| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2024年度董事及管理层年薪的议案
5.00 2023年度财务决算报告暨2024年财务预算报告
6.00 2023年度拟不进行利润分配的议案
7.00 审议《2024年日常关联交易预计的议案》
7.01 关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
7.02 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易(本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决)
7.03 关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
7.04 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决)
7.05 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东国家开发银行回避表决)
7.06 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决)
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
12.00 关于选举公司非独立董事的议案
12.01 贠红卫
12.02 冯鹏
12.03 张铁华
12.04 王祥文
12.05 卜一
12.06 陈胜男
12.07 吴军
13.00 关于选举公司独立董事的议案
13.01 黄速建
13.02 何萍
13.03 陈斌
13.04 宋林
13.05 张钦昱
14.00 关于选举公司非职工监事的议案
14.01 陈闽玉
14.02 杨勇
14.03 牛玉娇
14.04 王凌
14.05 余树广
14.06 辛晓晔 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于续聘公司2023年财务报表和内部控制审计机构的议案
2.00 审议关于拟变更非独立董事的议案
2.01 冯鹏
3.00 审议关于增补公司八届监事会监事的议案
3.01 陈闽玉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2023-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议2022年年度报告全文及摘要
2.00 审议2022年度董事会工作报告
3.00 审议2022年度监事会工作报告
4.00 审议2023年度董事及管理层年薪的议案
5.00 审议2022年度拟不进行利润分配的议案
6.00 审议2022年年度财务决算报告、2023年财务预算报告
7.00 审议2023年日常关联交易预计的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)
8.00 审议2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)
9.00 审议关于使用自有资金进行证券投资的议案
10.00 审议关于增补公司八届董事会非独立董事的议案
10.01 陈胜男
10.02 王凌
11.00 审议关于增补公司八届董事会独立董事的议案
11.01 卫俊
12.00 审议关于增补公司八届监事会监事的议案
12.01 朱睿 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
2.00 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
4.00 审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
5.00 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 审议关于续聘公司2022年财务报表和内部控制审计机构的议案
7.00 审议关于增补公司非独立董事的议案
7.01 卜一
8.00 审议关于增补监事的议案
8.01 辛晓晔 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议2021年年度报告全文及摘要
2.00 审议2021年度董事会报告
3.00 审议2021年度监事会工作报告
4.00 审议2022年董事及管理层年薪的议案
5.00 审议2021年决算及2022年预算报告
6.00 审议2021年度利润分配预案
7.00 审议关于修订《公司章程》的议案
8.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 审议关于购买董监高责任险的议案
12.00 审议关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)
13.00 审议关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案
2.00 审议关于2022年度预计日常关联交易的议案
2.01 公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品(本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决)
2.02 公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
2.03 公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案
2.00 审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案(本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决)
3.00 审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案
4.00 审议关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案(本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决)
5.00 审议关于增补监事的议案
5.01 陈胜男 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案
2.00 审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案(本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决)
3.00 审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订《公司章程》的议案
2.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会报告
3.00 2020年决算及2021年预算报告
4.00 2020年年度报告全文及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年董事及管理层年薪的议案
7.00 公司子公司购买资产暨关联交易的议案
7.01 购买国投广场B座写字楼部分楼层(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
7.02 购买西矿·海湖商务中心写字楼部分楼层
8.00 关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案(本项议案关联股东中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)
9.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
10.00 关于增补公司非独立董事的议案
10.01 张萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的议案
1.01 关于收购元品化工、盐湖镁业应急救援中心必要资产
1.02 关于将公司的SAP/ERP系统转让给盐湖镁业
2.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案
3.00 关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案
4.00 关于向控股子公司四川盐湖化工提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加关联交易额度的议案》
2.00 审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
2.01 公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品(本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决)
2.02 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品
2.03 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决)
2.04 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决)
2.05 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决)
2.06 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决)
2.07 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国农业银行股份有限公司青海省分行回避表决)
2.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决)
2.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东国家开发银行回避表决)
3.00 审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》
4.00 审议关于修订《公司章程》的议案
5.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 审议《关于选举非独立董事的议案》
7.01 贠红卫
7.02 王祥文
7.03 姜弘
7.04 冯明伟
7.05 高健
7.06 张铁华
7.07 赵清春
7.08 严晓俊
8.00 审议《关于选举独立董事的议案》
8.01 何萍
8.02 吴立新
8.03 王孝峰
8.04 王建玲
8.05 洪乐
9.00 审议《关于公司监事会换届的议案》
9.01 余谈阵
9.02 树枫
9.03 杨勇
9.04 张博
9.05 何南川
9.06 乔海元 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议日常关联交易预计的议案
2.00 关于续聘公司2020年财务报表和内部控制审计机构的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举贠红卫同志为公司七届非独立董事的议案
1.01 贠红卫 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告全文及报告摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度董事及管理层年薪的议案
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 公司2020年预计日常关联交易的议案
6.01 审议向青海省能源(集团)发展有限责任公司采购原煤的关联交易(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
6.02 审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易(本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决)
6.03 审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
6.04 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
6.05 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决)
6.06 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决)
6.07 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决)
6.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决)
6.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东国家开发银行回避表决)
7.00 公司2019年决算及2020年预算报告
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案
2.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.01 徐振中 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议2018年度董事会工作报告
2.00 审议2018年度监事会工作报告
3.00 审议公司2018年度报告全文及报告摘要的议案
4.00 审议公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司及子公司2019年度融资额度的议案
6.00 关于公司及子公司2019年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的议案
7.00 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案(本议案的关联董事王兴富、谢康民、闫自军、吴文好回避表决)
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 审议公司2019年度董事及管理层年薪的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易的议案
1.01 关于向青海省能源(集团)发展有限责任公司采购原煤的关联交易的议案(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)
1.02 预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易的议案(本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决)
1.03 预计向中化化肥有限公司采购进口氯化钾产品的关联交易的议案(本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决)
2.00 关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案
2.00 关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案
5 选举公司非独立董事
5.01 闫自军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案；
2.00 关于向子公司国际贸易公司提供贷款担保的议案；
3.00 关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案
3.00 关于公司及子公司2018年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告全文及报告摘要的议案
4.00 公司2017年度利润分配预案的议案
5.00 公司2018年度董事及管理层年薪的议案
6.00 公司2018年预计日常关联交易的议案
6.01 预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易（本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决）
6.02 预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）
6.03 预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）
7.00 关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案
7.01 关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案
7.02 关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案
8.00 关于公司融资方案的议案
9.00 关于更换非职工监事的议案
9.01 唐刚
9.02 白可 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议关于修订《公司章程》的议案
2.00审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00审议关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4.关于向控股子公司盐湖镁业提供财务资助的议案；
5.关于向控股子公司海纳化工提供财务资助的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
2.审议关于公司公开发行公司债券方案的议案；
3.审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案；
4.审议关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案；
5.审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年财务报告及内部控制审计机构的议案；
6.审议关于修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2016年度董事会工作报告；
2.审议公司2016年度监事会工作报告；
3.审议公司2016年度报告全文及报告摘要的议案；
4.审议公司2016年度利润分配方案的议案；
5.审议公司2017年度董事及管理层年薪的议案；
6.审议公司2017年预计日常关联交易的议案；
6.01审议向中化化肥有限公司销售产品的关联交易；
6.02审议向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；
6.03审议向青海木里煤业开发集团有限公司支付管理费用的关联交易；
7.关于公司及子公司向银行申请贷款总额度的议案；
8.关于向间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司担保和财务资助的议案；
9.关于修改《公司章程》的议案；
10.选举公司非独立董事
10.01王兴富
10.02曹大岭
10.03覃衡德
10.04谢康民
10.05冯明伟
10.06吴文好
10.07郭宏宾
11.选举独立董事
11.01董春明
11.02王孝峰
11.03王建玲
11.04洪乐
12.关于公司监事会换届的议案
12.01杨治雨
12.02韩增艳
12.03刘峰
12.04李志强
12.05杨勇
12.06孙滢博 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补公司非独立董事的议案；
2.关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于向青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案；
2.关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向国开发展基金有限公司申请专项建设资金的议案
2 关于公司将持有控股子公司青海盐湖镁业有限公司股权质押的议案
3 关于向下属公司提供财务资助的议案
3.1 关于向控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案
3.2 关于向间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助的议案
3.3 关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案
3.4 关于向全资子公司青海盐湖天石矿业有限公司提供财务资助的议案
3.5 关于向全资子公司青海盐湖特立镁有限公司提供财务资助的议案
3.6 关于向间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司提供财务资助的议案
3.7 关于向间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供财务资助的议案
3.8 关于向控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司提供财务资助的议案
3.9 关于向全资子公司青海盐湖能源有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2015年度董事会报告的议案
2 审议2015年度监事会报告的议案
3 审议2015年年报全文及摘要的议案
4 审议关于2015年度利润分配预案的议案
5 审议续聘2016年财务报告及2016年内部控制审计机构的议案
6 审议公司2016年度董事及管理层年薪的议案
7 审议2016年预计日常关联交易的议案
7.1 审议《向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易》（本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决）
7.2 审议《公司向青海民光煤业销售有限责任公司2015年采购原煤的关联交易》（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）
7.3 审议《公司向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易》（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）
7.4 审议公司化工一、二期项目财产保险续保财产保险的议案（本议案关联股东中国信达资产管理股份有限公司需回避表决）
8 审议关于修改《公司章程》的议案
9 审议关于向金融机构融资申请授信额度的议案
10 审议关于拟注册发行35亿元超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行永续债的议案
2 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向子公司提供财务资助的议案
1.1关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案
1.2关于向青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案
2关于向子公司提供贷款担保的议案
2.1关于向青海盐湖特立镁有限公司提供贷款担保的议案
2.2关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案
3关于公司增补非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《为下属子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2014年度董事会工作报告》
2审议《公司2014年度监事会工作报告》
4审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4审议《公司2014年度报告全文及报告摘要的议案》
5审议《公司2014年度利润分配方案的议案》
6审议《公司续聘2015年财务报告及2015年内部控制审计机构的议案》
7审议《公司2015年度董事及管理层年薪的议案》
8逐项审议《公司2015年预计日常关联交易的议案》
8.1审议《向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易》（本项议案关联股东中国中化股份有限公司、中化化肥有限公司回避表决）
8.2审议《向青海文通盐桥化肥有限公司销售产品的关联交易》
8.3审议《公司向青海民光煤业销售有限责任公司2015年采购原煤的关联交易》（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）
8.4审议《公司向青海木里能源有限公司支付管理费用的关联交易》（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）
9审议《关于公司2015年二至四季度向银行申请贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向银行申请贷款的议案》
2 审议《关于公司拟注册和发行短期融资券的议案》
3 审议《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》
4 审议《关于制定公司关联交易管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行股票定价基准日
2.3、发行股票的数量
2.4、发行股票对象及认购方式
2.5、发行股票的方式和发行时间
2.6、发行股票的价格及定价原则
2.7、锁定期安排
2.8、上市地点
2.9、募集资金数量和用途
2.10、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.11、决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
8、审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
12、审议《关于公司实施150万吨/年钾肥扩能改造工程项目的议案》
13、审议《关于公司对青海盐湖机电装备制造有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案》
15、审议《关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易的议案》
16、审议《关于公司与青海省能源发展（集团）有限责任公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司—青海盐湖镁业有限公司提供贷款担保的议案
2 关于公司申请银行贷款的议案
2.1 关于公司申请银行贷款7亿元的议案
2.2 关于公司申请银行贷款31.5亿元的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于公司从青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2014-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于向控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案
2、审议控股子公司青海盐湖镁业有限公司新增30万吨/年钾碱装置的议案
3、审议关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案
4、关于对间接控股子公司提供财务资助的议案
4.1关于对间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供不超过8.35亿元财务资助
4.2关于对间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供不超过1.5亿元财务资助 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2013年度董事会工作报告
2 审议公司2013年度监事会工作报告
3 审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4 审议公司2013年度利润分配方案的议案
5 审议公司续聘2014年财务报告及2014年内部控制审计机构的议案
6 审议公司2014年度董事、监事及管理层年薪的议案
7 审议公司2014年日常关联交易预计情况的议案
8 审议公司2013年度报告全文及报告摘要的议案
9 审议公司提名第六届非独立董事候选人的议案（本议案需采用累积投票制表决）
9.01 王兴富
9.02 谢康民
9.03 曹大岭
9.04 王红军
9.05 吴文好
9.06 冯明伟
9.07 马朝晖
10 审议公司提名第六届独立董事候选人的议案（本议案需采用累积投票制表决）
10.01 张建祺
10.02 王富贵
10.03 胡国辉
10.04 任萱
11 公司非职工监事换届选举的议案（本议案需采用累积投票制表决）
11.01 姜弘
11.02 韩增艳
11.03 刘扬
11.04 何树军
11.05 李志强
11.06 汪雄飞
12 公司独立董事向2013年股东大会作述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向商业银行申请银行贷款7亿元的议案
2 关于公司向商业银行申请银行贷款9.5亿元的议案
3 关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 候选人谢康民
3.02 候选人吴文好
4 关于提名五届董事会独立董事候选人的议案
4.01 候选人张建祺
5 关于对间接控股子公司—青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案
6 审议增补公司非职工监事的议案
6.01 候选人李志强 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司拟向商业银行申请银行贷款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2012年度董事会工作报告；
2 审议公司2012年度监事会工作报告；
3 审议公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
4 审议公司2012年年度报告全文及报告摘要的议案；
5 审议公司2012年度利润分配方案的议案；
（1）2012年度利润分配方案(董事会建议每10股派发现金股利1.59元（含税）);
（2）关于公司2012年度利润分配提高现金分红比例的提案建议每10股派发现金股利3.20元（含税）;
6 审议公司续聘2013年财务报告及2013年内部制审计机构的议案；
7 审议公司2013年度董事及管理层年薪的议案；
8 审议公司2013年日常关联交易的议案；
9 审议增补公司非独立董事的议案；
10 审议增补公司非职工监事的议案；
11 审议关于对全资子公司-青海盐湖海纳化工有限公司增资的议案；
12 审议关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助变更为贷款担保的议案；
13 审议对全资子公司-青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案；
14 审议公司申请银行贷款的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司对间接控股子公司（青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司）提供贷款担保的议案。
2 审议修改公司章程的议案（本议案需特别表决审议） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议控股子公司投资澳大利亚海镁特公司的议案；
2审议公司申请银行贷款的议案；
3审议公司防范股东及关联方占用资金制度的议案；
4审议调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目投资预算的议案；
5审议修改公司章程的议案；
6审议修改董事会议事规则的议案；
7审议公司增加对盐湖镁业投资的议案；
8审议调整增加金属镁一体化投资概算的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议公司申请银行贷款的议案；
3、审议关于延长发行公司债券有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会报告；
4、审议公司2011年度利润分配方案的议案；
5、审议公司续聘2012年财务报告及聘请2012年内部控制审计机构的议案；
6、审议公司2012年日常关联交易的议案：（本议案属关联交易，关联股东中化股份有限公司、中化化肥有限公司回避表决） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1：审议关于公司申请贷款并对控股子公司提供财务资助的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2审议公司发行公司债券的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010年度财务决算2011年度财务预算报告；
（2）审议公司2010年度董事会工作报告；
（3）审议公司2010年度监事会工作报告的议案；
（4）审议公司2010年度利润分配方案的议案；
董事会拟定本报告期分配方案为：公司2010年度不进行利润分配及公积金转赠股本。
（5）审议2011年度公司续聘会计师事务所的议案；
（6）审议公司2011年日常关联交易的议案；（本议案关联股东回避表决）
（7）审议《关于青海盐湖发展有限公司新建100万吨钾肥产能装置的议案》；
（8）审议原青海盐湖工业集团股份有限公司2010年度利润分配的议案；
（9）审议《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》；
（10）审议关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
（11）审议关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
（12）审议公司监事会换届选举的议案；
（13）审议公司变更公司名称的议案；
（14）审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；
（15）审议公司修订《股东大会议事规则》的议案；
（16）审议公司修订《董事会议事规则》的议案；
(17) 审议公司《累积投票制实施细则》议案;
（18）审议公司《监事会议事规则》的议案；
（19）审议本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案；
（20）本公司独立董事向股东大会做2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2011-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份有关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年度财务决算2010 年度财务预算报告；
（2）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度监事会报告的议案；
（4）审议公司2009 年度利润分配的议案；
（5）审议公司2010 年续聘会计师事务所的议案；
（6）审议公司2010 年日常关联交易的议案；
（7）独立董事向股东大会做2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-07 |
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| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2010-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；
2、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；
3、关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案；
4、关于签署《吸收合并协议书》的议案；
5、关于提请股东大会批准青海省国有资产投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度财务决算2009 年度财务预算报告；
（2）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度监事会报告的议案
（4）审议公司2008 年度利润分配的议案
（5）审议公司续聘会计师事务所的议案
（6）审议增选公司四届监事会监事的议案
（7）审议公司2009 年日常关联交易的议案
（8）审议修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2009-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司及所属公司2008年向控股股东缴纳矿产资源使用费用的关联交易议案；
（2）、审议关于修订本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司与青海盐湖工业集团有限公司矿产资源使用费关联交易期限的议案；
（3）、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司2008年购买控股子公司盐湖发展公司光卤石向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的议案；
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司及所属公司2008 年向控股股东缴纳矿产资源使用费用的关联交易议案；
（2）、审议关于修订本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司与青海盐湖工业集团有限公司矿产资源使用费关联交易期限的议案；
（3）、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司2008年购买控股子公司盐湖发展公司光卤石向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的议案；
（4）、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司实际控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司拟投资建设年产20 万吨农用硝酸钾副产11 万吨氯化氨项目的议案；
（5）、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司三元钾肥股份有限公司拟出资组建“柴达木三元化工有限公司”建设年产20 万吨硫化碱、联产1 万吨聚苯硫醚项目的议案；
（6）、审议增选王建军先生拟担任本公司四届董事会独立董事的议案；
（7）、审议增选程友海先生拟担任本公司四届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司2007 年度财务决算报告；
（2）、审议公司2007 年度董事会工作报告；
（3）、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
（4）、审议公司2007 年度利润分配方案的议案；
（5）、审议公司续聘会计师事务所的议案；
（6）、审议增选刘生福先生任公司四届董事会董事的议案；
（7）、审议增选冯明伟先生任公司四届董事会董事的议案；
（8）、审议增选张宝红先生任本公司四届监事会监事的议案
（9）、审议本公司间接控股子公司－青海盐湖元通钾肥有限公司参股青海海虹控股股份有限公司的议案；
（10）、审议《公司2008 年度日常关联交易的议案》；
(11).《青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发展有限公司自2008年起向盐湖集团缴纳矿产资源使用费用的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
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| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2006年度董事会报告；
（2）、审议2006年度监事会报告；
（3）、审议2006年度财务决算报告；
（4） 审议公司2006年年度报告及摘要的议案
（5）、审议调整公司2006年度利润分配方案的议案；
（6）、审议续聘会计师事务所的议案；
（7）、审议《公司日常关联交易情况的议案》；
(8) 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
(9) 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；
(10) 于提名第四届监事会监事候选人的议案。
( 11）、审议公司关于执行新会计准则的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
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| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-26 |
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| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2006-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2005年度董事会报告；
（2）、审议2005年度监事会报告；
（3）、审议2005年度财务决算报告；
（4）、审议2005年度利润分配方案的议案；
（5）、审议续聘会计师事务所的议案；
（6）、审议公司修订公司《章程》及“三会”议事规则的议案；
（7）、审议《公司日常关联交易情况的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | 盐湖股份 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发展有限公司建设供热中心、铁路专用线扩能子项工程的议案 |
| 审议内容 | |
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