模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-14
公司名称模塑科技
公告日期2019-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案
3.00 关于追加2019年度日常关联交易额度的议案
4.00 关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称模塑科技
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称模塑科技
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告正文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 公司为全资子公司提供担保的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
9.00 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案
10.00 公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称模塑科技
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举曹克波先生为非独立董事
1.02 选举曹明芳先生为非独立董事
1.03 选举姚伟先生为非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举狄瑞鹏先生为独立董事
2.02 选举祝梅红女士为独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举朱晓东先生为非职工代表监事
3.02 选举袁彐良先生为非职工代表监事
4.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称模塑科技
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告正文及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 公司为全资子公司提供担保的议案
7.00 公司2018年度1-3月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月日常关联交易额度的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
9.00 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案
10.00 公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案
11.00 关于提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案
12.00 关于公司向银行申请并购贷款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称模塑科技
公告日期2018-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-05
公司名称模塑科技
公告日期2018-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整2017年度日常关联交易额度的议案;
2、关于修改公司《章程》的议案;
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称模塑科技
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案;
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案;
2.01 本次交易的整体方案;
2.02 定价依据及支付方式;
2.03 定价基准日;
2.04 发行价格;
2.05 发行数量;
2.06 价格调整方案;
2.07 股份锁定安排;
2.08 上市地点;
2.09 滚存利润安排;
2.10 过渡期标的公司损益安排;
2.11 发行决议有效期;
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案;
4、关于《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案;
6、关于批准本次交易有关审阅报告、审计报告及评估报告的议案;
7、关于公司本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案;
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
9、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案;
10、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案;
11、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《盈利预测补偿框架协议》的议案;
12、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议》及《盈利预测补偿框架协议的补充协议》的议案;
13、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案》;
14、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案;
15、关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
16、关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
17、控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案;
18、董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案;
19、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案;
20、关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称模塑科技
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司增补独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称模塑科技
公告日期2017-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》;
(2)审议《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
(3)审议《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称模塑科技
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告正文及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 公司为全资子公司提供担保的议案
7 公司预计2017年日常关联交易的议案
8 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案
9 公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案
10 前次募集资金使用报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称模塑科技
公告日期2016-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于追加2016年度日常关联交易额度的议案
2、关于公司为全资子公司提供担保的议案
3、关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
4、关于修订<公司章程>的议案
5、关于公司以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提供反担保的议案
6、关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-06
公司名称模塑科技
公告日期2016-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>的议案》;
2、审议《关于<公司控股股东、实际控制人关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》;
3、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》;
4、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》;
6、审议《江南模塑科技股份有限公司独立董事制度》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称模塑科技
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案;
2、关于公司发开发行A股可转换公司债券发行方案的议案(逐项审议);
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 可转债存续期限
2.4 票面金额和发行价格
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定和修正
2.10转股价格向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放账户
2.20本次发行可转债方案的有效期限
3、关于《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案;
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案;
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案;
7、关于《江南模塑科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称模塑科技
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2015年度财务决算报告》;
(5)审议《2015年度利润分配预案》;
(6)审议《公司为全资子公司提供担保的议案》;
(7)审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
(8)审议《公司预计2016年日常关联交易的议案》;
(9)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》;
(10)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-03
公司名称模塑科技
公告日期2016-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-22
公司名称模塑科技
公告日期2015-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《对外投资设立境外子公司的议案》
2、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.1选举曹克波先生为非独立董事
2.2选举曹明芳先生为非独立董事
2.3选举姚伟先生为非独立董事
3、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.1选举刘志庆先生为独立董事
3.2选举马丽英女士为独立董事
4、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
4.1选举朱晓东先生为非职工代表监事
4.2选举袁彐良先生为非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-27
公司名称模塑科技
公告日期2015-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2014年度董事会工作报告》;
(2)审议《2014年度监事会工作报告》;
(3)审议《2014年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2014年度财务决算报告》;
(5)审议《2014年度利润分配预案》;
(6)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(7)审议《公司为全资子公司提供担保的议案》;
(8)审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》;
(9)审议《公司预计2015年日常关联交易的议案》;
(10)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》;
(11) 审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》;
(12)审议《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》;
(13)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-05
公司名称模塑科技
公告日期2014-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-27
公司名称模塑科技
公告日期2014-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日、定价原则及发行价格
2.6本次发行股票的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地点
2.9滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期限
3、审议《关于<江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于公司与江阴模塑集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、审议《关于江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称模塑科技
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《2013年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2013年度财务决算报告》;
(5)审议《2013年度利润分配预案》;
(6)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(7)审议《未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》;
(8)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》;
(9)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2014年日常关联交易的议案》;
(10)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》;
(11)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称模塑科技
公告日期2014-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-15
公司名称模塑科技
公告日期2014-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-27
公司名称模塑科技
公告日期2013-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-15
公司名称模塑科技
公告日期2013-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称模塑科技
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2012年度财务决算报告》;
(5)审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
(6)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案》;
(7)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2013年日常关联交易的议案》;
(8)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》;
(9)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称模塑科技
公告日期2013-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-08
公司名称模塑科技
公告日期2012-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-21
公司名称模塑科技
公告日期2012-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司提供委托贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称模塑科技
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①关于修订《公司章程》的议案;
②关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-06
公司名称模塑科技
公告日期2012-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称模塑科技
公告日期2012-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》
4、审计《关于公司预计2012年日常关联交易的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称模塑科技
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2011年度董事会工作报告》;
(2)审议《2011年度监事会工作报告》;
(3)审议《2011年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2011年度财务决算报告》;
(5)审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案;
(7)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2012年日常关联交易的议案》
(8)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案
(9)审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保》的议案
(10)审议公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-03
公司名称模塑科技
公告日期2011-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于为参股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-02
公司名称模塑科技
公告日期2011-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于放弃“无锡鸿意”20%股权优先认购权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-02
公司名称模塑科技
公告日期2011-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称模塑科技
公告日期2011-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题公司拟发行短期融资券的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称模塑科技
公告日期2011-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2010年度董事会工作报告》;
(2)审议《2010年度监事会工作报告》;
(3)审议《2010年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2010年度财务决算报告》;
(5)审议《2010年度利润分配及公积金转增股本》的议案;
(6)审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所
(7)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2011年日常关联交易的议案》
(8)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》
(9)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》
(10)审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案;
(11)审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-28
公司名称模塑科技
公告日期2010-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过1 亿元综合授信额度提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-27
公司名称模塑科技
公告日期2010-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 江南模塑科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案;
(2)江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称模塑科技
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2009 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2009 年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2009 年度财务决算报告》;
(5)审议《2009 年度利润分配及公积金转增股本》的议案;
(6)审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案;
(7)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2010 年日常关联交易的议案》(该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,详细情况请参见2010 年4 月28 日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司2010 年度日常关联交易公告》);
(8)审议关于修订《公司章程》的议案;
(9)审议董事会审计委员会履职暨2009 年度审计工作的总结报告的议案;
(10)审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-28
公司名称模塑科技
公告日期2009-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议本公司对外担保的议案。
(二)审议本公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售本公司所持江阴精力塑料机械有限公司70%股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-07-03
公司名称模塑科技
公告日期2009-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司对外担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-01
公司名称模塑科技
公告日期2009-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议董事会换届选举的议案。
(2)审议监事会换届选举的议案。
(3)审议公司对外担保的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-27
公司名称模塑科技
公告日期2009-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》;
(2)审议《2008 年度董事会工作报告》;
(3)审议《2008 年度监事会工作报告》;
(4)审议《2008 年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2008 年度利润分配及公积金转增股本》的议案;
(6)审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案;
(7)审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案;
(8)审议了日常关联交易的议案;
(9)审议公司对外担保的议案;
(10)审议《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案;
(11)审议江南模塑科技股份有限公司独立董事年度述职报告的议案;
(12)审议关于修订公司《章程》的议案;
(13)审议董事会审计委员会关于江苏公证会计师事务所有限公司2008 年审计工作的总结的议案;
(14)审议建立《江南模塑科技内部审计制度》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-12
公司名称模塑科技
公告日期2008-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司33%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称模塑科技
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》;
(2)审议《2007 年度董事会工作报告》;
(3)审议《2007 年度监事会工作报告》;
(4)审议《2007 年度总经理工作报告》;
(5)审议《2007 年度财务决算报告》;
(6)审议《公司2007 年度利润分配及公积金转增股本》的议案;
(7)审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案;
(8)审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案;
(9)审议日常关联交易的议案;
(10)审议分别为本公司控股子公司提供担保的议案;
(11)审议江南模塑科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度的议案;
(12)审议江南模塑科技股份有限公司独立董事年度述职报告的议案;
(13)审议江南模塑科技股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程;
(14)审议董事会审计委员会关于江苏公证会计师事务所有限公司2007 年审计工作的总结;
(15)审议公司《根据新会计准则调整前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的报告》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-24
公司名称模塑科技
公告日期2007-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议建立《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案;
2、审议建立《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》的议案;
3、审议建立《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案;
4、审议建立《公司接待和推广制度》的议案;
5、审议建立《公司特定对象来访接待工作制度》的议案;
6、审议修改《公司章程》的议案;
7、审议修改《股东大会议事规则》的议案;
8、审议修改《江南模塑科技股份有限公司财务管理及内部控制制度》的议案;
9、审议修改《江南模塑科技股份有限公司信息披露制度》的议案;
10、审议调整公司独立董事的议案;
11、审议调整公司部分监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-29
公司名称模塑科技
公告日期2007-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司部分股权的议案》;
②审议《公司2006 年度监事会工作报告》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-21
公司名称模塑科技
公告日期2007-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议《公司2006年年度报告正文及摘要》;
②审议《2006年度董事会工作报告》;
③审议《2006年度财务决算报告》;
④审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本》的议案;
⑤审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案;
⑥审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案;
⑦审议日常关联交易的议案;
⑧审议分别为本公司控股子公司提供担保的议案;
⑨审议《公司关于执行新会计准则的议案》;
⑩审议公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-13
公司名称模塑科技
公告日期2006-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司向江阴模塑集团有限公司收购资产的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-09-02
公司名称模塑科技
公告日期2006-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技股份有限公司50%股权的议案;
(2)公司转让所持安徽国元证券6.90%股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-10
公司名称模塑科技
公告日期2006-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司《2005年年度报告正文及摘要》
(2)审议公司《2005年度董事会工作报告》
(3)审议公司《2005年度监事会工作报告》
(4)审议公司《2005年度财务决算报告》
(5)审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本的议案;
(6)审议公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案;
(7)审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案;
(8)审议修改公司章程的议案;
(9)审议对江苏公证会计师事务所出具保留意见的议案;
(10)审议日常关联交易的议案;
(11)审议关于董事会换届选举的议案;
(12)审议关于监事会换届选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-23
公司名称模塑科技
公告日期2005-12-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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