| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度利润分配方案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年年度报告及报告摘要》
6.00 《关于2024年度对子公司担保额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司与财务公司2024年度金融业务预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度利润分配方案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年年度报告及报告摘要》
6.00 《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》
7.00 《关于公司及子公司与财务公司2023年度金融业务预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举吴永钢先生为公司第十届董事会非独立董事
10.02 选举李晓先生为公司第十届董事会非独立董事
10.03 选举石林丛女士为公司第十届董事会非独立董事
10.04 选举管健先生为公司第十届董事会非独立董事
10.05 选举杨汉彦先生为公司第十届董事会非独立董事
10.06 选举孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
11.01 选举刘朝安先生为公司第十届董事会独立董事
11.02 选举温素彬先生为公司第十届董事会独立董事
11.03 选举程德俊先生为公司第十届董事会独立董事
11.04 选举张骁先生为公司第十届董事会独立董事
12.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举谭泽平先生为公司第十届监事会非职工代表监事
12.02 选举王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
2.00 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度利润分配方案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年年度报告及报告摘要》
6.00 《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》
7.00 《关于公司与财务公司重新签订<金融服务框架协议>的议案》
8.00 《关于公司及子公司与财务公司2022年度金融业务预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》
2.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
3.00 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
2.00 《关于放弃参股子公司股权优先购买权的议案》
累积投票议案 议案3采用等额选举
3.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举杨汉彦先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举孙黎明先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度利润分配方案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年年度报告及报告摘要》
6.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》
8.00 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
9.00 《关于2021年度对子公司担保额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》
2.00 《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度利润分配方案》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年年度报告及报告摘要》
6.00 《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案》
7.00 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
8.00 《关于2020年度对子公司担保额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
累积投票议案 议案10、11、12采用等额选举
10.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举吴永钢先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举温立先生为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举张彤先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举石林丛女士为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举王苏先生为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举尚涛先生为公司第九届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
11.01 选举刘朝安先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举温素彬先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举程德俊先生为公司第九届董事会独立董事
11.04 选举张骁先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；
12.01 选举谭泽平先生为公司第九届监事会非职工代表监事
12.02 选举周拥军先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》
2.00 《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》
3.00 《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度利润分配方案》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年年度报告及报告摘要》
6.00 《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案》
11.00 《关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融资的议案》
12.00 《关于2019年度对外担保额度的议案》
13.00 《关于向全资子公司宁华物产江山汇金E座领取预售许可证提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于回购部分社会公众股份的方案》
3.1 回购股份的目的及用途
3.2 回购股份符合相关条件
3.3 回购股份的方式
3.4 回购股份的价格区间及定价原则
3.5 拟用于回购的资金金额和资金来源
3.6 回购股份的种类、数量和占总股本的比例
3.7 回购股份的实施期限
3.8 回购股份决议的有效期
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司在中国华能财务有限责任公司签发银行承兑汇票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
2.00 《关于预计日常关联交易的议案》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《关于增加审计机构2017年度审计费的议案》
6.00 《2017年度财务决算报告》
7.00 《2017年度利润分配方案》
8.00 《2017年年度报告及报告摘要》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
11.00 《关于华能能交公司及附属公司向公司及子公司提供借款的议案》
12.00 《关于向全资子公司宁华世纪C地块领取预售许可证提供担保的议案》
13.00 《关于制订修订公司管理制度的议案》
13.01 《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》
13.02 《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》
13.03 《山东新能泰山发电股份有限公司担保管理办法》
13.04 《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于增选第八届董事会独立董事的议案》
15.01 选举刘朝安先生为公司第八届董事会独立董事
16.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举张彤先生为公司第八届董事会非独立董事
16.02 选举石林丛女士为公司第八届董事会非独立董事
16.03 选举温立先生为公司第八届董事会非独立董事
16.04 选举王苏先生为公司第八届董事会非独立董事
16.05 选举尚涛先生为公司第八届董事会非独立董事
17.00 《关于补选第八届监事会监事的议案》
17.01 选举谭泽平先生为公司第八届监事会监事
17.02 选举周拥军先生为公司第八届监事会监事
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产评估基准日、价格及定价依据
2.04 支付方式
2.05 期间损益归属
2.06 与标的资产相关的人员安排
2.07 债权债务处理
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 决议有效期
3.00 《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
7.00 《关于签订附生效条件的<资产出售协议>的议案》
8.00 《关于签订附生效条件的<资产出售协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于本次重组相关主体不存在依据市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
10.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
11.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12.00 《关于董事、高级管理人员关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
13.00 《关于控股股东、实际控制人关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
14.00 《关于为山东华能莱州风力发电有限公司延续提供担保的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17.00 《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
19.00 《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于豁免中国华能集团公司与华能山东发电有限公司履行关于同业竞争相关承诺的议案》
2.00《关于变更控股股东相关承诺的议案》
3.00《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》
4.00《关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的的议案》
5.00《关于修订<公司章程>的议案》
6.00《关于向全资子公司宁华世纪C地块领取预售许可证提供担保的议案》
7.00《关于华能泰山电力公司向公司全资子公司宁华世纪提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配方案》；
5、《关于续聘2017年度审计师的议案》；
6、《关于预计日常关联交易的议案》；
7、《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；
8、《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
10.1 选举吴永钢先生为公司第八届董事会非独立董事
10.2 选举谭泽平先生为公司第八届董事会非独立董事
10.3 选举司增勤先生为公司第八届董事会非独立董事
10.4 选举胡成钢先生为公司第八届董事会非独立董事
10.5 选举初军先生为公司第八届董事会非独立董事
10.6 选举任宝玺先生为公司第八届董事会非独立董事
11、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
11.1 选举李玉明先生为公司第八届董事会独立董事
11.2 选举刘庆林先生为公司第八届董事会独立董事
11.3 选举王凤荣女士为公司第八届董事会独立董事
12、《关于选举第八届监事会监事的议案》；
12.1 选举李喜德先生为公司第八届监事会监事
12.2 选举陈洪东先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；
议案2.01交易对方
议案2.02标的资产
议案2.03标的资产评估基准日、价格及定价依据
议案2.04支付方式
议案2.05期间损益归属
议案2.06发行股票的种类和面值
议案2.07发行方式、发行对象及认购方式
议案2.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
议案2.09发行价格调整机制
议案2.10发行数量
议案2.11公司留存滚存未分配利润的安排
议案2.12锁定期安排
议案2.13拟上市地点
议案2.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.15补偿期限及业绩承诺
议案2.16决议有效期
3、《关于公司募集配套资金方案的议案》；
议案3.01发行方式
议案3.02发行股票的种类和面值
议案3.03发行对象及认购方式
议案3.04发行数量
议案3.05发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
议案3.06发行价格调整机制
议案3.07锁定期安排
议案3.08配套募集资金用途
议案3.09公司留存滚存未分配利润的安排
议案3.10拟上市地点
议案3.11决议有效期
4、《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
6、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、《关于本次重组构成关联交易的议案》；
9、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
10、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
11、《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》；
12、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；
13、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》；
14、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
15、《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
16、《关于控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺议案》；
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
18、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》；
19、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》；
20、《关于提请股东大会批准华能能源交通产业控股有限公司与南京华能南方实业开发股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
21、《关于<山东新能泰山发电股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告>的议案》；
22、《公司董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产专项核查的承诺函》；
23、《公司控股股东、实际控制人、本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查的承诺函》；
24、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
25、《关于<山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
议案2.01交易对方
议案2.02标的资产
议案2.03标的资产评估基准日、价格及定价依据
议案2.04支付方式
议案2.05期间损益归属
议案2.06发行股票的种类和面值
议案2.07发行方式、发行对象及认购方式
议案2.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
议案2.09发行价格调整机制
议案2.10发行数量
议案2.11公司留存滚存未分配利润的安排
议案2.12锁定期安排
议案2.13拟上市地点
议案2.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.15补偿期限及业绩承诺
议案2.16决议有效期
议案3《关于公司募集配套资金方案的议案》
议案3.01发行方式
议案3.02发行股票的种类和面值
议案3.03发行对象及认购方式
议案3.04发行数量
议案3.05发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
议案3.06发行价格调整机制
议案3.07锁定期安排
议案3.08配套募集资金用途
议案3.09公司留存滚存未分配利润的安排
议案3.10拟上市地点
议案3.11决议有效期
议案4《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案5《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案6《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案7《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案8《关于本次重组构成关联交易的议案》
议案9《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案10《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
议案11《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
议案12《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
议案13《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》
议案14《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案15《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案16《关于控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺议案》
议案17《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案18《关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
议案19《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
议案20《关于提请股东大会批准华能能源交通产业控股有限公司与南京华能南方实业开发股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案21《关于<山东新能泰山发电股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告>的议案》
议案22《公司董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产专项核查的承诺函》
议案23《公司控股股东、实际控制人、本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查的承诺函》
议案24《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案25《关于<山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
2、审议公司《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2015年度董事会工作报告》
议案二《2015年度监事会工作报告》
议案三《2015年度财务决算报告》
议案四《2015年度利润分配方案》
议案五《关于续聘2016年度审计师的议案》
议案六《关于预计日常关联交易的议案》
议案七《关于控股子公司莱芜热电公司委托替代发电的议案》
议案八《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
议案九《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于补选第七届董事会董事的议案》（累积投票选举）。
1.1选举第七届董事会非独立董事
1.1.1选举吴永钢先生为公司第七届董事会董事
1.1.2选举谭泽平先生为公司第七届董事会董事
1.2选举第七届董事会独立董事
1.2.1选举黄建岭女士为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度财务决算报告》；
4、审议公司《2014年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于续聘2015年度审计师的议案》；
6、审议公司《关于预计日常关联交易的议案》；
7、审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
8、审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；
9、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2013年度董事会工作报告》；
（2）听取2013年度独立董事述职报告（非表决事项）；
（3）审议公司《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2013年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2013年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于续聘2014年度审计师的议案》；
（7）审议公司《关于预计日常关联交易的议案》；
（8）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
（9）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；
（10）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
选举王文宗先生为公司第七届董事会董事
选举司增勤先生为公司第七届董事会董事
选举胡成钢先生为公司第七届董事会董事
选举郭启兴先生为公司第七届董事会董事
选举孙金民先生为公司第七届董事会董事
选举初军先生为公司第七届董事会董事
选举任宝玺先生为公司第七届董事会董事
选举李玉明先生为公司第七届董事会独立董事
选举刘庆林先生为公司第七届董事会独立董事
选举王乐锦女士为公司第七届董事会独立董事
选举王凤荣女士为公司第七届董事会独立董事
（11）审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
选举李喜德先生为公司第七届监事会监事
选举陈洪东先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2012年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2012年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2012年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于续聘公司2013年度审计师的议案》；
（7）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
（8）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；
（9）审议公司《关于补选第六届董事会董事的议案》；
（10）审议公司《关于补选第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；
（2）审议公司《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的议案》；
（3）审议公司《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2011年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
（8）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；
（9）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于补选第六届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于向控股子公司莱州风电公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》；
（2）审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2010年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2010年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2010年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
（7）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
（8）审议公司《关于预计日常关联交易的议案》；
（9）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
（10）审议公司《关于向莱芜热电公司提供委托贷款的议案》；
（11）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2010-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于委托替代发电关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司《关于调整董事会成员的议案》；
议案二：审议公司《关于与中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》；
议案三：审议公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
议案四：审议公司《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2009 年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2009 年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于改聘2010 年度财务审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》；
（8）审议公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的议案》；
（9）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司《关于聘任独立董事的议案》；
议案二：审议公司《关于向中国华能财务有限责任公司贷款的议案》；
议案三：审议公司《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》。
议案四：审议公司《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2009-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议公司《关于更改公司名称的议案》；
议案二、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
议案三、审议公司《关于西周矿业公司与山东众泰发电有限公司预计2009年日常关联交易的议案》；
议案四、审议公司《关于预计2009年日常关联交易的议案》；
议案五、审议公司《关于委托替代发电关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2009-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司《关于关停机组并收取“上大压小”指标补偿费的议案》；
议案二：审议公司《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2009-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2008 年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议公司《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于为聊城热电公司提供担保的议案》；
（8）审议公司《关于调整为控股子公司委托贷款利率的议案》；
（9）审议公司《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》；
（10）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于调整董事会成员的议案》；
2、审议公司《关于调整监事会成员的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于为控股子公司西周矿业公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-27 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2008-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度独立董事述职报告》；
3、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任公司2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议公司《董事会换届选举的议案》；
8、审议公司《监事会换届选举的议案》；
9、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议公司《关于控股子公司为公司提供担保的议案》；
11、审议公司《2008 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司收购国电费县发电有限公司35%股权的议案》；
议案二 《关于公司控股子公司转让2*5万千瓦机组的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《独立董事2006年度述职报告》；
4、审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任公司2007年度财务审计机构的提案》；
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的提案》；
8、审议公司《关于为公司控股子公司提供担保的提案》；
9、审议公司《关于控股子公司为公司提供担保的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于补选公司董事会成员的议案》
1、补选李惠波先生为公司董事。
2、补选高建波先生为公司董事。
议案二、审议公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的议案》；
议案三、审议公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的议案》；
议案四、审议公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的议案》；
议案五、审议《公司章程》（2006年修订稿）的议案；
议案六、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
议案七、审议公司《关于修订董事会议事规则的议案》；
议案八、审议公司《关于修订监事会议事规则的议案》；
议案九、审议公司《关于修订关联交易制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-26 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2006-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于聘任公司2006年度财务审计机构的议案》；
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议公司《关于修改对外担保制度的议案》；
8、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议公司《关于控股子公司对外担保的议案》；
10、审议公司《关于山东康泰电缆有限公司临时停产的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-27 |
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| 公司名称 | 新能泰山 |
| 公告日期 | 2005-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议公司《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
3、审议公司《修改<公司章程>的议案》。
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| 审议内容 | |
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