| 股东大会通知 公告日期:2024-11-18 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2024-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2024-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》
2.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2024-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整不向下修正“恒逸转债”转股价格期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01 《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
1.02 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.03 《关于向关联人提供劳务服务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2024-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》
8.00 《关于新增2024年度日常关联交易金额预计的议案》
8.01 《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
8.02 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03 《关于向关联人采购劳务服务的议案》
1.04 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.05 《关于向关联人提供劳务服务的议案》
1.06 《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议案》
1.07 《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
2.00 《关于确定2024年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于开展2024年商品套期保值业务的议案》
5.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7.00 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
9.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.02 选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.03 选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.04 选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.05 选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.06 选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事
3.02 选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监事
4.00 《关于新增2023年度日常关联交易金额预计的议案》
4.01 《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》
4.02 《关于新增向关联人提供劳务的议案》
4.03 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
4.04 《关于新增向关联人采购劳务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
12.00 《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
13.00 《2022年度董事会工作报告》
14.00 《2022年度监事会工作报告》
15.00 《2022年度财务决算报告》
16.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
17.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
18.00 《关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.04 《关于向关联人提供劳务服务的议案》
1.05 《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
1.06 《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议案》
2.00 《关于确定2023年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于开展2023年度商品套期保值业务的议案》
5.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6.00 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
8.00 《关于选举公司董事的议案》
9.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》
9.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
9.02 《关于与香港新恒荣有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2022年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01 《关于新增向关联人采购商品的议案》
1.02 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
1.03 《关于新增向关联人提供劳务服务的议案》
2.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于新增2022年度日常关联交易的议案》
9.01 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
9.02 《关于向关联人采购商品的议案》
10.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
提案编码 提案名称
1.04 《关于向关联人提供劳务服务的议案》
1.05 《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
1.06 《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融资、各类衍生品等业务的议案》
2.00 《关于确定2022年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于开展2022年商品套期保值业务的议案》
5.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7.00 《关于子公司投资建设年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套项目的议案》
8.00 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》
2.00 《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》
3.00 《关于新增2021年度日常关联交易金额预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2020年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
11.00 《关于新增2021年度日常关联交易的议案》
11.01 《与香港逸盛有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
11.02 《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融资、各类衍生品等业务的议案》
11.03 《关于向逸盛新材料提供醋酸产品的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1需逐项表决
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.04 《关于向关联人提供劳务服务的议案》
2.00 《关于确定2021年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2021年外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于开展2021年商品套期保值业务的议案》
5.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7.00 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
2.00 《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于子公司投资建设文莱炼化二期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举邱奕博先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举方贤水先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举倪德锋先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举楼剑常先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举毛应女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举吴中先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举杨柏樟先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举杨柳勇先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举陈三联先生为公司第十一届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4.01 选举李玉刚先生为公司第十一届监事会股东代表监事
4.02 选举金丹文女士为公司第十一届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2020-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2019年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
11.00 《关于对浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》
12.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
14.00 《关于新增2020年度日常关联交易的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1需逐项表决
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.04 《关于向关联人提供劳务服务的议案》
2.00 《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于开展2020年商品套期保值业务的议案》
5.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7.00 《关于公司以现金方式购买东展船运股份公司30%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
2.00 《关于新增2019年度对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
1.01 《关于向绍兴恒鸣销售辅助材料和能源品的议案》
1.02 《关于向绍兴恒鸣提供物流运输服务的议案》
1.03 《关于向绍兴恒鸣采购聚酯产品的议案》
2.00 《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正条款
11.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金存管
11.19 担保事项
11.20 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
19.00 《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.04 《关于向关联人提供物流运输等服务的议案》
1.05 《关于接受关联人提供劳务的议案》
2.00 《关于确定2019年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》
4.00 《关于开展2019年商品衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
6.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》
2.00 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
3.00 《关于公开发行公司债券的议案》
3.01 发行规模和发行方式
3.02 发行对象及向公司股东配售的安排
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率及确定方式
3.05 募集资金用途
3.06 承销方式
3.07 担保方式
3.08 偿债保障措施
3.09 决议有效期
3.10 上市安排
4.00 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
6.00 《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
6.01 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
6.02 《与绍兴恒鸣化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
6.03 《与绍兴恒鸣化纤有限公司签订仓储服务协议的议案》
6.04 《与绍兴恒鸣化纤有限公司签订产品购买合同的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 提案2需逐项表决
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 标的资产评估基准日、价格及定价依据
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 发行价格调整机制
2.07 发行数量
2.08 期间损益归属
2.09 公司留存滚存未分配利润的安排
2.10 股份锁定期
2.11 拟上市地点
提案编码 提案名称
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13 业绩承诺及补偿安排
2.14 本次发行股份购买资产决议的有效期
3.00 提案3需逐项表决
3.01 发行方式
3.02 发行股票的种类和面值
3.03 发行数量
3.04 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 股份锁定期
3.06 募集配套资金用途
3.07 滚存未分配利润的安排
3.08 拟上市地点
3.09 决议有效期
4.00 《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于公司与恒逸集团签署附生效条件的<发行股份购买资产协议%、%发行股份购买资产协议之补充协议(一)%及%盈利预测补偿协议%、%盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》
8.00 《关于公司与富丽达集团、兴惠化纤签署附生效条件的<发行股份购买资产协议%、%发行股份购买资产协议之补充协议(一)%及%盈利预测补偿协议%、%盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
11.00 《关于公司股票价格波动是否达到
提案编码 提案名称市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
12.00 《关于批准浙江恒逸集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于批准本次交易的有关审计、评估报告、公司备考财务报表以及前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
16.00 《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17.00 《控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
18.00 《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 《关于投资建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目的议案》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2017年募集资金年度存放与使用情况的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 提案9需逐项表决
9.01 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
9.02 《与杭州逸暻化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
提案编码 提案名称
9.03 《与杭州逸暻化纤有限公司签订委托加工合同的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
5.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年－2020年)>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2018-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1需逐项表决
1.1 《与逸盛大化石化有限公司签订PTA(精对苯二甲酸)产品购销合同的议案》
1.2 《与逸盛大化石化有限公司签订PX(对二甲苯)产品购销合同的议案》
1.3 《与海南逸盛石化有限公司签订PTA产品购销合同的议案》
1.4 《与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG产品购销合同的议案》
1.5 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1.6 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》
1.7 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1.8 《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》
1.9 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
1.10 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订委托加工合同的议案》
1.11 《与杭州逸暻化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
1.12 《与太仓逸枫化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
1.13 《与杭州慧芯智识科技有限公司签订智能制造技术服务协议的议案》
1.14 《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
2.00 《关于确定2018年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》
4.00 《关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》
议案2 《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》
议案2 《关于聘任会计师事务所的议案》
议案3 《关于会计政策变更的议案》
议案4 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案5 《关于公开发行公司债券的议案》
议案6 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
议案7 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举方贤水先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举邱奕博先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举楼翔先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举倪德锋先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举王松林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举陈连财先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杨柏樟先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举杨柳勇先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举陈三联先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王铁铭先生为公司第十届监事会股东代表监事
3.02 选举李岳女士为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
5.00《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
5.1本激励计划激励对象的确定依据和范围；
5.2本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
5.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
5.4本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
5.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
5.6限制性股票的授予与解锁条件；
5.7本激励计划的调整方法和程序；
5.8限制性股票会计处理；
5.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
5.11本激励计划的变更与终止
5.12回购注销的原则
6《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《<2016年年度报告>及其摘要的议案》
议案2《2016年度董事会工作报告》
议案3《2016年度监事会工作报告》
议案4《2016年度财务决算报告》
议案5《关于公司2016年度利润分配的预案》
议案6《2016年度内部控制自我评价报告》
议案7《关于2016年募集资金年度存放与使用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》
1.1《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
1.2《与海南逸盛石化有限公司签订PTA及瓶片产品购销合同的议案》
1.3《与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG产品购销合同的议案》
1.4《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
1.5《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》
1.6《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1.7《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》
1.8《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
议案2 《关于开展2017年外汇衍生品交易业务的议案》
议案3 《关于确定2017年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
议案4 《关于修订商品衍生品交易管理制度的议案》
议案5 《关于开展2017年商品衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于使用募集资金及自有资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的议案》
议案2 《关于使用募集资金及自有资金对子公司香港天逸国际控股有限公司增资的议案》
议案3 《关于使用募集资金及自有资金对子公司恒逸实业（文莱）有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
议案2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案3 《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
议案4 《关于签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 <2015年年度报告>及其摘要的议案
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 关于公司2015年度利润分配的预案
6 2015年度内部控制自我评价报告
7 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8 关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案
9 关于选举非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案2 《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于2016年度日常关联交易金额预计的议案》
1.1《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
1.2《与逸盛大化石化有限公司签订仓储服务合同的议案》
1.3《与海南逸盛石化有限公司签订PTA及PET切片购销合同的议案》
1.4《与海南逸盛石化有限公司签订MEG产品购销合同的议案》
1.5《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
1.6《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》
1.7《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1.8《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》
1.9《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
议案2《关于对海南逸盛石化有限公司增资的议案》
议案3《关于确定2016年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案2 《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案3 《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
议案4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行对象及认购方式
2-3发行方式
2-4发行价格及定价原则
2-5发行数量
2-6发行股票的限售期
2-7未分配利润的安排
2-8上市地点
2-9募集资金用途
2-10本次非公开发行决议的有效期
议案3《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
议案4《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案7《关于聘用国信证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》；
议案2 《关于调整2015年度控股子公司互保资源具体配置的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
议案2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《关于恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围；
1.2 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 本激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票会计处理；
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 本激励计划的变更与终止；
1.12 回购注销的原则；
议案2 《关于恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
议案3 《关于将持股5%以上的股东方贤水先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》；
议案4 《关于将持股5%以上且为实际控制人邱建林的近亲属邱奕博先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》；
议案5 《关于将实际控制人邱建林的近亲属邱杏娟女士作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》；
议案6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于转让逸盛大化石化有限公司部分股权的议案》
议案2 《关于对大连逸盛投资有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》
议案2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
议案2《2014年度董事会工作报告》
议案3《2014年度监事会工作报告》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《关于公司2014年度利润分配的预案》
议案6《2014年度内部控制自我评价报告》
议案7《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
议案8《关于确定2015年度控股子公司互保额度的议案》
议案9《商品衍生品交易管理制度》
议案10《关于开展2015年商品衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于2015年度日常关联交易的议案》
1-1《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸购销合同的议案》
1-2《与海南逸盛石化有限公司签订PTA及PET切片购销合同的议案》
1-3《与海南逸盛石化有限公司签订MEG及PX产品购销合同的议案》
1-4《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
1-5《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案》
1-6《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1-7《与浙江恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
1-8《与宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
议案2《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于新增2014年度日常关联交易的议案》
1-1 浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PX原料关联交易事项
1-2 宁波恒逸实业有限公司向逸盛大化石化有限公司销售PTA关联交易事项 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案2 《未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》
议案3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案4 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4-1 发行股票的种类和面值
4-2 发行对象
4-3 发行数量及认购方式
4-4 发行方式
4-5 定价基准日、发行价格及定价方式
4-6 限售期安排
4-7 上市地点
4-8 募集资金用途
4-9 本次发行前滚存未分配利润的安排
4-10 本次非公开发行决议的有效期
议案5 《关于<恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
议案6 《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案7 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
议案8 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案10 《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》
1.1选举第九届董事会非独立董事
1.1.1选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事；
1.1.2选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事；
1.1.3选举高勤红女士为第九届董事会非独立董事；
1.1.4选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事；
1.1.5选举朱菊珍女士为第九届董事会非独立董事；
1.1.6选举王松林先生为第九届董事会非独立董事。
1.2选举第九届董事会独立董事
1.2.1选举贾路桥先生为第九届董事会独立董事；
1.2.2选举贺强先生为第九届董事会独立董事；
1.2.3选举周琪先生为第九届董事会独立董事。
2、审议《关于公司第八届监事会换届选举的议案》
2.1选举谢集辉先生为第九届监事会非职工代表监事；
2.2选举王铁铭先生为第九届监事会非职工代表监事。
3、审议《关于调整PTA节能技改扩产项目总投资额的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《<2013年年度报告>及其摘要的议案》
议案2 《2013年度董事会工作报告》
议案3 《2013年度监事会工作报告》
议案4 《2013年度财务决算报告》
议案5 《关于公司2013年度利润分配的预案》
议案6 《2013年度内部控制自我评价报告》
议案7 《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
议案8 《关于确定2014年度控股子公司互保额度的议案》
议案9 《关于2014年度日常关联交易的议案》
9-1 《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸购销合同的议案》
9-2 《与海南逸盛石化有限公司签订产品购销合同的议案》
9-3 《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
9-4 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案》
9-5 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议
9-6 《与浙江恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
9-7 《与宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
议案10 《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》
议案11 《关于提名王松林先生为第八届董事会董事候选人的议案》
议案12 《关于浙江恒逸石化有限公司2013年12月31日100%股东权益价值减值测试的议案》
议案13 《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》
议案14 《关于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整2013年度向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司供应苯关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、<2012年年度报告>及其摘要的议案
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、关于公司2012年度利润分配的预案
6、2012年度内部控制自我评价报告
7、关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8、关于确定2013年度控股子公司对外担保额度的的议案
9、关于2013年度日常关联交易预计的议案
9.1、与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案
9.2、与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案
9.3、与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案
9.4、与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案
9.5、与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案
9.6、与浙江恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案
9.7、与宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案
10、关于开展2013年远期外汇交易业务的议案
11、关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案
12、关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的议案
13、关于提名朱军民先生为第八届董事会董事候选人的议案
14、《关于调整公司债券发行方式的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2 《关于公司发行公司债券方案的议案》
A、发行规模；
B、债券品种和期限；
C、债券利率及确定；
D、发行方式；
E、发行对象；
F、向公司股东配售的安排；
G、募集资金用途；
H、回售和赎回安排；
I、担保安排；
J、上市场所；
K、决议有效期。
议案3 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于向逸盛大化石化有限公司增资的议案》
议案2 《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改公司章程的议案》
议案2 《关于修改部分规范运作制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整远期外汇交易额度的议案》
议案2 《关于签署日常关联交易框架协议及新增2012年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于谢集辉先生辞去职工代表监事，改为担任公司第八届监事会股东代表监事的议案》
议案2 《关于提名朱菊珍女士为第八届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于投资建设 PMB石油化工项目（一期）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 《<2011年年度报告>及其摘要的议案》
议案2 《2011年度董事会工作报告》
议案3 《2011年度监事会工作报告》
议案4 《2011年度财务决算报告》
议案5 《关于公司2011年度利润分配的预案》
议案6 《2011年度内部控制自我评价报告》
议案7 《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
议案8 《关于确定2012年度控股子公司对外担保额度的的议案》
议案9 《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
议案10 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于加强期货业务风险管理的议案》
议案2 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案3 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-13 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2011-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整2011年度向逸盛大化石化有限公司采购PTA原料关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1 《恒逸石化股份有限公司关于为下属控股子公司进行担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3 《关于<恒逸石化股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案>的议案》
议案4 《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案6 《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
议案7 《关于调整公司<2011年度非公开发行A股股票预案>部分内容的议案》
议案8 《关于调整<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>部分内容的议案》
议案9 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
议案10 《关于2011年度日常关联交易的议案》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订或制定公司规范运作制度的议案；
议案2 关于变更公司2011年度审计机构的议案；
议案3 关于变更公司会计政策、会计估计的议案；
议案4 关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司投资参股海南逸盛石化有限公司的议案；
议案5 关于调整独立董事津贴的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）议案1：《关于公司第七届董事会董事换届选举的议案》；
（二）议案2：《关于公司第七届监事会监事换届选举的议案》；
（三）议案3：《关于变更公司名称的议案》
（四）议案4：《关于变更公司经营范围的议案》；
（五）议案5：《关于变更公司注册资本的议案》；
（六）议案6：《关于修订<公司章程>的议案》；
（七）议案7：《关于提请股东大会批准对<授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案>延长授权期限》；
（八）议案8：《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及办理公司名称、经营范围、注册资本、<公司章程>等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2010年年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
6、听取公司《2010年独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
议案2 关于公司进行重大资产出售议案；
2-1 交易对方
2-2 交易标的
2-3 交易价格
2-4 支付方式
2-5 交易标的期间损益安排
议案3 关于公司向特定对象发行股份购买资产议案；
3-1 发行股份的种类和面值
3-2 发行方式
3-3 发行对象及认购方式
3-4 发行价格及定价依据
3-5 发行数量
3-6 锁定期安排
3-7 期间损益安排
3-8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3-9 上市地点
3-10 决议的有效期
议案4 关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案；
议案5 关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案；
议案6 关于本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案；
议案7 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案；
议案8 关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的议案；
议案9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
议案10 世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2009 年年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
6、听取公司《2009 年独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2009-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司《2008 年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议关于《修改公司章程部分条条款》的议案；
6、审议关于选举毛德智先生为公司监事会监事的议案；
7、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于提名袁朝红女士为公司第七届董事会董事》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购河南省新瑞实业有限公司100%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3） 审议公司《2007 年度报告》及其摘要；
（4） 审议《2007 年度利润分配预案》；
（5） 审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于与河南汇诚投资有限公司签署《债权转让协议》的议案;
2、审议关于选举崔作恒先生为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2007-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于与河南汇诚投资有限公司签署《债权转让协议》的议案
2、审议关于转让公司北海国际商业城IV-1号地块内57244.79平方米土地使用权益的议案
3、审议关于提名王跃宗先生为公司第七届董事局董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、 审议关于选举郭迎辉先生为公司第七届董事局董事的议案；
3、 审议关于选举赵战梅女士为公司第七届董事局董事的议案；
4、 审议关于选举王秀梅女士为公司第七届董事局独立董事的议案；
5、 审议关于选举顾彦滨先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
6、 审议关于选举邓大松先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
7、 审议关于选举周春生先生为公司第七届董事局独立董事的议案；
8、 审议关于选举张立仁先生为公司第七届董事局董事的议案；
9、 审议关于选举胡浩毅先生为公司第七届董事局董事的议案；
10、审议关于选举王尚忠先生为公司第七届董事局董事的议案；
11、审议关于选举王作功先生为公司第七届董事局董事的议案；
12、审议关于选举霍兆亮先生为公司第七届董事局董事的议案；
13、审议关于选举张战国先生为公司第七届监事会监事的议案；
14、审议关于选举孟祥彬先生为公司第七届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-27 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2007-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事局工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告》及其摘要；
4、审议《关于2006年度利润分配及盈余公积转增股本的预案》；
5、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
6、审议《关于提名邓大松先生为第六届董事局独立董事候选人的预案》；
7、审议《关于监事会提名孟祥彬先生公司第六届监事会监事侯选人的议案》；
8、审议《关于监事会提名张战国先生公司第六届监事会监事侯选人的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
10、审议《关于2006年度利润分配及盈余公积转增股本的预案中增加现金股利分配的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2006-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售郑州华美彩印纸品有限公司股权的议案；
2、关于出售郑州光华大酒店有限公司股权的议案；
3、关于修改公司章程部分条款的的议案；
4、《关于提议王作功先生为公司董事的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-13 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2006-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提议郭迎辉先生为公司董事的议案。
2、关于提议赵战梅女士为公司董事的议案。
3、关于提议霍兆亮先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-10 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2006-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《世纪光华科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
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| 公司名称 | 恒逸石化 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2005年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2005年度监事会工作报告》；
（3） 审议公司《2005年度报告》及其摘要；
（4） 审议公司《2005年度财务决算报告》
（5） 审议《2005年度利润分配预案》；
（6） 审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
（7） 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（8） 审议《关于提议免去黄文驰先生公司董事的议案》；
（9） 审议《关于提议赵育民先生为公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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