| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度独立董事述职报告》(需逐项表决)
3.01 《公司2023年度独立董事述职报告(史占中)》
3.02 《公司2023年度独立董事述职报告(余振)》
3.03 《公司2023年度独立董事述职报告(潘红波)》
3.04 《公司2023年度独立董事述职报告(张跃文)》
4.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 《公司2023年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司聘用2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》(需逐项表决)
8.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
8.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
8.03 与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
8.04 与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
8.05 与其他关联人预计发生的日常关联交易
9.00 《公司选聘会计师事务所制度》
10.00 《关于公司董事2023年度薪酬与考核情况的专项说明》
11.00 《关于公司监事2023年度薪酬与考核情况的专项说明》
12.00 《关于公司管理层2023年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
13.00 《关于长江证券国际金融集团有限公司向两家下属子公司提供财务担保的议案》
14.00 《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
15.00 《公司2023年度风险控制指标报告》
16.00 《关于公司2024年度风险偏好授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6.00 《公司2023年半年度风险控制指标报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度独立董事述职报告》
3.01 《公司2022年度独立董事述职报告(史占中)》
3.02 《公司2022年度独立董事述职报告(余振)》
3.03 《公司2022年度独立董事述职报告(潘红波)》
3.04 《公司2022年度独立董事述职报告(张跃文)》
4.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
5.00 《公司2022年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
8.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
8.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
8.03 与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
8.04 与其他关联人预计发生的日常关联交易
9.00 《公司2022年度风险控制指标报告》
10.00 《关于公司2023年度风险偏好授权的议案》
11.00 《关于公司董事2022年度薪酬与考核情况的专项说明》
12.00 《关于公司监事2022年度薪酬与考核情况的专项说明》
13.00 《关于公司管理层2022年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
14.00 《关于授权申请上市证券做市交易业务资格并开展科创板股票做市交易业务的议案》
15.00 《公司未来三年股东回报规划(2023-2025)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
1.01 董事金才玖
1.02 董事陈佳
1.03 董事李新华
1.04 董事黄雪强
1.05 董事陈文彬
1.06 董事郝伟
1.07 董事赵林
1.08 董事刘元瑞
1.09 独立董事史占中
1.10 独立董事余振
1.11 独立董事潘红波
1.12 独立董事张跃文
2.00 《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》
2.01 股东代表监事费敏华
2.02 股东代表监事邓涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>暨变更公司注册地址、注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6.00 《关于变更公司法定代表人的议案》
7.00 《公司2022年半年度风险控制指标报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度独立董事述职报告》
3.01 《公司2021年度独立董事述职报告(史占中)》
3.02 《公司2021年度独立董事述职报告(余振)》
3.03 《公司2021年度独立董事述职报告(潘红波)》
3.04 《公司2021年度独立董事述职报告(田轩)》
4.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
5.00 《公司2021年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
7.01 境内债务融资主体
7.02 境内债务融资工具的品种、发行规模及方式
7.03 境内债务融资工具的期限
7.04 境内债务融资工具的发行价格和利率
7.05 增信机制
7.06 募集资金用途
7.07 发行对象及向公司股东配售的安排
7.08 偿债保障措施
7.09 债务融资工具上市
7.10 决议有效期
7.11 发行境内债务融资工具的授权事项
8.00 《关于公司聘用2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
9.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
9.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
9.03 与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
9.04 与其他关联人预计发生的日常关联交易
10.00 《公司2021年半年度风险控制指标报告》
11.00 《公司2021年度风险控制指标报告》
12.00 《关于公司2022年度风险偏好授权的议案》
13.00 《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
14.00 《关于公司董事2021年度薪酬与考核情况的专项说明》
15.00 《关于公司监事2021年度薪酬与考核情况的专项说明》
16.00 《关于公司管理层2021年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
17.00 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司聘用2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.03 与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.04 与其他关联人预计发生的日常关联交易
8.00 《公司2020年度风险控制指标报告》
9.00 《关于公司2021年度风险偏好授权的议案》
10.00 《关于公司董事2020年度薪酬与考核情况的专项说明》
11.00 《关于公司监事2020年度薪酬与考核情况的专项说明》
12.00 《关于公司管理层2020年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
13.00 《关于增补公司董事的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年半年度风险控制指标报告>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.03 与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.04 与其他关联人预计发生的日常关联交易
8.00 《公司2019年度风险控制指标报告》
9.00 《关于公司2020年度风险偏好授权的议案》
10.00 《关于公司董事2019年度薪酬与考核情况的专项说明》
11.00 《关于公司监事2019年度薪酬与考核情况的专项说明》
12.00 《关于公司管理层2019年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
13.00 《公司未来三年股东回报规划(2020-2022)》
14.00 《关于更换公司董事的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
1.01 独立董事田轩
1.02 独立董事史占中
1.03 独立董事余振
1.04 独立董事潘红波
1.05 董事李新华
1.06 董事金才玖
1.07 董事陈佳
1.08 董事黄雪强
1.09 董事陈文彬
1.10 董事田泽新
1.11 董事瞿定远
1.12 董事刘元瑞
2.00 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
2.01 股东代表监事俞锋
2.02 股东代表监事邓涛
2.03 股东代表监事杨星
3.00 《公司2019年半年度风险控制指标报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
7.03 与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易
7.04 与其他关联人预计发生的日常关联交易
8.00 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
8.01 发行主体、发行规模及发行方式
8.02 债务融资工具的品种
8.03 债务融资工具的期限
8.04 债务融资工具的利率
8.05 担保及其它信用增级安排
8.06 募集资金用途
8.07 发行价格
8.08 发行对象及向公司股东配售的安排
8.09 偿债保障措施
8.10 债务融资工具上市
8.11 决议有效期
8.12 发行境内债务融资工具的授权事项
9.00 《公司2018年度风险控制指标报告》
10.00 《关于公司2019年度风险偏好授权的议案》
11.00 《关于增补公司董事的议案》
12.00 《关于修订<长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于公司董事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》
15.00 《关于公司监事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》
16.00 《关于公司管理层2018年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李新华同志为公司董事的议案》
2.00 《关于选举刘元瑞同志为公司董事的议案》
3.00 《关于选举王一淮同志为公司监事的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
5.00 《公司2018年半年度风险控制指标报告》
6.00 《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》
7.00 《公司2017年度风险控制指标报告》
8.00 《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于制定<公司董事薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<公司监事薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于公司董事2017年度薪酬与考核情况的专项说明》
15.00 《关于公司监事2017年度薪酬与考核情况的专项说明》
16.00 《关于公司管理层2017年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
17.00 《关于第一大股东延期履行增持承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
1.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计
1.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业的关联交易预计
1.03 与长信基金管理有限责任公司的关联交易预计
1.04 与其他关联方的关联交易预计
2.00 《关于公司2018年度风险偏好授权的议案》
3.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于解除相关独立董事职务的议案》
2.00《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00《关于<公司2017年半年度风险控制指标报告>的议案》
4.00《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
5.00《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2016年度董事会工作报告》
（二）《公司2016年度监事会工作报告》
（三）《公司2016年度财务决算报告》
（四）《关于公司2016年度利润分配的议案》
（五）《公司2016年年度报告及其摘要》
（六）《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》
（七）《公司2016年度风险控制指标报告》
（八）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（九）《关于公司董事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》
（十）《关于公司监事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》
（十一）《关于公司管理层2016年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及其调整
9、转股价格向下修正条款
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股年度有关股利的归属
14、发行方式及发行对象
15、向原股东配售的安排
16、债券持有人会议相关事项
17、本次募集资金用途
18、担保事项
19、募集资金存管
20、本次决议的有效期
（三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
（四）审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
（五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）审议《关于<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（八）审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
（九）审议《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2017年度风险偏好授权的议案》
（二）《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
（三）《关于投保董事、监事、高级管理人员及其他相关人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于设立另类投资子公司的议案》
（四）审议《关于向长江证券（上海）资产管理有限公司增资的议案》
（五）审议《关于增加公司产业基金业务合作方的议案》
（六）审议《关于选举长江证券股份有限公司第八届董事会董事的议案》
6.01 独立董事汤谷良
6.02 独立董事袁小彬
6.03 独立董事温小杰
6.04 独立董事王瑛
6.05 董事崔少华
6.06 董事戴敏云
6.07 董事尤习贵
6.08 董事肖宏江
6.09 董事金才玖
6.10 董事孟文波
6.11 董事陈佳
6.12 董事邓晖
（七）审议《关于选举长江证券股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》
7.01 股东代表监事申小林
7.02 股东代表监事瞿定远
7.03 股东代表监事邓涛
7.04 股东代表监事崔大桥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<公司2016年半年度风险控制指标报告>的议案》
（二）审议《关于调整公司2016年度风险偏好及业务规模授权的议案》
（三）审议《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
1、发行主体、发行规模及发行方式
2、债务融资工具的品种
3、债务融资工具的期限
4、债务融资工具的利率
5、担保及其他信用增级安排
6、募集资金用途
7、发行价格
8、发行对象及向公司股东配售的安排
9、偿债保障措施
10、债务融资工具上市
11、决议有效期
12、发行境内债务融资工具的授权事项
（四）审议《关于分拆长江证券国际金融集团有限公司在香港联交所上市的议案》
1、关于公司所属企业长证国际金融境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的说明
2、长证国际金融境外上市方案
3、公司维持独立上市地位的承诺
4、公司持续盈利能力的说明与前景
5、关于授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理长证国际金融境外上市有关事宜
（五）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2015年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2015年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2015年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2015年度利润分配的议案》
（五）审议《公司2015年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2015年度风险控制指标报告》
（七）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（八）审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（九）审议《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（十）审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于公司董事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
（十二）审议《关于公司监事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
（十三）审议《关于公司管理层2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
（十四）听取《公司2015年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年半年度风险控制指标报告》
2 审议《关于公司开展黄金现货合约自营业务的议案》
3 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
4 审议《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的议案》
5 审议《关于公司2016年度风险偏好及业务规模授权的议案》
6 审议《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
7 审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
8 审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 增补王瑛女士为公司第七届董事会独立董事
8.02 增补袁小彬先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 增补温小杰先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》
（三）审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于调整公司自营权益类证券投资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01发行方式
2.02本次发行股票的类型和面值
2.03发行价格及定价方式
2.04发行对象及其与公司的关系
2.05发行数量
2.06本次发行股票的限售期
2.07募集资金数额及投向
2.08上市地点
2.09本次发行完成前滚存未来分配利润的安排
2.10决议有效期
3、《关于非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2014年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2014年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
（五）审议《公司2014年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2014年半年度风险控制指标报告》
（七）审议《公司2014年度风险控制指标报告》
（八）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（九）审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（十一）审议《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（十二）审议《关于公司发行证券公司短期公司债券的议案》
（十三）审议《关于公司发行次级债券的议案》，并逐项表决以下事项：
13.01发行规模
13.02发行方式及对象
13.03债券品种及期限
13.04债券利率及确定方式、展期和利率调整
13.05募集资金用途
13.06决议的有效期
13.07授权事项
13.08偿债保障措施
（十四）审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
（十五）审议《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
（十六）审议《关于公司董事2014年度薪酬与考核情况的专项说明》
（十七）审议《关于公司监事2014年度薪酬与考核情况的专项说明》
（十八）审议《关于公司管理层2014年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
（十九）审议《关于增补公司董事的议案》
（二十）听取《公司2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
（五）审议《公司2013年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2013年度风险控制指标报告》
（七）审议《关于增补公司董事的议案》
（八）审议《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》
（九）审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
（十）审议《关于公司公开发行公司债券的议案》，并逐项表决以下事项：
1、发行债券的规模
2、发行方式及向公司原股东配售的安排
3、债券品种及期限
4、债券利率及确定方式
5、募集资金用途
6、上市场所
7、担保事项
8、决议的有效期
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
（十二）审议《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
（十三）审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
（十四）审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
（十五）审议《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》
（十六）审议《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》
（十七）审议《关于公司管理层2013年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
（十八）听取《公司2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
1.1 高培勇先生为公司第七届董事会独立董事
1.2 汤谷良先生为公司第七届董事会独立董事
1.3 何德旭先生为公司第七届董事会独立董事
1.4 龙翼飞先生为公司第七届董事会独立董事
1.5 杨泽柱先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6 崔少华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.7 戴敏云先生为公司第七届董事会非独立董事
1.8 肖宏江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.9 俞锋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.10 申小林先生为公司第七届董事会非独立董事
1.11 卢正刚先生为公司第七届董事会非独立董事
（二）《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；
2.1 崔大桥先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.2 胡思勇先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.3 刘建红女士为公司第七届监事会股东代表监事
（三）《关于公司2013年半年度风险控制指标报告的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2012年度利润分配的议案》
（五）审议《公司2012年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2012年度风险控制指标报告》
（七）审议《关于公司设立资产管理子公司的议案》
（八）审议《关于公司开展公募证券投资基金管理业务的议案》
（九）审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》
（十）听取《公司2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于制定<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》
（三）审议《公司2012年半年度风险控制指标报告》
（四）审议《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》
（五）审议《关于公司开展代销金融产品业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
（五）审议《公司2011年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2011年半年度风险控制指标报告》
（七）审议《公司2011年度风险控制指标报告》
（八）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（九）审议《关于更换公司第六届监事会监事的议案》
（十）审议《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》
（十一）听取《公司2011年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司董事会发展战略委员会工作细则的议案》
4、《关于修改公司董事会审计委员会工作细则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010年度财务决算报告》 4、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》 5、审议《公司2010年年度报告及其摘要》 6、审议《公司2010年度风险控制指标报告》 7、审议《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》 9、审议《关于修改<长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》 10、审议《关于更换公司独立董事的议案》 11、审议《关于公司为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》 12、审议《关于公司聘用2011年度审计机构的议案》 13、审议《关于公司增发募集资金使用的议案》
14、听取《公司2010年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》（需逐项表决）；
2、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（需逐项表决）；
3、《关于2010年半年度风险控制指标报告的议案》；
4、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》（特别决议，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过）；
5、《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2010-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《关于2009年度利润分配的预案》；
5、《公司2009年年度报告及其摘要》；
6、《公司2009年度风险控制指标报告》；
7、《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于聘用2010年度审计机构的议案》；
9、《关于开展融资融券业务的议案》；
10、《关于在香港设立子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》，并逐项审议以下事项：
1）发行股票的种类和面值
2）发行数量
3）发行对象
4）发行方式
5）向原股东配售安排
6）发行价格及定价原则
7）募集资金用途
8）上市地
9）滚存未分配利润的安排
10）决议的有效期
5、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行A股股票相关具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2009-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司前次募集资金使用情况的报告》
2、《公司2009年上半年风险控制指标报告》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于放弃非公开发行股票方案的议案》；
(二) 《关于公司符合配股资格的议案》；
(三) 《关于公司2009年配股方案的议案》；
(四) 《关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
(五) 《关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告》；
4. 《关于2008 年度利润分配的预案》；
5. 《2008 年风险控制指标报告》
6. 《关于修改<长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》
7. 《公司2008 年年度报告及其摘要》；
8. 《关于聘用2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈长江证券股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈长江证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3、《关于公司开展融资融券业务的议案》
4、《关于更换公司董事的议案》
5、《关于为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》（需逐项审议）；
2. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性方案的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2007 年度董事会工作报告》；
2. 《2007 年度监事会工作报告》；
3. 《2007 年度财务决算报告》；
4. 《2007 年度利润分配预案》；
5. 《2007 年年度报告及其摘要》；
6. 《关于聘用2008 年度审计机构的议案》；
7. 《关于设立董事会专门委员会的议案》；
8. 《关于修改公司章程的议案》；
9. 《关于股东会议事规则的议案》；
10. 《关于董事会议事规则的议案》；
11. 《关于监事会议事规则的议案》；
12. 《关于董事会发展战略委员会工作细则的议案》；
13. 《关于董事会薪酬与提名委员会工作细则的议案》；
14. 《关于董事会审计委员会工作细则的议案》；
15. 《关于董事会风险管理委员会工作细则的议案》；
16. 《关于独立董事制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2007-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举王明权、汤欣两位先生为公司第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2007-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于长江证券部分股东转让其所持有的长江证券股权的议案；
议案二：关于选举更换董事会董事的议案；
议案三：关于选举更换监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2006年度报告正文及摘要；
议案二：公司2006年度董事会工作报告；
议案三：公司2006年度监事会工作报告；
议案四：公司2006年度财务决算报告；
议案五：公司2006年度利润分配预案；
议案六：关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
议案七：关于2007年度日常关联交易预计的议案；
议案八：关于执行新会计准则的议案；
议案九：关于减少存货跌价准备的议案；
议案十：关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-23 |
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| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2007-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司向中国石油化工股份有限公司整体出售资产的议案》。
2、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司定向回购并注销中国石油化工股份有限公司所持公司非流通股的议案》。
3、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的议案》。
4、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》
5、审议《石家庄炼油化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》(草案)。
6、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司更名为长江证券股份有限公司的议案》
7、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司迁址的议案》。
8、审议《关于变更石家庄炼油化工股份有限公司经营范围的议案》。
9、审议《关于修改石家庄炼油化工股份有限公司章程的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化整体出售资产的议案》。
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化回购并注销中国石化所持公司非流通股的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司股份相关事宜的议案》。
13、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司之现金选择权的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举议案》
1）《关于提名毕建国先生为第四届董事会董事候选人的议案》
2）《关于提名张西义先生为第四届董事会董事候选人的议案》
3）《关于提名张宝林先生为第四届董事会董事候选人的议案》
4）《关于提名齐洪祥先生为第四届董事会董事候选人的议案》
5）《关于提名杨良玉先生为第四届董事会董事候选人的议案》
6）《关于提名谢文璧先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
7）《关于提名陆长福先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
8）《关于提名高檩先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举议案》
1）《关于提名王凤岭先生为第四届监事会监事候选人的议案》
2）《关于提名潘九海先生为第四届监事会监事候选人的议案》
潘九海先生为公司职工代表大会选举的职工代表监事
3）《关于提名邢春兰女士为第四届监事会监事候选人的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
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| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议公司2005年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于部分董事、监事变动的议案
8、审议关于2006年度日常关联交易预计
9、审议修改公司《章程》
10、审议公司《股东大会议事规则》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司以公积金弥补亏损事项
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-05 |
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| 公司名称 | 长江证券 |
| 公告日期 | 2005-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 增补齐洪祥为公司三届董事会董事
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| 审议内容 | |
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