| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度暨关联交易的议案
7.00 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4.00 关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举钱刚为公司第十届董事会非独立董事；
1.02 选举郭家骅为公司第十届董事会非独立董事；
1.03 选举李国荣为公司第十届董事会非独立董事；
1.04 选举黄国耀为公司第十届董事会非独立董事；
1.05 选举李国忠为公司第十届董事会非独立董事；
1.06 选举罗元东为公司第十届董事会非独立董事；
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举张跃为公司第十届董事会独立董事；
2.02 选举姜涛为公司第十届董事会独立董事；
2.03 选举刘卫为公司第十届董事会独立董事；
3.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举郏静洪为公司第十届监事会股东代表监事；
3.02 选举承江为公司第十届监事会股东代表监事；
3.03 选举朱新峰为公司第十届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于2023年度向子公司提供担保额度的议案
8.00 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司泰富科创特钢(上海)有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案
2.00 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
2.00 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案
4.00 关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
6.00 2021年度财务决算报告
7.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案
8.00 关于2022年度向子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年日常关联交易预计的议案
2.00 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案
2.00 关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 关于《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案
7.00 关于控股股东及其一致行动人、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
9.00 关于制定《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案
11.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司关于拟续聘会计师事务所的议案
6.00 公司2020年度财务决算报告
7.00 公司关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案
8.00 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保或财务资助的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案
3.00 关于2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案
3.00 关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案
4.00 关于新增2020年度日常关联交易预计议案
5.00 关于修改公司章程的议案
6.00 关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案
5.00 关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
6.00 公司拟聘任会计师事务所的议案
7.00 公司2019年度财务决算报告
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
9.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案
10.00 关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事；
11.02 选举郭文亮为公司第九届董事会非独立董事；
11.03 选举栾真军为公司第九届董事会非独立董事；
11.04 选举郭家骅为公司第九届董事会非独立董事；
提案编码 提案名称
11.05 选举李国忠为公司第九届董事会非独立董事；
11.06 选举王文金为公司第九届董事会非独立董事；
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举张跃为公司第九届董事会独立董事；
12.02 选举侯德根为公司第九届董事会独立董事；
12.03 选举朱正洪为公司第九届董事会独立董事；
13.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举郏静洪为公司第九届监事会股东代表监事；
13.02 选举郭培锋为公司第九届监事会股东代表监事；
13.03 选举黄江海为公司第九届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合重大现金购买资产条件的议案
2.00 关于公司重大现金购买资产方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产定价依据及交易价格
2.04 交易方式及对价支付
2.05 标的资产权属转移及违约责任
2.06 标的资产过渡期损益归属
2.07 决议有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于《中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于签署《国有产权转让合同》的议案
8.00 关于签署《盈利补偿协议》的议案
9.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案
10.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
提案编码 提案名称议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
12.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
13.00 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14.00 关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案
15.00 关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案
16.00 关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易议案
17.00 关于调整2019年度日常关联交易预计的议案
18.00 关于修改董事会议事规则的议案
19.00 关于修改监事会议事规则的议案
20.00 关于修改关联交易管理制度的议案
21.00 关于修改募集资金使用管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
3.01 选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事
4.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
4.01 选举郏静洪为公司第八届监事会监事
4.02 选举郭培锋为公司第八届监事会监事
4.03 选举黄江海为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年年度报告及其摘要
3.00 公司2018年度利润分配预案
4.00 关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案
5.00 关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案
6.00 公司2018年度财务决算报告
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
9.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
9.01 本次交易方案概述
9.02 标的资产及交易对方
9.03 标的资产定价依据及交易价格
9.04 交易方式及对价支付
9.05 发行方式
9.06 发行股份的类型和面值
9.07 发行对象及认购方式
9.08 发行基准日和发行价格
9.09 发行数量
9.10 滚存利润安排
9.11 锁定期安排
9.12 标的资产权属转移及违约责任
9.13 标的资产过渡期损益归属
9.14 上市地点
9.15 决议有效期
10.00 关于本次交易构成关联交易的议案
11.00 关于《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
16.00 关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案
17.00 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
18.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
19.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
22.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
24.00 公司2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 关于支付2017年度审计机构审计费用的议案
6.00 关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案
7.00 公司2017年度财务决算报告
8.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2017年日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2016年度审计机构审计费用的议案》；
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
12、审议《关于修改公司董事会议事的议案》；
13、关于公司董事会换届选举的议案；
选举公司第八届董事会非独立董事：
13.01选举俞亚鹏为公司第八届董事会董事；
13.02选举郭文亮为公司第八届董事会董事；
13.03选举钱刚为公司第八届董事会董事；
13.04选举李国忠为公司第八届董事会董事；
13.05选举蒋乔为公司第八届董事会董事；
13.06选举郭培锋为公司第八届董事会董事；
选举公司第八届董事会独立董事：
13.07选举侯德根为公司第八届董事会独立董事；
13.08选举傅柏树为公司第八届董事会独立董事；
13.09选举朱正洪为公司第八届董事会独立董事；
14、关于公司监事会换届选举的议案；
14.01选举刘亚平为公司第八届监事会股东代表监事；
14.02选举孙三牛为公司第八届监事会股东代表监事；
14.03选举倪幼美为公司第八届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2015年度审计机构审计费用的议案》；
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
10.1 增补钱刚先生为公司第七届董事会董事的议案
10.2 增补李国忠先生为公司第七届董事会董事的议案
10.3 增补蒋乔先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2014年度审计机构审计费用的议案》；
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整2013年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2012年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
3、审议《关于调整公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2011年度会计师事务所审计费用的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》；
2、审议《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司2010年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2010年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2010年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2010年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2010年度利润分配预案》；
⑹审议《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的议案》；
⑺审议《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑻审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
⑼审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑽审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》；
⑾审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2009 年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2009 年度利润分配预案》；
⑹审议《关于续聘会计师事务所和支付2009 年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑺审议《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》；
⑻审议《关于公司2010 年度借贷事项的议案》；
(9)审议《关于更换公司第五届董事会董事的议案》；
(10)审议《关于更换公司第五届监事会监事的议案》. |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2008 年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2008 年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2008 年度利润分配预案》；
⑹审议《关于修改公司章程的议案》；
⑺审议《关于续聘会计师事务所和支付2008 年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑻审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案》；
⑼审议《关于公司2009 年度借贷事项的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》；
⑵审议《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》；
⑶审议《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2007 年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2007 年年度利润分配预案》；
⑹审议《关于续聘会计师事务所和支付2007 年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑺审议《关于公司2008 年度日常关联交易预计的议案》；
⑻审议《关于公司2008 年度借贷事项的议案》；
⑼审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑽审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
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| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司关联交易管理制度》；
⑵审议《公司对外担保管理制度》；
⑶审议《公司募集资金使用管理制度》；
⑷审议《关于核销坏帐损失的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司2006年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2006年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2006年度财务决算的报告》；
⑷审议《公司2006年度利润分配预案》；
⑸审议《关于修改公司章程的议案》；
⑹审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
⑺审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
⑻审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
⑼审议《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑽审议《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；
⑾审议《关于公司2007年银行借贷事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改2006年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2006-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《公司2005年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2005年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2005年度财务决算的报告》；
⑷审议《公司2005年度利润分配预案》；
⑸审议《关于修改公司章程的议案》；
⑹审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
⑺审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
⑻审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
⑼审议《公司投资者关系工作管理制度》；
⑽审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
⑾审议《关于续聘会计师事务所的议案》
⑿审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》；
⒀审议《关于公司与湖北新冶钢有限公司2006年度日常关联交易预计的议案》；
⒁审议《关于公司2006年借贷事项的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于换补公司董事的议案》；
（2）审议《关于换补公司监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2005-11-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2005-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于修改公司章程的议案》；
⑵审议《关于变更会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信特钢 |
| 公告日期 | 2004-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配