苏宁环球

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称苏宁环球
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务报告》
4.00 《公司2018年年度报告及摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于续聘内控审计事务所的议案》
8.00 《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-07
公司名称苏宁环球
公告日期2018-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称苏宁环球
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于续聘内控审计事务所的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称苏宁环球
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举张桂平为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举张康黎为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举李伟为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举郭如金为公司第九届董事会非独立董事的议案
2《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02关于选举周凯为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03关于选举吴斌为公司第九届董事会独立董事的议案
3《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
3.01关于选举倪培玲为公司第九届监事会监事的议案
3.02关于选举李俊为公司第九届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称苏宁环球
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务报告》
4、《公司2016年年度报告及摘要》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2017年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》
9、《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件的议案》
11、听取《独立董事2016年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称苏宁环球
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-02
公司名称苏宁环球
公告日期2016-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》;
2.1、标的资产和交易对方
2.2、标的资产的评估值、定价原则及支付方式
2.3、发行股份的种类和面值
2.4、发行对象
2.5、定价基准日、定价方式和发行价格
2.6、发行数量
2.7、发行方式
2.8、股份的锁定期
2.9、股份拟上市地点
2.10、标的资产期间损益归属
2.11、标的公司滚存未分配利润安排
2.12、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.13、本次发行股份及支付现金购买资产相关决议有效期
3、《关于<苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)》和《盈利预测补偿协议(修订版)》的议案;
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》;
10、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-30
公司名称苏宁环球
公告日期2016-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的议案》;
2、《关于为关联方提供担保的议案》。
3、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称苏宁环球
公告日期2016-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务报告》
4、《公司2015年年度报告及摘要》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2016年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称苏宁环球
公告日期2016-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-14
公司名称苏宁环球
公告日期2016-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于发行公司债券的议案》;
2.1、关于本次发行公司债券的发行规模
2.2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
2.3、关于本次发行公司债券的债券期限
2.4、债券利率
2.5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.6、担保条款
2.7、上市场所
2.8、承销方式
2.9、关于本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》;
4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》;
6、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称苏宁环球
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;
7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
9、《2015年度非公开发行A股股票预案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》;
12、《关于续聘内控审计事务所的议案》;
13、《关于公司 2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;
14、《关于修改<公司章程>的议案》;
15、《关于<公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》。
16、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-11
公司名称苏宁环球
公告日期2014-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于《公司2014年员工持股计划(草案)》的议案;
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案;
3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-20
公司名称苏宁环球
公告日期2014-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于修改公司章程的议案
议案2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.1.选举张桂平先生为公司非独立董事
2.2.选举张康黎先生为公司非独立董事
2.3.选举李伟先生为公司非独立董事
2.4.选举郭如金先生为公司非独立董事
议案3、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.1.选举赵曙明先生为公司独立董事
3.2.选举韩顺平先生为公司独立董事
3.3.选举吴斌先生为公司独立董事
议案4、关于选举第八届监事会监事的议案
4.1选举倪培玲女士为公司监事
4.2选举贾森先生为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称苏宁环球
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务报告》;
4、《2013年度利润分配预案》;
5、《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》;
7、《关于增补公司董事的议案》;
8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;
9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺
9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称苏宁环球
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务报告》;
4、《2012年度利润分配预案》;
5、《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、《关于续聘内控审计事务所的议案》;
7、《关于增补公司董事的议案》;
8、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称苏宁环球
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称苏宁环球
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年度财务报告》;
4、《2011年度利润分配预案》;
5、《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、《关于聘请2012年度内控审计事务所的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-12-07
公司名称苏宁环球
公告日期2011-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、《关于第七届董事会增补独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-31
公司名称苏宁环球
公告日期2011-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》;
2、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》;
3、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》;
4、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》;独立董事的选举须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决
5、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称苏宁环球
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年董事会工作报告》;
2、审议《2010年监事会工作报告》;
3、审议《2010年财务决算报告》;
4、审议《2010年度报告及摘要》;
5、审议《2010年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的预案》;
7、审议《关于公司使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金的议案》
8、听取《2010年度独立董事履职情况报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-08
公司名称苏宁环球
公告日期2010-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)提案名称:《关于撤销公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称苏宁环球
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2009 年度董事会报告》;
2、《2009 年度监事会报告》;
3、《2009 年度财务决算报告》;
4、《2009 年度报告及摘要》;
5、《2009 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2010 年度审计机构的预案》;
7、《关于修改公司章程的预案》;
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-25
公司名称苏宁环球
公告日期2009-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行方式
2.2 发行种类
2.3 发行股票面值
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 上市地点
2.7 定价基准日、发行价格及定价原则
2.8 募集资金数额及投资项目
2.9 本次非公开发行股票的限售期
2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11 决议有效期
3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;
4、《关于公司2009 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》;
5、《2009 年度非公开发行A 股股票预案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、《关于变更2007 年度非公开发行募集资金用途的议案》;
8、《关于2008 年度浦东公司与苏宁门窗日常关联交易的议案》;
9、《关于修订2009 年度日常关联交易的议案》;
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
11、《关于调整独立董事、董事津贴的议案》;
12、《关于调整监事津贴的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称苏宁环球
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2008年度董事会工作报告》;
2、《2008年度监事会工作报告》;
3、《2008年度财务决算报告》;
4、《2008年度利润分配方案》;
5、《关于续聘会计师事务所的预案》;
6、《关于公司2009年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》;
7、《关于提名倪培玲女士为董事候选人的议案》;
8、《关于提名方国才先生为独立董事候选人的议案》;
9、《关于修改公司章程的预案》;
10、《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-12
公司名称苏宁环球
公告日期2008-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于收购江苏苏宁环球集团有限公司持有的南京天华百润投资发展有限责任公司5%股权的议案》;
3、《关于收购江苏苏宁环球集团有限公司持有的南京华浦高科建材有限公司5%股权的议案》;
4、《关于收购南京绿尔得天房地产开发有限公司100%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-09-20
公司名称苏宁环球
公告日期2008-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2007 年度非公开发行股票方案的议案》;
1.1 发行方式
1.2 发行股票的种类和面值
1.3 发行数量
1.4 发行对象及认购方式
1.5 定价基准日及发行价格
1.6 除权、除息安排
1.7 其他发行对象本次认购价格的确定
1.8 锁定期安排
1.9 募集资金(现金部分)用途
1.10 募集资金(现金部分)规模
1.11 向原股东配售安排
1.12 上市地
1.13 本次决议的有效期
2、《公司2007 年度非公开发行股票预案(修订)》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-25
公司名称苏宁环球
公告日期2008-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2008 年度中期利润分配预案》;
2、《关于2007 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007 年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》;
4、《关于修改公司章程的预案》
5、《关于公司董事会换届选举的预案》;
6、《关于公司监事会换届选举的预案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-21
公司名称苏宁环球
公告日期2008-02-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2007 年董事会工作报告》;
2、《2007 年监事会工作报告》;
3、《2007 年财务决算报告》;
4、《2007 年度利润分配方案》;
5、《关于续聘会计师事务所的预案》;
6、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》;
7、《苏宁环球股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案;
8、《提请股东大会批准同意公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎免于发出收购要约增持公司股份》的议案。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-08-09
公司名称苏宁环球
公告日期2007-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于提请股东大会批准设立董事会专门委员会的议案》;
2、《董事会专门委员会工作制度》;
3、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》;
4、《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、《关于公司2007年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
7、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
8、《关于同意公司收购浦东公司84%股权暨重大关联交易的议案》
9、《关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案》;
10、《关于审议公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎与公司签署的<认购苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的合同>的议案》。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-15
公司名称苏宁环球
公告日期2007-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2006年董事会工作报告》;
2、《2006年监事会工作报告》;
3、《2006年财务决算报告》;
4、《2006年度利润分配方案》;
5、《关于续聘会计师事务所的预案》;
6、《关于更换独立董事的议案》;
7、《关于发放监事津贴的议案》;
8、《关于调整独立董事、发放董事津贴的议案》;
9、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》;
10、《关于收购吉林市苏宁环球有限公司的议案》。

审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-08-12
公司名称苏宁环球
公告日期2006-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于公司非公开发行股票的议案》;
2、《关于公司符合公开发行股票基本条件的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
4、《关于非公开发行相关认购资产投资项目可行性的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
6、《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-28
公司名称苏宁环球
公告日期2006-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2005年度报告及摘要》;
2、《2005年董事会工作报告》;
3、《2005年监事会工作报告》;
4、《2005年财务决算报告》;
5、《2005年度利润分配方案》;
6、《关于改聘会计师事务所的预案》;
7、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》;
8、《关于修改公司章程的预案》;
9、《股东大会议事规则》;
10、《董事会议事规则》;
11、《监事会议事规则》;
12、《关于更换监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-09
公司名称苏宁环球
公告日期2005-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于提请股东大会授权公司董事会办理资产重组事宜的议案》
(2)《关于变更公司名称的议案》
(3)《关于变更公司经营范围的议案》
(4)《关于公司注册地址变更的议案》
(5)《关于修改公司章程的议案》
(6)《关于更换公司董事的议案》
(7)《关于更换公司监事的议案》
(8)《关于调整独立董事津贴的议案》
(9)《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》
(10)《关于累计亏损弥补方案的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-11-09
公司名称苏宁环球
公告日期2005-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》
《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容购并,股权分置
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