英洛华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-03-12
公司名称英洛华
公告日期2022-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9.00 公司2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案
11.00 公司关于修订《公司章程》的议案
12.00 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13.00 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14.00 公司关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15.00 公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16.00 公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
17.00 公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
18.00 公司关于修订《公司对外担保制度》的议案
19.00 公司关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
20.00 公司关于修订《公司累计投票制实施细则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-21
公司名称英洛华
公告日期2021-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2.01 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
3.01 选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事
4.00 《公司关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举厉国平先生为公司第九届监事会监事
4.02 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-07-09
公司名称英洛华
公告日期2021-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于变更注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-13
公司名称英洛华
公告日期2021-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.00 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
11.00 关于公司调整独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-08
公司名称英洛华
公告日期2020-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举葛向全先生为公司第八届监事会非职工代表监事
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-13
公司名称英洛华
公告日期2020-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年年度报告及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-03
公司名称英洛华
公告日期2020-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对全资子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-16
公司名称英洛华
公告日期2020-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-27
公司名称英洛华
公告日期2019-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称英洛华
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于公司控股子公司关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-18
公司名称英洛华
公告日期2019-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案
3.00 关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
4.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称英洛华
公告日期2019-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年年度报告及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司控股子公司关联交易的议案
9.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称英洛华
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事徐文财先生
1.02 非独立董事胡天高先生
1.03 非独立董事厉宝平先生
1.04 非独立董事许晓华先生
1.05 非独立董事姚湘盛先生
1.06 非独立董事魏中华先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事蒋岳祥先生
2.02 独立董事赵国浩先生
2.03 独立董事王成方先生
3.00 监事选举
3.01 监事厉国平先生
3.02 监事王力先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称英洛华
公告日期2018-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
5.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 公司2017年年度报告及摘要
7.00 关于公司控股子公司使用资金进行投资理财的议案
8.00 关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司控股子公司关联交易的议案
10.00 关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
11.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称英洛华
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于修改<公司章程>的议案》;
议案二:《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称英洛华
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《公司2016年度董事会工作报告》;
议案二:《公司2016年度监事会工作报告》;
议案三:《公司2016年度财务决算报告》;
议案四:《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》;
议案五:《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
议案六:《公司2016年年度报告及摘要》;
议案七:《关于公司控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
议案八:《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
议案九:《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称英洛华
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的议案》
议案二《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称英洛华
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
议案三:审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称英洛华
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《公司2015年度董事会工作报告》;
议案二:审议《公司2015年度监事会工作报告》;
议案三:审议《公司2015年度财务决算报告》;
议案四:审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
议案五:审议《2015年年度报告及摘要》;
议案六:审议《关于公司2016年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》;
议案七:审议《关于公司2016年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》;
议案八:审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
议案九:审议《公司独立董事2015年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称英洛华
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于变更公司名称的议案》
议案二 《关于变更公司经营范围的议案》
议案三 《关于修改<公司章程>的议案》
议案四 《关于出售公司闲置房产的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称英洛华
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案二:审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一)本次重大资产重组的方式、交易对象和交易标的
1、本次重大资产重组的方式
2、本次重大资产重组发行对象
3、本次重大资产重组交易标的
(二)交易价格、评估基准日至交割日损益的归属
1、交易价格
2、交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
(三)本次股份发行预案
1、发行方式
2、本次发行股票的面值和种类
3、发行价格
4、发行数量
5、发行对象
6、认购方式
7、本次发行股票的限售期
8、募集资金用途
9、股票上市地点
10、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
(四)本次重组的定价依据
(五)发行决议有效期
(六)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案三:审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案四:审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》
议案五:审议《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案六:审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议>及补充协议、<利润补偿协议>及补充协议以及<股份认购协议>的议案》
议案七:审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案八:审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
议案九:审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
议案十:审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于因本次交易发出收购要约的议案》
议案十一:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案十二:审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案十三:审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称英洛华
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于修改<公司章程>的议案》
议案二《关于公司董事会换届选举的议案》
1、提名徐文财先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2、提名胡天高先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
3、提名厉宝平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
4、提名许晓华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
5、提名姚湘盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
6、提名魏中华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
7、提名蒋岳祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人
8、提名辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事候选人
9、提名钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人
议案三《关于公司监事会换届选举的议案》
1、提名厉国平先生为公司第七届监事会监事候选人
2、提名王力先生为公司第七届监事会监事候选人
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-20
公司名称英洛华
公告日期2015-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:公司2014年度董事会工作报告;
议案二:公司2014年度监事会工作报告;
议案三:公司2014年度财务决算报告;
议案四:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
议案五:公司2014年年度报告;
议案六:关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案;
议案七:关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案;
议案八:关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案;
议案九:关于补选公司第六届董事会独立董事的议案;
议案十:关于制定《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案;
议案十一:关于聘请公司2015年度审计机构的议案;
议案十二:公司独立董事2014年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称英洛华
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
议案二:审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,该议案需逐项审议表决:
1、本次发行股份的发行方式及发行对象;
2、本次交易标的资产的作价方式及支付;
3、发行的种类和面值;
4、发行价格;
5、发行数量;
6、上市地点;
7、锁定期安排;
8、期间损益;
9、上市公司滚存未分配利润安排;
10、募集资金用途;
11、本次发行决议有效期。
议案三:审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
议案四:审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
议案五:审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定(包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发行股票并上市管理办法>中其他发行条件)的议案》;
议案六:审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》;
议案七:审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》;
议案八:审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈业绩补偿协议及补充协议〉的议案》;
议案九:审议《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
议案十:审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
议案十一:审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
议案十二:审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
议案十三:审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》;
议案十四:审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
议案十五:审议《关于前次募集资金使用情况报告的的议案》。
议案十六:审议《关于更换公司部分董事的议案》,该议案采用累积投票制选举;
1、提名厉宝平先生为公司第六届董事会董事候选人;
2、提名赵智先生为公司第六届董事会董事候选人;
3、提名姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人。
议案十七:审议《关于更换公司部分监事的议案》,该议案采用累积投票制选举。
1、提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人;
2、提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称英洛华
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的议案》;
议案二:《关于对浙江英洛华磁业有限公司增资扩股的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-13
公司名称英洛华
公告日期2014-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称英洛华
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度财务决算报告;
4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议关于计提资产减值准备的议案;
6、审议公司2013年年度报告;
7、审议公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案;
8、审议关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案;
9、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;
10、审议关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案;
11、审议关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案;
12、审议公司独立董事2013年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-20
公司名称英洛华
公告日期2014-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
议案二:《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-23
公司名称英洛华
公告日期2013-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-30
公司名称英洛华
公告日期2013-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司日常关联交易的议案;
2、审议关于重新聘请2013年度财务审计机构的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称英洛华
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议公司2012年年度报告;
6、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案;
7、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-02
公司名称英洛华
公告日期2013-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
议案二:《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,该议案需逐项审议表决: 1、非公开发行股票的种类和面值;
2、发行方式和发行时间;
3、发行对象;
4、定价基准日、定价原则及发行价格;
5、发行数量及认购方式;
6、锁定期;
7、本次募集资金用途;
8、上市地点;
9、本次非公开发行前的滚存利润安排;
10、决议有效期。
议案三:《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》。
议案四:《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
议案五:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
议案六:《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案七:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-25
公司名称英洛华
公告日期2013-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-20
公司名称英洛华
公告日期2012-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于公司董事会换届选举的议案;
2、审议关于公司监事会换届选举的议案;
3、审议关于修改《公司章程》的议案;
4、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案;
7、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案;
8、审议关于修改《累积投票制实施细则》的议案;
9、审议关于修改《募集资金管理制度》的议案;
10、审议关于制定《关联交易决策制度》的议案;
11、审议关于制定《对外投资管理制度》的议案;
12、审议关于制定《对外担保制度》的议案;
13、审议关于制定《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-08
公司名称英洛华
公告日期2012-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年度财务决算报告;
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议公司2011年年度报告;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案;
8、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-10
公司名称英洛华
公告日期2012-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称英洛华
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司向关联方销售产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-13
公司名称英洛华
公告日期2011-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称英洛华
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告;
2、审议公司2010年度监事会工作报告;
3、审议公司2010年度财务决算报告;
4、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议公司2010年年度报告;
6、审议关于更换公司部分董事的议案;
7、审议关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-30
公司名称英洛华
公告日期2010-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于转让太原刚玉房地产开发有限公司股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-13
公司名称英洛华
公告日期2010-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年度财务决算报告;
4、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议公司2009 年年度报告;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、审议关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-19
公司名称英洛华
公告日期2009-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-31
公司名称英洛华
公告日期2009-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告;
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议公司2008 年年度报告;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、审议关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-23
公司名称英洛华
公告日期2008-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称英洛华
公告日期2008-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告;
4、审议公司2007 年度利润分配预案;
5、审议公司2007 年年度报告;
6、审议关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-28
公司名称英洛华
公告日期2007-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年年度报告;
2、审议公司2006年度董事会工作报告;
3、审议公司2006年度监事会工作报告;
4、审议公司2006年度财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配预案;
6、审议关于变更公司第四届监事会部分监事的议案;
7、审议关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-24
公司名称英洛华
公告日期2006-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于受让太原刚玉房地产开发有限公司股权的议案(关联股东太原双塔刚玉<集团>有限公司回避表决)。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-08-26
公司名称英洛华
公告日期2006-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
3、关于公司董事会换届选举的议案;
4、关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-06
公司名称英洛华
公告日期2006-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年年度报告;
2、审议公司2005年度董事会工作报告;
3、审议公司2005年度监事会工作报告;
4、审议公司2005年度财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
8、于修改《董事会议事规则》的议案;
9、关于修改《监事会议事规则》的议案;
10、审议关于变更公司部分董事的议案;
11、审议关于续聘公司2006年度财务审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-23
公司名称英洛华
公告日期2006-01-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
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