| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2024年日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于2023年度内部董事薪酬的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案(需逐项表决)
2.01 中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
2.02 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
2.03 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目
2.04 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目
2.05 中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
3.00 关于选举索建秦为公司第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 选举杨卫军为第九届董事会非独立董事
4.02 选举杜鹏杰为第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李晓旻为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于聘请2023年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度内部董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年日常关联交易预计情况的议案
2.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8.00 关于2021年度内部董事薪酬的议案
9.00 关于2022年日常关联交易预计情况的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于补选蒋富国先生为第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于独立董事津贴的议案
4.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案
6.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事
6.02 选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事
6.03 选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事
6.04 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事
6.05 选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事
6.06 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事
6.07 选举马川利先生为第九届董事会非独立董事
6.08 选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事
6.09 选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事
7.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
7.01 选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事
7.02 选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事
7.03 选举由立明先生为第九届董事会独立董事
7.04 选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事
7.05 选举录大恩先生为第九届董事会独立董事
8.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事
8.02 选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行对象和认购方式
1.02 定价基准日、发行价格及定价原则
1.03 锁定期安排
1.04 募集资金用途
2.00 关于《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
3.00 关于《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
4.00 关于公司与本次非公开发行的发行对象签署《发行股份购买资产协议补充协议》的议案
5.00 关于公司与本次非公开发行的发行对象签署《附条件生效的股份认购协议补充协议》的议案
6.00 关于公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)签署《股份认购协议之终止协议》的议案
7.00 关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于审议本次交易相关的审计报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
8.00 关于2020年度内部董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性议案
8.00 关于公司与本次非公开发行的发行对象签署《发行股份购买资产协议》的议案
9.00 关于公司与本次非公开发行的发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
10.00 关于公司子公司签署购买资产有关协议的议案
11.00 关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案
12.00 关于审议本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
13.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
14.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年日常关联交易预计情况的议案
2.00 关于2021年关联借款的议案
3.00 关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案
2.00 关于公司与中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司签署附生效条件的<增资协议>的议案
3.00 关于授权公司董事会及其授权人士具体实施本次增资事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
8.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘浩先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举彭建武先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举吴贵江先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举马川利先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举夏逢春先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于2020年日常关联交易预计情况的议案
4.00 关于2020年关联借款的议案
5.00 关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会会议事规则》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于选举杜鹏杰先生为第八届董事会非独立董事的议案
6.00 关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案
6.01 选举韩曙鹏先生为第八届监事会股东代表监事
6.02 选举王录堂先生为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度财务预算报告的议案
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
8.00 关于未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
9.00 关于选举李晓旻为第八届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举由立明为第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年日常关联交易预计情况的议案
2.00 关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案
3.00 关于2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张姿女士为第八届董事会非独立董事
1.02 选举杨晖先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举朱静波先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举杨卫军先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举韩曙鹏先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵嵩正先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举蔡永民先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举杨毅辉先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举秦海波先生为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举刘浩先生为第八届监事会股东代表监事
3.03 选举马川利先生为第八届监事会股东代表监事
4.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于2017年度财务决算报告的议案
6 关于2018年度财务预算报告的议案
7 关于2017年度日常关联交易执行情况的议案
8 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案
10 关于聘请2018年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
11 关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
2.关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于增补公司第七届董事会董事的议案
2.1增补韩曙鹏先生为第七届董事会非独立董事
2.2增补杨卫军先生为第七届董事会非独立董事
2.3增补丛春义先生为第七届董事会非独立董事
3.关于增补公司第七届监事会监事的议案
3.1增补刘浩先生为第七届监事会股东代表监事
3.2增补马川利先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2016年-2018年股东回报规划的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2016年度财务决算报告的议案
7 关于公司2017年度财务预算报告的议案
8 关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案
9 关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的议案
11 关于变更公司2017年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
1.1 增补刘浩先生为第七届董事会非独立董事
1.2 增补吴贵江先生为第七届董事会非独立董事
1.3 增补马川利先生为第七届董事会非独立董事
2 关于增补第七届监事会监事的议案
3.1 增补秦海波先生为第七届监事会股东代表监事
3.2 增补杨卫军先生为第七届监事会股东代表监事
3 关于修订公司章程的议案
4 关于终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4. 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5. 关于公司2015年度利润分配预案的议案
6. 关于公司2016年度财务预算报告的议案
7. 关于公司2015年度关联交易执行情况的议案
8. 关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
9. 关于公司聘请2016年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
10. 关于选举增补第七届董事会独立董事的议案
11. 逐项审议关于变更部分募投项目的议案
11.1汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目
11.2无级驱动及控制系统产品批产项目
11.3力威尔精密扩大国际合作项目
11.4新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设I期项目 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.1 选举张姿女士为第七届董事会非独立董事
1.2 选举秦海波先生为第七届董事会非独立董事
1.3 选举张登馨先生为第七届董事会非独立董事
1.4 选举杨育武先生为第七届董事会非独立董事
1.5 选举彭建武先生为第七届董事会非独立董事
1.6 选举朱静波先生为第七届董事会非独立董事
1.7 选举杨晖先生为第七届董事会非独立董事
1.8 选举蒋富国先生为第七届董事会非独立董事
2 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.1 选举战颖女士为第七届董事会独立董事
2.2 选举景旭先生为第七届董事会独立董事
2.3 选举李万强先生为第七届董事会独立董事
2.4 选举屈仁斌先生为第七届董事会独立董事
2.5 选举李冬梅女士为第七届董事会独立董事
3 关于选举第七届监事会监事的议案
3.1 选举高华先生为第七届监事会股东代表监事
3.2 选举韩曙鹏先生为第七届监事会股东代表监事
3.3 选举马川利先生为第七届监事会股东代表监事
4 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2014年度财务决算报告的议案
5.关于公司2014年度利润分配预案的议案
6.关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案
7.关于公司2015年度财务预算报告的议案
8.关于公司2014年度关联交易执行情况的议案
9.关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案
10.关于公司聘请2015年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更部分募投项目的议案
1.1力威尔航装扩大国际合作项目
1.2北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目
1.3汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目
1.4北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目
2.关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2013年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2013年度财务决算报告的议案
5.关于公司2013年度利润分配预案的议案
6.关于公司2014年度财务预算报告的议案
7.关于公司2013年度关联交易执行情况的议案
8.关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案
9.关于公司聘请2014年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目实施主体的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》
3.《关于修改董事会议事规则的议案》
4.《关于修改募集资金管理制度的议案》
5.《关于变更2013年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2013年中期利润分配方案的议案》
2.《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2012年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2012年度财务决算报告的议案
5.关于公司2012年度利润分配预案的议案
6.关于公司2013年度财务预算报告的议案
7.关于公司2012年度关联交易执行情况的议案
8.关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案
9.关于公司聘请2013年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
10.关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.关于发行公司债券方案的议案
11.1发行规模
11.2向公司股东配售安排
11.3债券品种及期限
11.4债券利率及确定方式
11.5发行方式
11.6还本付息的方式
11.7募集资金用途
11.8发行对象
11.9担保方式
11.10发行债券的上市场所
11.11决议的有效期限
12.关于提请股东大会授权董事会及/或董事会获授权人士全权办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
13.关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
14.关于修改公司章程的议案
15.关于修改公司董事会议事规则的议案
16.关于修改公司关联交易管理制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值；
2.2 发行股票的数量；
2.3 发行方式和发行时间；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 发行价格与定价方式；
2.6 上市地点；
2.7 募集资金的数量及用途；
2.8 锁定期安排；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议的有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》；
8、《关于公司未来三年（2013-2015）股东回报规划的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于选举秦海波先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、《关于选举张登馨先生为公司第六届董事会董事的议案》；
12、《关于选举杨晖先生为公司第六届董事会董事的议案》；
13、《关于选举高华先生为公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
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| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第六届董事会董事的议案》
1.1、选举张姿女士为第六届董事会非独立董事
1.2、选举高华先生为第六届董事会非独立董事
1.3、选举杨育武先生为第六届董事会非独立董事
1.4、选举彭建武先生为第六届董事会非独立董事
1.5、选举朱静波先生为第六届董事会非独立董事
1.6、选举张燕飞先生为第六届董事会非独立董事
1.7、选举刘忠文先生为第六届董事会非独立董事
1.8、选举蒋富国先生为第六届董事会非独立董事
1.9、选举王玉杰女士为第六届董事会独立董事
1.10、选举战颖女士为第六届董事会独立董事
1.11、选举景旭先生为第六届董事会独立董事
1.12、选举李万强先生为第六届董事会独立董事
1.13、选举屈仁斌先生为第六届董事会独立董事
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
2.1、选举刘泽均先生为第六届监事会股东代表监事
2.2、选举韩曙鹏先生为第六届监事会股东代表监事
2.3、选举马川利先生为第六届监事会股东代表监事
3、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于修改关联交易管理制度的议案》
6、《关于修改对外担保管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2011年度独立董事述职报告的议案
4. 关于公司2011年年度报告及其摘要的议案
5. 关于公司2011年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2011年度利润分配预案的议案
7. 关于公司2012年度财务预算报告的议案
8. 关于公司2011年度关联交易执行情况的议案
9. 关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
10. 关于公司聘请2012年度财务报告与内部控制审计机构的议案
11. 关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于调整公司非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
6、《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
7、《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
8、《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署资产购买协议及补充协议的议案》
9、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于修改董事会议事规则的议案》
15、《关于修改关联交易管理制度的议案》
16、《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
18、《关于选举韩曙鹏先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2010年度董事会工作报告
2. 2010年度监事会工作报告
3. 2010年度独立董事述职报告
4. 2010年年度报告及其摘要
5. 2010年度财务决算报告
6. 2010年度利润分配预案
7. 2011年度财务预算报告
8. 关于公司2010年度关联交易执行情况的议案
9. 关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案
10. 关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于选举庞为、张姿、杨育武为公司第五届董事会董事的议案；
3、关于选举马川利为公司第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年年度报告；
2、公司2009 年度财务决算报告；
3、公司2009 年度利润分配预案；
4、公司董事会2009 年度工作报告；
5、公司监事会2009 年度工作报告；
6、公司2010 年度财务预算报告；
7、关于公司2010 年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于公司独立董事津贴的议案；
9、关于公司更名的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
12、关于修订公司董事会议事规则的议案；
13、关于修订公司监事会议事规则的议案；
14、关于聘请会计师事务所的议案；
15、关于选举景旭、战颖为公司第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2009-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于选举马福安先生、高华先生、张燕飞先生、刘忠文先生、朱静波先生为公司董事的议案。
3、关于选举陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表出任的公司监事的议案。
4、南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议。
5、关于在西安、北京分别设立全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司资产损失准备财务核销的议案；
2、公司2008 年度财务决算报告；
3、公司2008 年度利润分配预案；
4、公司2008 年年度报告及摘要；
5、公司董事会2008 年度工作报告；
6、公司监事会2008 年度工作报告；
7、公司2009 年度财务预算报告；
8、关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、选举公司第五届董事会董事；
11、选举公司第五届董事会独立董事；
12、选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事；
13、关于同意中国南方航空工业（集团）有限公司免于发出收购要约的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2009-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
1、资产置换
2、发行股份购买资产
3、发行股份的种类和面值
4、发行价格
5、发行对象
6、发行数量
7、锁定期
8、上市地点
9、募集资金投向
10、交易标的定价基准日至交割日期间损益的归属
11、滚存利润的安排
12、本议案的有效期
议案二、关于《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
议案三、关于本次交易完成后关联交易事宜的议案
议案四、关于股东大会授权董事会办理资产置换及向特定对象发行股份购买资产有关工作的议案
议案五、关于同意中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2008-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举李宗顺先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年年度报告；
2、公司2007 年度财务决算报告；
3、公司董事会2007 年度工作报告；
4、公司监事会2007 年度工作报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、关于公司2008 年日常关联交易预计情况的议案；
7、关于选举罗霖斯先生为公司董事的议案；
8、关于选举曹晋东先生为公司监事的议案；
9、关于聘请公司2008 年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程部分条款的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司股东大会议事规则（2007年修订）；
（2）公司董事会议事规则（2007年修订）；
（3）公司监事会议事规则（2007年修订）；
（4）公司对外担保管理制度；
（5）公司关联交易管理制度；
（6）公司募集资金管理制度；
（7）关于设立公司董事会专门委员会及其组成人员的议案；
（8）关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司董事会2006年度工作报告；
（2）公司监事会2006年度工作报告；
（3）公司2006年年度报告；
（4）公司2006年度财务决算报告；
（5）公司2006年度利润分配预案；
（6）关于增补公司董事的议案；
（7）关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案；
（8）关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司董事会2005年度工作报告；
（2）公司监事会2005年度工作报告；
（3）公司2005年年度报告；
（4）公司2005年度财务决算报告；
（5）公司2005年度利润分配预案；
（6）关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案；
（7）修订《公司章程》；
（8）修订公司《股东大会议事规则》；
（9）选举公司第四届董事会董事；
（10）选举公司第四届独立董事；
（11）选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事；
（12）关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案；
（13）关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
（14）《关于变更南方摩托股份有限公司名称的提案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2006-01-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《南方摩托股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司控股股东以资抵债关联交易事项的议案及相关的《财务公司股权抵债协议》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2005-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举尹亮先生为公司第三届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 航发控制 |
| 公告日期 | 2005-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于债务转移关联交易事项的议案及相关的《债务转移协议》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配