万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称万年青
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度公司监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年年度报告及其摘要
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
7.01 本次发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 债券期限
7.05 债券利率
7.06 付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定及其调整
7.09 转股价格向下修正条款
7.10 转股股数确定方式
7.11 赎回条款
7.12 回售条款
7.13 转股年度有关权利的归属
7.14 发行方式及发行对象
7.15 向原股东配售的安排
7.16 债券持有人会议相关事项
7.17 本次募集资金用途
7.18 募集资金管理及存放账户
7.19 担保事项
7.20 本次发行方案的有效期
8.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
9.00 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
10.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
13.00 关于修订《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》的议案
14.00 关于未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
15.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称万年青
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书的议案
2.00 关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称万年青
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举江尚文先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举胡显坤先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举周彦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举顾有红女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举晏国哲先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举李世锋先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举郭华平先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举周学军先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举李元本先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱晔先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举霍井路女士为公司第八届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称万年青
公告日期2018-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案
2.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称万年青
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度公司监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告及其摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
7.00 关于修改<公司章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-22
公司名称万年青
公告日期2018-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2х5100t/d熟料水泥生产线(配套余热发电)异地技改环保搬迁项目的议案
2 关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线(配套余热发电)项目的议案
3 关于修改<公司章程>的议案
4 关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-26
公司名称万年青
公告日期2017-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.会议提案名称:《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称万年青
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴审议《2016年度董事会工作报告》;
⑵审议《2016年度监事会工作报告》;
⑶审议《2016年度财务决算报告》;
⑷审议《2016年年度报告及其摘要》;
⑸审议《2016年度利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》;
⑺审议《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》;
⑻审议《关于改选顾有红为公司第七届董事会董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称万年青
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴审议《2015年度董事会工作报告》;
⑵审议《2015年度监事会工作报告》;
⑶审议《2015年度财务决算报告》;
⑷审议《2015年年度报告及其摘要》;
⑸审议《2015年度利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于续聘公司2016年审计机构的议案》;
⑺审议《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-24
公司名称万年青
公告日期2015-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于修改<公司章程>的议案
议案2 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案2.1选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事
议案2.2选举顾鸣芳女士为公司第七届董事会非独立董事
议案2.3选举胡显坤先生为公司第七届董事会非独立董事
议案2.4选举周彦先生为公司第七届董事会非独立董事
议案2.5选举白岗先生为公司第七届董事会非独立董事
议案2.6选举晏国哲先生为公司第七届董事会非独立董事
议案3 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案3.1选举王芸女士为公司第七届董事会独立董事
议案3.2选举刘作毅先生为公司第七届董事会独立董事
议案3.3选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事
议案4 关于监事会换届选举的议案
议案4.1选举单津辉先生为公司第七届监事会监事
议案4.2选举李元本先生为公司第七届监事会监事
议案4.3选举朱晔先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称万年青
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴审议《2014年度董事会工作报告》;
⑵审议《2014年度监事会工作报告》;
⑶审议《2014年度财务决算报告》;
⑷审议《2014年度报告及其摘要》;
⑸审议《2014年度利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于确定2014年度审计费用及续聘2015年审计机构的议案》;
⑺审议《江西万年青水泥股份有限公司分红规划》;
⑻审议《关于子公司向关联方采购熟料的议案》;
⑼审议《关于子公司向关联方销售熟料的议案》;
⑽听取《独立董事述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-07
公司名称万年青
公告日期2014-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴审议《关于修改<公司章程>的议案》;
⑵审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
⑶审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
⑷审议《关于终止上饶万年青城投资项目的议案》;
⑸审议《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称万年青
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴审议《2013年度董事会工作报告》;
⑵审议《2013年度监事会工作报告》;
⑶审议《2013年度财务决算报告》;
⑷审议《2013年度报告及其摘要》;
⑸审议《2013年利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于聘请2014年审计机构的议案》;
⑺审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-09
公司名称万年青
公告日期2013-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
⑵审议《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称万年青
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《2012年度董事会工作报告》;
⑵审议《2012年度监事会工作报告》;
⑶审议《2012年度财务决算报告》;
⑷审议《2012年度报告及其摘要》;
⑸审议《2012年利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于确定公司2012年度审计费用的议案》.
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-20
公司名称万年青
公告日期2012-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》;
②《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称万年青
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;
二、《关于修改<公司章程>的议案》;
三、《关于修改<董事会议事规则则>的议案》;
四、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
五、《关于公司董事会换届选举的议案》;
1董事候选人刘明寿
2董事候选人顾鸣芳
3董事候选人胡显坤
4董事候选人周彦
5董事候选人白岗
6董事候选人江尚文
7董事候选人晏国哲
8独立董事候选人何渭滨
9独立董事候选人王芸
10独立董事候选人王金本
11独立董事候选人刘作毅
六、《关于公司监事会换届选举的议案》;
1监事候选人单津辉
2监事候选人李元本
3监事候选人朱晔
七、《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称万年青
公告日期2012-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴审议《关于公司分红回报规划的议案》
⑵审议《公司关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称万年青
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴审议《2011年度董事会工作报告》
⑵审议《2011年度监事会工作报告》
⑶审议《2011年度财务决算报告》
⑷审议《2011年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》
⑺逐项审议《关于发行公司债券的议案》:
①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
②审议《关于发行公司债券方案的议案》:
③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-16
公司名称万年青
公告日期2012-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司2012年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-14
公司名称万年青
公告日期2011-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-31
公司名称万年青
公告日期2011-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《关于推进子公司江西于都南方万年青水泥有限公司4800T/D熟料生产线项目建设的议案》;
⑵审议《关于修改<公司章程>的议案》:
⑶审议《关于增补公司董事的议案》:
⑷审议《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》:
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-18
公司名称万年青
公告日期2011-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
(2)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
(3)关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案(修正案)的议案
(4)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
(5)关于前次募集资金使用专项说明的议案
(6)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-15
公司名称万年青
公告日期2011-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《2010年度董事会工作报告》
⑵审议《2010年度监事会工作报告》
⑶审议《2010年度财务决算报告》
⑷审议《2010年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2010年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定2010年度审计费用及续聘2011年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-16
公司名称万年青
公告日期2010-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于公司发行短期融资券的议案》
②审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》
③审议《关于公司2011年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-26
公司名称万年青
公告日期2010-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《子公司江西万年青科科技工业园有限责任公司转让持有江西闪亮制药有限公司25%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称万年青
公告日期2010-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《2009 年度董事会工作报告》
⑵审议《2009 年度监事会工作报告》
⑶审议《2009 年度财务决算报告》
⑷审议《2009 年度报告及其摘要》
⑸审议《关于用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》
⑹审议《公司2009 年利润分配的预案》
⑺审议《关于确定2009 年度审计费用及续聘2010 年度审计机构的议案》
⑻审议《关于修改<江西万年青水泥股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
⑼审议《关于2010 年上半年公司及其子公司新增综合授信及担保额度的议案》
⑽审议《关于公司及控股子公司追加2010 年度新增银行综合授信的议案》
⑾审议《关于公司及其控股子公司追加2010 年度新增对外担保的议案》
⑿审议《关于授权办理2010 年到期的银行综合授信续贷的议案》
⒀审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-22
公司名称万年青
公告日期2009-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《关于授权办理到期银行综合授信续贷的议案》;
⑵审议《关于增加2009年度综合授信及担保额度的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-26
公司名称万年青
公告日期2009-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《公司董事会换届选举的议案》;
⑵审议《公司监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-01
公司名称万年青
公告日期2009-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《关于子公司收购江西锦溪水泥有限公司部分股权的议案》;
⑵审议《关于为子公司并购贷款提供担保的议案》;
⑶审议《关于公司及其控股子公司贷款担保的议案》;
⑷审议《关于公司及其控股子公司2009 年度新增贷款提供担保的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-15
公司名称万年青
公告日期2009-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《2008 年度董事会工作报告》
⑵审议《2008 年度监事会工作报告》
⑶审议《2008 年度财务决算报告》
⑷审议《2008 年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2008 年利润分配的预案》
⑹审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
⑺审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
⑻审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
⑼审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
⑽审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
⑾审议《关于公司及控股子公司2009 年度申请银行授信的议案》
⑿审议《关于公司及其控股子公司2009 年度贷款担保的议案》
⒀审议《关于子公司为江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司申请银行借款提供担保的议案》
⒁审议《关于办理2009 年到期银行贷款续贷的议案》
⒂审议《关于控股子公司转让上高在建项目暨关联交易的议案》
⒃审议《关于控股子公司转让永丰股权暨关联交易的议案》
⒄审议《关于受让控股子公司万年6#窑在建项目的议案》
⒅审议《关于改选监事的议案》
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-20
公司名称万年青
公告日期2009-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-03
公司名称万年青
公告日期2009-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于公司向银行申请固定资产贷款展期的议案》;
②审议《江西瑞金万年青水泥有限责任公司增资扩股的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-10
公司名称万年青
公告日期2008-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘请公司2008年财务报告审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-09
公司名称万年青
公告日期2008-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于子公司为其下属子公司江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司借款提供担保的议案》;
②审议《关于子公司江西南方万年青水泥有限公司为其子公司向银行贷款提供担保的议案》;
③审议《关于聘任公司2008 年度中期财务报告审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称万年青
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《2007 年度董事会工作报告》
②审议《2007 年度监事会工作报告》
③审议《2007 年度财务决算报告》
④审议《2007 年度报告及其摘要》
⑤审议《2007 年独立董事述职报告》
⑥审议《公司2007 年利润分配的预案》
⑦审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
⑧审议《关于预计公司2008 年日常关联交易的议案》
⑨审议《关于与南方水泥有限公司共同出资成立江西永丰万年青水泥有限公司的议案》
⑩审议《关于为江西南方万年青水泥有限公司提供贷款担保的议案》
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-19
公司名称万年青
公告日期2008-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 提案名称:审议《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-12-21
公司名称万年青
公告日期2007-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500T/D熟料水泥生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
②审议《关于江西南方万年青水泥有限公司上高4500T/D熟料生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
③审议《修改〈公司章程〉的议案》
④审议《增补公司第四届董事会董事的议案》
⑤审议《调整公司监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-08
公司名称万年青
公告日期2007-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议《关于建设江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂4500t/d水泥熟料生产线的议案》
②审议《关于建设江西瑞金万年青水泥有限责任公司(2#)4000t/d熟料水泥生产线技改工程的议案》
③审议《关于建设江西瑞金万年青水泥有限责任公司2 9MW纯低温余热发电工程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-17
公司名称万年青
公告日期2007-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司第四届董事会增补一名董事的议案》;
2、审议《关于公司与中国建材股份有限公司合资合作成立南方水泥公司的议案》;
3、审议《关于公司与中国建材股份有限公司合资合作成立南方万年青水泥有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-11
公司名称万年青
公告日期2007-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《公司签订合作协议的议案》
②审议《公司增补监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-03
公司名称万年青
公告日期2007-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1.关于投资建设13.5MW纯低温余热发电工程项目的议案
2.关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
3.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行数量
3.3发行对象及认购方式
3.4上市地点
3.5发行价格及定价依据
3.6发行方式
3.7募集资金用途
3.8关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
3.9本次发行决议有效期限
4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告5、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
5.1江西水泥有限责任公司拟以鹅岭石灰石矿采矿权资产认购本次非公开发行股票
5.2万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目
5.3 13.5MW纯低温余热发电工程项目
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案说明。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-28
公司名称万年青
公告日期2007-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议《2006年度董事会工作报告》
②审议《2006年度监事会工作报告》
③审议《2006年度财务决算报告》
④审议《2006年度报告及其摘要》
⑤审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》
⑥审议《公司2006年利润分配的预案》⑦逐项审议《关于修改公司部分内控制度的议案》
修改《公司关联交易管理制度》
修改《公司对外担保管理制度》
修改《公司募集资金管理制度》
修改《公司对外投资管理制度》
修改《总经理工作细则》
⑧审议《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-17
公司名称万年青
公告日期2006-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
②审议《公司董事会换届选举的议案》
③审议《公司监事会换届选举的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-14
公司名称万年青
公告日期2006-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》;
②审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-26
公司名称万年青
公告日期2006-06-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称万年青
公告日期2006-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
(2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
(3)、审议《公司2005年度财务决算报告》;
(4)、审议《公司2005年年度利润分配预案》;
(5)、审议《公司续聘会计师事务所议案》;
(6)、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》;
(7)、审议《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》;
(8)、审议《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》;
(9)、审议《修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》;
(10)、审议《预计公司2006年全年日常关联交易议案》;
(11)、审议《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》;
(12)、审议《关于公司与江西水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》;
(13)、审议《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》;
(14)、审议《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》;
(15)、审议《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司提供银行贷款资产抵押的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-21
公司名称万年青
公告日期2005-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于增补胡显坤、江尚文先生为公司董事的议案》
审议内容
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