浙江震元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称浙江震元
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于政府征收子公司震元制药胜利西路相关资产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称浙江震元
公告日期2019-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年年度报告
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-11
公司名称浙江震元
公告日期2019-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于政府征收公司相关资产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-11
公司名称浙江震元
公告日期2019-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于注册地址变更及修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-16
公司名称浙江震元
公告日期2018-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年年度报告
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于修改公司章程相关条款的议案
8.00 浙江震元股份有限公司股东大会议事规则
9.00 浙江震元股份有限公司董事会议事规则
10.00 浙江震元股份有限公司监事会议事规则
11.00 关于选举李洋女士为公司九届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称浙江震元
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举吕军先生为公司第九届董事会董事的议案;
2、关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会董事的议案;
3、关于选举柴军先生为公司第九届董事会董事的议案;
4、关于选举阮建昌先生为公司第九届董事会董事的议案;
5、关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事会董事的议案;
6、关于选举俞斯海先生为公司第九届董事会董事的议案;
7、关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事会董事的议案;
8、关于选举程幸福先生为公司第九届董事会董事的议案;
9、关于选举邢小玲女士为公司第九届董事会董事的议案;
10、关于选举陈放先生为公司第九届监事会监事的议案;
11、关于选举蒋关根先生为公司第九届监事会监事的议案;
12、关于选举孙良毓先生为公司第九届监事会监事的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称浙江震元
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年度利润分配方案
5.00 2016年年度报告
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7.00 关于修改公司章程相关条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-01
公司名称浙江震元
公告日期2016-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配方案
5.2015年年度报告
6.关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构
7.关于选举朱杏珍女士为公司八届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称浙江震元
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)2014年度董事会工作报告;
(2)2014年度监事会工作报告;
(3)2014年度财务决算报告;
(4)2014年度利润分配方案;
(5)2014年年度报告;
(6)关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-30
公司名称浙江震元
公告日期2014-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.1 选举宋逸婷女士为公司第八届董事会董事
1.2 选举戚乐安先生为公司第八届董事会董事
1.3 选举吴越迅先生为公司第八届董事会董事
1.4 选举阮建昌先生为公司第八届董事会董事
1.5 选举贺玉龙先生为公司第八届董事会董事
1.6 选举俞斯海先生为公司第八届董事会董事
1.7 选举赵秀芳女士为公司第八届董事会独立董事
1.8 选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事
1.9 选举颜华荣先生为公司第八届董事会独立董事
2. 关于选举公司第八届监事会监事的议案
2.1 选举马谷亮先生为公司第八届监事会监事
2.2 选举董金标先生为公司第八届监事会监事
2.3 选举樊敏女士为公司第八届监事会监事
3. 公司2014年中期利润分配方案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-03-24
公司名称浙江震元
公告日期2014-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2013年度董事会工作报告;
(2)2013年度监事会工作报告;
(3)2013年度财务决算报告;
(4)2013年度利润分配方案;
(5)2013年年度报告;
(6)关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称浙江震元
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2012年度董事会工作报告;
(2)2012年度监事会工作报告;
(3)2012年度财务决算报告;
(4)2012年度利润分配方案;
(5)关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-11-12
公司名称浙江震元
公告日期2012-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于修改公司章程相关条款的议案;
(2)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称浙江震元
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2011年度董事会工作报告;
(2)2011年度监事会工作报告;
(3)2011年度财务决算报告;
(4)2011年度利润分配方案;
(5)关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案;
(6)关于为全资子公司震元制药担保的议案;
(7)关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案;
(8)关于选举周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司七届董事会独立董事候选人的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-11-18
公司名称浙江震元
公告日期2011-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)提案名称
1.《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》;
(1)发行价格及定价原则;
(2)募集资金数额及用途;
(3)本次非公开发行决议有效期;
(4)原《非公开发行A股股票方案》的其他条款不变;
2. 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》;
3. 《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4. 《关于修改公司章程相关条款的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-11
公司名称浙江震元
公告日期2011-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-09-07
公司名称浙江震元
公告日期2011-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案;
2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案;
3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案;
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
5.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案;
6.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的资产转让合同》的议案;
7.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
8.关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及关联交易的议案;
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案;
10.关于修改公司章程有关条款的议案;
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-06
公司名称浙江震元
公告日期2011-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2010年度董事会工作报告;(2)2010年度监事会工作报告;(3)2010年度财务决算报告;(4)2010年度利润分配方案;(5)关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案;(6)关于为控股子公司震元制药担保的议案;(7)关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案;(8)关于调整独立董事报酬的议案;(9)关于选举宋逸婷女士为公司第七届董事会董事的议案;(10)关于选举戚乐安先生为公司第七届董事会董事的议案;(11)关于选举吴越迅先生为公司第七届董事会董事的议案;(12)关于选举阮建昌先生为公司第七届董事会董事的议案;(13)关于选举贺玉龙先生为公司第七届董事会董事的议案;(14)关于选举俞斯海先生为公司第七届董事会董事的议案;(15)关于选举求嫣红女士为公司第七届董事会独立董事的议案;(16)关于选举黄廉熙女士为公司第七届董事会独立董事的议案;(17)关于选举章融先生为公司第七届董事会独立董事的议案;(18)关于选举马谷亮先生公司第七届监事会监事的议案;(19)关于选举董金标先生公司第七届监事会监事的议案;(20)关于选举樊敏女士公司第七届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-28
公司名称浙江震元
公告日期2010-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改公司章程有关条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称浙江震元
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①2009 年度董事会工作报告;
②2009 年度监事会工作报告;
③2009 年度财务决算报告;
④2009 年度利润分配方案;
⑤关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案;
⑥关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案;
⑦关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案;
⑧关于增补董金标先生为公司六届监事会监事的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-08-07
公司名称浙江震元
公告日期2009-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案;
②关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案;
③关于选举俞斯海先生公司第六届董事会董事的议案.
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-16
公司名称浙江震元
公告日期2009-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①2008 年度董事会工作报告;
②2008年度监事会工作报告;
③2008 年度财务决算报告;
④2008 年度利润分配方案;
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案;
⑥关于修改公司章程相关条款的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称浙江震元
公告日期2008-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①2007 年度董事会工作报告;
②2007 年度监事会工作报告;
③2007 年度财务决算报告;
④2007 年度利润分配方案;
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案;
⑥关于修改公司章程相关条款的议案;
⑦关于选举宋逸婷女士为公司第六届董事会董事的议案;
⑧关于选举戚乐安先生为公司第六届董事会董事的议案;
⑨关于选举吴越迅先生为公司第六届董事会董事的议案;
⑩关于选举阮建昌先生为公司第六届董事会董事的议案;
(11)关于选举贺玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案;
(12)关于选举毛中萍女士为公司第六届董事会董事的议案;
(13)关于选举求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事的议案;
(14)关于选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事的议案;
(15)关于选举章融先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
(16)关于选举马谷亮先生公司第六届监事会监事的议案;
(17)关于选举李洋女士公司第六届监事会监事的议案;
(18)关于选举樊敏女士公司第六届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-03-27
公司名称浙江震元
公告日期2007-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①2006年度董事会工作报告; ②2006年度监事会工作报告; ③2006年度财务决算报告; ④2006年度利润分配预案; ⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-18
公司名称浙江震元
公告日期2006-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.提案名称:①关于修改公司章程的议案;②关于在资本公积金中列支股权分置改革费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-01
公司名称浙江震元
公告日期2006-06-01
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《浙江震元股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-25
公司名称浙江震元
公告日期2006-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题①2005年度董事会工作报告;
②2005年度监事会工作报告;
③2005年度财务决算报告;
④公司2005年度利润分配预案;
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
审议内容
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