案》
㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
㈡审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
㈢审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》；
㈣审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于补选董事的议案》；
㈡审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年董事会工作报告；
2、公司2009 年监事会工作报告；
3、公司2009 年利润分配预案；
4、关于聘请2010 年年度审计机构的议案；
5、关于选举霍学喜为公司第六届董事会独立董事的议案
6、关于申请综合授信额度的议案
7、关于与控股子公司互保额度的议案
8、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.选举第六届董事会董事及独立董事。公司第六届董事会董事候选人为刘志强、魏存功、辛笛、艾兆元，独立董事候选人为白永秀、胡东山。每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决。候选人简历详见本公司今日公告2010-002。
2.选举第六届监事会股东代表监事。公司第六届监事会股东代表监事候选人为王晓、李安凤，每位股东代表监事候选人以单项提案提出并表决。候选人简历详见本公司今日公告2010-005。
3.审议《关于公司独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》，详见本公司今日公告2010-002。
4.审议通过《关于与海南航空签订配餐服务框架合同的议案》。详见本公司今日公告2010-003。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司章程修正案；
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
1.1 本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方
1.2 定价方式
1.3 交易价格
1.4 置换差价的处理方式
1.5 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.7 决议的有效期
（二）审议《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司《关于撤回永安保险增资款项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2008-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关联交易管理办法》
2、公司《股东大会授权办法》
3、公司《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于续聘信永中和会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》；
2、审议《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2006年董事会工作报告》；
2．审议《2006年监事会工作报告》；
3．审议《2006年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-27 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2006-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司增补董事及聘任独立董事的议案》；
2、审议《公司增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《宝鸡商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 凯撒同盛 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年董事会工作报告》；
2、审议《2005年监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度资产减值及损失处理的议案》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程（修正案）》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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