京蓝科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-07-11
公司名称京蓝科技
公告日期2022-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事王海东
1.02 非独立董事孙金刚
2.00 《京蓝科技股份有限公司关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
3.00 《中科鼎实环境工程有限公司关于向关联方取得资金并向关联方提供反担保及关联交易的议案》
4.00 《中科鼎实环境工程有限公司关于为自身债务提供关联反担保的议案》
5.00 《关于变更住所并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称京蓝科技
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于京蓝沐禾节水装备有限公司以应收账款为其在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行的借款提供质押担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-19
公司名称京蓝科技
公告日期2022-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《京蓝生态科技有限公司关于为京蓝沐禾(丘北)节水灌溉有限责任公司融资提供担保而质押京蓝沐禾节水装备有限公司部分股权的议案》
2.00 《京蓝北方园林(天津)有限公司、济宁市兴北园林工程有限公司以应收账款为京蓝科技股份有限公司提供质押担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-24
公司名称京蓝科技
公告日期2022-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》
2.00 《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》
3.00 《关于关联交易的议案》
4.00 《关于向担保方提供反担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-08
公司名称京蓝科技
公告日期2022-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《 关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
1.01 选举郭绍增先生为第十届董事会董事
1.02 选举乌力吉先生为第十届董事会董事
1.03 选举韩志权先生为第十届董事会董事
1.04 选举韩世英女士为第十届董事会董事
2.00 《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举周建民先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举潘桂岗先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举肖慧琳女士为第十届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举阎涛先生为第十届监事会监事
3.02 选举张海燕女士为第十届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-24
公司名称京蓝科技
公告日期2021-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举潘桂岗先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-03
公司名称京蓝科技
公告日期2021-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-13
公司名称京蓝科技
公告日期2021-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-13
公司名称京蓝科技
公告日期2021-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《对外担保议案》
2.00 《关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-18
公司名称京蓝科技
公告日期2021-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司向华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)融资提供担保的议案》
2.00 《关于为京蓝能科技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-15
公司名称京蓝科技
公告日期2021-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》
2.00 《关联交易暨对外关联担保议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-25
公司名称京蓝科技
公告日期2021-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-01
公司名称京蓝科技
公告日期2021-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》
1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》
2.00 《关于为京蓝沐禾(丘北)节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保的议案》
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称京蓝科技
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-14
公司名称京蓝科技
公告日期2021-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》
1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》
1.03 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资3,000万元提供担保的议案》
1.04 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资4,000万元提供担保的议案》
1.05 《关于为京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-16
公司名称京蓝科技
公告日期2021-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-04
公司名称京蓝科技
公告日期2021-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外提供担保的议案》
2.00 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-21
公司名称京蓝科技
公告日期2021-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-09
公司名称京蓝科技
公告日期2020-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-25
公司名称京蓝科技
公告日期2020-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的议案》
1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-30
公司名称京蓝科技
公告日期2020-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-19
公司名称京蓝科技
公告日期2020-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-18
公司名称京蓝科技
公告日期2020-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-01
公司名称京蓝科技
公告日期2020-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》
1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》
1.03 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》
2.00 《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-21
公司名称京蓝科技
公告日期2020-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-16
公司名称京蓝科技
公告日期2020-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购京蓝北方园林(天津)有限公司重组项目业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-26
公司名称京蓝科技
公告日期2020-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称京蓝科技
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
7.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》
7.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的议案》
7.03 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称京蓝科技
公告日期2020-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
1.01 《关于为中科鼎实环境工程有限公司向北京银行股份有限公司上地支行融资提供担保的议案》
1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》
1.03 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》
1.04 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》
1.05 《关于为京蓝资源科技有限公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-20
公司名称京蓝科技
公告日期2020-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-18
公司名称京蓝科技
公告日期2020-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》
2.01 《关于为中科鼎实环境工程有限公司向河北银行股份有限公司廊坊分行融资提供担保的议案》
2.02 《关于为中科鼎实环境工程有限公司向大连银行股份有限公司北京分行融资提供担保的议案》
2.03 《关于为中科鼎实环境工程有限公司向中关村科技租赁股份有限公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称京蓝科技
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》
1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》
1.03 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》
2.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-23
公司名称京蓝科技
公告日期2019-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》
2.00 《关于对外担保的议案》
2.01 《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》
2.02 《关于公司及子公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
2.03 《关于公司及控股子公司为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-04
公司名称京蓝科技
公告日期2019-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.05 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司和激励对象各自的权利义务
1.10 激励计划变更、终止和其他事项
1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于取消回购股份事项的议案》
5.00 《关于对子公司担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-27
公司名称京蓝科技
公告日期2019-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-02
公司名称京蓝科技
公告日期2019-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称京蓝科技
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称京蓝科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称京蓝科技
公告日期2019-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司对外提供担保的议案》
4.00 《关于公司设立境外子公司及投资设立境外有限合伙企业暨关联交易的议案》
5.00 《关于注销京蓝天拓航空应用技术(北京)有限公司的议案》
6.00 《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-07
公司名称京蓝科技
公告日期2019-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-24
公司名称京蓝科技
公告日期2019-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》
2.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》
3.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称京蓝科技
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
1.01 选举杨仁贵先生为第九届董事会董事
1.02 选举阎涛先生为第九届董事会董事
1.03 选举吴春军先生为第九届董事会董事
1.04 选举姜俐赜先生为第九届董事会董事
1.05 选举韩志权先生为第九届董事会董事
1.06 选举刘欣女士为第九届董事会董事
2.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈方清先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举朱江先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举聂兴凯先生为第九届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举尹洲澄先生为第九届监事会监事
3.02 选举孟陈女士为第九届监事会监事
4.00 《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司对外提供关联担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称京蓝科技
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称京蓝科技
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司为公司申请贷款提供担保的议案》
2.00 《关于回购公司股份预案的议案》
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的价格区间、定价原则
2.03 拟回购股份的种类、数量和比例
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的期限
2.06 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于子公司为公司申请借款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称京蓝科技
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案(一)》
2.00 《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案(二)》
3.00 《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-25
公司名称京蓝科技
公告日期2018-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易整体方案
2.02 收购方案
2.03 作价依据及交易对价
2.04 对价支付方式
2.05 支付期限
2.06 业绩承诺及补偿
2.07 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 损益归属
本次发行股份购买资产项下非公开发行股份方案
2.09 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份发行方式
2.10 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份发行股票种类和面值
2.11 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份定价基准日及发行价格
2.12 相关股东的认购股份数量
2.13 相关股东取得对价股份的锁定期
2.14 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份发行前公司滚存未分配利润的处置
2.15 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份上市安排
2.16 决议的有效期
本次交易配套融资的发行方案
2.17 本次交易配套融资的发行方式
2.18 本次交易配套融资的发行股票种类和面值
2.19 发行对象和认购方式
2.20 本次交易配套融资的定价基准日及发行价格
2.21 配套募集资金金额
2.22 发行数量
2.23 募集配套资金用途
2.24 锁定期安排
2.25 本次交易配套融资的发行前公司滚存未分配利润的处置
2.26 本次交易配套融资的上市安排
2.27 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与中科鼎实三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15.00 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
16.00 《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的议案》
17.00 《关于公司与中科鼎实环境工程股份有限公司三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
18.00 《关于为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》
19.00 《关于为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
20.00 《关于下属公司对外提供财务资助的议案》
21.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
22.00 《关于选举公司董事的议案》
22.01 《选举吴春军先生为公司董事的议案》
22.02 《选举韩志权先生为公司董事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称京蓝科技
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称京蓝科技
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《公司2017年年度报告》全文及摘要
议案2 《公司2017年度董事会工作报告》
议案3 《公司2017年度监事会工作报告》
议案4 《公司2017年度财务决算报告》
议案5 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案6 《2018年度日常关联交易预计的议案》
议案7 《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》
议案8 《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-08
公司名称京蓝科技
公告日期2018-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司控股子公司对外提供关联担保的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-22
公司名称京蓝科技
公告日期2017-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于注销公司广州分公司的议案》
3、《关于注销京蓝环宇科技(北京)有限公司安徽分公司的议案》
4、《关于注销京蓝环宇科技(北京)有限公司成都分公司的议案》
5、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-01
公司名称京蓝科技
公告日期2017-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于为下属PPP项目公司巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》
议案2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称京蓝科技
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称京蓝科技
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于京蓝沐禾节水装备有限公司发行资产支持证券的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-29
公司名称京蓝科技
公告日期2017-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为天津市北方创业园林股份有限公司提供对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-30
公司名称京蓝科技
公告日期2017-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
(二)《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-14
公司名称京蓝科技
公告日期2017-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于增加公司注册资本的议案》
(二)《关于修订<公司章程>的议案》
(三)《关于变更独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称京蓝科技
公告日期2017-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案2 《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
议案3 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
议案4 《京蓝科技股份有限公司2016年度报告》全文及摘要
议案5 《关于公司2016年度内控审计报告的议案》
议案6 《独立董事2016年度述职报告》
议案7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案8 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案12 《关于修订<证券投资内控制度>的议案》
议案13 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
议案14 《关于<对外捐赠管理办法>的议案》
议案15 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案16 《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》
议案17 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-02
公司名称京蓝科技
公告日期2017-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》
2《关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3.1本次购买资产整体方案
3.1.1作价依据及交易对价
3.1.2对价支付方式
3.1.3支付期限
3.1.4业绩承诺及补偿
3.1.5办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.6损益归属
3.2本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.2.1发行方式
3.2.2发行股票种类和面值
3.2.3定价基准日及发行价格
3.2.4相关股东的认购股份数量
3.2.5相关股东取得对价股份的锁定期
3.2.6本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.2.7上市安排
3.2.8决议的有效期
4关于本次非公开发行股份募集配套资金方案的议案
4.1发行方式
4.2发行股票种类和面值
4.3发行对象和认购方式
4.4定价基准日及发行价格
4.5配套募集资金金额
4.6发行数量
4.7募集配套资金用途
4.8锁定期安排
4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
4.10上市安排
4.11决议有效期
5《关于本次非公开发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》
6《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7《关于公司与北方园林五十五名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8《关于公司与补偿义务人签署<盈利预测补偿协议>的议案》
9《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11《关于本次非公开发行股份募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
14《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
16《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
18《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
21《关于提请股东大会同意半丁资管及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-31
公司名称京蓝科技
公告日期2016-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
2 《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-19
公司名称京蓝科技
公告日期2016-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修订<公司章程>的议案》
(二)《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-03
公司名称京蓝科技
公告日期2016-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于调整公司部分董事的议案》
1.01选举杨仁贵先生为公司董事
1.02选举阎涛先生为公司董事
1.03选举蒋琳媛女士为公司董事
2《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-30
公司名称京蓝科技
公告日期2016-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的议案》
(二)《关于申请公司2016年下半年融资及担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称京蓝科技
公告日期2016-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易整体方案
2.2收购方案
2.2.1作价依据及交易对价
2.2.2对价支付方式
2.2.3支付期限
2.2.4业绩承诺及补偿
2.2.5发行价格调整
2.2.6办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.7损益归属
2.3本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1发行方式
2.3.2发行股票种类和面值
2.3.3定价基准日及发行价格
2.3.4相关股东的认购股份数量
2.3.5相关股东取得对价股份的锁定期
2.3.6本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.7上市安排
2.3.8决议的有效期
2.4本次交易配套融资的发行方案
2.4.1发行方式
2.4.2发行股票种类和面值
2.4.3发行对象和认购方式
2.4.4定价基准日及发行价格
2.4.5配套募集资金金额
2.4.6发行数量
2.4.7募集配套资金用途
2.4.8锁定期安排
2.4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.10上市安排
2.4.11决议有效期
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于公司与沐禾节水的四名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
6《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
7《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15《关于修订公司章程的议案》
16《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
17《关于提请股东大会同意杨树蓝天及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
18《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-02
公司名称京蓝科技
公告日期2016-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司购置办公用房的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-26
公司名称京蓝科技
公告日期2016-01-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《2015年董事会工作报告》
(二)《2015年监事会工作报告》
(三)《公司2015年度财务决算报告》
(四)《公司2015年度利润分配的预案》
(五)《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称京蓝科技
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于董事会成员津贴标准的议案》
(二)《关于监事会成员津贴标准的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-28
公司名称京蓝科技
公告日期2015-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司董事会换届的议案》
1.1选举肖志辉先生为公司董事
1.2选举陈峰先生为公司董事
1.3选举郭绍全先生为公司董事
1.4选举赵润涛先生为公司董事
1.5选举陈方清先生为公司独立董事
1.6选举石英女士为公司独立董事
1.7选举朱江先生为公司独立董事
2《关于公司监事会换届的议案》
2.1选举尹洲澄先生为公司监事
2.2选举孟陈女士为公司监事
3《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-22
公司名称京蓝科技
公告日期2015-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4 《关于公司重大资产出售方案的议案》
4.1 (1)标的资产、交易价格、对价支付
4.2 (2)标的资产的交割
4.3 (3)评估基准日至资产交割日期间的损益安排
4.4 (4)人员安排
4.5 (5)违约责任
4.6 (6)决议的有效期
5 《关于签订附生效条件的<转让协议书>的议案》
6 《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
9 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称京蓝科技
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于计提资产减值准备的议案》
(二)《关于向大股东申请借款的议案》
(三)《关于公司担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-11
公司名称京蓝科技
公告日期2015-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于对下属公司实施债转股的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称京蓝科技
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年董事会工作报告》
2 《2014年监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配的预案》
5 《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称京蓝科技
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于独立董事变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-22
公司名称京蓝科技
公告日期2014-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司担保事项的议案》
(二)《关于修改公司章程的议案》(2014年第三次修订)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称京蓝科技
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象
2.3发行数量及认购方式
2.4发行方式及发行时间
2.5定价基准日、发行价格及定价方式
2.6本次发行股票的锁定期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次发行前的滚存利润安排
2.10发行决议有效期
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1《黑龙江天伦置业股份有限公司与京蓝控股有限公司关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》
6.2《黑龙江天伦置业股份有限公司与北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》
6.3《黑龙江天伦置业股份有限公司与杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》
6.4《黑龙江天伦置业股份有限公司与北京信诚和顺投资中心(有限合伙)关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》
6.5《黑龙江天伦置业股份有限公司与上海衢富资产管理有限公司关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》
7《公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签订<股权转让协议>的议案》
8《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>涉及关联交易的议案》
8.1本次发行前,京蓝控股有限公司持有公司18.65%的股份,为公司的控股股东,北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)为公司实际控制人梁辉控制的企业,因此,京蓝控股有限公司和北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)为公司的关联方,其认购公司非公开发行股份构成关联交易。
8.2杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份分别为3,401.36万股和3,401.36万股,其认购本次非公开发行股份后所持公司的股份占公司发行后总股本的8.52%和8.52%,占公司发行后总股本均超过了5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)视同本公司的关联方,其认购公司本次非公开发行股票的行为亦构成关联交易。
9《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
11《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》
12《关于修改公司<募集资金管理制度>(2014年修订)的议案》
13《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
14《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-31
公司名称京蓝科技
公告日期2014-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》
2、《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》
3、《关于公司向第二大股东申请借款的议案》
4、关联交易事项
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-12
公司名称京蓝科技
公告日期2014-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、董事变更议案
1.1 选举肖志辉先生为公司董事
1.2 选举陈峰先生为公司董事
1.3 选举郭绍全先生为公司董事
2、独立董事变更议案
2.1 选举王瑞华先生为公司独立董事
2.2 选举石英女士为公司独立董事
2.3 选举朱江先生为公司独立董事
3、监事变更议案
3.1 选举尹洲澄先生为公司监事
3.2 选举为孟陈女士公司监事
4、《公司章程》修正案
5、《公司董事会议事规则》修正案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称京蓝科技
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2013年董事会工作报告;
2.公司2013年监事会工作报告;
3.公司2013年财务决算报告;
4.公司2013年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5.续聘会计师事务所议案;
6.独立董事变更事项
7.贷款担保事项
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-06-08
公司名称京蓝科技
公告日期2013-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 收购股权议案
2.贷款担保议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-23
公司名称京蓝科技
公告日期2013-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2012年董事会工作报告;
2.公司2012年监事会工作报告;
3.公司2012年财务决算报告;
4.公司2012年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5.续聘会计师事务所议案;
6.董事变更事项;
7.《公司章程》修正案;
7.1修订《公司章程》第一百一十条;
7.2修订《公司章程》第一百二十四条第二款;
8.修改《公司董事会议事规则》;
9.贷款及担保事项;
9.1全资子公司广州润龙房地产有限公司借款及担保事项;
9.2全资子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司获得综合授信额度及担保事项;
9.3公司获得综合授信额度及担保事项;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-11-15
公司名称京蓝科技
公告日期2012-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.收购资产议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称京蓝科技
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1议案一 公司董事会换届议案
1.1选举许环曜先生为公司董事
1.2选举李智先生为公司董事
1.3选举杜杰先生为公司董事
1.4选举赵润涛先生为公司董事
1.5选举卫建国先生为公司独立董事
1.6选举王珺先生为公司独立董事
1.7选举丘海雄先生为公司独立董事
2议案二 公司监事会换届议案
2.1选举陈惠芳女士为公司监事
2.2选举侯燕玲女士为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-18
公司名称京蓝科技
公告日期2012-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司现金分红管理制度
2.未来三年股东回报规划
3.修改《公司章程》议案
3.1 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
修改为:
公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会制订利润分配方
案,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准。股东大会对利润分配方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,充分听取中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以征集股东大会投票权。如因公司经营状况或外部经营环境发生重大变化需调整利润分配政策,公司应以股东权益保护为出发点,经详细论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2月内完成股利(或股份)的派发事项。
3. 2 第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。如股东存在违规占用资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。公司可进行中期现金分红,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
修改为:
公司可以采用现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金、任意公积金以后,在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下,将积极采取现金分红。每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。 如股东存在违规占用资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的,应在当年的年度报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立
意见,且公司在召开股东大会时,还应提供网络投票等方式以便于股东参与表决。
公司利润分配方式以现金分红为主。当公司具备股本扩张能力或项目投资资金需
求较大时,为满足可持续发展和提高盈利能力的需求,可采用股票股利。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称京蓝科技
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2011年董事会工作报告;
2.公司2011年监事会工作报告;
3.公司2011年财务决算报告;
4.公司2011年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5.续聘会计师事务所议案;
6、修改《公司章程》
7、利用自有闲置资金委托理财事项
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称京蓝科技
公告日期2011-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2010年董事会工作报告。
2.公司2010年监事会工作报告。
3.公司2010年财务决算报告。
4.公司2010年利润分配预案和资本公积金转增股本预案:
5.续聘会计师事务所议案:
5.续聘会计师事务所议案
6.股权转让事项:
为深化公司产业结构战略转型,切实保护投资者利益,基于务实与审慎考虑,公司全资子公司广州润龙房地产有限公司将所持河南新景致房地产有限公司70%的股权全部转让,转让价格为人民币1.04亿元。转让各方于3月24日签署了《股权转让协议》。
7.贷款事项:
公司全资子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行贷款三亿五千万元,期限10年,自2011年3月 8日至2021年3月8日,年利率为7.26%。其以天伦大厦整栋物业资产为本次贷款提供抵押。
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-09-01
公司名称京蓝科技
公告日期2010-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.董事变更议案
1.1 选举许环曜先生为公司董事;
1.2 选举杜杰先生为公司董事;
1.3 选举李智先生为公司董事。
2.监事变更议案
2.1 选举侯燕玲女士为公司监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-04
公司名称京蓝科技
公告日期2010-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2009 年董事会工作报告;
2.公司2009 年监事会工作报告;
3.公司2009 年财务决算报告;
4.公司2009 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5.续聘会计师事务所议案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-10-24
公司名称京蓝科技
公告日期2009-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司董事会换届议案
2.公司监事会换届议案
3.贷款事项
4.《公司证券投资内控制度》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称京蓝科技
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2008 年董事会工作报告;
2.公司2008 年监事会工作报告;
3.公司2008 年财务决算报告;
4.公司2008 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5.续聘会计师事务所议案;
6.变更独立董事议案;
7.修改《公司章程》议案;
8.股权转让事项;

审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-12
公司名称京蓝科技
公告日期2008-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2007 年董事会工作报告;
2.公司2007 年监事会工作报告;
3.公司2007 年财务决算报告;
4.公司2007 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5.续聘会计师事务所议案;
6.变更董事及独立董事的议案;
7.收购河南新景致房地产有限公司70%股权议案;
8.贷款事项;
9.修订公司《经营绩效考核办法》议案;
10.收购贵州六盘水吉源煤业有限公司股权事项。
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-28
公司名称京蓝科技
公告日期2007-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2006年董事会工作报告; 2.公司2006年监事会工作报告; 3.公司2006年年度决算报告; 4.公司2006年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;披露于2007年4月11日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》 5.续聘会计师事务所议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-27
公司名称京蓝科技
公告日期2006-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.公司董事会换届事项;内容详见同期公告之董事会决议公告。
2.公司监事会换届事项;内容详见同期公告之监事会决议公告。
3.公司控股子公司资产抵押事项;
公司控股子公司广州天利达实业有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行综合授信额度八千万元,放款四千万元。本次综合授信额度贷款由公司控股子公司广州润龙房地产有限公司以其所有的广州天伦大厦3-15层物业资产做抵押。
4.公司控股子公司资产抵押事项;
公司广州分公司获得深圳发展银行广州分行信源支行综合授信额度八千万元,放款五千万元。广州润龙房地产有限公司做抵押,内容详见同期公告之董事会决议公告。
5.松花江索道项目转让事项;
2005年10月,公司将松花江索道设备部分转让给广州高田投资有限公司(披露于2005年10月20日),现将剩余之两处站房资产一并转让,累计转让金额超出公司净资产的20%。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-19
公司名称京蓝科技
公告日期2006-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.公司2005年董事会工作报告;
2.公司2005年监事会工作报告;
3.公司2005年年度决算报告;
4.公司2005年利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5.续聘会计师事务所议案;
6.修改《公司章程》议案;
7.修改《公司股东大会议事规则》议案;
8.修改《公司董事会议事规则》议案;
9.修改《公司监事会议事规则》议案;
10.《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-02-27
公司名称京蓝科技
公告日期2006-02-27
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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